ChainCatcher 消息，据煙草在線網報導，廣西柳州市煙草專賣局配合公安部門成功剷除一個利用虛擬貨幣泰達幣（USDT）進行涉煙非法交易的犯罪團夥。據悉柳州煙草聯勤指揮數據中心的"虛擬貨幣卷煙交易態勢感知系統"通過搭建區塊鏈節點同步全鏈賬本獲取虛擬貨幣流水數據，配合公安部門精準抓捕柳州本地關聯涉案嫌疑人 12 人，查獲非法卷煙 8.44 萬支，涉及虛擬貨幣交易量 28625 枚泰達幣。

ChainCatcher 消息，据官方公告，Coinbase, Inc. 已獲得紐約州金融服務部頒發的從事虛擬貨幣業務活動的許可。

ChainCatcher 消息，國家外匯管理局副局長李斌近期在博鰲亞洲論壇"不穩定世界中尋找貨幣與金融穩定"分論壇上表示，國家外匯局高度關注數字人民幣對貨幣政策傳導和資本流動的影響，也高度關注利用虛擬貨幣進行違規跨境資金轉移的情況，並且正在提高這方面的識別和監測的能力。

ChainCatcher 消息，据鄂州市中級人民法院公眾號，近期鄂州法院成功審結 2 起虛擬貨幣網絡詐騙案，34 名被告人組成的詐騙團伙，借助新型虛擬貨幣交易平台精心策劃實施詐騙，短短一年近 3 萬人被騙，涉案金額 4.6 億元。據悉，詐騙團伙設立"OURBIT 數字貨幣交易平台"（歐比特平台），對外宣稱"新加坡註冊"等噱頭，參照比特幣市場交易價格偽造交易 K 線圖，虛構 9 種虛擬貨幣交易假象。法院經審理認定，涉案數額特別巨大，被告人行為均構成詐騙罪，依法判處 34 名被告人三年至十二年不等有期徒刑並處罰金。鑑於涉案人數眾多、案情複雜，法院分案審理，目前判決均已生效。

ChainCatcher 消息，据《聯合報》報導，台灣台中周姓父子與境外詐騙集團合作，在國內設立十家虛擬幣連鎖店，以合法幣店為掩護，暗中從事非法洗錢活動，涉案金額高達 31 億元新台幣。雲林地檢署於 3 月 21 日依加重詐騙及洗錢等罪名起訴 17 人，並對主謀周宏維、劉勁谷及游峻復求處20年重刑。檢方指出，詐騙團伙通過偽裝合法幣店的外觀，吸引不懂虛擬貨幣知識的受害者投資。受害者在店內將現金兌換為泰達幣（USDT），隨後被引導將資金轉至境外詐騙機房。整個流程設計縝密，包括"假幣店、真水房"及"假物流、真車手"模式，堪比犯罪電影情節。

ChainCatcher 消息，据香港商報報導，香港警方於 3 月 10 日至 19 日在油尖區開展代號"世爵"的拘捕行動，成功打擊一系列詐騙及洗錢活動。此次行動偵破了 45 宗案件，共拘捕 54 名嫌疑人，涉案金額高達 1.94 億港元。最高金額的一宗案件是針對外籍人士的虛擬貨幣投資詐騙，涉案金額高達 7200 萬港元。受害人被誘騙投資虛擬貨幣，將資金轉入指定銀行賬戶。警方已拘捕兩名內地女子（30 歲及 34 歲），她們分別自稱為家庭主婦和商人，已於 3 月 11 日在九龍城裁判法院被控洗錢罪。

ChainCatcher 消息，新华網刊文的《聚焦"3·15"｜利用 AI 換臉、炒作元宇宙投資》中指出：隨著 AI 大模型迎來爆發式發展，許多網民開始使用 AI 輔助工作和生活，金融詐騙也用上了新"馬甲"，不法分子利用區塊鏈、虛擬貨幣、人工智能、元宇宙、生物科技、雲養殖等概念，編織各種詐騙陷阱，實施網絡金融詐騙。一些不法分子打著元宇宙、區塊鏈旗號，翻炒與元宇宙相關的遊戲製作、虛擬現實等概念，宣稱"邊玩遊戲邊賺錢"，包裝高科技投資項目，公開虛假宣傳高額收益，吸收公眾資金，具有非法集資違法行為特徵。

