ChainCatcher 消息，据宿遷法院公眾號，該院披露一起投資虛擬貨幣理財項目為名的網絡傳銷案，犯罪嫌疑人創建 "ACORNS" 網絡平台，在無實際經營項目的情況下通過發行 "ACO" 等虛擬幣、宣傳該虛擬幣可以參與理財獲得高額回報為誘餌，要求會員繳納 100 枚 USDT 進行理財為門檻獲得靜態收益。截至案發，該平台有效充值會員數達三千多人，累計吸納資金近 316 萬枚 USDT。宿城法院經審理，以組織、領導傳銷活動罪判處本案被告人有期徒刑五年三個月至三年不等，並處罰金十七萬元至十萬元不等。

ChainCatcher 消息，据旌德縣人民法院公眾號，旌德法院近日審結了一起涉及虛擬貨幣的組織、領導傳銷活動案件。據悉，許某（另案處理）準備開發"莫比烏斯"項目，即發行推廣 MBUS（莫比烏斯）虛擬幣、卡牌等，幾人以投資虛擬幣及衍生項目交易為名要求參加者購買並持有 MBUS 幣、NFT 卡牌、MSS 幣，用"拉人頭"的方式積極發展下線人員，並按照一定順序組織層級，直接或間接將發展人員數量、購買虛擬幣、卡牌的金額、數量等作為計酬或返利依據，騙取參與者財物合計超 96.43 萬 USDT（1USDT 約等於 1 美元，折合人民幣約 639 萬元）。案發後，經鑑定MBUS幣持有人的錢包地址記錄29280條，推薦總層級為48層。涉案人員李某、向某、黃某等七人分別被判處有期徒刑兩年至三年不等，宣告緩刑並處罰金。

ChainCatcher 消息，据安化發布公眾號，該市出現的 EDA 項目已引發高度關注。經調查，其存在重大金融風險隱患，請廣大市民提高警惕。據悉，EDA 項目聲稱由香港 EDA 集團控股有限公司推出，項目以所謂"跨境電商和物流公司"等單位的流量熱度推廣業務為名義，發展會員支付入職金額購買熱度流量成為"新兵"，熱度流量值等同於人民幣數值。該項目當前主要依賴境外或不確定安全性的虛擬貨幣交易平台收款，平台資金存在不穩定、監管難的特徵，一旦發生金融詐騙與洗錢等非法活動，群眾維權困難。經分析，EDA 項目的收款渠道、運行模式和獎勵制度已涉嫌傳銷，存在重大金融風險隱患，相關部門將持續密切關注，堅決採取有力措施打擊此類非法活動。

ChainCatcher 消息，据雲南省人民檢察院公眾號顯示，近期由施甸縣檢察院提起公訴的李某某等 10 人組織、領導傳銷活動案，經法院審理，李某某等 10 名被告人以犯組織、領導傳銷活動罪分別被判處有期徒刑六年至有期徒刑二年不等的刑罰，並處罰金人民幣 50 萬元至 10 萬元不等。2021 年 5 月以來，李某某先後糾集黃某、金某某等人以"區塊鏈""虛擬貨幣"為噱頭，為牟取非法利益，以購買持有虛擬數字幣 A 和發行虛擬數字幣 B、C 為由，在網絡平台設置 5 個資金池，通過現場會議、微信群等線下與線上相結合的方式，打造成功人士人設，利用特殊職業背景，打著"一幣一豪宅，一幣一豪車""一天輕鬆賺幾十萬上百萬"等口號大肆宣揚獎勵制度、盈利前景，誘騙廣大群眾以購買、銷毀、加資金池等方式獲得加入資格，並完成下發的任務，獲得直接或間接以發展人數、投資額作為依據的靜態分紅和動態收益，形成了 5 個返利層級。經鑑定，李某某等人利用網絡平台收取的傳銷資金累計達人民幣 2.1 億餘元。施甸縣檢察院審查認為，李某某以虛擬貨幣為噱頭，伙同其餘九名被告人利用網絡平台騙取財物，擾亂經濟社會秩序，傳銷資金累計達 2.1 億餘元人民幣，情節嚴重，李某某等十人的行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規定，已構成組織、領導傳銷活動罪。經法院審理，遂作出上述判決。

ChainCatcher 消息，据雲南法制報報導，2023 年 2 月，7 名被告人共同商議搭建一個網絡平台，用於投資虛擬貨幣。達成協議後聯繫了四川某公司，由技術人員開發"3M 平台"發行代幣"馬夫羅幣"，以投資虛擬貨幣可以高額獲利的方式引誘投資者加入該項目。平台建成運作後，7 名被告人積極宣傳投資平台可高額獲利，並到線下宣傳發展下線，其下線又發展了其他下線。經鑑定，用戶下線層級數為 3 層以上（含 3 層），且累計下線數為 30 個以上（含 30 個）的用戶共計 375 個。7 名被告人分別獲利 4300 元至 2 萬元不等。西畴縣人民法院經審理後認為，7 名被告人利用"3M 平台"發行虛擬貨幣，以投資虛擬貨幣可以獲得高額利潤的方式引誘投資者加入平台，並按照一定順序組成層級，發展人員數量作為記酬獲利，其行為已構成組織、領導傳銷活動罪。根據被告人在犯罪中所起的作用、發展層級、認罪認罰、退繳贓款等量刑情節，分別被判處有期徒刑二年六個月至一年六個月，適用緩刑，並處罰金。

