ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、韓国金融サービス委員会（FSC）が「仮想資産ユーザー保護法」施行後初の不正取引事例を報告しました。この法律は 2024 年 7 月に施行され、現地の仮想資産サービスプロバイダー（VASP）に異常取引を報告し、不正取引のパターンを調査することを義務付けています。FSC の発表によると、容疑者は「ポンプ・アンド・ダンプ」手法を用いて市場を操作し、特定の暗号通貨の価格を引き上げるために複数の買い注文を発起し、その後、事前に購入した大量の資産を売却しました。この操作全体は通常 10 分以内に完了し、対象資産の価格に激しい変動を引き起こし、1 ヶ月以内に数億ウォンの不正利益を得ました。FSC は、暗号通貨の取引量が継続的に増加していることを考慮し、規制当局は調査システムの構築をさらに強化し、VASP 市場の監視を促進し、取引の透明性と公平性を確保するために市場構造の改善を検討すると述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、ベトナムの警察は、200人以上の被害者から40億ベトナムドン（約15.73万ドル）を盗んだ暗号通貨マイニング詐欺に関与した4人を逮捕しました。Tran Minh Quangを首謀者とする容疑者たちは、シンガポールに登録されたドメインを持つBitMinerという名の詐欺的な暗号通貨マイニングサイトを開発したとされています。このグループは、ドバイに本社を置く暗号通貨マイニング会社であると宣伝し、非現実的な投資リターンを提供していました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、ナイジェリア経済金融犯罪委員会（EFCC）は 12 月 10 日にラゴスで暗号通貨詐欺センターを襲撃し、792 人の容疑者を逮捕しました。その中には 148 人の中国国籍者と 40 人のフィリピン国籍者が含まれています。ネット犯罪調査会社 IFW Global の共同創設者ケン・ギャンブルによると、この詐欺グループはナイジェリアの従業員に月給 500 ドルと業績に応じた報酬を提供しており、これは現地の最低賃金の 10 倍に相当します。

ChainCatcher のメッセージによると、CNN の報道では、ニューヨークは保険大手の CEO ルイジ・マンジョーネを二級殺人罪で起訴することを検討しており、一級殺人罪は裁判官、警察官、救急隊員を殺害した場合や、雇われた殺人にのみ適用されるためです。以前のニュースでは、ユナイテッドヘルスグループの CEO ブライアン・トンプソンの殺人事件の容疑者が暗号通貨ユーザーの関心を集めています。

ChainCatcher のメッセージによると、DEXX プラットフォームの創設者 Roy は、Odaily 星球日报 のインタビューで、現在この事件の容疑者は国内に特定されているが、捜査過程は非常に複雑で、多くの時間とリソースコストがかかると述べました。法執行機関は早期から介入しており、捜査が円滑に進むように、公式は事件の初期段階で詳細を外部に公開していませんでした。12 月 6 日になってようやく一部の情報が公開されました。事前に情報を公開すると、法執行の進展に影響を与えたり、警戒を促す可能性があるため、情報の開示には慎重さが求められます。Roy は、チームにとって事件の処理は法執行機関との協力だけでなく、高額な技術的および管理的コストを負担する必要があると述べました。さらに、事件が技術的な詳細や投資機関の利害関係など多くの要因に関わっているため、どの情報を公開できるかをさらに確認する必要があります。以前、取引プラットフォーム DEXX は 11 月 16 日に重大なセキュリティ事件が発生しました。ハッカーはプラットフォームの技術的な脆弱性を利用して、2100 万ドル以上のユーザー資金を盗み、被害者の数は約 1000 人に達しました。

ChainCatcher のメッセージによると、DL News が報じたところによれば、ユナイテッドヘルスケアグループ（UnitedHealthcare）CEO ブライアン・トンプソンが 12 月 4 日に殺害された後、容疑者 ルイジ・マンジョーネに関連するミームコイン LUIGI がソラナチェーン上で急速に人気を博し、市場価値は一時 7700 万ドルに達したが、その後大幅に回落し 1700 万ドルとなった。事件に関連する別のトークン「Deny. Defend. Depose」（現場で発見された弾殻に書かれていた言葉に由来）は、市場価値が 340 万ドルに達したが、現在は 83.6 万ドルにまで下がっている。予測市場 Polymarket には 8 つの関連ベッティング市場が登場し、総ベット額は約 50 万ドルに達し、その中で「ルイジ・マンジョーネは声明で何を言うか？」のベット額は 5.6 万ドルに達している。業界関係者はこれについてコメントしている。「ソラナのミームコインは再びニュースを得るための最良の手段であることを証明した。ルイジ・マンジョーネに関連するトークンは、事件発生から数分でリリースされた。」しかし、このような暴力事件に基づくミームコインは、業界内で倫理的な境界についての議論を引き起こしている。以前、レイシストなミームコインを発行したため、pump.fun などのプラットフォームは英国で禁止された。

