ChainCatcher 消息，据香港文匯報披露，內地投資者在香港將虛擬貨幣套現之後，如果將現金帶回內地是有限制的，現在海關規定每人每次攜帶人民幣最高只能在 2 萬元以內，如果銀行轉帳則涉及資金來源和用途等問題，必須遵守國家合規合法的政策。位於尖沙咀地鐵站附近的某虛擬資產兌換店表示，客戶無論是買入或者套現，金額超過 1 萬港元的，均需要提供身份證明。

ChainCatcher 消息，据深圳政法公眾號，深圳一員工試用期後被裁員，公司支付 20000 元工資及 10000 元補償金，但該員工稱還有 25000 元虛擬貨幣工資未發，遂訴諸法院。法院認為其證據不足，且泰達幣非法定貨幣，判決公司支付賠償金差額 10000 元，駁回虛擬貨幣工資訴求，上訴被二審駁回，維持原判。

ChainCatcher 消息，据工人日報報導，北京市人民檢察院發布北京檢察機關"檢察護企"專項行動工作情況，並發布典型案例。在一起職務侵佔案件中，被告人騙取公司 1.4 億餘元，檢察機關追蹤虛擬貨幣追贖挽損。2020 年至 2021 年間，馮某利用在某科技公司服務商與區域運營成長部工作的職務便利，與唐某某、楊某某等共謀，騙取公司服務商獎勵金共計人民幣 1.4 億餘元。隨後馮某指揮唐某某、楊某某分別利用 8 個境外虛擬幣交易平台，將涉案錢款從人民幣轉化為虛擬幣，通過境外"混幣"平台混淆資金來源、性質，以虛擬幣形式經多個層級轉移，部分涉案錢款以人民幣形式流入馮某等人控制的賬戶，部分涉案錢款以虛擬幣形式被馮某等人隱匿。檢察機關針對被告人用虛擬幣分赃並通過境外"混幣"平台混淆資金流向的情況，對虛擬幣和法定貨幣逐筆比對、雙向審查，準確查明資金流向，最終促使馮某退繳比特幣 92 枚，共計追回贓款 8900 餘萬元，最大限度挽回被害單位的經濟損失。2024 年 9 月 14 日，北京市第一中級人民法院作出判決，被告人馮某等 7 人犯職務侵佔罪，分別判處有期徒刑 14 年 6 個月至有期徒刑 3 年不等，並處相應罰金。判決已生效。

ChainCatcher 消息，据央廣網信息，中國吉林省四平市四平市鐵東區公安分局經偵大隊在偵辦一起金融詐騙犯罪過程中通過梳理資金流向、深挖線索，成功破獲一起利用虛擬貨幣 USDT 幫助金融詐騙犯罪分子轉移贓款的團伙洗錢案，該犯罪團伙分工明確，作案過程中使用各種手段躲避偵查。經查：犯罪嫌疑人劉某伙同趙某、王某等人於 2023 年 12 月至 2024 年 5 月期間，在明知買家資金系金融詐騙犯罪所得的情況下，為了從中牟利，劉某先以幫助他人辦理貸款需要使用他人的銀行賬戶刷流水證明其有還款能力的名義騙取他人的銀行賬戶，接著將騙取的銀行賬戶用於接收金融詐騙犯罪所得資金，隨後指使當事人到銀行取現並全部交到劉某手中，劉某再轉交給趙某、王某由趙某、王某將現金存入各自的銀行賬戶中。二人通過數字貨幣交易平台以低買高賣"U 幣"形式，幫助金融詐騙犯罪團伙洗錢，並從中獲利，該團伙累計洗錢獲利 10 余萬元。目前，該洗錢犯罪團伙的成員已被公安機關採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

ChainCatcher 消息，据旌德縣人民法院公眾號，旌德法院近日審結了一起涉及虛擬貨幣的組織、領導傳銷活動案件。據悉，許某（另案處理）準備開發"莫比烏斯"項目，即發行推廣 MBUS（莫比烏斯）虛擬幣、卡牌等，幾人以投資虛擬幣及衍生項目交易為名要求參加者購買並持有 MBUS 幣、NFT 卡牌、MSS 幣，用"拉人頭"的方式積極發展下線人員，並按照一定順序組織層級，直接或間接將發展人員數量、購買虛擬幣、卡牌的金額、數量等作為計酬或返利依據，騙取參與者財物合計超 96.43 萬 USDT（1USDT 約等於 1 美元，折合人民幣約 639 萬元）。案發後，經鑑定MBUS幣持有人的錢包地址記錄29280條，推薦總層級為48層。涉案人員李某、向某、黃某等七人分別被判處有期徒刑兩年至三年不等，宣告緩刑並處罰金。

