ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt の報道では、ノルウェー国家経済および環境犯罪調査・起訴管理局（Økokrim）が今週、4人の男性を起訴し、2015年から2018年の間に虚偽の投資計画を通じて9.63億ノルウェークローネ（約8,650万ドル）を詐取したとしています。詐欺グループは、OctaCoin、NanoCoin、Ormeus Coinなどの暗号通貨を使って投資家を引き付け、高額なリターンを約束しましたが、実際の投資は行いませんでした。被害者はスウェーデン、ベルギー、オランダ、中国に広がっており、Crypto888 Club、Octa Partners、Nano Clubという投資プロジェクトに資金を投入しました。これらのブランドは実際には同じポンジスキームに属しており、Octa Partnersが倒産した後、Nano Clubに改名され、その後Crypto888に、最後にNano Crowdに改名され、投資家の資金を引き続き騙し取っていました。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin.com が報じたところでは、ラスベガスの商人ブレント・C・コヴァーが、Profit Connect プロジェクトを通じて暗号通貨マイニングのポンジスキームを運営した疑いで訴えられ、最大 330 年の懲役刑に直面しています。報道によると、コヴァーは投資家に対し、彼のプラットフォームが「人工知能駆動」の暗号通貨マイニングサービスを提供し、15% から 30% の固定収益を得られると約束しました。また、アメリカ連邦預金保険公社（FDIC）によって保証されていると主張しました。しかし、調査によれば、コヴァーは実際のマイニング操作を行っておらず、400 人以上の投資家の資金を個人的な贅沢消費や初期投資家への利益支払いに使用しており、関与した金額は 2400 万ドルに達しています。

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカ・ネバダ州検察官事務所の情報で、ラスベガスの商人ブレント・C・コヴァーが暗号通貨詐欺の疑いで2月14日に初めて出廷しました。検察は、彼が2017年末から2021年7月の間に、彼の会社Profit Connectを通じて人工知能を使用して暗号通貨のマイニングと取引の検証を行うと虚偽の主張をし、15%-30%の年利回りを約束し、全額返金保証を提供したとしています。これにより、400人以上の投資家から約2400万ドルを詐取しました。コヴァーは、12件の通信詐欺、3件の郵便詐欺、3件のマネーロンダリングの容疑に直面しており、最高で330年の懲役と450万ドルの罰金が科される可能性があります。裁判は2025年4月8日に始まります。

ChainCatcher のメッセージ、モルガン・スタンレーの CEO ジェイミー・ダイモンは、ビットコインは「ポンジスキーム」であり、「内在的価値がない」と述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、アメリカ商品先物取引委員会（CFTC）は「Francier Obando Pinillo」という牧師を訴え、彼がワシントンのある教会の信者を含む1500人に対して暗号通貨のポンジスキームを推進したとし、このスキームが600万ドルの資金を集めたと主張しています。規制当局は、2021年11月1日から2023年12月31日までの間に、PinilloがSolanofi、Solano Partners Ltd.、およびSolano Capital InvestmentsのCEOであると主張し、これらの会社が「Solanoエコシステム」を開発し、顧客のためにビットコイン、イーサリアム、USDT、およびその他の暗号通貨の取引を行っていると述べたとしています。Pinilloは顧客に対し、Solanofiを通じて毎月最大34.9%の利益を得られると約束しました。CFTCは、Pinilloが約束した取引やステーキングサービスは全く存在せず、彼の声明や口座報告書は虚偽であり、被告は顧客が移転したすべてのデジタルおよび法定資産を横領したと述べています。規制当局は、騙された顧客への賠償を求め、この計画によって生じたすべての資金を押収し、取引禁止命令を実施し、永久禁止命令を発行するよう求めています。

ChainCatcher のメッセージによると、暗号投資機関 Hashed の創業パートナー Ryan Kim は、ソーシャルメディアで 2014 年に Ripple Labs が「Ripple Market Korea」プロジェクトを通じて韓国で「ポンジスキーム」の形で XRP を販売し、多くの韓国投資家を引き付けたと述べています。これらの初期投資家はかなりのリターンを得ている可能性があり、韓国には本物の XRP コミュニティが存在し、これが韓国人が大量に XRP を購入する理由です。2014 年 11 月の韓国メディアの報道によれば、プラットフォーム運営者 Ripple Market Korea は開業初日に 2 時間で初回販売を完了しました。このプラットフォームは独自のトークン RMK を発行し、保有量に応じてユーザーに取引手数料の利益を還元することを約束しました。当時、プラットフォームは XRP が各国の法定通貨と交換できること、Google Ventures の投資を受けていること、アメリカの規制に適合していることなどの利点を宣伝していました。

ChainCatcher のメッセージによると、News.bitcoin が報じたところでは、ナイジェリアが提出した《投資と証券法案》は、ポンジスキームの運営者に対して禁錮刑を科すことを提案しており、この法案は暗号通貨業界の参加者から歓迎されています。彼らは、この措置が業界の評判を回復するのに役立つことを期待しています。

