ChainCatcher 消息，泰寧法院審結一起以"USDT 幣"作為理財對象的合同糾紛，2021 年江某與林某通過他人介紹相識通過建立微信群來交易"USDT 幣"，2021 年至 2022 年間江某先後向林某微信轉帳、銀行轉帳約 10 萬元人民幣，由林某為其購買了約 76000U 幣，江某還通過林某指定購買 81000 U 幣，江某按照林某的指示將其持有的 U 幣分多次向平台轉入，由林某進行操作經驗，但所有資金被林某操作殆盡，遂向法院提起訴訟。法院審理認為，原告江某主張雙方之間系保證合同糾紛，雙方之間成立關於虛擬貨幣即 U 幣投資項目的民間委託理財合同關係。江某與林某之間就案涉虛擬貨幣即 U 幣的委託交易、管理等問題，目前在我國並不受法律調整和保護，其行為造成的後果應由江某自行承擔。故法院判決駁回江某的訴訟請求。

ChainCatcher 消息，据光明網報導，合肥程女士和男朋友準備把手中的 USDT 賣出換為人民幣，涉及的 USDT 達到 27 萬 7 千多枚。在與其朋友孫某交易完成後，程女士被告知兩百多萬現金是其他人提供，要求轉到另外賬戶上才算交易完成，而程女士的虛擬幣已經轉到了孫某的賬戶上並且孫某聲稱手機中了病毒 U 幣被禁止操作，於是孫某報了警，警察也到了現場。程女士認為，這是對方三個人聯合起來給他們下的圈套。據合肥市公安局新站分局最新情況，警方已經對此案件以詐騙罪立案偵查，程女士已經拿到了立案通知書。

ChainCatcher 消息，港股上市公司鑄帝控股發布公告，披露有關擬註冊成立一家全資附屬公司鑄帝數字科技有限公司以開展從事虛擬貨幣採礦業務，包括虛擬幣礦場建設及虛擬幣礦場運營托管業務宣布終止虛擬貨幣採礦業務，經董事會決定即時終止新業務活動。

ChainCatcher 消息，据紅網報導，邵陽縣公安局刑偵大隊接到一條資金快打線索，外地一筆涉詐資金被人在邵陽縣五峰鋪鎮取出，接線索後，辦案民警迅速展開偵查，抓獲一名嫌疑人吳某。經訊問，吳某對其聯繫涉詐人員以牟利為目的提供自己銀行卡收取涉詐資金，並非法兌換成虛擬貨幣轉交上線犯罪嫌疑人的犯罪事實供認不諱。目前，吳某已被依法刑事拘留，案件進一步偵查中。

ChainCatcher 消息，据 Consensus 發布的研究報告，亞洲市場的加密貨幣採用率達到 22％，約為全球平均水平（7.8％）的 3 倍。Consensus Hong Kong 主席 Michael Lau 表示，亞洲市場在區塊鏈和加密貨幣領域的重要地位與日俱增，香港尤其於數字資產及 Web3 方面擁有廣闊發展前景，香港作為國際金融中心，讓市民接觸到虛擬資產，並探討如何將港元穩定幣與廣泛的銀行生態系統融合相聯繫，都是非常重要的議題。

ChainCatcher 消息，据明報報導，香港證監會此前已相繼批准比特幣及以太幣期貨及現貨的交易所買賣基金（ETF）上市，被問到會否考慮允許推出虛擬貨幣槓桿及反向（L&I）ETF 時，香港證監會行政總裁梁鳳儀回應指出，會考慮有關資產的波動性，若其波動性不大時，則會考慮批准相關槓桿及反向產品發行。梁鳳儀還提到，香港證監會即將發出容許發行商推出以替代投資為資產的 ETF 通函，並設有相關投資者的保障。

