ChainCatcher 消息，据雅虎報導，日本乒協宣布里約奧運會乒乓球男團銀牌得主、東京奧運會男團銅牌選手丹羽孝希因為通過虛擬貨幣對體育比賽進行下注被禁賽六個月，涉及金額達數千萬日元。

ChainCatcher 消息，宜春高安警方成功摧毀一個以"交友投資"為幌子利用虛擬貨幣洗錢的詐騙團夥，經查犯罪嫌疑人姚某用"銀行轉帳易被封控"為由，誘使通過取現後線下兌換虛擬貨幣的方式進行投資，並且以線下兌換虛擬貨幣的方式收取詐騙贓款，後將詐騙資金轉交給上線從中非法獲取報酬，涉案金額高達 400 余萬元。

ChainCatcher 消息，据廈門檢察公眾號報導，2021 年 9 月，被告人陳姓男子經朋友介紹結識被害人洪某。當時，洪某對虛擬幣投資有著濃厚的興趣，而陳某對此有所涉獵，洪某便委託陳某幫忙操作虛擬幣投資，還將自己的帳號及登錄密碼毫無戒備地告知於他。陳某在幫朋友投資期貨時遭遇了虧損債務如山般壓得他喘不过氣來，在此困境下，心生邪念。2022 年 9 月底，陳某編造帳號掉線的謊言，借此騙取洪某的各類驗證碼，隨後順利更改了帳戶的登錄密碼，並將帳戶綁定的郵箱換綁為自己的郵箱。之後，陳某一次又一次地以帳號掉線為由，通過實時驗證碼持續將洪某帳戶內的虛擬幣秘密轉入自己的帳戶。隨後，他迅速將這些虛擬幣變賣，獲利 160 余萬元，並全部用於償還個人債務。湖里區檢察院對陳某以盜竊罪依法提起公訴。依據《中華人民共和國刑法》第二百六十四條規定，盜竊公私財物，數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。法院經審理，以盜竊罪判處陳某有期徒刑十一年，並處罰金。

ChainCatcher 消息，据大河看法報導，山東省菏澤市經濟開發區人民法院審理了一起以印度人為詐騙對象的涉虛擬貨幣"殺洋盤"電信網絡詐騙犯罪案件，據悉犯罪分子利用高收益為誘餌吸引印度人投錢，然後通過第三方支付平台將投資的資金購買'USDT'虛擬貨幣，將虛擬貨幣兌換成人民幣或美元抽取 15% 的利潤。法院經審理查明，自 2023 年 6 月 1 日至 2024 年 1 月 13 日，短短 7 個多月的時間內 66800 名印度人被騙，詐騙金額達 5.17 億印度盧布（約合人民幣 4000 余萬元），9 名詐騙分子分別獲刑五年至十四年九個月不等的有期徒刑並處罰金。

ChainCatcher 消息，北京師範大學法學院專家盧建平、劉嘉在發表的研究文章中表示，中國當前的禁止政策不僅未能充分應對虛擬貨幣的固有風險，反而加劇了虛擬貨幣交易的地下化與跨境化趨勢，形成了獨特的剩餘風險狀況。兩位專家建議加快制定《數字財產法》，將虛擬貨幣定性為非金融化商品，通過場景化多重監管將其納入個人境外投資行為管理範疇。同時，建議完善《反洗錢法》相關規定，將虛擬資產服務提供商納入特定非金融機構範圍，加強對去中心化金融（DeFi）交易和點對點（P2P）交易的監管，並建立健全相關追赃處置機制。

ChainCatcher 消息，据煙草在線網報導，廣西柳州市煙草專賣局配合公安部門成功剷除一個利用虛擬貨幣泰達幣（USDT）進行涉煙非法交易的犯罪團夥。據悉柳州煙草聯勤指揮數據中心的"虛擬貨幣卷煙交易態勢感知系統"通過搭建區塊鏈節點同步全鏈賬本獲取虛擬貨幣流水數據，配合公安部門精準抓捕柳州本地關聯涉案嫌疑人 12 人，查獲非法卷煙 8.44 萬支，涉及虛擬貨幣交易量 28625 枚泰達幣。

