ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道では、アメリカの検察官が裁判官に対し、史上最大規模の暗号通貨盗難事件の首謀者 Ilya Lichtenstein に対し、60 億ドルの 2016 年 Bitfinex 取引所ハッキング事件に関連するマネーロンダリング陰謀のために 5 年の懲役を求めることを提案しました。政府が火曜日に裁判所の文書で明らかにしたところによると、昨年有罪を認めた Lichtenstein の服役期間は、彼のラッパーの妻で共犯者である Heather Morgan よりも長くなるべきです。先週、検察官は、"ウォール街のワニ"と自称するラッパー Morgan に対し、18 ヶ月の懲役を求めるべきだと述べました。検察官は、Lichtenstein が若いサイバー犯罪者の特徴を持っており、彼らのネットワーク活動が「ある程度常態化しており、被害者への影響を軽視している」と述べました。政府の弁護士はワシントンの連邦裁判官に対し、「本件の厳しい判決は、このサイクルを断ち切るのに役立つでしょう」と語りました。検察官は Lichtenstein に対して最高刑を求めていませんが、彼が他の刑事事件で協力していることを考慮しています。今年の初め、彼は政府が起訴した Bitcoin Fog 混合サービスのマネーロンダリング事件で証言しました。彼らは 11 月に判決を受ける予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin.com が報じたところによれば、アメリカ・オハイオ州北部地区検察官事務所は金曜日に、アメリカが20万ドル相当のUSDTの民事没収訴訟を提起したと発表しました。この行動は、2024年2月に発生した事件に起因しており、その際にオハイオ州のある被害者のウォレットから34万ドル相当のビットコインが詐欺的に移転されました。

ChainCatcher のメッセージによると、信報が報じたところによれば、香港警察は深水埗区の仮想通貨交換店で発生した重大な盗難事件を発表しました。43歳の男性が400万香港ドルの現金を取引中に盗難に遭い、警察は2名の関与した男性を逮捕しました。警察は25日と26日にそれぞれ「共謀盗難」の罪で香港IDを持つ23歳と30歳の2名の男性を逮捕しました。彼らは女性店員などと共謀して仮想通貨交換店を開設し、顧客の現金取引額を盗むことを専門にしていたとされています。23歳の容疑者は「共謀盗難」の罪で一時的に起訴され、26日の午前に西九龍裁判所に出廷しました；30歳の容疑者は現在も調査を受けています。警察によると、関与した交換店は約1ヶ月半前に開業し、被害者は9月初めにそれぞれ約40万香港ドルと80万香港ドルの成功した取引を行っていたことがあり、これは詐欺師が信頼を得るために仕掛けた罠であり、被害者を400万香港ドルまで投資を増やすように誘導した可能性があります。注目すべきは、西九龍地区では今年の前9ヶ月で12件の類似事件が報告されており、関与した総額は1080万香港ドルに達しています。これらの事件では、被害者が現金取引中に盗まれたり、強盗に遭ったり、または暗号通貨を転送した後に相応の金額を受け取れなかったりしています。

ChainCatcher のメッセージ、オンチェーン探偵 ZachXBT が X プラットフォームで投稿し、Genesis 債権者に対する重大な暗号資産盗難事件を明らかにしました。2024 年 8 月 19 日、3 人のハッカーが高度に複雑なソーシャルエンジニアリング攻撃を通じて、1 人の Genesis 債権者から 2.43 億ドル相当の暗号資産を盗みました。ZachXBT の調査によると、攻撃者はまず Google カスタマーサポートを装い、電話で被害者を騙して個人アカウントに侵入しました。その後、彼らは Gemini 取引所のサポートスタッフを装い、アカウントがハッキングされたと主張し、被害者に二段階認証をリセットさせ、Gemini アカウントの資金を制御されたウォレットに移動させました。最後に、ハッカーは被害者に AnyDesk リモートデスクトップソフトウェアを使用して画面を共有させ、ビットコインコアウォレットの秘密鍵を盗みました。ZachXBT は 3 人の主要な容疑者を確認しました：Veer Chetal（仮名 Wiz）、Malone Iam（仮名 Greavys）、および Jeandiel Serrano（仮名 Box）。その中で、Veer は約 3,450 万ドルの最大の不正資金を得ました。Malone はロサンゼルスとマイアミで贅沢な生活を送り、1 日の消費は 25 万から 50 万ドルに達し、女性にエルメスのハンドバッグを贈ることさえありました。Jeandiel は Gemini カスタマーサポートを装って詐欺を行っていました。現在、900 万ドル以上の資金が成功裏に凍結され、そのうち 50 万ドル以上が被害者に返還されました。Malone と Jeandiel はそれぞれマイアミとロサンゼルスで逮捕されました。法執行機関は、逮捕の過程でさらに多くの資金が押収される可能性があると予測しています。なぜなら、逮捕前後に大量の資金移動が観察されたからです。