ChainCatcher 消息，据極目新聞報導，湖北省鍾祥市檢察院近日對一起重大虛擬幣傳銷案作出判決。主犯陳某、丁某某、付某因組織、領導傳銷罪被判處有期徒刑三年，緩刑五年，並各處罰金 35 萬元。2022 年 2 月，三名主犯開發並上線虛擬幣交易 APP，以投資虛擬幣為幌子成立"某某社區"傳銷組織。該組織通過互聯網平台和線下培訓會大肆宣傳，誘導會員購買虛擬幣並發展下線。組織按地域劃分為 5 大戰區、16 個先鋒小組，並實行嚴格的層級管理。截至 2022 年 12 月案發，該組織發展會員帳號超過 1 萬個，最高層級達 17 層，涉案金額高達 5700 余萬元。三名主犯已主動退繳全部違法所得 2259 萬余元。檢察官強調，虛擬貨幣不具有與法定貨幣同等法律地位，相關業務活動屬非法金融活動，將被嚴格禁止。公眾應提高警惕，謹防"稳赚不赔"等虛假承諾，拒絕"拉人頭"等高息誘惑，避免落入類似傳銷陷阱。

ChainCatcher 消息，据《法治日報》報導，北京市公安局經濟犯罪偵查總隊對外通報，近日，警方打掉一個以投資虛擬藏品為名實施的組織領導傳銷活動團夥，案件共涉及傳銷參與人百餘人，涉案金額 280 餘萬美元。警方提示，任何以投資為名，要求交納"入門費"、鼓勵拉人頭並以發展人員數量作為計酬依據的活動，都是傳銷的偽裝，廣大群眾應識破傳銷本質，提高防範意識。據警方查證，上述案件的傳銷組織通過現場授課、微信群發等方式，向社會公眾介紹"遊戲規則"，以投資虛擬藏品為名，吸引不特定對象充值購買，從中賺取收益，造成多人財產損失。通過對全市警情串並、分析，警方認為該投資項目涉嫌組織、領導傳銷活動犯罪。經查證，該組織具有完整的會員註冊規則，其分紅模式分為動態和靜態兩種。參與者充值後，使用虛擬幣進行結算，獲取"靜態分紅"。除此之外，會員還可通過發展下線的形式，即"拉人頭"形式獲取"動態分紅"。警方提示，一些不法分子將"數字藏品""虛擬貨幣"變成自己的"財富密碼"，以數字經濟概念和技術為掩飾，從事非法集資等犯罪活動，通過吹噓、誇大其價值或者創造毫無價值的"偽幣"吸引投資並騙取錢財，廣大群眾在生活中應提高警惕，切勿上當受騙。

ChainCatcher 消息，根據央視新聞報導，涉嫌組織、領導傳銷活動罪的特大經濟犯罪嫌疑人張某某從泰國成功引渡回國。據了解，自 2012 年以來，以犯罪嫌疑人張某某為首的 MBI 集團通過發行虛擬數字貨幣的方式，要求參加者繳納 700 元至 24.5 萬元人民幣不等的費用獲得平台會員資格，以高額返利為誘餌，以發展會員數量、投入資金數量作為計酬方式或者返利依據，實施網絡傳銷違法犯罪活動。該集團共發展會員一千餘萬人次，涉案資金超一千億元人民幣。

ChainCatcher 消息，貴州省興義市人民法院公開審理了一起組織、領導傳銷活動罪案件，被告人秦某某以虛擬貨幣"挖礦"為幌子，誘使 70 多人參與傳銷，涉案資金上千萬元。據悉，該公司推出短期租賃算力托管業務，即號稱向客戶出租"算力"以高額的投資回報為誘餌引誘參加者繼續發展親友進行投資，法庭根據審理查明的事實和量刑情節，以組織、領導傳銷活動罪判處被告人秦某某有期徒刑 2 年零 6 個月。