ChainCatcher 消息，中國中央紀委國家監委網站近日刊文指出，金融信息系統建設中的廉潔風險日益突出，特別是專業技術壁壘高導致的"管理難、監督難、問責難"問題。中央紀委國家監委駐證監會紀檢監察組在查處證監會科技監管司原司長姚前腐敗案時，發現其利用虛擬貨幣進行權錢交易，隱蔽性強，取證難度大。姚前通過職務便利收受巨額賄賂，在信息系統採購中為他人提供幫助，涉及項目承攬、資金撥付等環節。針對案件暴露的問題，紀檢監察組向證監會黨委提出監督意見，督促加強信息系統採購的廉潔風險防控，強化制度建設和執行。同時，強調要加強對專業技術幹部，尤其是"一把手"的教育管理監督，糾正部分幹部認為自身廉潔風險小的錯誤思想，增強其政治意識和紀律規矩意識。去年 11 月，姚前因嚴重違紀違法被中央紀委國家監委駐證監會紀檢監察組與廣東省汕尾市監委紀律審查和監察調查。此案進一步凸顯了金融科技監管領域廉潔風險防控的重要性。

ChainCatcher 消息，据財聯社報導，最高人民檢察院今日通報2024年全面深化檢察改革工作情況。其中提到，協同有關部門制定司法解釋，完善懲治證券期貨、洗錢、危害稅收徵管等刑事案件司法規範，更加有力懲治利用虛擬貨幣非法向境外轉移資產、逃稅、騙取出口退稅等犯罪活動。完善各類經營主體平等保護機制，依法監督糾正利用刑事手段干預經濟糾紛、違法查封扣押凍結財產特別是違規異地執法和趨利性執法司法問題。健全最高人民檢察院派駐中國證監會檢察工作機制，加強金融監管執法司法銜接協作。

ChainCatcher 消息，据央廣網報導，近期，中國吉林省延邊朝鮮族自治州經偵破獲一起涉案金額超過 10 億元，涉及全國 10 個省份的地下錢莊案件犯罪網絡，抓獲犯罪嫌疑人 20 余名。同時，該案的成功偵破也揭開了利用虛擬貨幣提供資金轉移通道的犯罪黑幕。該案件具有家族式作案的特點，即團伙成員基本為親屬好友，他們打著境外公司的幌子，在國內外匯黑市進行低買高賣，從中賺取匯率差價。主要犯罪嫌疑人張亮交代，他們通過與"同行"相互拆借外匯資金，或者通過虛擬貨幣"置換"等方式，在境內用人民幣向炒幣人員和幣商收購虛擬貨幣，再向境外出售虛擬貨幣獲得外匯，從而變相實現將境內的非法所得轉移至境外的目的。延邊經偵表示，通過對 2020 年至 2023 年全州公安機關偵辦的地下錢莊案件資金來源和用途進行統計，已核實涉案資金中勞務、商貿、旅遊等資金占比大部分，其餘為疑似詐騙、貪腐等違法犯罪涉案資金。

ChainCatcher 消息，据江蘇高院公眾號，江蘇高院發布涉外商事審判典型案例，指出境外虛擬貨幣投資不受我國法律保護。相關案例中，新加坡公民潘某某、中國公民田某某與案外人簽訂了合作協議約定共同經營"MFA區塊鏈"項目，潘某某向田某某轉帳 1574 萬元用於購買 MFA 虛擬貨幣，但之後案涉虛擬賬戶被鎖定而無法交易本金全部損失，潘某某向法院提起訴訟。江蘇高院二審認為，潘某某是新加坡公民，本案具有涉外因素，根據我國法律適用法，涉及我國金融安全以及社會公共利益的，應當直接適用我國法律法規的強制性規定，我國法律法規規定禁止虛擬貨幣投資。本案中當事人簽訂合同炒作境外虛擬貨幣，違反了我國金融監管領域的強制性規定，對於當事人主張的投資損失依法不予保護，由此引發的損失由當事人自行承擔。

