ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報道で、国連薬物犯罪事務所は東南アジア諸国に対し、無許可の通貨サービス業者または仮想資産サービス提供者（VASP）を刑事犯罪と定義するよう呼びかけています。この機関は月曜日に発表した報告書の中で、一部の VASP（既知の犯罪者と関係のある VASPを含む）が詐欺組織や高リスクのギャンブルサイトに取引の便宜を図っていると述べています。報告書によれば、匿名の実体が犯罪組織と「少なくとも数億ドル」の取引を行っているとのことです。その中には、大規模な麻薬密売、人身売買、サイバー犯罪、児童性的虐待資料に関連または直接関与している団体、アメリカの外国資産管理局（OFAC）によって制裁を受けている実体、及び北朝鮮のラザルスグループに関連するウォレットが含まれています。薬物犯罪事務所の地域代表であるマスード・カリミプールは声明の中で、「各国政府は、これまで以上にこの真のグローバルな脅威の深刻さ、規模、影響の範囲を認識し、この地域で急速に発展している犯罪生態系に対処するための解決策を優先する必要があります」と述べています。

ChainCatcher のメッセージ、韓国金融サービス委員会の金融情報部門（FIU）が、1 年ぶりに仮想資産サービスプロバイダー（VASPs）の登録を承認しました。承認された登録法人には、仮想資産インフラ企業 DSRV と暗号資産カストディアン BDACS が含まれます。DSRV は 2023 年 10 月に登録申請を行い、約 1 年後に承認を受け、BDACS は 2024 年 2 月に申請を行い、約 6 ヶ月後に承認を受けました。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block が報じたところでは、Amber Group はそのドバイ子会社 Amber Premium FZE がドバイ仮想資産規制局（VARA）から仮想資産サービス提供者（VASP）ライセンスの原則的承認を取得したと発表しました。これにより、Amber Premium FZE はアラブ首長国連邦の規制要件を満たす条件の下で、中東およびその他の地域の顧客に対して、ブローカー取引サービス、貸付および借入サービス、管理および投資サービスを含む包括的な仮想資産サービスを提供できるようになります。Amber Group のアラブ首長国連邦地域の本社として、Amber Premium FZE はこの地域の機関および高純資産個人顧客にサービスを提供します。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin.comNews が報じたところでは、デジタル資産会社 Amber Group は、ドバイの子会社 Amber Premium FZE がドバイ仮想資産規制局（VARA）から仮想資産サービスプロバイダー（VASP）ライセンスの原則的承認を受けたと発表しました。この承認により、Amber Premium FZE はアラブ首長国連邦の規制要件を満たす条件の下で、さまざまな仮想資産サービスを提供できるようになります。

ChainCatcher のメッセージによると、スペインの暗号通貨取引所 Bit2Me は、アルゼンチン国家証券委員会 (CNV) の承認を受け、仮想資産サービスプロバイダー (VASP) となったと発表しました。今年の 3 月、CNV は仮想資産サービスプロバイダーの登録を開始し、同国で事業を展開することを希望する業界企業にとって必須の条件となっています。CNV が提供する公式リストによれば、現在 79 社が承認を受けています。以前のニュースによると、2023 年 6 月 15 日に Bit2Me は 1500 万ドルの資金調達を完了し、Investcorp が主導し、スペイン最大の通信会社 Telefónica の投資部門 Telefónica Ventures、Stratminds VC、Cardano および YGG Fund が参加しました。

ChainCatcher のメッセージ、アラブ首長国連邦金融機関証券商品管理局（SCA）とドバイの暗号規制機関仮想資産規制局（VARA）は、同国の仮想資産サービスプロバイダー（VASP）が相互に監視できるようにする協定を発表しました。この協定に基づき、ドバイで運営され、VARA の許可を取得したい VASP は、デフォルトで SCA に登録され、アラブ首長国連邦全体にサービスを提供することができます。ただし、SCA は、ドバイ以外の首長国で運営を希望する VASP は、依然として規制機関の許可を取得する必要があると明言しました。

ChainCatcher のメッセージ、韓国金融監督院（FSS）は、仮想資産サービス提供者に対する初の検査を実施することを発表しました。これは7月に施行された《仮想資産ユーザー保護法》以来の初めての行動です。FSSは6つの機関を検査する予定で、その中には2つのウォン市場取引所、3つのトークン市場取引所、1つのウォレット/保管サービス提供者が含まれています。特に、Upbit、Bithumb、Coinone、Gopax、Korbitなどの主要なウォン市場取引所の中から2つが検査対象として選ばれます。検査の重点は、規制遵守状況、ユーザー保護システム、内部統制メカニズム、不公平取引の監視などです。FSSは、ユーザー資産管理、コールドウォレットの使用、保険および準備金の状況、取引記録の維持、異常取引監視システムなどの側面を審査します。違法行為に対して、FSSは市場秩序を維持するために厳格な制裁を行うとともに、事業者の自主的な監視強化を支援すると述べています。

以下是翻译后的文本：ChainCatcher メッセージ、香港証券監察委員会は、ライセンスを持つ法人、仮想資産サービス提供者および関連する実体に対して、マネーロンダリング／テロ資金調達対策に関する通知を発表しました。その中で、国連安全保障理事会（安保理）がイスラム国（ダイシュ）およびアルカイダに対する制裁制度を管理する制裁委員会が、2024年8月23日（ニューヨーク時間）にその制裁リストから1名を削除したことが指摘されています。ライセンスを持つ法人、証券監察委員会からライセンスを受けた仮想資産サービス提供者および関連する実体は、安保理制裁委員会による上記の変更に基づいて、顧客および支払いに対する制裁スクリーニングを行うために、スクリーニングデータベースを更新する必要があります。

