ChainCatcher 消息，据最高人民法院公告，2024 年度司法研究重大課題立項結果公布，其中課題七為"涉案虛擬貨幣處置問題研究"。課題分為三個課題組：• 課題組 1：西南政法大學林維、重慶市高級人民法院王中偉、重慶市第五中級人民法院袁勝強（課題編號：GFZDKT2024B02-1）• 課題組 2：北京市第三中級人民法院薛春江、中國人民大學楊東（課題編號：GFZDKT2024B02-2）• 課題組 3：廣東省深圳市中級人民法院詹旭偉、深圳大學吳學斌（課題編號：GFZDKT2024B02-3）

ChainCatcher 消息，据中国国家外汇管理局网站显示，为了更好统筹发展和安全，保障跨境贸易和投融资便利化，预防和遏制外汇违法违规活动，维护外汇市场秩序，国家外汇管理局根据《银行外汇展业管理办法（试行）》（以下简称《展业办法》）及相关法律法规，制定了《银行外汇风险交易报告管理办法（试行）》（以下简称《办法》）。 根据《办法》，银行发现或者有合理理由怀疑本行境内、境外机构和个人客户（以下统称交易主体）存在外汇风险交易行为的，应当监测外汇风险交易信息，报送外汇风险交易报告。 外汇风险交易行为，是指涉及涉嫌虚假贸易、虚假投融资、地下钱庄、跨境赌博、骗取出口退税、虚拟货币非法跨境金融活动，以及其他涉嫌违法违规跨境资金流动行为；外汇风险交易信息，是指与外汇风险交易行为相关的信息。银行应当及时通过其总部或总部指定的机构向国家外汇管理局报送外汇风险交易报告。

ChainCatcher 消息，据永州市零陵區人民法院公眾號，永州市零陵區人民法院近日審結了一起因虛擬貨幣還款未果而引發的不當得利糾紛。2020 年 1 月，楊某微信轉帳 78000 元給謝某，希望謝某幫其購買某平台上的某虛擬貨幣進行投資，並委託謝某代持。於是，謝某受楊某委託購買了虛擬貨幣並代持。過了一段時間後，楊某要求退出投資，謝某將3000個某虛擬貨幣轉至楊某在平台上的"錢包地址"，並稱之後再做結算。2021 年 4 月，楊某將謝某訴至法院，經法院調解，二人達成一致調解協議，謝某願意一次性返還 78000 元給楊某。謝某返還給楊某 57000 元後，便不願返還剩餘欠款，稱之前轉給楊某的 3000 個虛擬貨幣價值 2 萬餘元人民幣，應予以抵扣欠款。楊某不認可上述還款方式，因抵債未果，謝某要求楊某把虛擬貨幣轉回來，但該虛擬貨幣平台已關閉，謝某遂訴至法院，要求楊某返還 3000 個某虛擬貨幣等同價值的 2 萬餘元人民幣。零陵區人民法院經審理後認為，民法典以保護民事主體的合法權益、維護社會和經濟秩序等為立法目的。某虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位，不具有法償性，不應且不能作為貨幣在市場上流通使用。謝某要求楊某返還 3000 個虛擬貨幣的現金價值，實際屬於主張虛擬貨幣與法定貨幣之間的兌換，該主張不具有合法性，並且雙方當事人對某虛擬貨幣的代償金額也沒有達成合意，最終判決駁回謝某的訴訟請求。謝某不服判決上訴後，二審法院維持原判。

ChainCatcher 消息，据禹州法院公眾號，禹州市人民法院於昨日（12 月 27 日）公開宣判了一起電信網絡詐騙案件。法院審理查明，被告人溫某伙和多名同夥使用虛構的身份和外籍人員聊天，在獲取對方信任後，誘導其購買虛擬貨幣實施詐騙。期間共發送詐騙信息 54360 條，溫某非法獲利 2400 元。法院在綜合考慮溫某犯罪事實、性質、情節及社會危害程度後，依照刑法相關規定，判決被告人溫某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，並處罰金人民幣二萬元。宣判後，溫某當庭表示上訴。

