ChainCatcher 消息，据工人日報報導，北京市昌平區人民法院日前發布一則案例，員工利用職務之便獲取虛擬貨幣牟利，構成非法獲取計算機信息系統數據罪。張某是某網絡公司的區塊鏈工程師，在參與項目開發時得知賬戶內存有大量以太坊，便計劃攻擊公司賬戶獲取。他借工作之便，向同事索要超出權限的程序代碼和私鑰，並分享至某"技術交流群"，邀請群成員破解並攻擊公司賬戶，成功獲取 106.15 個以太坊，非法獲利 38329.76 元人民幣。法院審理認為，張某違反規定，非法獲取公司計算機系統中以太坊信息並交易獲利，構成非法獲取計算機信息系統數據罪。儘管公司管理存在漏洞，但這並非張某犯罪的免責理由。最終，張某犯被判處有期徒刑 3 年 6 個月，罰金 6 萬元，追繳違法所得 38329.76 元。二審裁定駁回上訴，維持原判。

ChainCatcher 消息，据中央紀委國家監委網站，中國證監會科技監管司原司長、信息中心原主任姚前因嚴重違紀違法，被開除黨籍和公職。調查顯示，姚前利用監管權力為特定科技服務商謀取利益，涉及虛擬貨幣等權錢交易，非法收受巨額財物。此外，其還違反中央八項規定精神，違規收受貴重物品、接受宴請，並在職工錄用、投資入股等方面違規操作。經中國證監會黨委及相關紀檢監察部門研究決定，對姚前作出嚴肅處理，並將涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。此前報導，姚前涉嫌嚴重違紀違法，曾接受中央紀委國家監委駐中國證監會紀檢監察組紀律審查和廣東省汕尾市監察委員會監察調查。據悉，姚前曾任中國央行數字貨幣(CBDC)研究部首任主任，曾被 Coindesk 評為 2017 年區塊鏈領域最具影響力的人物之一。曾發表多篇關於區塊鏈技術、數字貨幣、Web3.0 的相關研究文章，並與他人聯合出版《Web 3.0:下一代互聯網的變化和挑戰》。

ChainCatcher 消息，上海市高級人民法院發布文章，上海市松江區人民法院審結一起虛擬貨幣發行融資服務合同效力引發的糾紛案件，法院認為代幣發行融資是非法公開融資行為，案涉《區塊鏈孵化協議》無效。文章指出，虛擬貨幣作為一種虛擬商品，具有財產價值，本身亦未被法律禁止。雖然我國法律並未對虛擬貨幣作出明確規定，但是中國人民銀行等部門發布的規章對虛擬貨幣相關業務活動進行了規制。因此，儘管個人單純地持有虛擬貨幣，本身並不違法，但商事主體並不能隨心所欲地參與虛擬貨幣投資交易甚至自行發行代幣，一旦在交易行為中觸及民事、刑事法律原則和規則底線，輕則自擔損失，重則涉嫌犯罪。

ChainCatcher 消息，据紅網報導，湖南嘉禾縣人民法院近日對一起重大礦機交易糾紛案作出判決。案件顯示，原告潘某祥於 2021 年 11 月通過微信與被告雷某才溝通購買比特幣礦機 S19XP，支付 2367.8 萬枚 USDT 後，雙方就合同性質及結算價格產生分歧。原告要求被告返還 627 萬枚 USDT 差價並繼續交付 149 台礦機。法院判決駁回原告全部訴訟請求，主要基於兩點理由：首先，根據央行等部門《關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》，USDT 等虛擬貨幣不具有法定貨幣地位，相關交易屬非法金融活動。其次，依據國家發改委《關於整治虛擬貨幣"挖礦"活動的通知》，礦機挖礦活動能耗大、碳排放高、經濟貢獻低，不符合國家綠色發展戰略。法院認定該交易合同因違反法律法規及公序良俗而無效，相關損失由雙方自行承擔。

ChainCatcher 消息，据中國法院網報導，湖南省湘陰縣人民法院近日審理一起以虛擬貨幣償還借款的案件。法院判定，虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位和法償性，借款人使用虛擬貨幣抵償債務的行為無效。案件顯示，債務人王某通過"TR 外幣平台"使用虛擬貨幣償還 2 萬元債務，該平台後被公安機關認定涉嫌虛擬貨幣網絡傳銷。法院援引央行等十部門 2021 年 9 月發布的《關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》，認定該還款行為違反金融管理秩序。法院強調，任何法人、非法人組織和自然人投資虛擬貨幣及相關衍生品違背公序良俗的，相關民事法律行為無效，由此引發的損失需自行承擔。本案最終判決債務人仍需以法定貨幣履行還款義務。