ChainCatcher 消息，据新浪財經報導，在 DeepSeek 官方澄清"從未發行任何虛擬貨幣"當天，部分冒名的 DeepSeek 代幣價格迅速"清零"，多個以"DeepSeek""DeepSeekAI""DeepSeekR1"等名稱命名的虛擬幣，目前交易已經"熄火"。在眾多的假 DeepSeek 代幣之中，有一個虛假的 DeepSeek 代幣，名為"Seek"，於 1 月 28 日推出。在暴跌之前，它的市值曾達到 4800 萬美元。安全公司 BlockAid 報告稱，以太坊和 Solana 網絡上已經創建了 75 個假 DeepSeek 代幣，詐騙金額達 4.2 億元人民幣。律師提醒，這類虛擬貨幣的發行方或有混淆視聽、快速獲利、逃避監管等不良動機。同時，這種虛擬幣項目的"盤子"很小，所以很容易被操控，幣值也可能快速下跌或歸零。投資者一旦被項方"割韭菜"，則難以追蹤到具體的負責人或實體。

ChainCatcher 消息，江蘇省南通市通州區人民法院審理了一起虛擬貨幣投資款轉化為借款案件，駁回了原告韓某的還款訴訟請求。韓某與季某為朋友，季某建議韓某投資泰達幣，稱能賺取高額收益。韓某通過平台購買 2000 泰達幣，並由季某代為托管。然而，季某未兌現承諾，韓某報警並與季某達成協議，將虛擬貨幣交易關係轉化為借款關係。季某出具借條承諾還款，但未還款，韓某起訴。法院認為，泰達幣非法定貨幣，不具備法償性，無法作為借款交付依據，因此借款協議無效。即便雙方曾將虛擬貨幣交易轉化為借款關係，法院也認為虛擬貨幣投資行為不受法律保護，損失應由韓某自行承擔。最終，法院判決駁回韓某的訴訟請求。

ChainCatcher 消息，据大江網報導，近日，江西省永豐縣公安局刑警大隊聯合市公安局刑警支隊，成功打掉一個利用虛擬貨幣"電詐跑分"的洗錢團夥。自今年 1 月下旬以來，犯罪嫌疑人梁某勇、曾某、張某勇為牟取暴利，合夥組建"電詐跑分"團隊，並陸續拉攏他人入夥、發展下線，由梁某勇負責使用"紙**"境外聊天軟體與電詐分子聯繫接單，曾某、張某勇則負責尋找卡農，通過借取、利誘等方式收集銀行帳戶 10 余個，並用於接收非法資金，非法資金到賬後，再用資金充值為虛擬貨幣最終達到洗錢的目的。1 月 24 日至 2 月 3 日，該團夥共轉移 10 萬余元。目前，梁某勇、曾某等 6 人已被公安機關依法刑事拘留，溫某波、高某兵等 2 人已被公安機關依法行政處罰，案件正在進一步偵辦中。

ChainCatcher 消息，据新浪財經報導，在 DeepSeek 官方澄清"從未發行任何虛擬貨幣"當天，部分冒名的 DeepSeek 代幣價格迅速"清零"，多個以"DeepSeek""DeepSeekAI""DeepSeekR1"等名稱命名的虛擬幣，目前交易已經"熄火"。在眾多的假 DeepSeek 代幣之中，有一個虛假的 DeepSeek 代幣，名為"Seek"，於 1 月 28 日推出。在暴跌之前，它的市值曾達到 4800 萬美元。安全公司 BlockAid 報告稱，以太坊和 Solana 網絡上已經創建了 75 個假 DeepSeek 代幣，詐騙金額達 4.2 億元人民幣。律師提醒，這類虛擬貨幣的發行方或有混淆視聽、快速獲利、逃避監管等不良動機。同時，這種虛擬幣項目的"盤子"很小，所以很容易被操控，幣值也可能快速下跌或歸零。投資者一旦被項方"割韭菜"，則難以追蹤到具體的負責人或實體。

