ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところによれば、Gotbit の創設者アレクセイ・アンドリウニンは、米国当局と有罪認める合意に達し、市場操作の告発に関連する2300万ドルの暗号資産が押収されることになります。Law360 が引用した法廷文書によれば、アンドリウニンは Gotbit に関与し、暗号通貨を購入する「分散型市場参加者」が「詐欺的に引き上げられた価格」で暗号通貨を購入し、財務的「損害」を被る原因となったとされています。Gotbit の創設者は2月末に米国に引き渡され、4ヶ月前にポルトガルで逮捕されていました。有罪認める合意により、アンドリウニンは刑務所に入る必要がなく、資産の押収を除いて追加の罰金を支払う必要がない可能性があります。しかし、裁判所は判決条件に関する最終的な裁量権を保持します。民事押収された資産は合計2300万ドルで、Tether と Circle によって発行されたステーブルコインが含まれ、アンドリウニンが「完全に管理」する4つのウォレットに保管されています。法廷文書によれば、アンドリウニンは3年間の監視付き釈放を受け、その期間中は暗号活動に参加することが厳しく禁止されます。昨年11月には、米国司法省が Gotbit の CEO を大規模な虚偽取引を計画したとして起訴したという報道がありました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph の報道で、ビットコインの巨鯨「Spoofy」が市場の下落期間中に Bitfinex で 3.44 億ドル相当のビットコインを買い増ししたとのことです。彼はビットコインの価格が 8.2 万ドルから 8.5 万ドルの範囲に下がった際に 4000 枚のビットコインを購入したとされています。Spoofy はこれまでに何度もビットコイン市場に影響を与えてきました。2017 年には、このトレーダーが違法な市場操作を行っていたとして告発されました。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、アメリカ合衆国司法省（DOJ）は、Gotbit の創設者である26歳のロシア国籍のアレクセイ・アンドリューニンがポルトガルからアメリカに引き渡されたと発表しました。彼は市場操作や電気通信詐欺などの容疑に直面しており、最大で25年の懲役刑が科される可能性があります。アンドリューニンは2024年10月にポルトガルで逮捕され、ボストンの大陪審によって起訴されました。起訴状によると、2018年から2024年の間に、Gotbitは暗号企業に「市場操作サービス」を提供し、顧客がトークンの取引量を虚偽に増加させて価格を引き上げる手助けをしていたとされています。その中にはアメリカの企業も含まれています。司法省の文書によると、Gotbitはそのビジネスから数千万ドルを得ており、アンドリューニンは個人的に数百万ドルを彼のBinanceアカウントに移していました。彼は火曜日にボストンで初めて出廷し、今後の審理日程はまだ決まっていません。

ChainCatcher のメッセージによると、DefiTuna の創設者 Dhirk は X プラットフォームを通じて、30,000 ドルを返金し、投資家 Kelsier との関係を断絶したと発表しました。理由は Kelsier が市場操作に関与している疑いがあるためです。Dhirk は次のように述べています："内部では、Ben が率いるチームの支援を受けて、影響力のあるネットワークが存在し、これらの影響者は Meteora コミュニティから数百万ドルを稼いでいることが知られています。"SolanaFloor の報道によると、DefiTuna の創設者は Kelsier が meme コインのランプラットフォーム M3M3 から大量の資金を引き出すための巧妙に計画された計画に関与していると述べています。M3M3 は当初独立したプラットフォームとして包装されていましたが、実際には Meteora の共同創設者 Ben が管理していました。プロジェクトが M3M3 に上場する場合、Kelsier チームにトークンの配分を行う必要がありました。DeFiTuna の共同創設者 Vlad は受動的に関与し、協力が合法であると誤解していました。AIAI、MATES、ENRON、MELANIA、LIBRA などのプロジェクトを通じて、Kelsier チームは合計で 2 億ドル以上のユーザー資金を収奪したと推定されています。

ChainCatcher のメッセージ、TRON の創設者である孫宇晨が X に投稿した内容は次のとおりです："XCN（Chain）は現在、深刻な市場操作を行っています。彼らは高いレバレッジと契約を使用しており、これは多くの取引所のユーザーに深刻な損害を与える可能性があります。取引所にはこのリスクを注意深く監視することをお勧めします。私たちは、彼らの違法活動を米国証券取引委員会（SEC）および司法省（DOJ）に報告し、さらなる調査を行います。"