ChainCatcher 消息，据官方公告，Coinbase, Inc. 已獲得紐約州金融服務部頒發的從事虛擬貨幣業務活動的許可。

ChainCatcher 消息，國家外匯管理局副局長李斌近期在博鰲亞洲論壇"不穩定世界中尋找貨幣與金融穩定"分論壇上表示，國家外匯局高度關注數字人民幣對貨幣政策傳導和資本流動的影響，也高度關注利用虛擬貨幣進行違規跨境資金轉移的情況，並且正在提高這方面的識別和監測的能力。

ChainCatcher 消息，据鄂州市中級人民法院公眾號，近期鄂州法院成功審結 2 起虛擬貨幣網絡詐騙案，34 名被告人組成的詐騙團伙，借助新型虛擬貨幣交易平台精心策劃實施詐騙，短短一年近 3 萬人被騙，涉案金額 4.6 億元。據悉，詐騙團伙設立"OURBIT 數字貨幣交易平台"（歐比特平台），對外宣稱"新加坡註冊"等噱頭，參照比特幣市場交易價格偽造交易 K 線圖，虛構 9 種虛擬貨幣交易假象。法院經審理認定，涉案數額特別巨大，被告人行為均構成詐騙罪，依法判處 34 名被告人三年至十二年不等有期徒刑並處罰金。鑑於涉案人數眾多、案情複雜，法院分案審理，目前判決均已生效。

ChainCatcher 消息，据《聯合報》報導，台灣台中周姓父子與境外詐騙集團合作，在國內設立十家虛擬幣連鎖店，以合法幣店為掩護，暗中從事非法洗錢活動，涉案金額高達 31 億元新台幣。雲林地檢署於 3 月 21 日依加重詐騙及洗錢等罪名起訴 17 人，並對主謀周宏維、劉勁谷及游峻復求處20年重刑。檢方指出，詐騙團伙通過偽裝合法幣店的外觀，吸引不懂虛擬貨幣知識的受害者投資。受害者在店內將現金兌換為泰達幣（USDT），隨後被引導將資金轉至境外詐騙機房。整個流程設計縝密，包括"假幣店、真水房"及"假物流、真車手"模式，堪比犯罪電影情節。

ChainCatcher 消息，据香港商報報導，香港警方於 3 月 10 日至 19 日在油尖區開展代號"世爵"的拘捕行動，成功打擊一系列詐騙及洗錢活動。此次行動偵破了 45 宗案件，共拘捕 54 名嫌疑人，涉案金額高達 1.94 億港元。最高金額的一宗案件是針對外籍人士的虛擬貨幣投資詐騙，涉案金額高達 7200 萬港元。受害人被誘騙投資虛擬貨幣，將資金轉入指定銀行賬戶。警方已拘捕兩名內地女子（30 歲及 34 歲），她們分別自稱為家庭主婦和商人，已於 3 月 11 日在九龍城裁判法院被控洗錢罪。

ChainCatcher 消息，新华網刊文的《聚焦"3·15"｜利用 AI 換臉、炒作元宇宙投資》中指出：隨著 AI 大模型迎來爆發式發展，許多網民開始使用 AI 輔助工作和生活，金融詐騙也用上了新"馬甲"，不法分子利用區塊鏈、虛擬貨幣、人工智能、元宇宙、生物科技、雲養殖等概念，編織各種詐騙陷阱，實施網絡金融詐騙。一些不法分子打著元宇宙、區塊鏈旗號，翻炒與元宇宙相關的遊戲製作、虛擬現實等概念，宣稱"邊玩遊戲邊賺錢"，包裝高科技投資項目，公開虛假宣傳高額收益，吸收公眾資金，具有非法集資違法行為特徵。

ChainCatcher 消息，据金十報導，微信安全中心發布公告稱，近期收到用戶投訴，有不法分子以"高收益理財""稳赚不賠""內幕消息"等名義，誘導用戶跳轉至第三方平台，謊稱提供股票推薦、虛擬貨幣交易、外匯投資等服務，實則通過偽造數據、操控漲跌、關閉平台等手段實施詐騙。微信團隊將繼續加強對虛假投資理財詐騙行為的打擊。對於上述違法行為，經核實確認後，我們將根據違規嚴重程度對相關帳號進行階梯式處罰。微信安全中心提醒，投資有風險，任何宣稱"保本高收益""低風險暴利"的投資項目均涉嫌詐騙，請勿輕信非正規渠道的理財推薦，切勿向陌生帳戶轉帳或洩露個人金融信息。