ChainCatcher のメッセージによると、Cryptonews が報じたところでは、暗号業界の人物ケビン・ミルシャヒの殺人事件の調査が進展を見せており、カナダの法執行官は2024年10月にモントリオールの自然公園で彼の遺体を発見した後、2024年11月19日火曜日に新たな進展を発表しました。ケベック州警察は、27歳のダリウス・ペリーと25歳のナッカエル・ヒッキーを逮捕し、彼らはケビン・ミルシャヒの殺人に関与している疑いが持たれています。二人はともに誘拐と共犯の容疑をかけられています。以前のニュースでは、カナダの警察が誘拐された後に行方不明となっていた25歳の暗号業界の人物ケビン・ミルシャヒの死亡を確認しました。

ChainCatcher のメッセージ、桐城市反詐欺センターは、管轄区域内に巨額の疑わしい詐欺資金取引が存在するとの情報を受け取りました。被害者の胡さんは、ネットで知り合った「高富帅」の彼氏の張某から、海外で仮想通貨投資の仕事をしていると聞かされ、「顧客マネージャー」に現金を渡すように指示されました。幸いにも、桐城市公安局の警察官によって迅速に発見され、成功裏に阻止されました。調査の結果、いわゆる「顧客マネージャー」は実際には海外の詐欺グループに募集された「現金引き出し役」であることが判明しました。現在、犯罪容疑者は詐欺罪の疑いで法的に刑事拘留されており、73万元の詐欺資金はすべて被害者に返還されました。事件はさらに深く掘り下げられています。（安慶の声公式アカウント）

ChainCatcher のメッセージによると、BeInCrypto の報道で、インドの警察は西ベンガル州の住民 SK Masud Alam を逮捕しました。彼は WazirX ハッキング事件に関与した疑いがあります。今年の初め、このハッキング事件により 2.3 億ドル以上の暗号通貨が失われ、顧客は資金を引き出すことができませんでした。Alam は Souvik Mondal の偽名を使って虚偽のアカウントを作成し、そのアカウントをハッカーに Telegram を通じて販売したとされています。そのアカウントは後に暗号通貨取引所 WazirX に対する違法な操作に使用されました。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ合衆国司法省は本日、20歳の Malone Lam と21歳の Jeandiel Serrano が共謀して4,100以上のビットコインを盗み、マネーロンダリングしたとして起訴されたことを公表しました。これらのビットコインの価値は約2.3億ドルです。報道によると、2人の容疑者は昨晩逮捕され、フロリダ南部地区とカリフォルニア中部地区のアメリカ合衆国地方裁判所にそれぞれ出廷する予定です。起訴状によれば、2024年8月以降、Lam、Serrano およびその仲間は詐欺手段を用いて被害者の暗号通貨アカウントへのアクセスを取得し、資金を自分たちが管理するアカウントに移動させました。その後、彼らはミキシングサービス、取引所、VPNなどを通じてマネーロンダリングを行い、得た資金を国際旅行、ナイトクラブ、高級車、贅沢品などに使用しました。現在、FBIとアメリカ国税庁の刑事調査部門がこの事件を継続的に調査しています。

ChainCatcher のメッセージ、オンチェーン探偵 ZachXBT が X プラットフォームで投稿し、Genesis 債権者に対する重大な暗号資産盗難事件を明らかにしました。2024 年 8 月 19 日、3 人のハッカーが高度に複雑なソーシャルエンジニアリング攻撃を通じて、1 人の Genesis 債権者から 2.43 億ドル相当の暗号資産を盗みました。ZachXBT の調査によると、攻撃者はまず Google カスタマーサポートを装い、電話で被害者を騙して個人アカウントに侵入しました。その後、彼らは Gemini 取引所のサポートスタッフを装い、アカウントがハッキングされたと主張し、被害者に二段階認証をリセットさせ、Gemini アカウントの資金を制御されたウォレットに移動させました。最後に、ハッカーは被害者に AnyDesk リモートデスクトップソフトウェアを使用して画面を共有させ、ビットコインコアウォレットの秘密鍵を盗みました。ZachXBT は 3 人の主要な容疑者を確認しました：Veer Chetal（仮名 Wiz）、Malone Iam（仮名 Greavys）、および Jeandiel Serrano（仮名 Box）。その中で、Veer は約 3,450 万ドルの最大の不正資金を得ました。Malone はロサンゼルスとマイアミで贅沢な生活を送り、1 日の消費は 25 万から 50 万ドルに達し、女性にエルメスのハンドバッグを贈ることさえありました。Jeandiel は Gemini カスタマーサポートを装って詐欺を行っていました。現在、900 万ドル以上の資金が成功裏に凍結され、そのうち 50 万ドル以上が被害者に返還されました。Malone と Jeandiel はそれぞれマイアミとロサンゼルスで逮捕されました。法執行機関は、逮捕の過程でさらに多くの資金が押収される可能性があると予測しています。なぜなら、逮捕前後に大量の資金移動が観察されたからです。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道で、CNN が、アメリカの前大統領トランプを刺殺しようとした疑いのある容疑者がフロリダ州のアメリカ裁判所に入ったと伝えています。