ChainCatcher メッセージ、アメリカ司法省は、アラブ首長国連邦に登録された暗号通貨マーケットメーカー CLS Global が有罪を認め、2024年7月から8月の間に潜入捜査官のために作成された仮想プロジェクト NexFundAI に対して「洗浄取引」サービスを提供し、アルゴリズムを使用して複数のウォレット間で自己取引を行い、架空の取引量を作り出して投資家を引き付けたことを認めたと発表しました。会社の従業員はビデオ会議で「これは洗浄取引です。私たちは多くの顧客のためにこうしたことを行っています。」と認めました。裁判所が有罪認定協定を承認すれば、CLS Global は428,059ドルの罰金と押収された暗号通貨を支払い、アメリカの暗号通貨市場への参加を禁止されます。同社は50人以上の海外従業員を抱え、主にアメリカの投資家に暗号関連サービスを提供しています。

ChainCatcher のメッセージによると、financefeeds が報じたところでは、Coinbase は Wrapped Bitcoin (wBTC) を上場廃止することを決定した後、香港に本社を置く BiT Global Digital Limited に訴えられ、10 億ドル以上の損害賠償を求められています。市場操作と反競争行為が指摘されています。BiT Global は、Coinbase が wBTC を破壊して自社の競争製品 cbBTC を促進し、財務的損失を引き起こし、消費者の wBTC に対する信頼を損なったと主張しています。この訴訟は、シェルマン法に違反し、wBTC の上場基準遵守に関する虚偽の声明および略奪的行為があったとしています。BiT Global の法律チームは、Coinbase の行動が市場の公平性を脅かしていると述べています。この訴訟は、10 億ドル以上の損害賠償を求め、wBTC 市場に対するさらなる損害を防ぐための差止め救済を求めています。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block が報じたところでは、インフルエンサーの Hailey Welch が作成した Solana のミームコイン HAWK は、上場後に暴落しました。HAWK は水曜日の午後 4 時（ET）に初めて取引され、市場価値は急速に 4 億ドルに達しましたが、その後 90% 以上暴落し、3700 万ドルにまで下がりました。プロジェクトチームの OverHere は、これらのトークンの配分がトークンエコノミクスの設計に従っていると述べ、創業チームのロックアップ期間は 12 ヶ月、線形アンロック期間は 3 年であり、総供給量の 10% のみを占めるとしています。Welch はソーシャルメディアで、チームは HAWK トークンを一度も販売しておらず、KOL に無料トークンを贈与したこともないと述べました。高い手数料メカニズムを採用したのは、スナイパーボットを防ぐためであり、現在は手数料を引き下げています。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところでは、アメリカ合衆国司法省は、暗号通貨マーケットメーカー Gotbit の創設者兼 CEO アレクセイ・アンドリューニンに対して訴訟を提起し、電気通信詐欺と市場操作の共謀を行ったと告発しています。報道によると、アンドリューニンは 2018 年から 2024 年の間に、「虚偽の取引」によって暗号通貨の取引量を人為的に引き上げ、プロジェクトが CoinMarketCap や暗号通貨取引所に上場するのを助けていました。検察は、アンドリューニンが Robo Inu や Saitama を含むミームコインに対して虚偽の取引サービスを提供し、不正に得た資金を自身のバイナンスアカウントに移したと指摘しています。司法省は、10 月 9 日に Gotbit および他の 3 社の暗号会社に対して訴訟を提起し、2500 万ドル以上の暗号通貨を押収しました。アンドリューニンが電気通信詐欺の罪で有罪判決を受けた場合、最大 20 年の懲役刑に直面することになります。他の共謀の告発は最大 5 年の刑罰が科される可能性があります。ChainCatcher 以前の報道によると、マーケットメーカー Gotbit の公式は X で次のように発表しました。「私たちの CEO アレックス・アンドリューニンはポルトガルで逮捕されました。現在、詳細はありませんが、Gotbit のアカウントは安全ですのでご安心ください。私たちの目標は、会社と CEO アレックス・アンドリューニンの無実を証明することです。私たちは当局と全面的に協力し、調査を支持するために必要なすべての書類を提供し、この誤解を迅速に解消する準備ができています。さらなる情報が得られ次第、迅速に更新いたします。」