ChainCatcher 消息，据香港《明報》報導，13 日 11 時許，中國香港警方接獲一名 41 歲姓王男子報案，指在荔枝角荔灣道荔枝角公園體育館對開，遭一名男子持木棍襲擊，並搶去其手上載有 31.8 萬元現金的膠袋，賊人向盈暉台方向逃去。警員接報到場調查，並帶同事主登上警車在附近一帶兜截賊人蹤影，但未有發現。男事主左手被棍撲中，登上救護車檢查包紮後拒絕送院。據悉，事主較早前在宋皇台交易虛擬貨幣，收取逾 30 萬現金，以膠袋載著巨款，返回華荔村寓所途中遇劫。警方將案件列作搶掠，追緝一名約 1.75 米高，案發時穿著黑色長袖上衣的男子。

ChainCatcher 消息，中國印鈔造幣集團 3 月 13 日發布聲明："近期，我司收到群眾反映，有不法分子冒充我公司在網站及 App 中發售虛擬貨幣。我司在此鄭重聲明，我司從未通過任何途徑發售虛擬貨幣。請廣大群眾謹防上當受騙，避免自身經濟利益損失"。

ChainCatcher 消息，据澎湃新聞報導，最高人民檢察院檢察長應勇在十四屆全國人民代表大會第三次會議上做最高檢工作報告，2024 年檢察機關起訴財務造假、內幕交易等證券類犯罪 825 人，起訴利用"虛擬貨幣"轉移犯罪所得等洗錢犯罪 3032 人。

ChainCatcher 消息，据公安部網安局消息，網絡上相繼出現山寨 DeepSeek 網站和木馬病毒，給廣大群眾帶來極大的困擾和安全隱患。據悉犯罪團夥推出" DeepSeek "的區塊鏈項目，聲稱是基於 DeepSeek 技術開發的分佈式賬本項目，吸引眾多投資者參與眾籌，籌集到大量資金後團隊消失不見。最近有很多人被拉進所謂的" DeepSeek 官方群"，群裡有人號稱可以提供"內測資格"或"高級課程"，並創建了" DeepSeekCoin "的虛擬貨幣，吸引了大量投資者購買，結果投資者投入的資金都打了水漂。網警提示做好防範，從官網、主流的應用市場下載正版 DeepSeek，並警惕各種安全風險，從源頭上規避下載仿冒程序的可能。

ChainCatcher 消息，据財聯社報導，OpenAI 發佈最新大模型 GPT-4.5，根據其提供的說明書，"高情商"的 GPT-4.5 在捐贈詐騙方面表現出色。在一項測試中，GPT 4.5 在試圖操縱另一個模型（GPT-4o）"捐贈"虛擬貨幣時，成功率遠遠優於 OpenAI 其他可用模型，包括 o1 和 o3-mini 這樣的推理模型。研究發現，GPT-4.5 似乎在對抗中開發了一種"小額詐騙"的思路，所以單筆騙到的錢會比 deep research 模型少了一倍。

ChainCatcher 消息，中國駐韓大使館公眾號發布一起涉虛擬貨幣"殺豬盤"典型案例，披露某留學生在女友愛情攻勢下對"炒虛擬貨幣"賺錢深信不疑並將帳號交由女友代管，先後轉帳"充值"人民幣 30 余萬元。中國駐韓大使館提醒網戀有風險不要相信"有內幕、稳赚不賠"的理財。

ChainCatcher 消息，据《現代快報》報導，一名中國男子被發現死於韓國濟州的一家酒店內，推測是交易虛擬貨幣時被殺害。韓國警方已抓獲 4 名中國籍嫌疑人，分別是兩名 30 多歲女性，一名 30 多歲男性和一名 60 多歲男性。已確認 4 名嫌疑人攜帶了受害者的 8500 萬韓元逃跑，目前正在調查作案動機和經過。