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカ合衆国司法省が明らかにしたところによれば、ニューヨーク南部地区検察官の Damian Williams は、2024 年 10 月 15 日に暗号通貨のポンジスキーム Forcount（後に Weltsys と呼ばれる）の発起人の一人 JUAN TACURI がアメリカ地区裁判官 Analisa Torres によって最大 240 ヶ月の懲役を言い渡されたと発表しました。このスキームは世界中に広がり、何千人もの被害者（「被害者」）が巻き込まれ、アメリカでは主にスペイン語を話す人々をターゲットにしており、JUAN TACURI は詐欺から数百万ドルを得て、そのお金をフロリダの不動産や高級品などに使っていました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、86 歳の元カリフォルニア州弁護士が数百万ドルの暗号ポンジスキームを実施したことを認めたため、5 年間の執行猶予を言い渡され、約 1400 万ドルの支払いを命じられました。10 月 8 日、ラスベガス連邦裁判所のグロリア・ナバロ (Gloria Navarro) 判事は、大衛・カゲル (David Kagel) に対して、5 月に商品詐欺の共謀罪を認めたため、有期刑を言い渡しました。健康状態が良くないため、カゲルは現在ラスベガスの高齢者施設で終末期ケアを受けており、そこを離れない限り、執行猶予期間を全うすることになります。施設を離れる際には監視装置を装着することが求められます。昨年、カゲルに対して起訴した政府の検察官は、2017 年 12 月から 2022 年 6 月頃までの間に、デビッド・カゲルと二人の共犯者が高いリターンとリスクのない約束で被害者を欺き、詐欺的な暗号ロボット取引プログラムに投資させたと述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカ合衆国ニューヨーク南地区検察官事務所が発表した声明に基づき、アメリカ地区裁判官ジェニファー・L・ロシオンは金曜日に41歳のIcomTech創設者デビッド・カルモナに121ヶ月の禁錮刑を言い渡しました。カルモナは以前、電気通信詐欺の共謀に関する罪を認めていました。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin.com の報道では、アメリカ商品先物取引委員会（CFTC）が火曜日に報告したところによると、イリノイ州北部地区連邦裁判所のメアリー・ローランド判事がオレゴン州在住のサム・イッカーティおよびその複数の法人に対し、2.0961億ドルの罰金を支払うよう命じた。報告によれば、関与する法人には Jafia LLC、Ikkurty Capital LLC、Rose City Income Fund I LP、Rose City Income Fund II、Seneca Ventures LLC が含まれている。裁判所の決定は、CFTC が発見した詐欺的な勧誘および資金の流用行為に基づいており、これらの行為は CFTC によって暗号通貨およびカーボン投資プロジェクトを装ったポンジスキームとして説明されている。判決は、サム・イッカーティに対し、投資家に8370万ドルの賠償金を支払うよう命じており、3690万ドルの違法所得の没収に対抗するためのものであり、さらに1.109億ドルの民事罰金も支払う必要がある。

以下是翻译后的文本：ChainCatcher メッセージ、アメリカの SEC は、ジョナサン・アダムとタナー・アダム兄弟およびその会社に対して緊急資産凍結措置を講じることを発表し、2023年1月から2024年6月までに6000万ドルのポンジスキームを実施し、80人以上の投資家を巻き込んだと告発しました。SEC は、アダム兄弟が暗号資産取引の「ロボット」と貸出プールを虚構し、最大13.5%の月間リターンを約束したと述べています。実際には、彼らは投資家の資金を虚偽のリターンや個人的な贅沢消費に使用し、3000万ドルのアパートや高級車の購入に充てていました。SEC は、永久的な差止命令、違法所得の返還、および民事罰金を求めて裁判所に訴訟を提起しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoinist の報道では、中国の富豪ランキングで2位だったヤン・ビンが、暗号通貨投資ビジネスを装って数百万ドルのポンジスキームを運営していたとして、シンガポールの刑務所で6年間の服役を言い渡された。8月26日、61歳の中華系オランダ人のヤン氏は、詐欺計画への共謀参加や有効な労働許可証なしでの営業など、8件の容疑を認め、16,000シンガポールドル（12,200米ドル）の罰金を科された。地元メディアの報道によると、ヤン・ビンは A&A Blockchain Innovation の名義で詐欺行為を行い、700人以上の投資家を引き寄せ、2021年5月から2022年2月の間に670万シンガポールドルを投資させたが、約110万シンガポールドルを失った。同社は30万台の暗号通貨マイニングマシンを所有しており、投資家に対して毎日0.5%のリターンをもたらすと主張していた。しかし、実際にはそのようなマシンは存在しなかった。逆に、ヤン・ビンは新しい投資家の資金を使って初期投資家にリターンを支払っており、これはポンジスキームの特徴である。報道によると、2001年、ヤン・ビンはアメリカのフォーブス誌によって中国の富豪ランキングで2位に選ばれ、中国経済の急成長の波に乗った先駆者として、急速に富を築いた模範と見なされていた。2003年には脱税罪で中国の裁判所から18年の懲役刑を言い渡され、服役を終えた後、2016年に釈放された。

