ChainCatcher のメッセージ、陝西高等法院が違法な資金集め犯罪の取り締まりに関する典型的なケースを発表しました。その中で、被告人の史某と朱某が西安にオフィスを設立し、独自に構築した BRTR プラットフォームを利用して USDT、QC、BRTR 通貨を発行・取引し、社会に対して自社の実力を大々的に吹聴し、仮想通貨への投資の素晴らしい展望を虚構し、元本保証の高利息や高級車の使用権を餌にして、一般市民の投資を引き寄せたことが指摘されています。監査の結果、事件発生時点で114名の資金集め参加者が報告し、集めた総額は634万元を超え、516万元以上が返還されました。裁判所は審理の結果、被告人が仮想通貨の発行・取引を通じて間接的に一般市民から資金を集め、金融秩序を乱した行為は、違法に公衆からの預金を吸収した罪を構成すると認定し、懲役4年及び罰金を言い渡しました。

ChainCatcher のメッセージによると、公式の発表により、香港証券監察委員会は《証券及び先物条例》第213条に基づく法的手続きの中で、香港原訴法廷が11名の鼎益豊控股グループ国際有限公司の株式を操作した疑いのある人物に対して一時的な差止命令を発出した。関連する人物は、香港国内のいかなる資産を移動させること、または香港国内のいかなる資産を処分または取り扱うこと、または香港国内のいかなる資産の価値を減少させることを禁止されており、合計6353386915元を上限とする。今年3月、深圳市の違法集資防止および処理作業専門チームの事務所は、深圳市地方金融管理局において、鼎益豊国際資産管理グループ有限公司が国内でDDOデジタルオプションを宣伝・発行し、一般市民を募って投資を呼びかけていると発表した。この行為は本質的に仮想通貨の発行および取引行為であり、違法な金融活動に該当する。2024年初頭、鼎益豊は製品の大規模な未払いにより注目を集めた。

ChainCatcher のメッセージによると、『太原日报』の報道では、近年、一部の不法分子がブロックチェーンや金融革新などの名の下に、いわゆる仮想通貨、仮想資産、デジタル資産を発行し、資金を集めて公衆の合法的権益を侵害しています。山西省の違法集資対策リーダーグループ事務所は6月3日に警告を発し、このような活動は本当にブロックチェーン技術に基づいているわけではなく、概念を炒作して違法集資、マルチ商法、詐欺を行っているとしています。消費者はリスク意識を高め、炒作活動に参加せず、個人の財産や権益が損なわれないよう注意する必要があります。現在、ブロックチェーンの概念を利用した違法集資には主に三つの特徴があります。一つ目は、ネットワーク化、越境化が明らかであることです。インターネットやチャットツールを利用して取引を行い、オンライン決済ツールを使って資金の収支を行うため、リスクの波及範囲が広く、拡散速度が速いです。一部の不法分子は、海外サーバーを借りてウェブサイトを構築し、実質的に国内の住民に対して活動を行い、遠隔で違法行為を実施しています。一部の人々はチャットツールのグループ内で、海外の優良ブロックチェーンプロジェクトへの投資枠を得たと主張し、代わりに投資を行うことができるとし、極めて詐欺的な活動である可能性があります。これらの不法活動の資金は多くが海外に流れ、監視や追跡が非常に困難です。二つ目は、欺瞞性、誘惑性、隠蔽性が強いことです。ホットな概念を利用して炒作を行い、有名人を利用して宣伝することもあり、エアドロップなどを誘惑として、投資期間が短く、利益が高く、リスクが低いと宣伝し、強い誘惑性、隠蔽性、混乱性を持っています。実際の操作では、不法分子が裏で操縦し、利益や引き出しのハードルを設定するなどの手段で不当に暴利を得ています。三つ目は、さまざまな違法リスクが存在することです。不法分子は公開宣伝を通じて、静的利益（価値上昇による利益）と動的利益（下線の発展による利益）を餌にして公衆を引き寄せ、投資家に人員を発展させるように誘導し、資金プールを拡大し続けるという違法集資、マルチ商法、詐欺などの違法行為の特徴を持っています。

ChainCatcher のメッセージ、天津市公安局河東分局は事件の報告を発表し、天津ブルースカイグレイ電子科技有限公司が違法に一般からの預金を集めた事件について捜査を開始したと述べています。国際刑事警察機構を通じて主要な犯罪容疑者である錢志敏に対して赤色通報を発令し、世界的な逮捕を行い、国際的な法執行協力のチャネルを通じてイギリスなどの関連法執行機関と国際的な追跡および資産回収の協力を継続しています。また、資金集めに参加したユーザーに対して、法に基づいて事件に協力し、合法的な手段で要求を表明するように促しています。ChainCatcher の以前のニュース、イギリスの6万ビットコインマネーロンダリング事件、天津ブルースカイグレイ430億元の違法集資事件の主犯である錢志敏（以前はYadi Zhangとして知られていた）は、中国で7年間、イギリスで4年間逃亡した後、最近イギリスで逮捕されました。彼女の助手であり、イギリスのマネーロンダリング事件の共犯である温俭は、以前に逮捕され審理中で、ロンドン現地時間の5月10日に判決が下される予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、長安新疆の公式アカウントから、新疆自治区と兵団が共同で違法集資に対する特別行動を開始したとのことです。重点分野には、第三者の資産管理、偽私募、偽金取引所などの伝統的な分野と、仮想通貨、ブロックチェーン、文化観光、映画投資、債務解消サービスなどの新興分野が含まれています。報告によると、重点案件には、関与金額が1億元以上の案件や、刑事立件が5年以上の案件が含まれています。

ChainCatcher のメッセージによると、財新の報道では、ブルースカイグレイの430億元の違法集資事件において、国内で返還されるのは5%未満と予想されています。現在、6.1万枚のビットコインが英国警察によって押収されています。犯罪収益の聴聞会は2024年9月に開催される予定です。財新は公開の手段を通じて、中国における類似の国境を越えた追徴成功の事例は非常に少ないことを確認しました。さらに、国際的な慣行に従い、共有は国境を越えた追徴や押収された資産の処分の主流の方法です。中国司法部国際協力司は、具体的な案件については把握しておらず、開示することも適切ではないと回答しました。

ChainCatcher のメッセージ、大連市人民検察院が王某某の資金を214億元以上集め、彼の親友が「仮想通貨」を利用してマネーロンダリングを行った集団詐欺罪、マネーロンダリング罪の事件に出廷して公訴を支持しました。犯罪による所得の一部の出所と性質を隠すために、2021年2月21日、王某某は逃亡前後に前妻の王某甲に不法集資で得た678万元以上を委託し、「仮想通貨」を100万枚以上購入させ、彼のデジタルウォレットアカウントに転送しました。王某某は海外に逃亡する途中で逮捕され、その際にデジタルウォレットアプリをインストールした携帯電話が捜査機関により法的に押収されました。同年5月、王某甲は王某某の父親王乙、母親の趙某丙などの協力を得て、他人の身分情報を使用して「仮想通貨」取引プラットフォームのアカウントを登録し、王某某から事前に知らされたパスワードを利用してデジタルウォレットアカウント内の「仮想通貨」を移動させ、取引を通じて現金化した後、銀行で現金を引き出し、上記の方法で資金652万元以上を移転しました。（出典リンク）