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道では、Polymarket 上の四つのアカウントを支配している巨大なクジラはフランスのトレーダーで、彼はトランプがアメリカ大統領選挙に勝つことに 4500 万ドル以上を賭けたとのことです。Polymarket のスポークスパーソンは、「調査に基づいて、この人物は選挙に対する個人的な見解に基づいて方向性のあるポジションを取ったことがわかりました。さらに、これまでの調査では、このユーザーが市場を操作したり、操作しようとしたりしたという情報は見つかっていません。このユーザーは、これ以上のアカウントを開設しないことに同意しました。」と述べています。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ証券取引委員会（SEC）、連邦捜査局（FBI）、および司法省（DOJ）は、10月9日に詐欺および市場操作の疑いがある4つの暗号会社に対して訴訟を提起しました。これには、Gotbit Consulting、ZM Quant Investment、CLS Globalが含まれます。これらの操作されたトークンは、その後、無警戒な買い手に人為的に引き上げられた価格で販売されました。これらの会社はまた、これらのトークンを宣伝し、取引所に手数料を引き下げるよう説得し、さらに利益を増やしました。Gotbitはこのリストの中で最大の会社です。このマーケットメーカーは、Bonk、Neiro、Hamster Kombat、Robo Inuなどの有名ブランドと提携し、ピーク時には同社が管理する資産は15億ドルに達し、Gotbit Venturesを通じて約2億ドルの投資を行いました。Gotbitは現在、最高500万ドルの罰金または違法所得または損失総額の2倍、さらに資産の押収に直面しています。同様の告発を受けているCEOは、最高20年の懲役に直面しています。報道によると、2019年、Gotbitの20歳のCEOアレクセイ・アンドリューニンはCoinDeskに対して、同社が「完全に倫理的ではない」ため、どの司法管轄区にも登録していないと語りました。2023年、ZachXTBは一部の漏洩した文書と宣伝資料の助けを借りてアンドリューニンの行動を解明しました。宣伝資料には「価格発見段階の最初の数分間で、私たちは価格を10倍に引き上げ、FOMOを生み出し、可能な限り多くの購入力を蓄積し、その後の急騰で最大のトークンを販売します」と記載されています。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ証券取引委員会は、Meta Materials社および前CEOの市場操作、詐欺、その他の違法行為を告発したと発表しました。アメリカ証券取引委員会は本日、Meta Materials社およびその前CEOであるジョン・ブラダ（John Brda）とジョージ・パリカラス（George Palikaras）に対して告発を行いました。同社は、アメリカ証券取引委員会の告発を行政手続きで解決することに同意しましたが、アメリカ証券取引委員会によるブラダとパリカラスに対する訴訟は連邦地方裁判所で行われます。アメリカ証券取引委員会（SEC）がニューヨーク南部連邦地方裁判所に提出した訴状では、ブラダとパリカラスが合併前に優先株の配当を即座に発行するという操作計画を策定し実施したと告発しています。訴状は、ブラダとパリカラスが特定の投資家や顧問に対して、その配当が空売り業者をポジションから追い出し、「ショートスクイーズ」を引き起こすことを示唆し、結果的に会社の普通株の価格を人為的に引き上げることを告げたとしています。

ChainCatcher のメッセージによると、韓国メディア Digital Asset の報道で、韓国法務部は「ソウル南部地方検察庁の仮想資産犯罪共同捜査チームが、仮想資産市場の操作、未報告の仮想資産取引所、及び仮想資産預金詐欺を厳しく取り締まるために努力している」と述べました。法務部は、PICA 詐欺事件 900 億ウォン、違法換金業務 5800 ウォン、Haru Invest 預金詐欺事件 1.4 兆ウォンを三つの犯罪の代表的な事例として選定しました。法務部は「私たちは、金融委員会や金融監督院と共に、仮想資産の不公正取引行為による不公正利益の計算方法などの附属法を制定することについて議論しています」と述べました。さらに、「これにより、仮想資産市場の不公正取引行為を迅速に調査し、犯罪収益を徹底的に回収し、市場の信頼性と安定性を向上させることが期待されます」と付け加えました。

ChainCatcher のメッセージによると、ウォールストリートが報じた情報筋の話では、バイナンスは DWF Labs が市場を操作している疑いを発見した後、監視責任者を解雇した。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグが報じた情報筋の話では、バイナンスの監視チームが DWF Labs の市場操作への関与を発見した。

ChainCatcher のメッセージ、BitMEX の共同創設者 Ben Delo はユーザーからの集団訴訟に直面することになります。アメリカの地方裁判所の裁判官 Andrew Carter は、Ben Delo が暗号通貨取引所での価格操作の計画において中心的な役割を果たしたと裁定しました。この判決は、Ben Delo が訴訟の却下を求めた後に下されたもので、Andrew Carter 裁判官は、彼が清算システムの設計において重要な役割を果たし、BitMEX がいわゆる操作行為から利益を得ることを可能にしたと考えています。