ChainCatcher 消息，据安化發布公眾號，該市出現的 EDA 項目已引發高度關注。經調查，其存在重大金融風險隱患，請廣大市民提高警惕。據悉，EDA 項目聲稱由香港 EDA 集團控股有限公司推出，項目以所謂"跨境電商和物流公司"等單位的流量熱度推廣業務為名義，發展會員支付入職金額購買熱度流量成為"新兵"，熱度流量值等同於人民幣數值。該項目當前主要依賴境外或不確定安全性的虛擬貨幣交易平台收款，平台資金存在不穩定、監管難的特徵，一旦發生金融詐騙與洗錢等非法活動，群眾維權困難。經分析，EDA 項目的收款渠道、運行模式和獎勵制度已涉嫌傳銷，存在重大金融風險隱患，相關部門將持續密切關注，堅決採取有力措施打擊此類非法活動。

ChainCatcher 消息，劉揚律師發文表示，未來中國有可能對於部分虛擬貨幣業務可能會搞特許經營制，比如法幣與虛擬貨幣的兌換業務等。基於當前司法現狀的考量，可能會特許相關部門從事虛擬幣到法幣的兌換，且極有可能是單向的，而非自由兌換；但買賣虛擬貨幣很難放開，發幣和挖礦現階段不可能放開。

ChainCatcher 消息，据中國石化公眾號披露，江蘇蘇州的貨車司機邱先生在某短視頻平台上看到有人發布低價出售加油卡的廣告："面值 1000 元的加油卡僅需 880 元。"對方表示交易必須用虛擬貨幣 USDT（泰達幣），按照指示把 USDT 幣轉到"交易平台"後，又轉到了對方的數字賬號裡。第一次交易成功後，邱先生認為撿到了實惠。於是又先後多次向對方轉賬共計 7 萬餘元的數字貨幣，打算繼續購買時卻發現自己賬戶裡的數字貨幣不翼而飛了，微信也已被拉黑。中石化提醒，不要貪圖便宜購買非正規渠道的加油卡，警惕折扣較大的加油卡優惠信息，提醒消費者切勿上當。

ChainCatcher 消息，据檢察日報報導，11 月 18 日，江蘇省建湖縣檢察院結合辦理的一起以虛擬貨幣交易為媒介的新型犯罪案件，組織幹警深入社區、街道發放宣傳手冊，講解涉虛擬貨幣犯罪的主要形式，解讀虛擬貨幣交易的法律風險。在這起案件中，三名"95後"小夥以虛擬貨幣交易為媒介，從事買賣外匯"生意"，短短數月就完成交易 650 余次，兌換外匯近 3000 萬元。經建湖縣檢察院提起公訴，林某等三人日前被法院以非法經營罪判處有期徒刑五年至一年六個月，各並處罰金。林某伙同尼日利亞籍人士在當地用本國法定貨幣奈拉在幣安交易所購買泰達幣，然後轉到林某幣安交易所的賬戶，林某將泰達幣出售給國內幣商換成人民幣，再轉賬到尼日利亞籍人士提供的中國境內銀行賬戶。林某事先根據泰達幣當天的挂牌價下浮5%確定收購價，再以挂牌價賣給國內幣商，從中賺取差價。檢察官審查認為，林某等三人以虛擬貨幣為媒介，提供跨境兌換及支付服務賺取匯率差額，系利用虛擬貨幣的特殊屬性繞開國家外匯監管，影響外匯管理的有效性和合法匯率的穩定性，擾亂了正常的金融市場秩序，應當依法以非法經營罪追究刑事責任。

ChainCatcher 消息，上海二中院發布"治罪治理並重"刑事審判白皮書，其中披露 2019 年以來，共審結類金融交易平台犯罪案件 600 余件。從投資類型看，類金融交易平台犯罪的投資名目五花八門、不断演變，從最初的郵票、字畫等現貨投資，轉變為期貨、期權、股票、外匯交易等金融投資，現又向 NFT（數字藏品）、數字貨幣等新興領域延伸。從統計數據看，案件量由多到少排在前三位的投資名目是期貨、股票、虛擬貨幣，分別占比約 50%、20%、11%。犯罪分子往往利用微信公眾號、小程序以及直播大肆宣傳所謂"虛擬貨幣"等內容，導致相關非法信息範圍不斷擴大，受騙人數持續增多。