ChainCatcher 消息，据國家外匯管理局公告，《銀行外匯風險交易報告管理辦法（試行）》已發布並自即日起施行。《辦法》是《銀行外匯展業管理辦法（試行）》的配套文件，旨在強化銀行外匯風險管理，對涉嫌虛假貿易、地下錢莊、虛擬貨幣非法跨境金融活動等高風險交易進行早識別、早預警和早處置。主要內容包括：明確銀行外匯風險交易報告責任，要求建立監測系統並報送報告；規定信息報送範圍，包括涉嫌違法違規跨境資金流動的活動；明確報告內容，如基本情況和擬採取的措施；強化內部管理措施，包括內控制度和資料保密管理等。

ChainCatcher 消息，据香港文匯報披露，內地投資者在香港將虛擬貨幣套現之後，如果將現金帶回內地是有限制的，現在海關規定每人每次攜帶人民幣最高只能在 2 萬元以內，如果銀行轉帳則涉及資金來源和用途等問題，必須遵守國家合規合法的政策。位於尖沙咀地鐵站附近的某虛擬資產兌換店表示，客戶無論是買入或者套現，金額超過 1 萬港元的，均需要提供身份證明。

ChainCatcher 消息，据深圳政法公眾號，深圳一員工試用期後被裁員，公司支付 20000 元工資及 10000 元補償金，但該員工稱還有 25000 元虛擬貨幣工資未發，遂訴諸法院。法院認為其證據不足，且泰達幣非法定貨幣，判決公司支付賠償金差額 10000 元，駁回虛擬貨幣工資訴求，上訴被二審駁回，維持原判。

ChainCatcher 消息，据工人日報報導，北京市人民檢察院發布北京檢察機關"檢察護企"專項行動工作情況，並發布典型案例。在一起職務侵佔案件中，被告人騙取公司 1.4 億餘元，檢察機關追蹤虛擬貨幣追贖挽損。2020 年至 2021 年間，馮某利用在某科技公司服務商與區域運營成長部工作的職務便利，與唐某某、楊某某等共謀，騙取公司服務商獎勵金共計人民幣 1.4 億餘元。隨後馮某指揮唐某某、楊某某分別利用 8 個境外虛擬幣交易平台，將涉案錢款從人民幣轉化為虛擬幣，通過境外"混幣"平台混淆資金來源、性質，以虛擬幣形式經多個層級轉移，部分涉案錢款以人民幣形式流入馮某等人控制的賬戶，部分涉案錢款以虛擬幣形式被馮某等人隱匿。檢察機關針對被告人用虛擬幣分赃並通過境外"混幣"平台混淆資金流向的情況，對虛擬幣和法定貨幣逐筆比對、雙向審查，準確查明資金流向，最終促使馮某退繳比特幣 92 枚，共計追回贓款 8900 餘萬元，最大限度挽回被害單位的經濟損失。2024 年 9 月 14 日，北京市第一中級人民法院作出判決，被告人馮某等 7 人犯職務侵佔罪，分別判處有期徒刑 14 年 6 個月至有期徒刑 3 年不等，並處相應罰金。判決已生效。

