ChainCatcher のメッセージ、Bitfinex の投稿分析、先週、ビットコインは歴史的な新高値を記録し、初めて 100,000 ドルを突破し、104,000 ドルの歴史的な新高値を更新しました。これは、ビットコインが夏の 50,000 ドル以下の低点から 111% 上昇したことを示しています。しかし、反発の後に 14.84% の大幅な調整が発生し、その中にはわずか 8 分で 10% 急落したことが含まれており、これはアメリカの選挙前の売却以来、ビットコインが現在の歴史的高値から最大の調整を受けたことになります。この調整により、110 億ドル以上の清算が発生し、そのうち 4.19 億ドルはビットコインのロングポジションであり、市場のレバレッジレベルを浮き彫りにしています。市場のボラティリティが激しいにもかかわらず、市場の安定の兆しが見え始めています。実現利益指標は、1 日あたり 105 億ドルのピークに達しましたが、現在は 25 億ドルに減少し、売り圧力が緩和されています。先物のファイナンスレートも正常化しており、投機的レバレッジの低下を示しています。ETF の流入量は先週末にやや鈍化しましたが、長期保有者が継続的に利益を確定している中で、ETF の流入量は依然として重要な支えの源です。ビットコインが 100,000 ドル以上で調整している中で、中期的な見通しは依然として強気であり、ファイナンスレートの正常化と売り圧力の緩和が続く限り、ETF の流入量が増加し続ければ、さらなる上昇が期待できます。さらに、連邦準備制度は新政府が採用する可能性のある政策の転換を評価しており、経済は依然として堅調な労働市場と安定した消費需要に支えられています。しかし、各業界の回復は不均衡であり、慎重な楽観が必要であることを示しています。

ChainCatcher のメッセージによると、余烬の監視により、2019年に154ドルでETHを購入したクジラが60,078枚のETHをすべてBitfinexに転送し、アドレスが空になったとのことです。このアドレスは2019年1月5日にBitfinexから87,084 ETH（1342万ドル）を引き出したもので、その時のETH価格は154ドルに過ぎませんでした。このアドレスは2020年12月6日に600 ETHをTornado Cashに預け入れたことがあります。このアドレスのETHは3,338ドルの平均価格でBitfinexに転送されており、彼の引き出し価格と比較して21.6倍の上昇を見せています。

ChainCatcher のメッセージ、Bitfinex のアナリストは、ビットコインの上昇モメンタムは短期保有者（STH）の需要と長期保有者（LTH）の供給をどのようにバランスさせるかに依存すると述べています。アナリストによると、STH の供給量は328万ビットコインに近づいており、この水準は歴史的に牛市のピークエリアのデータと関連しています。これは個人投資家の関心が高まっていることを示しています。しかし、長期保有者の利益確定の増加はビットコインの上昇モメンタムに圧力をかけており、ビットコインのさらなる上昇を妨げる可能性があります。過去2週間、LTH グループのビットコイン市場への供給は安定しており、これらの供給を吸収する現物需要の不足は価格のさらなる下落を引き起こす可能性があります。簡単に言えば、Bitfinex のアナリストは、短期保有者の買い圧力が長期保有者の売り圧力をさらに吸収することで、コイン価格の上昇を続けることができると考えています。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitfinex は報告を発表し、「先週は一時的な動揺があったものの、11 月はビットコインにとって高点でした。ビットコインはアメリカの選挙以来の最大の調整を経験し、週内に 8.64% 下落し 90,911 ドルに達しましたが、その後すぐに反発し、月末には歴史的な終値記録を更新し 96,506 ドルに達しました。ビットコインは 11 月を 37.3% の印象的な上昇で終え、2024 年のこれまでのところで 2 番目に良い月となりました。この素晴らしいパフォーマンスは、ビットコインの強力なモメンタムを引き続き強調し、私たちを 12 月に向けて準備させています。歴史的に見て、12 月は通常ビットコインのボラティリティが高い月ですが、半減期を迎えるこの資産の平均リターンは 38.86% です。現在のブルマーケットのダイナミクスを考慮すると、ビットコインは引き続き上昇する見込みですが、短期的なボラティリティを経験する可能性があります。短期的な調整は、ETF の流出や長期保有者の利益確定によって引き起こされる可能性が高いです。先週、ETF は 1.351 億ドルの純流出を記録し、その大部分は最初の 2 日間の取引で発生しました。9 月以来、長期保有者は 508,990 枚のビットコインを大量に分配し、市場の供給量を増加させました。これは 2024 年 3 月の高点前に分配された 934,000 枚のビットコインにはまだ及びませんが、持続的な売圧は ETF とマージナルバイヤーの継続的な需要を必要とし、さらなる調整を回避する必要があります。興味深いことに、短期保有者の供給量はその周期的な高点である 3,282,000 枚のビットコインに近づいています。歴史的に見て、ブルマーケットの最終段階は通常、短期保有者の供給量が半減期前の高点を突破する際に発生します。この変化は、個人投資家の参加度が増加していることを示していますが、同時に市場が長期保有者の利益確定を吸収するための需要に依存していることも浮き彫りにしています。ビットコインがさらにブルマーケットサイクルに入る中で、現在の統合段階は利益確定を吸収し、市場の需要を調整するための必要な休止です。ETF の流入が回復し、個人投資家の関心が高まる中で、ビットコインは心理的な 10 万ドルの大台を突破する良好な基盤を持っていると考えています。」