ChainCatcher 消息，民法院報刊文《非法竊取虛擬貨幣行為的刑法定性》，其中指出竊取虛擬貨幣行為構成盜竊罪，作為經濟上的財物，必須具有價值性，包括效用性、稀缺性和可支配性。稀缺性體現在虛擬貨幣總量恆定，並非可無限供應。可支配性體現為虛擬貨幣使用非對稱加密技術，其存在錢包（即地址）內，獲得地址及私鑰後即可控制虛擬貨幣。效用性體現為虛擬貨幣作為特定的數據編碼，必須經過"挖礦"方可生成，而挖礦凝結了社會抽象勞動。文章還指出，竊取虛擬貨幣行為構成非法獲取計算機系統數據罪，虛擬貨幣具有數據性，非法竊取虛擬貨幣的行為構成非法獲取計算機系統數據罪。對於盜竊虛擬貨幣數額認定，將計算涉案虛擬貨幣數額定為被告人實施犯罪時而非被害人購買虛擬貨幣時較為合理。

ChainCatcher 消息，新修訂的《中華人民共和國反洗錢法》將於 2025 年 1 月 1 日起施行。最高檢黨組書記、檢察長應勇強調，要協同加強打擊洗錢犯罪，準確把握修訂後反洗錢法關於完善洗錢上游犯罪範圍的規定，一體貫徹反洗錢法和刑法"洗錢罪"等規定，準確適用"兩高"《關於辦理洗錢刑事案件適用法律若干問題的解釋》，深化打擊治理洗錢違法犯罪三年行動，依法懲治洗錢及相關犯罪，增強打擊利用虛擬貨幣等新技術、新產品、新業務等實施洗錢犯罪的能力，形成打擊合力。

ChainCatcher 消息，据 Lookonchain 監測，過去 3 天四名巨鯨共購買 587 萬枚 VIRTUAL，價值 746 萬美元。0xF973...0798 花費 147 萬美元以 0.77 美元的價格購買了 191 萬美元的 VIRTUAL。0x015C...A631 花費 171 萬美元以 1.1 美元的價格購買了 155 萬美元的 VIRTUAL。0x696B...6Ca5 花費 108 萬美元以 0.89 美元的價格購買了 121 萬美元的 VIRTUAL。0xe7CE...241B 花費 109 萬美元以 0.91 美元的價格購買了 120 萬美元的 VIRTUAL。

ChainCatcher 消息，据深圳新聞網報導，深圳前海合作區人民法院近日對一起涉及虛擬貨幣工資支付的勞動糾紛案作出判決。案件起源於 2021 年 6 月，原告周某入職數某公司擔任高級工程師，稱與公司約定月薪 4.5 萬元，其中 2 萬元通過銀行轉帳，另外 2.5 萬元以 USDT 形式支付。兩個月後公司以"技能不符"為由解除勞動合同，但未支付約定的虛擬貨幣部分工資。法院認定，根據 2021 年 9 月央行等十部門發布的《關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》，包括比特幣、以太坊、USDT 在內的虛擬貨幣不具有法償性。同時，《勞動法》第五十條和《工資支付暫行規定》第五條明確規定，工資必須以法定貨幣按月支付，不得以其他形式替代。最終，法院僅支持了原告關於違法解除勞動合同的訴求，判決公司補付 1 萬元賠償金。該案經深圳市中級人民法院二審維持原判。

ChainCatcher 消息，据工人日報報導，北京市昌平區人民法院日前發布一則案例，員工利用職務之便獲取虛擬貨幣牟利，構成非法獲取計算機信息系統數據罪。張某是某網絡公司的區塊鏈工程師，在參與項目開發時得知賬戶內存有大量以太坊，便計劃攻擊公司賬戶獲取。他借工作之便，向同事索要超出權限的程序代碼和私鑰，並分享至某"技術交流群"，邀請群成員破解並攻擊公司賬戶，成功獲取 106.15 個以太坊，非法獲利 38329.76 元人民幣。法院審理認為，張某違反規定，非法獲取公司計算機系統中以太坊信息並交易獲利，構成非法獲取計算機信息系統數據罪。儘管公司管理存在漏洞，但這並非張某犯罪的免責理由。最終，張某犯被判處有期徒刑 3 年 6 個月，罰金 6 萬元，追繳違法所得 38329.76 元。二審裁定駁回上訴，維持原判。