ChainCatcher 消息，据央廣網信息，中國吉林省四平市四平市鐵東區公安分局經偵大隊在偵辦一起金融詐騙犯罪過程中通過梳理資金流向、深挖線索，成功破獲一起利用虛擬貨幣 USDT 幫助金融詐騙犯罪分子轉移贓款的團伙洗錢案，該犯罪團伙分工明確，作案過程中使用各種手段躲避偵查。經查：犯罪嫌疑人劉某伙同趙某、王某等人於 2023 年 12 月至 2024 年 5 月期間，在明知買家資金系金融詐騙犯罪所得的情況下，為了從中牟利，劉某先以幫助他人辦理貸款需要使用他人的銀行賬戶刷流水證明其有還款能力的名義騙取他人的銀行賬戶，接著將騙取的銀行賬戶用於接收金融詐騙犯罪所得資金，隨後指使當事人到銀行取現並全部交到劉某手中，劉某再轉交給趙某、王某由趙某、王某將現金存入各自的銀行賬戶中。二人通過數字貨幣交易平台以低買高賣"U 幣"形式，幫助金融詐騙犯罪團伙洗錢，並從中獲利，該團伙累計洗錢獲利 10 余萬元。目前，該洗錢犯罪團伙的成員已被公安機關採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

ChainCatcher 消息，据旌德縣人民法院公眾號，旌德法院近日審結了一起涉及虛擬貨幣的組織、領導傳銷活動案件。據悉，許某（另案處理）準備開發"莫比烏斯"項目，即發行推廣 MBUS（莫比烏斯）虛擬幣、卡牌等，幾人以投資虛擬幣及衍生項目交易為名要求參加者購買並持有 MBUS 幣、NFT 卡牌、MSS 幣，用"拉人頭"的方式積極發展下線人員，並按照一定順序組織層級，直接或間接將發展人員數量、購買虛擬幣、卡牌的金額、數量等作為計酬或返利依據，騙取參與者財物合計超 96.43 萬 USDT（1USDT 約等於 1 美元，折合人民幣約 639 萬元）。案發後，經鑑定MBUS幣持有人的錢包地址記錄29280條，推薦總層級為48層。涉案人員李某、向某、黃某等七人分別被判處有期徒刑兩年至三年不等，宣告緩刑並處罰金。

ChainCatcher 消息，据安化發布公眾號，該市出現的 EDA 項目已引發高度關注。經調查，其存在重大金融風險隱患，請廣大市民提高警惕。據悉，EDA 項目聲稱由香港 EDA 集團控股有限公司推出，項目以所謂"跨境電商和物流公司"等單位的流量熱度推廣業務為名義，發展會員支付入職金額購買熱度流量成為"新兵"，熱度流量值等同於人民幣數值。該項目當前主要依賴境外或不確定安全性的虛擬貨幣交易平台收款，平台資金存在不穩定、監管難的特徵，一旦發生金融詐騙與洗錢等非法活動，群眾維權困難。經分析，EDA 項目的收款渠道、運行模式和獎勵制度已涉嫌傳銷，存在重大金融風險隱患，相關部門將持續密切關注，堅決採取有力措施打擊此類非法活動。

ChainCatcher 消息，劉揚律師發文表示，未來中國有可能對於部分虛擬貨幣業務可能會搞特許經營制，比如法幣與虛擬貨幣的兌換業務等。基於當前司法現狀的考量，可能會特許相關部門從事虛擬幣到法幣的兌換，且極有可能是單向的，而非自由兌換；但買賣虛擬貨幣很難放開，發幣和挖礦現階段不可能放開。

ChainCatcher 消息，据中國石化公眾號披露，江蘇蘇州的貨車司機邱先生在某短視頻平台上看到有人發布低價出售加油卡的廣告："面值 1000 元的加油卡僅需 880 元。"對方表示交易必須用虛擬貨幣 USDT（泰達幣），按照指示把 USDT 幣轉到"交易平台"後，又轉到了對方的數字賬號裡。第一次交易成功後，邱先生認為撿到了實惠。於是又先後多次向對方轉賬共計 7 萬餘元的數字貨幣，打算繼續購買時卻發現自己賬戶裡的數字貨幣不翼而飛了，微信也已被拉黑。中石化提醒，不要貪圖便宜購買非正規渠道的加油卡，警惕折扣較大的加油卡優惠信息，提醒消費者切勿上當。