ChainCatcher のメッセージによると、新華社の報道で、重慶市公安局の二江新区分局が仮想通貨盗難事件を成功裏に解決し、関与した金額は約 40 万元人民元で、3 名の犯罪容疑者が逮捕されました。事件は 2024 年 6 月末に始まり、二江新区分局の天宮殿派出所が管轄内のあるテクノロジー会社からの通報を受け、同社のアカウントから 260 万以上の BLAST トークン（仮想通貨）が盗まれたと報告されました。警察は取引経路と資金の流れを分析し、迅速に犯罪容疑者の陽某、呉某、盛某を特定し逮捕しました。調査の結果、3 名の容疑者は全員そのテクノロジー会社の元従業員であることが判明しました。彼らは職務の便宜を利用して、会社のコンピュータに悪意のあるコードを植え込み、会社の仮想財布のアドレスと秘密鍵を盗みました。6 月 26 日の夜、会社の仮想財布がゲーム公式から配布された BLAST トークンを受け取った後、容疑者はすぐにトークンを事前に準備した財布に移し、その後現金化と分配を行いました。現在、3 名の容疑者は盗難罪の疑いで検察機関によって法的に逮捕され、事件はさらに捜査中です。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、Bitfinex の盗難事件のハッカーである Heather Morgan がビットコイン 2024 会議に姿を現しました。彼女は数回の暗号会議に出席しており、暗号コミュニティは憶測に満ちています。Morgan は 2024 年 7 月 13 日に有罪を認めた後、最大 5 年の懲役と 25 万ドルの罰金に直面する可能性があることを認識していました。それ以来、彼女は 2024 年 11 月 8 日に予定されている判決を待っています。Morgan の夫であり犯罪の共犯者である Ilya Lichtenstein は現在、自宅軟禁中です。一方、Morgan は保釈中のままです。

ChainCatcher のメッセージによると、上海市徐汇区人民検察院は公式の公衆アカウントを通じて、地元の警察がバックドアプログラムを利用して違法に仮想通貨を盗む事件を解決したと発表しました。関係者によると、捜査の過程で、火币 HTX は上海公安と協力して調査証拠を収集し、オンチェーンデータを利用して犯罪者を特定し、警察が迅速にこの事件を解決するのを支援しました。本件では、被害者の欧某があるウォレットソフトウェアで数百万元相当の仮想通貨を盗まれました。調査の結果、欧某が使用していたウォレットソフトウェアにバックドアプログラムを埋め込んだ4人のウォレット開発者がいることが判明し、ユーザーの秘密鍵やリカバリーフレーズなどの情報を取得しました。そのうちの1人が欧某の仮想通貨を盗みました。最終的に、徐汇区人民法院は不正にコンピュータ情報システムのデータを取得した罪で、4人の被告に対して懲役刑と罰金を科しました。本件の成功した解決と法院の判決は、他人の仮想通貨を盗む行為が犯罪であることを示しており、国家は仮想通貨資産を保護するだけでなく、仮想通貨に対する犯罪を取り締まることも示しています。

ChainCatcher のメッセージ、WazirX は X に対して盗難事件に応じて："私たちのマルチシグウォレットの一つがセキュリティの脆弱性に遭遇したことを確認しました。私たちのチームはこの事件を積極的に調査しています。ユーザー資産の安全を確保するために、INR と暗号通貨の引き出しは一時停止されます。今後、さらなる更新を提供します。"