ChainCatcher 消息，桐城市反詐中心接到線索稱轄區存在一起巨額可疑涉詐資金交易，据悉受害人胡女士通過網絡認識了一位"高富帥"男友張某稱自己在國外從事虛擬貨幣投資工作，讓其準備現金交給"客戶經理"，所幸被桐城市公安局民警及時發現並成功攔截，經查所謂的"客戶經理"其實就是境外詐騙集團招募的"取現車手"，目前犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙罪已被依法刑事拘留，73 萬元被騙資金已全部返還受害人，案件正在進一步深挖中。（安慶之聲公眾號）

ChainCatcher 消息，据雲南省人民檢察院公眾號顯示，近期由施甸縣檢察院提起公訴的李某某等 10 人組織、領導傳銷活動案，經法院審理，李某某等 10 名被告人以犯組織、領導傳銷活動罪分別被判處有期徒刑六年至有期徒刑二年不等的刑罰，並處罰金人民幣 50 萬元至 10 萬元不等。2021 年 5 月以來，李某某先後糾集黃某、金某某等人以"區塊鏈""虛擬貨幣"為噱頭，為牟取非法利益，以購買持有虛擬數字幣 A 和發行虛擬數字幣 B、C 為由，在網絡平台設置 5 個資金池，通過現場會議、微信群等線下與線上相結合的方式，打造成功人士人設，利用特殊職業背景，打著"一幣一豪宅，一幣一豪車""一天輕鬆賺幾十萬上百萬"等口號大肆宣揚獎勵制度、盈利前景，誘騙廣大群眾以購買、銷毀、加資金池等方式獲得加入資格，並完成下發的任務，獲得直接或間接以發展人數、投資額作為依據的靜態分紅和動態收益，形成了 5 個返利層級。經鑑定，李某某等人利用網絡平台收取的傳銷資金累計達人民幣 2.1 億餘元。施甸縣檢察院審查認為，李某某以虛擬貨幣為噱頭，伙同其餘九名被告人利用網絡平台騙取財物，擾亂經濟社會秩序，傳銷資金累計達 2.1 億餘元人民幣，情節嚴重，李某某等十人的行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規定，已構成組織、領導傳銷活動罪。經法院審理，遂作出上述判決。

ChainCatcher 消息，据海報新聞報導，11 月 6 日，四川樂山警方披露一起非法經營案，一個涉及全國 13 個省份、涉案金額高達 380 余億元的特大跨區域地下錢莊犯罪網絡被捣毀。日前，樂山中院作出判決，其中三名被告人因犯非法經營罪、虛開增值稅專用發票罪，被依法判處兩年六個月至十三年六個月不等的有期徒刑。據悉，該案中掺雜虛擬貨幣交易，實施跨境資金調撥，資金操作信息紛繁交雜約 2000 余萬條據專案組辦案民警介紹，隨後全國公安機關共計立案 37 起，抓獲176名犯罪嫌疑人，將這個涉及全國13個省份、涉案金額高達 380 余億元的特大跨區域地下錢莊犯罪網絡成功摧毀。目前，各地正對相關案件進一步偵辦和審理中。其中，該案的主犯被樂山中院依法判處十三年六個月的有期徒刑。

ChainCatcher 消息，据澎湃新聞，浙江旌德法院近日審結一起虛擬貨幣礦機買賣合同糾紛案。2021 年 4 月，原告杭某向被告陳某購買"礦機"平台及 64 個硬碟，總價值 42.9 萬元。在支付全款後，陳某未按約定交付設備，僅退還 18 萬元。法院援引 2021 年 9 月國家發改委《关于整治虛擬貨幣"挖礦"活動的通知》及央行等部門《关于進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》，認定虛擬貨幣相關業務活動屬非法金融活動。法院判定該礦機買賣合同因違背公序良俗而無效，要求被告返還剩餘 24.9 萬元貨款。二審法院維持原判，指出相關合同不僅違背公序良俗，還不符合節約資源、保護環境的基本原則。

