ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、アメリカ証券取引委員会（SEC）、連邦捜査局（FBI）、および司法省（DOJ）は、10月9日に詐欺および市場操作の疑いがある4つの暗号会社に対して共同で訴訟を提起しました。これには Gotbit Consulting、ZM Quant Investment、CLS Global が含まれています。また、事件に関連する個人に対しても2件の訴訟が提起され、合計9名の個人が起訴され、一部の被告は和解に同意しました。Gotbit Consulting とそのマーケティングディレクター Fedor Kedrov は、Saitama および Robo Inu という名前の暗号通貨を宣伝する個人が洗い出し取引を通じて市場を操作したとされています。残りの2社 ZM Quant Investment と CLS Global は、NexFundAI というトークンに関連するほぼ同じ指摘を受けています。NexFundAI は連邦捜査局によって作成されました。ZM Quant と Pham に関連する4人も、別の暗号資産 SaitaRealty コインに関して起訴されています。司法省は、この合併した事件において起訴されている18人ともう1社、MyTrade MM も NexFundAI にサービスを提供していることを挙げました。この事件に関与する関連者は、アメリカ、ロシア、インドを含む複数の国に分布しており、この事件の複雑さと広範性を反映しています。