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin.com が報じたところによれば、ロサンゼルス警察署（LAPD）は、26歳の男性ブライアン・トーラが逮捕され、57.9万ドル相当の専用集積回路（ASIC）ビットコインマイナーの窃盗で起訴されたと発表しました。地元の報道によると、この男性はすでに釈放されており、LAPD は調査を続けていると述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、Crystal Intelligence の報告書によれば、2011 年以来、約 190 億ドル相当の暗号通貨が盗まれています。この報告書では、785 件の暗号通貨盗難事件が指摘されており、その中には 220 件のセキュリティ脆弱性、345 件の DeFi ハッキング、220 件の詐欺計画が含まれています。最大の盗難事件は 2019 年に発生し、PlusToken ポンジスキームに関連して 29 億ドルが盗まれました。その後、暗号通貨犯罪は急増し、2023 年には暗号通貨盗難事件の件数が記録を更新し、合計 286 件の事件が発生し、総額は 23 億ドルを超えました。

ChainCatcher メッセージ、日本の財務大臣鈴木俊一は DMM Bitcoin で発生した暗号資産の不正流出問題について「このような事件が再発しないよう徹底的に防止する」と述べました。日本の金融庁の責任者によると、同機関は「資金決算法」に基づき DMM Bitcoin に対して報告徴求命令を発出し、原因調査と顧客への補償方針の報告を求めています。以前のニュース、DMM Bitcoin のウォレットから約 3 億ドル相当のビットコインが盗まれ、プラットフォームは一部サービスに制限措置を講じています。

ChainCatcher のメッセージ、OKX の中国語のツイートによると、「OKX プラットフォームのユーザーアカウントが盗まれた」という情報がネット上に出ていることを確認しました。実際、事件が発生した瞬間からプラットフォームは対応しており、関係者の処理を支援しています。現在は司法プロセスの段階にあり、要求に応じて事件の進展についてはまだ公表できません。

ChainCatcher のメッセージによると、Beosin Alert の監視により、日本の暗号取引プラットフォーム DMM Bitcoin から盗まれた 4502.9 BTC（約 3.059 億ドル）が 1B6rJRfjTXwEy36SCs5zofGMmdv2kdZw7P アドレスに転送され、その後 10 のアドレスに分配されました。

ChainCatcher のメッセージ、Alex Labs の公式がソーシャルメディアで盗難事件の更新を発表し、調査結果およびセキュリティパートナーとの議論に基づくと、攻撃者が交渉を行う可能性は低いようです。したがって、Alex Labs は引き続き法執行機関と協力し、攻撃者の追跡と回復に向けた支援を求めます。公式は、現在の最優先事項は合計 1370 万 STX を回収し、影響を受けたユーザーを支援するための財政支援計画を策定することだと述べています。この計画の詳細は近日中に発表される予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、Polyhedra Network は攻撃事件に対する回答を発表し、調査の結果、この事件は Polyhedra ブリッジの安全性とは無関係であることが確認されました。Polyhedra ブリッジは複数の監査会社によって監査されており、現在正常に稼働しており、ユーザーの資産に安全上の問題はありません。この事件は契約の脆弱性ではなく、人為的な盗取によるものです。関係者は法的責任を追及されることになります。また、派盾の監視によると、今回の攻撃事件は鍵の漏洩によるものです。以前、Cyvers Alerts の監視によると、Web3 のフルスタック相互運用性インフラである Polyhedra Network は BNB チェーン上でウォレットアクセスの脆弱性攻撃を受け、攻撃者は140万ドルを引き出しました。その中には70万ドル相当の THE トークンが含まれており、攻撃者はすべてのトークンを BNB に交換しました。攻撃者の資金は Tornado Cash から来ています。

ChainCatcher のメッセージ、ソフトウェア会社 Retool が発表したところによると、27 の暗号顧客アカウントがハッキングされた詳細が含まれており、その中には Fortress Trust の 1500 万ドルの暗号通貨が盗まれた理由が含まれています。報告によると、Google 認証システムのクラウド同期機能が今回の攻撃の元凶であり、これにより多要素認証が単要素認証に変わり、攻撃者が Okta アカウントを制御することで Google アカウントをも制御し、Google Authenticator に保存されているすべての OTP を掌握しました。以前の情報では、Fortress Trust の CEO Scott Purcell が、同社が第三者のクラウドツールプロバイダーの攻撃事件で 1200 万から 1500 万ドルの暗号通貨を失ったことを明らかにしました。関係者によると、そのプロバイダーは Retool であり、Retool もフィッシング攻撃の被害者であることを認めています。