ChainCatcher のメッセージによると、CryptoSlate が報じたところでは、FTX の債権者チームは 12 月 10 日に裁判所の文書で、11 月に小額請求で和解し、約 1450 万ドルの資金を回収したことを明らかにしました。これは主に以前の政治献金からのものです。回収された資金には、下院多数党政治活動委員会の 600 万ドルと上院多数党政治活動委員会の 300 万ドルが含まれています。さらに、Forward Action Fund、Mind the Gap、アメリカ道路人民組織などもそれぞれ 100 万ドル以上を返還しました。

ChainCatcher のメッセージによると、裁判所の文書に基づき、2022年7月に倒産した Celsius Network は、破産手続きの下での2回目の支払いとして、適格債権者に1.27億ドルを分配しています。最新の分配により、総回収率は適格請求額の60.4%に引き上げられました。これは2024年1月の初回支払いに基づいており、その際約57.65%の適格請求が流動的な暗号資産または現金の形で支払われました。2回目の支払いは主に流動的な暗号資産で構成されており、資金は95,836.23ドルの平均価格でビットコインに変換され、請求価値に合わせています。支払いは、リテール預金請求、一般収入請求、および無担保ローン請求など、さまざまな債権者のカテゴリーをカバーしています。前 Celsius Network の CEO アレックス・マシンスキーは、2025年1月16日に行われる審前会議の後、2025年1月28日から陪審裁判を受けることになります。

ChainCatcher のメッセージによると、Trader T がブルームバーグ端末のデータを引用して、11 月 18 日以来、MicroStrategy の債権者の上位2社はそれぞれバンガードグループとブラックロックです。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道で、前 Alameda Research の共同 CEO サム・トラブッコが、ヨットを含む一連の財産を FTX の債権者に譲渡することに同意したとされています。トラブッコは 2022 年 3 月に 251 万ドルでこの 53 フィートの船を購入し、その数ヶ月後にアラメダを離れました。11 月 10 日の裁判所の文書によると、トラブッコは 2021 年に総額 870 万ドルで購入したサンフランシスコの 2 つのアパートの合法的な所有権を放棄することにも同意しました。文書によれば、彼は FTX に対して約 7000 万ドルの請求権を債権者に譲渡することにも同意し、これらの請求は撤回されることになります。

ChainCatcher のメッセージによると、iChainfo の監視により、Genesis 債権者アドレスが1時間前に匿名アドレスに1764枚のBTC（約1.1786億ドル相当）を転送したことが確認されました。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block が報じたところでは、元 FTX ユーザーの Alexander Nikolas Gierczyk がアメリカニューヨーク南部地区連邦地方裁判所に訴訟を提起し、ヘッジファンド Olympus Peak が双方で合意した追加破産請求の利益に関する契約に違反したと主張しています。Gierczyk は 2023 年 11 月に、159 万ドルの破産請求権を 58% の価格で Olympus Peak に譲渡したとのことです。最近、アメリカデラウェア州破産裁判所の裁判官 John Dorsey が FTX の資産再編計画を承認しました。この計画は、FTX の債権者に対して破産申請時の請求価値の 129% から 146% の法定通貨での返済を見込んでいます。訴訟文書によれば、この返済比率に基づき、Olympus Peak は Gierczyk の請求から 110 万ドルから 140 万ドルの利益を得ると予想されています。訴訟文書には、Gierczyk が割引価格で請求権を譲渡したにもかかわらず、Olympus Peak との契約には「超過請求条項」が含まれていることが示されています。この条項は、本来 Gierczyk が破産分配が予想を超えた場合に同じ比率で追加補償を受けることを許可するものでした。しかし、原告側の弁護士は、Olympus Peak がこの条項の義務を履行しないことを明言したと述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph の報道では、FTX の債権者がアメリカの法律事務所 Sullivan & Cromwell（S&C）に対する集団訴訟を自主的に撤回しました。原告の主代表である Moskowitz 法律事務所は、この撤回が自発的であり、和解協定は含まれていないと述べています。2024 年 2 月 16 日、FTX の債権者のグループが S&C を訴え、同法律事務所が FTX の数十億ドルに及ぶ詐欺行為に関与し、利益を得たと主張しました。訴訟は、民事共謀、信託義務違反の助長および教唆、ならびに詐欺による損失の助長および教唆に対する賠償を求めています。S&C は FTX の外部法律顧問として複数の取引に関与しており、現在 FTX の破産手続きの監督を担当しています。Moskowitz 法律事務所の創設者兼管理パートナーである Adam Moskowitz は、撤回の理由を次のように説明しました。「私たちが見た証拠に基づき、訴訟を提起する十分な理由がないと判断したため、訴えを撤回しました。今、私たちは一緒に努力し、他の第三者から被害者のために最大限の賠償を得ることを試みることができます。」

