ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、86 歳の元カリフォルニア州弁護士が数百万ドルの暗号ポンジスキームを実施したことを認めたため、5 年間の執行猶予を言い渡され、約 1400 万ドルの支払いを命じられました。10 月 8 日、ラスベガス連邦裁判所のグロリア・ナバロ (Gloria Navarro) 判事は、大衛・カゲル (David Kagel) に対して、5 月に商品詐欺の共謀罪を認めたため、有期刑を言い渡しました。健康状態が良くないため、カゲルは現在ラスベガスの高齢者施設で終末期ケアを受けており、そこを離れない限り、執行猶予期間を全うすることになります。施設を離れる際には監視装置を装着することが求められます。昨年、カゲルに対して起訴した政府の検察官は、2017 年 12 月から 2022 年 6 月頃までの間に、デビッド・カゲルと二人の共犯者が高いリターンとリスクのない約束で被害者を欺き、詐欺的な暗号ロボット取引プログラムに投資させたと述べています。

以下是翻译后的文本：ChainCatcher メッセージ、アメリカの SEC は、ジョナサン・アダムとタナー・アダム兄弟およびその会社に対して緊急資産凍結措置を講じることを発表し、2023年1月から2024年6月までに6000万ドルのポンジスキームを実施し、80人以上の投資家を巻き込んだと告発しました。SEC は、アダム兄弟が暗号資産取引の「ロボット」と貸出プールを虚構し、最大13.5%の月間リターンを約束したと述べています。実際には、彼らは投資家の資金を虚偽のリターンや個人的な贅沢消費に使用し、3000万ドルのアパートや高級車の購入に充てていました。SEC は、永久的な差止命令、違法所得の返還、および民事罰金を求めて裁判所に訴訟を提起しました。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block が報じたところでは、アメリカ・イリノイ州の地区裁判官がアメリカ商品先物取引委員会（CFTC）を支持し、オレゴン州の男性とその会社に対し、1.2億ドル以上の支払いを命じました。その一部は、同機関が「ポンジスキーム」と呼ぶものの被害者への賠償に充てられます。アメリカ・イリノイ州北区地方裁判所のメアリー・ローランド判事は、月曜日に発表した意見の中で、オレゴン州のサム・イッカーティとその会社ジャフィア LLC が重大な虚偽の陳述を行ったと述べましたが、この意見は水曜日にCFTCによって発表されました。CFTCは、イッカーティとその会社が登録を怠り、詐欺行為を行ったとしています。注目すべきは、ローランド判事が命令の中で、暗号通貨OHMとKlimaが商品であると指摘したことです。CFTCは声明の中で、この命令がビットコインとイーサリアムがCFTCの管轄内の商品の一部であると認定するだけでなく、OHMとKlimaという2つの非ビットコインの仮想通貨も商品定義に該当すると述べ、これらの仮想通貨がビットコインと同じカテゴリーに属し、規制された先物取引が行われていることを指摘しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Coindesk が報じたところによれば、アメリカ国務省は OneCoin の創設者 Ruja Ignatova の逮捕に向けて手がかりを提供する者に 500 万ドルの報奨金を懸けています。この新しい報奨金は、国務省の国際的な組織犯罪報奨金プログラムに基づいて提供されており、連邦捜査局（FBI）が以前に提供した 25 万ドルの報奨金を上回っています。Ruja Ignatova は自称「暗号の女王」であり、2017 年にアテネで行方不明になりました。Ruja Ignatova は、2014 年から 2017 年初頭にかけて世界中の投資家から約 40 億ドルを盗み取った暗号のポンジスキームに関与したため、欠席起訴されることになります。

ChainCatcher のメッセージ、ライセンスを取り消されたカリフォルニア州の弁護士デビッド・カゲルは、950 万ドル以上を詐取する暗号通貨のポンジスキームを企てたことを認めました。85 歳のカゲルは、人工知能取引ロボットを通じて高額なリターンを得ることを約束し、自身が 1100 万ドルのビットコインを保有していると虚偽の主張をしました。彼は弁護士としての地位を利用して信頼を得て、虚偽の主張を支持するために偽造された会社のレターヘッドの手紙を提供しました。カゲルと彼の共謀者たちは投資を行わず、資金を私利私欲に使いました。カゲルは最大 5 年の懲役に直面し、判決日は 9 月 10 日に設定されています。共謀者のデビッド・ギルバート・サフロンとビンセント・アントニー・マゾッタ・ジュニアもこの計画に関与したとして起訴されており、裁判を待っています。

ChainCatcher のメッセージによると、Twitter ユーザーの Nay は、オンチェーンデータの分析を経て、DWF Labs の「ほぼすべてのケースでトークンの出入りの数量が時間と金額に一致していることは、これらがローンではなく、標準的なマーケットメイキング取引ではないことを意味する」とツイートしました。Nay は、DWF Labs のすべての取引のパターンは、毎日1回程度で5万から10万ドルのステーブルコインを購入するか、1回の取引で最大500万ドルの大口取引を行い、その後すべて（またはほぼすべて）の資金を CEX に預けることだと述べています。同時に、多くの公開された投資取引はオンチェーンデータと一致しないとし、「6500万ドルがオンチェーンで確認されており、報告されているのは1.5億ドルを超えている。そのほかにも多くの未報告のものがある」と Nay は述べ、「一つの説明は、彼らがプロジェクトチームを代表して、ある価格以上でトークンを販売し、事前に送金することでデルタを稼いでいるということです。多くの取引には10-20%の割引がありますが、いくつかにはありません」と言いました。さらに、Nay は DWF Labs の公式責任者 Andrei Grachev が、価値40億ドルの暗号通貨ポンジスキーム OneCoin と関係があると述べ、2019年にロシア語メディアがこれを報じたことがあると指摘しました。（出典リンク）

ChainCatcher メッセージ、アメリカ証券取引委員会（SEC）は Trade Coin Club が 2.95 億ドルの暗号ポンジスキームに関与していると非難し、2016 年から 2018 年の間に 8.2 万枚以上のビットコインを純利益として得たと述べています。その中で Trade Coin Club は取引ロボットに基づいて高頻度の小額取引を継続的に行うことを約束し、投資家の最低日利回りは 0.35% ですが、実際には「投資家の引き出しは完全に投資家の預金で支払われている」とのことです。（出典リンク）