ChainCatcher 消息，据 livedoor 報導，因涉嫌透過海外在線賭場網站進行賭博，日本千葉縣警方於 29 日將 2021 年東京奧運會乒乓球男子團體銅牌得主、30 歲的乒乓球選手丹羽孝希移送檢察機關。据信在自願的訊問中他承認了相關指控，稱在體育比賽的勝負預測中進行了投注。丹羽選手在接受共同通訊社採訪時表示："我並不知道這是違法的，我感到非常懊悔。對不起我的粉絲們。"根據調查人員的說法，日本警方已附上要求嚴格處理的意見。指控內容為：2023 年初夏，丹羽選手透過國內網絡連接進入在線賭場網站，使用加密資產（虛擬貨幣）進行賭博。日本警方在打擊在線賭場支付代理商時，發現了全國範圍內的用戶，丹羽選手的涉案情況因此浮出水面。丹羽選手曾在 17 歲時參加了 2012 年倫敦奧運會，在 2016 年里約熱內盧奧運會獲得男子團體銀牌。2022 年秋季，他宣布退役，但繼續在日本國內進行運動員活動。

ChainCatcher 消息，中國駐悉尼總領館提醒在澳中國公民警惕電信網絡詐騙，如對方要求通過銀行轉帳、購買禮品卡或虛擬貨幣支付，切勿聽從，不要點擊陌生鏈接，切勿隨意洩露護照號碼、銀行賬戶、地址或聯繫方式等敏感信息。

ChainCatcher 消息，据中國《法制日報》報導，為貫徹落實黨的二十屆三中全會精神，充分發揮法治在國家治理體系和治理能力現代化建設中的依托保障作用，1 月 19 日，由中國人民大學法學院牽頭主辦的"涉案虛擬貨幣處置"研討會在京舉行。來自全國人大常委會法工委、最高人民法院、最高人民檢察院、公安部等實務部門代表，法學理論界、律師界、企業代表近 60 人參加會議。會議中，最高人民檢察院第四檢察廳金融辦案組負責人王拓認為：要正視歷史和現實，不能忽視監管文件在遏制炒幣行為上的決定性作用，同時針對當下涉虛擬貨幣犯罪的各種問題應當加快頂層設計。要加強刑事司法與行政監管的協同，遵守法秩序統一原理。要力爭對虛擬貨幣性質形成共識，特別是民事、刑事的認定不能相互抵牾。要設置科學合理的程序規範，以防範司法處置中的各種風險。要注重技術與辦案相輔相成。

ChainCatcher 消息，据瀟湘晨報報導，2024 年 10 月 16 日兩名熱心旅客在火車上發現臨座乘客舉止異常，立即向列車乘警報告，旅客稱鄰座男子正在使用某軟件聊天，內容涉及虛擬幣買賣。長鐵乘警隨即在其攜帶的行李中查獲 56 萬餘元現金。經對曾某的手機檢查，被查獲時，曾某正在通過某軟件聯繫倒賣虛擬幣。這是一起利用叫車平台快遞現金實施詐騙，然後再利用虛擬幣洗錢的案件。目前，該案已移交給甘肅警方，當地受害人高某已領回涉詐的 10 萬餘元現金，案件正在進一步偵查當中。

ChainCatcher 消息，据《經濟日報》報導，台灣金融監督管理委員會（金管會）計劃於 2025 年 6 月提出虛擬資產服務提供商（VASP）專法草案，首次允許銀行發行穩定幣。金管會主委彭金隆表示，穩定幣將作為法幣與虛擬貨幣之間的橋樑，為投資者提供交易入口。所有在台發行的穩定幣需經金管會核准，包括發行資格和準備金等要求。該政策將與央行協調管理，以明確與 CBDC 的區別，並評估穩定幣在實體經濟中的應用。