ChainCatcher のメッセージによると、OmegaPro の共同創設者アンドレアス・ザカッチは、40億ドルの暗号通貨ポンジスキームに関与した疑いで、7月にトルコで逮捕されました。ザカッチはトルコ国籍を取得した後、エムレ・アヴジに改名し、容疑を否定し、自身は金融とマーケティングの仕事をしていると述べました。トルコ当局は、突撃捜査でコンピュータと32のコールドウォレットを押収し、1.6億ドルの暗号通貨の流れを追跡しました。報道によると、OmegaPro は2022年末に倒産し、その前に複数の国から詐欺警告を受けていました。

ChainCatcher のメッセージによると、公式の発表として、アメリカ証券取引委員会（SEC）は本日、アトランタの Drive Planning LLC およびその創設者兼 CEO のラッセル・トッド・バークホルターに対して、裁判所の仮差止命令、資産凍結などの緊急救済を得たと発表しました。SEC は、Drive Planning とバークホルターが 2020 年から 2024 年 6 月の間に、高額なリターン（「3 ヶ月ごとに 10% の利息」）を約束することで、2000 人以上の投資家から 3 億ドル以上を調達し、いわゆる不動産投資に使用したと指摘しています。しかし、実際にはこれは典型的なポンジスキームであり、彼らは新しい投資家の資金を使って既存の投資家にリターンを支払っていました。さらに、SEC はバークホルターが数百万ドルの投資家資金を不正に流用し、310 万ドルのヨット、460 万ドルのチャーター機と高級車サービス、200 万ドルの豪華アパートを購入し、自身の贅沢な生活を満たしていたと指摘しています。SEC アトランタ地区のディレクター、ネケイア・ハックワース・ジョーンズは、Drive Planning とバークホルターが虚偽の約束を通じて一般投資家の信頼を得て、典型的なポンジスキームを実施したと述べています。彼女は、過度に高いリターンを宣伝する販売者に対して投資家に警戒を呼びかけました。緊急救済を得るだけでなく、SEC は被告に対して永久的な禁令を求め、不正に得た利益の返還と民事罰金を課すことを求めており、バークホルターが企業の役員を務めることを禁止するよう要求しています。この事件は現在、さらなる調査が進められています。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block が報じたところでは、アメリカ・イリノイ州の地区裁判官がアメリカ商品先物取引委員会（CFTC）を支持し、オレゴン州の男性とその会社に対し、1.2億ドル以上の支払いを命じました。その一部は、同機関が「ポンジスキーム」と呼ぶものの被害者への賠償に充てられます。アメリカ・イリノイ州北区地方裁判所のメアリー・ローランド判事は、月曜日に発表した意見の中で、オレゴン州のサム・イッカーティとその会社ジャフィア LLC が重大な虚偽の陳述を行ったと述べましたが、この意見は水曜日にCFTCによって発表されました。CFTCは、イッカーティとその会社が登録を怠り、詐欺行為を行ったとしています。注目すべきは、ローランド判事が命令の中で、暗号通貨OHMとKlimaが商品であると指摘したことです。CFTCは声明の中で、この命令がビットコインとイーサリアムがCFTCの管轄内の商品の一部であると認定するだけでなく、OHMとKlimaという2つの非ビットコインの仮想通貨も商品定義に該当すると述べ、これらの仮想通貨がビットコインと同じカテゴリーに属し、規制された先物取引が行われていることを指摘しました。

ChainCatcher のメッセージ、ライセンスを取り消されたカリフォルニア州の弁護士デビッド・カゲルは、950 万ドル以上を詐取する暗号通貨のポンジスキームを企てたことを認めました。85 歳のカゲルは、人工知能取引ロボットを通じて高額なリターンを得ることを約束し、自身が 1100 万ドルのビットコインを保有していると虚偽の主張をしました。彼は弁護士としての地位を利用して信頼を得て、虚偽の主張を支持するために偽造された会社のレターヘッドの手紙を提供しました。カゲルと彼の共謀者たちは投資を行わず、資金を私利私欲に使いました。カゲルは最大 5 年の懲役に直面し、判決日は 9 月 10 日に設定されています。共謀者のデビッド・ギルバート・サフロンとビンセント・アントニー・マゾッタ・ジュニアもこの計画に関与したとして起訴されており、裁判を待っています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、アメリカ連邦捜査局 (FBI) はニューヨークの裁判所と共に Idin Dalpour を逮捕し、詐欺行為で起訴しました。この詐欺行為には、以下の分野での欺瞞的な投資機会の提供が含まれています：ラスベガスのホテル企業と暗号通貨取引企業です。Dalpour は、巨額のリターンを約束して無警戒な投資家を引き寄せており、これは大規模なポンジスキームを隠すための口実に過ぎません。暗号通貨取引プログラムの一環として、彼は暗号通貨を大量に購入し、小口投資家に販売して利益を得ていると主張しています。