ChainCatcher のメッセージによると、破産した暗号通貨取引所 FTX の債権者は、今後数ヶ月以内に裁判所が承認した支払い計画に基づいて、120 億ドル以上の支払いを受けることになります。これにより、一部の現金がデジタル資産に再投入される可能性が高まります。FTX が発表した資料によれば、グループは 147 億ドルから 165 億ドルの資金を回収しており、債権者の請求額は 112 億ドルです。Magnet Capital の共同最高投資責任者である Benjamin Celermajer は、予想される FTX の返済は「実際には既知の暗号通貨トレーダーに流動性を提供することだ」と述べています。「私たちは、資金の一部が暗号市場に戻り、流動性が不足している市場に潜在的な価格の触媒を提供するのを見る可能性が高いです。」注意すべきは、返済はすぐには行われず、FTX はまず信託を設立し、資金配分プロセスを監督する会社を雇わなければならないということです。

ChainCatcher のメッセージによると、TheBlock が報じたところでは、FTX の破産計画は最大の FTX 債権者グループの代表である Sunil Kavuri に批判されました。Kavuri は、FTX が 2022 年に破産を申請した際、清算資産管理機関は暗号通貨の実物形式で支払うべきであり、ドル価値で支払うべきではないと述べました。一部の債権者を代表する弁護士 David Adler も法廷で、債権者が現金ではなく実物形式で賠償を受ける場合、巨額の税金に直面することになると述べました。以前のニュースでは、アメリカの裁判官が FTX の破産計画を承認し、現金と利息の形で暗号通貨の顧客に全額返済することを決定しました。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block が報じたところでは、FTX の再編管理者がその再編計画の投票結果を開示し、94% 以上の FTX Dotcom 顧客が賛成票を投じた。月曜日の申請書類によると、投票に参加した「dotcom 顧客の権利請求」カテゴリーでは、94.48% の債権者（価値に基づくと、請求額は約 683 億ドル）が再編計画を支持している。再編計画の確認公聴会は 10 月 7 日に開催される予定。FTX の破産計画によれば、約 98% の債権者が少なくとも 118% の現金を受け取ることが予想されている。しかし、これらの破産請求は、関連する暗号通貨の当時の価値に基づいて評価されている。

ChainCatcher のメッセージ、三矢キャピタルの共同創設者 Zhu Su が「FTX は Q4 に債権者に 160 億ドルの資金を配分する予定」とコメントしました。たとえこれらの資金が全額暗号市場に戻ることができなくても、依然として大きな数字であり、市場の動向を後押しする可能性があることを示唆しています。

ChainCatcher のメッセージによると、『フォーブス』の報道では、FTX は 2024 年第 4 四半期に債権者に対して 110-160 億ドルの資金を返還する予定であり、これは暗号通貨市場（特にビットコイン、SOL、および Solana ネットワークの暗号通貨）にとって大きな好材料となる可能性があります。具体的な日付はまだ不明ですが、FTX は再編計画が発効した後の 60 日以内に配分を行うことを提案しています。現在、再編計画に関する次回の聴聞会は 10 月 7 日に予定されています。承認されれば、FTX は債権者に資産を配分するための 60 日間の猶予を得ることになり、返還される現金は 12 月 7 日以前のどこかで以前の暗号通貨購入者の手に渡ることになります。この現金の大部分は暗号通貨エコシステムに留まる可能性があり、債権者は資金をお気に入りのトークンや ETF に再投資するでしょう。それにもかかわらず、この好材料を損なう可能性のあるリスクもいくつか存在します。まず、裁判所の遅延が資金返還の日付をさらに延長する可能性があります。また、現在、一部の FTX 債権者は和解計画（現金のみの返還規定）に満足していません。