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカの連邦官官は、元大統領ドナルド・トランプの暗殺未遂の容疑者が58歳のライアン・ラウスであると述べています。CNNの報道によると、ラウスは1966年に生まれ、ハワイ州に住んでいます。彼は軽犯罪で8回逮捕された記録があります。別の報道によると、ラウスは政治に関する投稿を頻繁に行い、2019年に遡る民主党候補者への寄付を行っています。彼は4月22日の投稿でトランプを非難し、「民主主義は投票にあり、私たちは負けてはいけない」と主張しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Protos が報じたところでは、19 歳のシンガポールの暗号通貨トレーダー "ZK" が 3.2 万シンガポールドル（約 2.4 万ドル）をテザー（USDT）に交換しようとした際に襲撃され、取引をキャンセルさせられました。《Mothership》によると、取引中、ZK は駐車場で売り手と会う際に 2 人の男に襲われ、そのうちの 1 人が彼の顔を殴りました。ZK は近くのショッピングモールに逃げ込み、警察に通報しました。取引は公共の場で行われる予定でしたが、売り手は最後の瞬間に場所を変更しました。警察は 20 歳と 21 歳の 2 人の容疑者を逮捕し、強盗未遂の疑いをかけています。

ChainCatcher のニュース韓国のグループが150人以上の被害者から約160億ウォン（約1196万ドル）を詐取した犯罪団体が警察に逮捕されました。警察の追跡を避けるために、彼らは顔の輪郭手術などの整形手術を行い、ウィッグを着用しました。2021年11月から2022年6月まで、ソウル地方警察庁都市捜査部金融犯罪調査チームは158人の被害者を欺き、被害者から約160億ウォンを徴収しました。その中で、約45億ウォンを横領した団体のリーダーA某は、詐欺、準受領法違反、電子法違反の疑いで逮捕されました。A某はさまざまな逃走手段を駆使しました。彼は約2100万ウォンの二重まぶた、鼻、顔の輪郭手術を受け、ウィッグを着用しました。A某はまた、知人の助けを借りて頻繁に住居を変更し、偽の携帯電話と偽の銀行口座を使用しました。警察はA某が逮捕された隠れ家から1億ウォンを押収し、起訴前にA某らの13億ウォンの資産を押収しました。

ChainCatcher メッセージ中央テレビのニュースによると、組織、指導するマルチ商法活動の罪での特大経済犯罪の容疑者である張某某がタイから無事に引き渡され、帰国しました。2012年以降、犯罪容疑者の張某某を首領とするMBIグループは、仮想デジタル通貨を発行することで、参加者に700元から24.5万元の費用を支払わせ、プラットフォームの会員資格を得るよう要求しました。高額なリベートを餌に、会員数や投入資金の量を報酬の基準またはリベートの根拠として、ネットワークマルチ商法の違法犯罪活動を実施しました。このグループは、会員を1000万人以上発展させ、関与した資金は1000億元を超えています。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin.com の報道では、インドの執行局（ED）が、グジャラート州の男性 Shailesh Babulal Bhatt が誘拐と恐喝の疑いで逮捕され、マネーロンダリング防止法に違反したと発表しました。この事件は、1.44 億ドルを超える重大な暗号通貨関連の犯罪に関与しています。スーラト警察が Bitconnect Coin の創設者 Satish Kumbhani に提出した最初の文書によると、インド司法省はマネーロンダリングの調査を開始し、その後 Bhatt が拘留されました。Kumbhani は 2018 年 1 月に Bitconnect プラットフォームを閉鎖した後、投資家を欺いて逃亡したとされています。Bhatt は Bitconnect に投資しており、資金を取り戻すために Kumbhani の2人の従業員を誘拐し、2,091 枚のビットコイン、11,000 枚のライトコイン、そして 1.45 億ルピーの現金を恐喝しました。現在、その価値は 123.25 億ルピーです。Bhatt はまた、仲間に 28.9 億ルピーの恐喝資金を配分し、さまざまな資産を取得しました。

ChainCatcher のメッセージによると、『青島晩報』の報道で、青島警察は最近、仮想通貨 USDT を利用したマネーロンダリング事件を処理し、9 名の容疑者を逮捕し、事件に関与した資金は 800 万元を超えています。この事件は、今年 2 月に膠州市公安局が行った行動に端を発し、警察は電信詐欺の容疑者である薛某を逮捕する際、彼が他人を助けて「留学」会社を登録し、法人口座を通じてマネーロンダリング活動を行っている疑いがあることを発見しました。さらに調査を進めた結果、薛某の「パートナー」である況某は、他の容疑者と共に営業許可証を購入して法人口座を開設し、違法に得た資金を USDT に変換して元の持ち主に返還していました。現在、9 名の容疑者は法に基づき刑事的強制措置を受けており、事件はまもなく審査起訴の段階に入ります。警察は一般市民に対し、個人の身分情報や法人口座を貸し出さないように警告しています。違法犯罪に利用される恐れがあります。