ChainCatcher 消息，据金十報導，微信安全中心發布公告稱，近期收到用戶投訴，有不法分子以"高收益理財""稳赚不賠""內幕消息"等名義，誘導用戶跳轉至第三方平台，謊稱提供股票推薦、虛擬貨幣交易、外匯投資等服務，實則通過偽造數據、操控漲跌、關閉平台等手段實施詐騙。微信團隊將繼續加強對虛假投資理財詐騙行為的打擊。對於上述違法行為，經核實確認後，我們將根據違規嚴重程度對相關帳號進行階梯式處罰。微信安全中心提醒，投資有風險，任何宣稱"保本高收益""低風險暴利"的投資項目均涉嫌詐騙，請勿輕信非正規渠道的理財推薦，切勿向陌生帳戶轉帳或洩露個人金融信息。

ChainCatcher 消息，据香港《明報》報導，13 日 11 時許，中國香港警方接獲一名 41 歲姓王男子報案，指在荔枝角荔灣道荔枝角公園體育館對開，遭一名男子持木棍襲擊，並搶去其手上載有 31.8 萬元現金的膠袋，賊人向盈暉台方向逃去。警員接報到場調查，並帶同事主登上警車在附近一帶兜截賊人蹤影，但未有發現。男事主左手被棍撲中，登上救護車檢查包紮後拒絕送院。據悉，事主較早前在宋皇台交易虛擬貨幣，收取逾 30 萬現金，以膠袋載著巨款，返回華荔村寓所途中遇劫。警方將案件列作搶掠，追緝一名約 1.75 米高，案發時穿著黑色長袖上衣的男子。

ChainCatcher 消息，中國印鈔造幣集團 3 月 13 日發布聲明："近期，我司收到群眾反映，有不法分子冒充我公司在網站及 App 中發售虛擬貨幣。我司在此鄭重聲明，我司從未通過任何途徑發售虛擬貨幣。請廣大群眾謹防上當受騙，避免自身經濟利益損失"。

ChainCatcher 消息，据澎湃新聞報導，最高人民檢察院檢察長應勇在十四屆全國人民代表大會第三次會議上做最高檢工作報告，2024 年檢察機關起訴財務造假、內幕交易等證券類犯罪 825 人，起訴利用"虛擬貨幣"轉移犯罪所得等洗錢犯罪 3032 人。

ChainCatcher 消息，据公安部網安局消息，網絡上相繼出現山寨 DeepSeek 網站和木馬病毒，給廣大群眾帶來極大的困擾和安全隱患。據悉犯罪團夥推出" DeepSeek "的區塊鏈項目，聲稱是基於 DeepSeek 技術開發的分佈式賬本項目，吸引眾多投資者參與眾籌，籌集到大量資金後團隊消失不見。最近有很多人被拉進所謂的" DeepSeek 官方群"，群裡有人號稱可以提供"內測資格"或"高級課程"，並創建了" DeepSeekCoin "的虛擬貨幣，吸引了大量投資者購買，結果投資者投入的資金都打了水漂。網警提示做好防範，從官網、主流的應用市場下載正版 DeepSeek，並警惕各種安全風險，從源頭上規避下載仿冒程序的可能。

ChainCatcher 消息，据財聯社報導，OpenAI 發佈最新大模型 GPT-4.5，根據其提供的說明書，"高情商"的 GPT-4.5 在捐贈詐騙方面表現出色。在一項測試中，GPT 4.5 在試圖操縱另一個模型（GPT-4o）"捐贈"虛擬貨幣時，成功率遠遠優於 OpenAI 其他可用模型，包括 o1 和 o3-mini 這樣的推理模型。研究發現，GPT-4.5 似乎在對抗中開發了一種"小額詐騙"的思路，所以單筆騙到的錢會比 deep research 模型少了一倍。

ChainCatcher 消息，中國駐韓大使館公眾號發布一起涉虛擬貨幣"殺豬盤"典型案例，披露某留學生在女友愛情攻勢下對"炒虛擬貨幣"賺錢深信不疑並將帳號交由女友代管，先後轉帳"充值"人民幣 30 余萬元。中國駐韓大使館提醒網戀有風險不要相信"有內幕、稳赚不賠"的理財。

