ChainCatcher のメッセージによると、FTX の訴訟文書の開示に基づき、Meerun は複雑で組織的な犯罪者であり、2021 年以降、BTMX などのトークンを操作することによって FTX を欺き、累計で 10 億ドル以上の損失を引き起こしました。彼の手法には、トークン価格を操作して担保価値を引き上げ、FTX のマージンシステムの脆弱性を利用して資金を取得し、虚偽の KYC 資料と複数の関連アカウントを通じて監視を回避することが含まれます。FTX チームは Meerun のアカウントを凍結しようとしましたが、彼の引き出しをタイムリーに阻止できず、結果として彼は 4.5 億ドルを成功裏に現金化しました。さらに、Meerun は MOB、BAO、SXP などの他のトークンを操作し、市場の流動性不足の特性を利用して巨額の利益を得た疑いもあります。文書はさらに、Meerun がポーランド、ルーマニア、ウクライナの組織犯罪ネットワークと密接に関係していることを指摘しており、これらのネットワークは人身売買やテロ資金供与に関与しています。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグが報じた情報筋の話では、バイナンスの監視チームが DWF Labs の市場操作への関与を発見した。