ChainCatcher のメッセージによると、Whale Alert の監視で、北京時間の午前 9:01 頃、42,917 枚の ETH が未知のウォレットから Bitfinex に移転され、価値は 142,072,218 米ドルです。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitfinex は報告を発表し、「ビットコインは歴史的な 10 万ドルの大台に近づいており、ビットコイン ETF への前例のない資金流入と強力な機関需要に後押しされています。最新の歴史的最高値で利益確定の抵抗に直面したにもかかわらず、ビットコインはレジリエンスを示し、週末には 96,000 ドル付近を維持し、その後月曜日の早朝の取引で一部の上昇勢いを回復しました。アメリカ大統領選挙前の低点 66,880 ドルからビットコインは 47% 上昇しており、年初来で驚異的な 130% の上昇を記録し、新たな地平を切り開いています。ビットコインの伝統的資産に対するパフォーマンスは否定できません：ビットコインの時価総額は現在サウジアラムコを超え、世界第七位の資産となり、その高値時の評価は 1.9 兆ドルを超えています。ビットコインの上昇勢いは注目に値しますが、長期保有者の利益確定がないわけではありません。プレッシャーは増加していますが、2021 年 3 月および 2024 年 3 月の歴史的高峰と比較して、現在のプレッシャーは依然としてコントロール可能です。これらの動きは、市場のモメンタムが一時的に停滞していることを示していますが、全体の市場は売り圧力を吸収し、中期的に上昇を続ける可能性があります。全体の暗号通貨市場（ビットコインとイーサリアムを除く、Total3 指数と呼ばれる）も新しいサイクルの高点に達しており、投資家の感情の高まりが Total3 指数を先週 23.2% の低点から高点への上昇を促しました------これは 2021 年 4 月以来の最大の上昇幅です。大規模な山寨コイン、例えば Solana（SOL）は新たな歴史的最高点に達し、2022 年 4 月の高点を含む重要な抵抗レベルを突破したことを示しています。山寨コインの時価総額は現在 2021 年 5 月の 9840 億ドルの高点に近づいており、投機資金がビットコインから山寨コインに移行していることを示しています。歴史的に、このような資金のローテーションは通常「山寨コインシーズン」の到来を予示しており、山寨コインがビットコインに対してより顕著な上昇を示すことになります。実際、大規模な山寨コインの年率資金調達率は 45% の閾値を突破しており、投機活動の激化を示しています。個人投資家の参加が増えるにつれて、短期的なボラティリティが上昇することが予想され、山寨コインのモメンタムをさらに推進するでしょう。しかし、これらの条件は慎重さを保つ必要があり、極端な資金調達率はしばしば激しい市場調整を予示します。」