ChainCatcher 消息，据《現代快報》報導，一名中國男子被發現死於韓國濟州的一家酒店內，推測是交易虛擬貨幣時被殺害。韓國警方已抓獲 4 名中國籍嫌疑人，分別是兩名 30 多歲女性，一名 30 多歲男性和一名 60 多歲男性。已確認 4 名嫌疑人攜帶了受害者的 8500 萬韓元逃跑，目前正在調查作案動機和經過。

ChainCatcher 消息，据北京市第三中級人民法院公告，近日，北京三中院與中國人民大學聯合召開最高人民法院 2024 年度司法研究重大課題《涉案虛擬貨幣處置問題研究》開題論證會，最高法、最高檢、公安部等政法機關代表及學術界、企業機構專家出席研討。會議討論了涉案虛擬貨幣處置路徑及未來監管體系建設，並強調研究成果需結合司法實踐，助力國家金融安全。最高法刑三庭副庭長翟超建議研究突出特色、適應實踐需求。未來，課題組將深化調研，與政法機關及金融監管部門合作，推進虛擬貨幣監管及司法裁判規則完善。

ChainCatcher 消息，据廣州日報報導，廣東法院近日審結一起虛擬貨幣詐騙案。被告人解某某通過創立 A 公司發行名為"AA 鏈"的虛擬貨幣，向投資者承諾該幣種將在交易所上市並獲得高額回報。案件顯示，2018 年 5 月，解某某在廣東成立 A 公司並擔任法定代表人。其通過互聯網平台宣傳"AA 幣"具有升值潛力，並向受害人承諾將在交易所上市交易，預期收益不低於 500 萬元。一名投資者因此投資 99 萬元購買了 160 余萬枚 AA 幣，但這些代幣始終處於鎖倉狀態無法交易。法院認定被告人解某某以非法佔有為目的，虛構事實詐騙他人財物，數額特別巨大，最終以詐騙罪判處其有期徒刑 11 年，並處罰金人民幣 5 萬元。該判決已生效。

ChainCatcher 消息，据星島日報報導，幣安全球合規暨亞太區法務負責人 Joy Lam 在最新採訪中表示，香港監管虛產框架相對謹慎並朝正確方向前邁進，建議可進一步放寬限制，在保障投資者權益前提下准許更多虛產產品及服務進入本地市場。但他對於市場關注幣安是否有意重返美國市場或進軍香港市場並無直接回應，僅強調亞太地區是全球經濟增長引擎且當地加密貨幣使用率較高，希望用不同方式參與及支持相關地方的虛產市場發展。

ChainCatcher 消息，泰寧法院審結一起以"USDT 幣"作為理財對象的合同糾紛，2021 年江某與林某通過他人介紹相識通過建立微信群來交易"USDT 幣"，2021 年至 2022 年間江某先後向林某微信轉帳、銀行轉帳約 10 萬元人民幣，由林某為其購買了約 76000U 幣，江某還通過林某指定購買 81000 U 幣，江某按照林某的指示將其持有的 U 幣分多次向平台轉入，由林某進行操作經驗，但所有資金被林某操作殆盡，遂向法院提起訴訟。法院審理認為，原告江某主張雙方之間系保證合同糾紛，雙方之間成立關於虛擬貨幣即 U 幣投資項目的民間委託理財合同關係。江某與林某之間就案涉虛擬貨幣即 U 幣的委託交易、管理等問題，目前在我國並不受法律調整和保護，其行為造成的後果應由江某自行承擔。故法院判決駁回江某的訴訟請求。

ChainCatcher 消息，据光明網報導，合肥程女士和男朋友準備把手中的 USDT 賣出換為人民幣，涉及的 USDT 達到 27 萬 7 千多枚。在與其朋友孫某交易完成後，程女士被告知兩百多萬現金是其他人提供，要求轉到另外賬戶上才算交易完成，而程女士的虛擬幣已經轉到了孫某的賬戶上並且孫某聲稱手機中了病毒 U 幣被禁止操作，於是孫某報了警，警察也到了現場。程女士認為，這是對方三個人聯合起來給他們下的圈套。據合肥市公安局新站分局最新情況，警方已經對此案件以詐騙罪立案偵查，程女士已經拿到了立案通知書。