ChainCatcher 消息，据 Coindesk 報導，全球合規加密貨幣交易平台 Backpack 正式註冊成為日本虛擬貨幣與加密資產交易所協會（JVCEA）的二類會員。此項會員資格標誌著 Backpack 離成為日本虛擬貨幣交易服務提供商更近一步，並朝著全面獲得牌照邁進。自 2022 年 10 月 Binance Japan 成為 JVCEA 會員以來，已有兩年時間沒有新會員加入該協會。日本是全球首個為加密貨幣交易所制定全面監管框架的國家之一。作為日本監管框架下的自律組織，JVCEA 對客戶保護、反洗錢、運營安全等關鍵領域提出了嚴格要求。

ChainCatcher 消息，据檢察日報報導，11 月 18 日，江蘇省建湖縣檢察院結合辦理的一起以虛擬貨幣交易為媒介的新型犯罪案件，組織幹警深入社區、街道發放宣傳手冊，講解涉虛擬貨幣犯罪的主要形式，解讀虛擬貨幣交易的法律風險。在這起案件中，三名"95後"小夥以虛擬貨幣交易為媒介，從事買賣外匯"生意"，短短數月就完成交易 650 余次，兌換外匯近 3000 萬元。經建湖縣檢察院提起公訴，林某等三人日前被法院以非法經營罪判處有期徒刑五年至一年六個月，各並處罰金。林某伙同尼日利亞籍人士在當地用本國法定貨幣奈拉在幣安交易所購買泰達幣，然後轉到林某幣安交易所的賬戶，林某將泰達幣出售給國內幣商換成人民幣，再轉賬到尼日利亞籍人士提供的中國境內銀行賬戶。林某事先根據泰達幣當天的挂牌價下浮5%確定收購價，再以挂牌價賣給國內幣商，從中賺取差價。檢察官審查認為，林某等三人以虛擬貨幣為媒介，提供跨境兌換及支付服務賺取匯率差額，系利用虛擬貨幣的特殊屬性繞開國家外匯監管，影響外匯管理的有效性和合法匯率的穩定性，擾亂了正常的金融市場秩序，應當依法以非法經營罪追究刑事責任。

ChainCatcher 消息，上海二中院發布"治罪治理並重"刑事審判白皮書，其中披露 2019 年以來，共審結類金融交易平台犯罪案件 600 余件。從投資類型看，類金融交易平台犯罪的投資名目五花八門、不断演變，從最初的郵票、字畫等現貨投資，轉變為期貨、期權、股票、外匯交易等金融投資，現又向 NFT（數字藏品）、數字貨幣等新興領域延伸。從統計數據看，案件量由多到少排在前三位的投資名目是期貨、股票、虛擬貨幣，分別占比約 50%、20%、11%。犯罪分子往往利用微信公眾號、小程序以及直播大肆宣傳所謂"虛擬貨幣"等內容，導致相關非法信息範圍不斷擴大，受騙人數持續增多。

ChainCatcher 消息，民法院報刊文《非法竊取虛擬貨幣行為的刑法定性》，其中指出竊取虛擬貨幣行為構成盜竊罪，作為經濟上的財物，必須具有價值性，包括效用性、稀缺性和可支配性。稀缺性體現在虛擬貨幣總量恆定，並非可無限供應。可支配性體現為虛擬貨幣使用非對稱加密技術，其存在錢包（即地址）內，獲得地址及私鑰後即可控制虛擬貨幣。效用性體現為虛擬貨幣作為特定的數據編碼，必須經過"挖礦"方可生成，而挖礦凝結了社會抽象勞動。文章還指出，竊取虛擬貨幣行為構成非法獲取計算機系統數據罪，虛擬貨幣具有數據性，非法竊取虛擬貨幣的行為構成非法獲取計算機系統數據罪。對於盜竊虛擬貨幣數額認定，將計算涉案虛擬貨幣數額定為被告人實施犯罪時而非被害人購買虛擬貨幣時較為合理。