ChainCatcher 消息，据央視新聞報導，檢察辦案發現，近年來，隨著依法懲治傳銷犯罪力度不斷加大，一些犯罪分子為躲避監管打擊，將傳銷由線下轉移至線上。2024 年 1 月至 9 月，全國檢察機關起訴組織、領導傳銷活動罪 4627 人，不法分子利用互聯網的虛擬性和便捷性，編造花樣眾多、真假難辨的"致富騙局"，引誘群眾參與其中。有的蹭虛擬貨幣、區塊鏈、金融創新、慈善互助等新的概念和社會熱點開展網絡傳銷。如盛某某等人組織、領導傳銷活動案。盛某某等人虛構谷歌公司"谷歌幣"區塊鏈項目，通過網絡媒體公開宣傳炒作，對外發布認籌購買"谷歌幣"，以 ETH（以太幣）作為結算幣種，共發展會員 6 萬餘人，非法獲利 2000 餘萬元。檢察機關提醒廣大群眾要提高警惕，不信"大餅"、不貪"小利"，自覺抵制看似唾手可得的"高額回報"誘惑，避免誤入網絡傳銷"陷阱"。

ChainCatcher 消息，重慶市第五中級人民法院近日審結了一起利用"互聯網+虛擬貨幣+物流郵寄"新型方式進行毒品販賣的上訴案件。2021 年 8 月至 2023 年 7 月期間，被告人張某通過微信等方式與購毒人員進行聯繫，主要銷售大麻、"郵票"等類型毒品。張某將購進的封裝好的毒品交由專人負責保管，在與購毒人達成交易意向後，向購毒人提供虛擬貨幣網址，在確認以虛擬貨幣的方式收取到毒資之後，再下單某快遞平台，由毒品代保管人將毒品交由快遞平台向購毒人送達，張某則向毒品代保管人支付報酬。據統計，張某通過快遞平台下單，並由毒品代保管人代為投遞毒品共計 1600 余次；通過虛擬貨幣賬戶收取資金合計 1200 余次；將收取的虛擬幣通過多層轉移後提現至其支付寶、微信以及銀行卡中，累計人民幣 40 余萬元。重慶五中院經依法審理認為，一審以販賣毒品罪、洗錢罪數罪並罰判處被告人張某有期徒刑八年並處罰金人民幣十萬元的量刑適當，維持原判。

ChainCatcher 消息，太平人民法院庭長、四級高級法官孫冠軍，司法警察大隊法警魏禹征共同撰寫《虛擬貨幣交易的效力》，文章指出，針對虛擬貨幣交易的效力問題，應儘快完善相關法律法規體系。一方面，要儘快解決歷史遺留問題，對中國人民銀行、中央網信辦、工業和信息化部、工商總局、銀監會、證監會、保監會發布的《關於防範代幣發行融資風險的公告》出台前進行的虛擬貨幣交易應該如何處理給出相應解決方案。另一方面，對於司法實踐中面臨的查封、扣押虛擬貨幣卻無法進行處置的問題，出台可行的、最大程度保護當事人利益的方案。

ChainCatcher 消息，俄羅斯聯邦金融監督局（Rosfinmonitoring）強調，即便金融行動特別工作組（FATF）決定將俄羅斯列入黑名單，其反洗錢系統依然會繼續有效運作。之前的評估中曾提到虛擬貨幣監管問題，但 Rosfinmonitoring 堅持這些問題已經得到解決。據塔斯社報導，該監管機構表示："俄羅斯聯邦在三項 FATF 建議的評級上有所提升，只有一項由於虛擬貨幣流通領域的立法監管不足而被降至'部分合規'。"然而，Rosfinmonitoring 指出，自這些評估之後，俄羅斯已通過兩項聯邦法律以加強其數字貨幣監管框架。該機構補充道："自那時以來，俄羅斯聯邦已經通過了兩項聯邦法律，規範數字貨幣的流通。"據悉，FATF 是一個設定全球反洗錢和打擊恐怖融資標準的政府間組織。俄羅斯是否會被列入黑名單將在 10 月 21 日至 25 日的 FATF 全體會議上討論。

ChainCatcher 消息，香港財政事務及庫務局副局長陳浩濂呼籲，投資者參與虛擬貨幣買賣時，最好是透過持牌交易所進行。陳浩濂稱，港府正努力建構整個生態圈，目前投資推廣署正積極推動相關企業來港拓展業務，虛擬資產的生態圈並非只有交易所，還有虛擬資產的交易所買賣基金、以及央行數碼貨幣（CBDC）等產品，已就穩定幣的規管完成諮詢，目前正著手籌備相關法例，提交立法會審議。