ChainCatcher のメッセージ、アメリカ国税庁（Internal Revenue Service）のエージェントの MacBook Pro が、暗号通貨取引所 Bitfinex から盗まれた 12 万枚のビットコインを追跡し押収しました。現在、このコンピュータはワシントン D.C. のスミソニアン博物館（Smithsonian）に収蔵されています。アメリカ国立貨幣コレクション館（NNC）の館長エレン・ファインゴールド（Ellen Feingold）は、11 月 18 日に『スミソニアン・マガジン』（Smithsonian Magazine）に寄稿した記事の中で、「このノートパソコンは刑事事件の核心であり、人々の暗号通貨に対する理解が進化していることを示しています。」と説明しました。このノートパソコンの所有者は、元アメリカ国税庁のエージェントであるクリス・ヤンチェフスキー（Chris Janczewski）で、現在はブロックチェーン情報会社 TRM Labs のグローバル調査を担当しています。ヤンチェフスキーは、イリヤ・リヒテンシュタイン（Ilya Lichtenstein）が Bitfinex から盗んだ 12 万枚のビットコインの鍵を発見する手助けをしました。リヒテンシュタインは今月初めにハッキング行為により 5 年の懲役を言い渡されました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、デジタル証券取引所 Bitfinex Securities がエルサルバドルの法的枠組みの下で、トークン化された米国債 (T-bills) の初回公開を行っています。この発行の一環として、エルサルバドルに本社を置くデジタル資産発行会社 NexBridge Digital Financial Solutions が、新しいトークンを発行します。その取引コードは USTBL です。このトークンは、投資家に対して米ドル (USD) 建ての短期米国債への投資機会を提供することを目的としています。Bitfinex Securities の初回発行の目標は、トークンの発行を続けるために少なくとも 3000 万ドルを調達することです。初回の申込期間は 2024 年 11 月 19 日から 11 月 29 日までです。Bitfinex Securities によれば、この販売はビットコイン技術に基づく「初の規制された」米国債トークン化製品です。この新しいトークンはビットコイン Layer2 ネットワーク Liquid Network 上で発行され、年率 5.02% の予想満期利回りを提供する見込みです。この発行による資金は、米国財務省が発行する米ドル建ての政府債券で構成される指数の投資成果を追跡することを目的とした上場 ETF である iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF に配分されます。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph の報道で、ワシントン D.C. 地方裁判所のコリーン・コラール＝コテリー裁判官は、11 月 18 日の公聴会で Bitfinex ハッキング事件の容疑者の一人であるヘザー・モーガン（ラッパー「Razzlekhan」）に 18 ヶ月の懲役を言い渡しました。2023 年 8 月、モーガンは共謀によるマネーロンダリングと詐欺の罪を認めました。彼女は 2016 年に暗号通貨取引所 Bitfinex から 120,000 ビットコインを盗み、マネーロンダリングを行ったハッカー、イリヤ・リヒテンシュタインの妻であり共犯者です。11 月 14 日、コラール＝コテリー裁判官はリヒテンシュタインに 5 年の懲役を言い渡しましたが、これは量刑ガイドラインが許可する 20 年よりもはるかに短いものでした。検察官は、このハッカーが他の調査に「大量の協力」を提供したこと、そして彼には以前の犯罪歴がないことを指摘しました。

ChainCatcher のメッセージ、ワシントン D.C. 地方裁判所のコリーン・コラール＝コテリー判事は、11 月 18 日の公聴会で Bitfinex ハッキング事件の容疑者の一人であるヘザー・モーガン（ラッパー「ラズルクラン」）に 18 ヶ月の懲役を言い渡しました。2023 年 8 月、モーガンは共謀によるマネーロンダリングと詐欺の罪を認めました。彼女は 2016 年に暗号通貨取引所 Bitfinex から 120,000 ビットコインを盗み、マネーロンダリングを行ったハッカー、イリヤ・リヒテンシュタインの妻であり共謀者です。11 月 14 日、コラール＝コテリー判事はリヒテンシュタインに 5 年の懲役を言い渡しましたが、これは量刑ガイドラインが許可する 20 年よりもはるかに短いものでした。検察官は、このハッカーが他の調査に「大量の協力」を提供したこと、そして彼には以前の犯罪歴がないことを指摘しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Whale Alert が監視したところ、北京時間 23:16 頃に 120,000,000 枚の USDT が Bitfinex から Tether Treasury に転送されました。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところによれば、アメリカ合衆国司法省（DOJ）は、2016 年の Bitfinex ハッキング事件の影響を受けた人々の証言情報を収集するためのウェブサイトを設立しました。これは、潜在的な被害者に対し、Ilya Lichtenstein と彼の妻 Heather Morgan の犯罪行為が彼らに与えた影響を語る機会を提供することを目的としています。アメリカ合衆国司法省の立場は、犯罪被害者権利法（CVRA）に基づき、有罪判決を受けた犯罪には被害者がいないとされていますが、同省は、被告の行動によって傷害を受けた可能性のある人々が声を聞いてもらえるように、この通知を一般に発信しました。これには、影響を受けた Bitfinex のアカウント保有者も含まれます。

ChainCatcher のメッセージ、5 分前、9,999 枚の ETH が不明なウォレットから Bitfinex に移動され、価値は 29,052,298 ドルです。