ChainCatcher のメッセージによると、FTX 債権者の Sunil Kavuri が共有した最新の改訂破産書類によれば、FTX 債権者は暗号通貨の 10-25% しか回収できない可能性があります。Kavuri は、債権者は申請日当時の暗号通貨の価格に基づいて補償を受けることになると説明しており、その時の価格は今日の価格よりもはるかに低かったと述べています。例えば、法的申請が提出された時点でのビットコインの価格は約 16,000 ドルでした。Kavuri は、多くの FTX 顧客が生活の貯蓄を盗まれたことで精神的苦痛、パニック発作、離婚、さらには自殺念慮に苦しんでいると述べています。他の債権者も同様の怒りを表明しています。Kavuri はまた、Sam Bankman-Fried が FTX のサービス条項およびより広範な財産権の定義に違反し、顧客の資金を使用して未払いの債務を返済したと指摘しました。報道によれば、以前に FTX の破産管理チームは Bankman-Fried が設立した Emergent Technologies と合意し、債権者への返済のために 6 億ドルの Robinhood 株を取得することになりました。

ChainCatcher のメッセージによると、オンチェーンアナリストの余烬が監視したところ、8月に Genesis Trading の清算賠償で最も多くの ETH を受け取った債権者 0x999...46E が、最近 3 日間で 12,100 枚の ETH（約 3143 万ドル）を売却したとのことです。彼は 8 月 2 日に Genesis Trading の清算賠償として 114,502 枚の ETH（約 3.58 億ドル）を受け取り、最も多くの ETH を受け取った債権者です。彼は 3 日前から ETH を FalconX に移転し始め、現在までに合計 12,100 枚の ETH（約 3143 万ドル）を移転しました。

ChainCatcher のメッセージ、オンチェーン探偵 ZachXBT が X プラットフォームで投稿し、Genesis 債権者に対する重大な暗号資産盗難事件を明らかにしました。2024 年 8 月 19 日、3 人のハッカーが高度に複雑なソーシャルエンジニアリング攻撃を通じて、1 人の Genesis 債権者から 2.43 億ドル相当の暗号資産を盗みました。ZachXBT の調査によると、攻撃者はまず Google カスタマーサポートを装い、電話で被害者を騙して個人アカウントに侵入しました。その後、彼らは Gemini 取引所のサポートスタッフを装い、アカウントがハッキングされたと主張し、被害者に二段階認証をリセットさせ、Gemini アカウントの資金を制御されたウォレットに移動させました。最後に、ハッカーは被害者に AnyDesk リモートデスクトップソフトウェアを使用して画面を共有させ、ビットコインコアウォレットの秘密鍵を盗みました。ZachXBT は 3 人の主要な容疑者を確認しました：Veer Chetal（仮名 Wiz）、Malone Iam（仮名 Greavys）、および Jeandiel Serrano（仮名 Box）。その中で、Veer は約 3,450 万ドルの最大の不正資金を得ました。Malone はロサンゼルスとマイアミで贅沢な生活を送り、1 日の消費は 25 万から 50 万ドルに達し、女性にエルメスのハンドバッグを贈ることさえありました。Jeandiel は Gemini カスタマーサポートを装って詐欺を行っていました。現在、900 万ドル以上の資金が成功裏に凍結され、そのうち 50 万ドル以上が被害者に返還されました。Malone と Jeandiel はそれぞれマイアミとロサンゼルスで逮捕されました。法執行機関は、逮捕の過程でさらに多くの資金が押収される可能性があると予測しています。なぜなら、逮捕前後に大量の資金移動が観察されたからです。

ChainCatcher のメッセージ、FTX の公式はソーシャルプラットフォームで、FTX の顧客請求ポータルにアクセスする権利を持つ債権者が現在そのポータルで税務情報を提供できると述べています。ユーザーは分配を行うために特定の税務情報を提供する必要があります。必要な税務情報を記入した適用 IRS フォーム W-9 または IRS フォーム W-8 を提供してください。このステップを完了するには、ユーザーはまず KYC 認証を完了する必要があります。

ChainCatcher のメッセージによると、TheBlock が報じたところによれば、アメリカ証券取引委員会（SEC）が最近提出した文書は、FTX の資産に警告を発しており、同機関は安定コインやその他のデジタル資産を使用して債権者に返済する試みに反対する可能性があるとしています。同時に、同機関はアメリカの受託者と同様に、FTX 債務者の財産に対する将来の法的責任の解除条項を制限することにも反対しています。