ChainCatcher のメッセージによると、News.bitcoin が報じたところでは、セーシェル国民議会は仮想資産サービス提供者 (VASP) を規制するための法案草案を承認しました。この法案は、ライセンスを求める VASP に対し、セーシェルに実質的な事業を設立することを要求しています。具体的には、常駐の取締役を持ち、有能なスタッフを備えたオフィスを設置することが求められています。この法律は、革新とマネーロンダリング対策のバランスを取ることを目的としており、金融活動作業部会 (FATF) の勧告に従うことを求めています。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin.com が報じたところでは、ドバイ商業銀行（CBD）は、アラブ首長国連邦に本社を置く銀行で、仮想資産サービスプロバイダー（VASP）向けに専用口座を導入し、顧客資金を管理し、規制要件を満たすことを目的としています。CBD の CEO Bernd van Linder は、この措置が CBD のコアバンキングサービスに合致し、デジタル経済を促進する銀行の計画を支援するものであると述べています。

ChainCatcher のメッセージ、デジタル資産インフラストラクチャ Roma は、ドバイの VARA から仮想資産サービスプロバイダーライセンスを取得したことを発表しました。これにより、Roma は規制された仮想資産ブローカーサービスを提供し、顧客にデジタル資産の入金・出金、ブローカーおよび店頭取引サービスを提供できるようになります。報告によると、Roma はセコイアキャピタルの元マネージングディレクター Amit Jain によって設立され、世界の機関が法定資産とデジタル資産のギャップを埋めることに特化しており、2022 年には 2200 万ドルのシードラウンド資金調達を行い、セコイアキャピタルインディアが主導しました。

ChainCatcher のメッセージによると、チェーンニュースの報道で、台湾の「立法院」は昨日、マネーロンダリング防止法の一部条文を三読で修正通過させ、正式に仮想資産サービスおよび第三者決済サービスを提供する事業者や個人を規制の範囲に含めることになりました。今後、これらのサービス提供者はマネーロンダリング防止、サービス能力の登録またはログインを完了しなければならず、そうしない場合は最長2年以下の懲役または新台湾ドル500万元以下の罰金に直面することになります。今回の法改正では、一般的なマネーロンダリング罪の刑罰も修正されました。三読条文では、マネーロンダリング防止法第2条に記載された行為に関与する者には、3年以上10年以下の懲役および1億元以下の罰金が科されると規定されています。もしマネーロンダリングの財物または財産上の利益が1億元に達しない場合は、6ヶ月以上5年以下の懲役および5000万台湾ドル以下の罰金が科されます。未遂犯にも罰則が適用されます。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin.com は、ナイジェリア証券取引委員会（NSEC）が「現在の現実に基づいて規制の範囲を拡大する」ために、仮想資産サービスプロバイダー（VASP）を管理する規則を改訂していると報じています。この作業の一環として、ナイジェリア証券取引委員会は仮想資産サービスプロバイダーの入居のために加速規制インキュベーションプログラム（ARIP）を導入しました。さらに、NSEC はすべての運営中および潜在的な VASP に対し、電子ポータルサイトにアクセスし、30 日以内に申請プロセスを完了するよう指示しました。指示に従わない場合、規制当局は法的措置を講じることになります。

ChainCatcher メッセージ、暗号取引所 Crypto.com はアイルランド中央銀行の承認を得て、仮想資産サービスプロバイダー（VASP）となったことを発表しました。この承認は、Crypto.com のマネーロンダリング防止およびテロ資金供与対策を含むコンプライアンスの取り組みを全面的に審査した後に行われたもので、アイルランドでの暗号通貨と法定通貨の交換所や法定通貨ウォレットなどのサービスをさらに提供できるようになります。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、Ramp Network はアイルランドで仮想資産サービスプロバイダー（VASP）の登録を取得し、アイルランドをヨーロッパの本社として計画しており、ダブリンにチームとビジネスを設立しました。

ChainCatcher のメッセージ、暗号通貨取引所 CoinEx は、今年後半に実施される欧州連合の MiCA 規則に対応するため、ポーランドで仮想資産サービスプロバイダー（VASP）ライセンスを取得したと発表しました。ポーランドの VASP ライセンスを持つことで、CoinEx は EU パスポートを通じて他の加盟国にアクセスできます。

ChainCatcher のメッセージ、バイナンスの CEO リチャード・テンは次のように述べています：バイナンスはドバイの仮想資産サービスプロバイダーライセンスを取得し、関連地域と本社の立地についての議論を続けています。

ChainCatcher のメッセージ、3 月末、アルゼンチン国家証券委員会は、新しい義務的な仮想資産サービス提供者登録制度を発表しました。これは、同国で暗号資産ビジネスを行う企業や個人に適用されます。この新しい規則は、暗号通貨の購入、販売、送信、受信、貸出または取引など、さまざまなサービスを専門とする企業に影響を与えます。この規則は、地元の企業だけでなく、市場で運営されているが本社が他の場所にある企業にも適用されます。アルゼンチン国家証券委員会（CNV）の会長ロベルト・E・シルバは、未登録者は同国で運営できないことを明確に述べました。