ChainCatcher のメッセージ、11 月 7 日、Bitfinex のアナリストは、トランプがアメリカの大統領に選出された後、暗号市場は「新たな希望の波」を迎えると予想しています。業界では連邦機関が暗号通貨に対してあまり敵対的でない態度を取ると予想されており、この傾向が Web3 分野へのさらなる資本流入を促進すると見込まれています。アナリストは「短期的には、大量の資本が暗号分野に投入されると予想しています。さらに、これはアメリカの SEC が取る行動にも影響を与える可能性があり、業界全体がこの機関が暗号業界に対して敵対的であると考えています。」と述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、Bitfinex のアナリストは「市場は一般的に 11 月 5 日のアメリカ大選前にボラティリティが高まると予想していますが、多くの市場参加者はどうやら躊躇しており、様子見の態度を取っているようです。しかし、選挙後の短期間には大幅なボラティリティが予想されており、これは「重要な動き」を促す可能性があります。また、もしそれが起こらなければ、ビットコインが短期間で「より深い修正」を示す警告信号となるかもしれません。」と述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、Onchain Lens の監視により、過去 48 時間以内にあるクジラが Bitfinex から 180 万枚の USDC を引き出し、Polymarket でトランプの勝利に賭けたことがわかりました。以前、このクジラはハリスの勝利に賭けていました。

ChainCatcher メッセージ、Bitfinex は報告を発表し、8 か月の揺れを経て、ビットコインは先週ほぼその歴史的最高点を突破しましたが、その後激しい調整に見舞われました。私たちは、この反発は最初に「トランプ取引」の物語によって推進され、その後、明日のアメリカ大統領選挙の結果に対する不確実性によって影響を受けたと考えています。この信頼の欠如はビットコインオプション市場にも反映されています。選挙日が近づく中、市場は一般的に共和党の勝利がビットコインに有利であると考えており、民主党の勝利の見通しはより不透明です。トランプの勝利の平均オッズは 64.9% から 56% に低下しました。オプション市場では、満期が近い契約のインプライドボラティリティは選挙日以前に異常に低迷しています。このボラティリティの静けさは、投資家が状況が明確になるのを待っていることを示しています。しかし、11 月 5 日から 8 日の間にボラティリティが急増することが予想されており、これが市場の大きな変動を引き起こす可能性があります。もし変動が見られない場合は、市場のより深い慎重さを示す可能性があります。アルトコイン市場でも冷淡な状況が見られ、ビットコインの市場支配率は 60% を超え、新しいサイクルの高点を記録しました。ビットコインが調整するたびに、アルトコインは深刻な下落に直面しています。イーサリアムと SOL は最近の高点から約 12% 下落し、イーサリアムは最初の ETF 反発以来 40% 下落しています。かつてアルトコインを支えていた投機的な関心は消えたようで、これは安定した資金利率と全体的な市場の低迷に反映されています。ビットコインが暗号資産への資金流入の大部分を吸収する中、アルトコインは追いつくことが難しく、新しい触媒がない限り、短期的な回復の見通しは微々たるものです。先週の調整の中でも、ビットコインは 9 月の低点以来の全体的な弾力性が注目に値します。要するに、現在の市場のダイナミクスは、来週が非常に注目されることを示唆しています。あなたがトレーダーであれ、投資家であれ、一般の観察者であれ、選挙日への道は決して平凡ではないでしょう。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道では、火曜日の早朝の取引でビットコインの価格が69,000ドルから現在71,000ドルの大台を突破したことを示しており、これは取引者が1週間後のアメリカの選挙に対して楽観的な感情を高めていることを示しています。アナリストは、技術的指標の改善、現物ビットコイン ETF への資金の再流入、そしてトランプの勝利に関する憶測や第4四半期の市場の季節的な強さなど、より広範なマクロ要因がビットコインの持続的な上昇軌道を支えていると指摘しています。Bitfinex のアナリストは、「'トランプ取引'の物語と有利な第4四半期の季節的要因がビットコインに完璧な嵐を生み出しており、選挙前に価格が変動する可能性があるものの、今後は刺激的な時期が訪れるだろう」と述べています。オプション市場もビットコインに対する楽観的な見通しを反映しており、コールオプションのポジショニングは、時価総額で計算した場合、ビットコインという最大のデジタル資産の価格が年末までに80,000ドルを超える可能性があることを示しています。

ChainCatcher のメッセージ、Bitfinex が発表したレポートによると、地政学的な不確実性、マクロ経済要因、そして「トランプ取引」のストーリーが複合的に影響し合う中で、BTC のボラティリティが高まっており、先週は 6.2% の大幅な調整が見られ、その後反発しました。この調整は、迫り来るアメリカ大統領選挙が短期的な価格に与える影響がますます強まっていることを浮き彫りにしており、トランプの当選確率とビットコインの上昇軌道との相関関係が強まっています。市場の大選への期待がオプション取引活動の急増を促進し、大選前後の重要な日付に満期を迎えるオプションのプレミアムが高く、インプライド・ボラティリティは 11 月 8 日のアメリカ選挙日後に 100 日ボラティリティのピークに達する可能性があり、市場は潜在的な動揺に備えていることを示しています。選挙結果に関わらず、短期的なボラティリティは通常よりも高くなると予想されています。