ChainCatcher 消息，最高人民法院、國家市場監督管理總局聯合發布 5 件依法懲治網絡傳銷犯罪典型案例，其中包括假借投資"虛擬貨幣"承諾高額回報案例，基本案情如下：2018 年初，被告人陳某等人以區塊鏈為噱頭，策劃設立"某 Token"網絡平台開展傳銷活動，要求參加者通過上線的推薦取得該平台會員帳號，繳納價值 500 美元以上的虛擬貨幣作為門檻費以獲得增值服務，可利用平台"智能狗搬磚"技術在不同交易場所進行套利交易，並獲得平台收益。為逃避打擊，陳某等人於 2019 年 1 月將平台客服組、撥幣組搬至國外，並繼續以"某 Token"網絡平台進行傳銷活動。經統計，"某 Token"網絡平台注册會員帳號超 260 萬個，層級達 3293 層，共收取會員繳納的比特幣、泰達幣、柚子幣等各類虛擬貨幣超 900 萬枚。江蘇省鹽城經濟技術開發區人民法院以組織、領導傳銷活動罪判處陳某有期徒刑十一年，並罰款人民幣六百萬元；判處其餘被告人有期徒刑八年八個月至二年不等，並罰款；違法所得予以追繳、沒收，上繳國庫。一審宣判後，陳某等提出上訴。江蘇省鹽城市中級人民法院裁定駁回上訴，維持原判。人民法院根據跨境網絡傳銷活動的組織者、領導者在整個犯罪鏈條中的地位、作用，判處相應的刑罰，同時依法對涉案的比特幣等虛擬貨幣予以沒收，切斷了被告人跨境再犯罪的經濟能力，彰顯了司法機關堅決捍衛互聯網金融安全，維護金融市場秩序穩定健康發展的態度。

ChainCatcher 消息，据澎湃新聞報導，重慶兩江新區（自貿區）人民法院日前審結了一起備受關注的委託合同糾紛案，該案涉及委託傳銷組織成員購買虛擬貨幣的糾紛。原告秦某委託被告周某在傳銷組織網絡平台註冊會員並購買虛擬貨幣，共投入資金 22.35 萬元。後該傳銷組織網絡平台突然關閉，導致無法進行交易。法院審理後認定委託合同違反了國家法律、行政法規強制性規定，應當認定為無效。根據雙方過錯程度，法院判決被告周某返還原告秦某 10.67 萬元。一審宣判後，周某不服，提起上訴。重慶市第一中級人民法院作出二審判決，駁回上訴，維持原判。目前，該判決已生效且已自動履行。

ChainCatcher 消息，据安徽日報消息，安徽省委政法委、省市場監管局、省公安廳聯合印發通知，從 5 月 13 日起至 12 月 10 日，在全省範圍內開展打擊傳銷"皖劍-2024"行動，其中將重點查處打著"區塊鏈""元宇宙""數字資產交易"等旗號，開展虛擬貨幣、挖礦機、區塊鏈、炒外匯等運作的礦幣鏈通型網絡傳銷活動。

ChainCatcher 消息，2023 年 11 月，昆明市公安局經偵支隊成功破獲一起以虛擬貨幣和區塊鏈概念為載體的新型網絡傳銷犯罪案件。2022 年以來，李某某等人在互聯網某公鏈上創立社區，以"通過可質押虛擬幣獲得靜態挖礦收益""發展下線質押虛擬幣挖礦可獲大量動態拉人收益"為誘餌，宣稱每一層級玩家均可得到直推下線收益 2% 到 30% 的管理獎勵。 截至 2023 年 4 月，其團伙已發展會員萬餘人、犯罪組織形成層級 15 層、涉案資金 2.8 億餘元。目前，該案已抓獲犯罪嫌疑人 15 人，批准逮捕 8 人，移送審查起訴 11 人。

ChainCatcher 消息，北京豐台警方破獲一起虛擬貨幣傳銷犯罪案件。公安部門經過調查發現報案人自己就是嫌疑人。據悉，嫌疑人謝某通過朋友介紹加入了一個名叫"華某會"的組織，通過購買虛擬幣進行投資。前期小額投資獲利後繼續投入了家中積蓄的 200 萬元，但未能收到返款。被套牢後，謝某開始按傳銷組織要求"拉人頭"，逐級提成、動態分紅，使其成為該傳銷組織在北京的骨幹分子，發展下線 9 級，涉及 300 余人。隨著投資平台崩盤，謝某面對下線投資人追債，選擇報警。

ChainCatcher 消息，据赤峰公安公众号報導，內蒙古赤峰市元寶山區公安分局經偵大隊成功勸投兩名在外潛逃的經濟犯罪嫌疑人。據悉，2022 年 11 月，元寶山區公安分局接群眾報警稱，其在一個微信群內下載並使用了一款虛擬貨幣平台，並在該平台被騙 5600 元。民警接警後經初步分析，認為該平台具有利用虛擬幣實施傳銷活動的犯罪嫌疑。經查，該虛擬貨幣平台系立足北京面向全國、組織架構嚴密、犯罪手段新穎的傳銷團夥。截至案發，平台注册會員總數已達1.8萬餘人，涉及 13 個省市，交易流水 20 餘億元。2023 年 5 月，經周密部署，分局組織百餘名警力在北京、上海、成都等地警方的大力配合下開展同步集中收網，共抓獲嫌疑人 30 人，扣押、凍結涉案資金價值約 1000 萬元人民幣的虛擬貨幣，扣押作案工具若干。分局經偵大隊在公安廳經偵總隊和市局經偵支隊的大力支持協助下，成功勸投兩名在外潛逃的經濟犯罪嫌疑人。目前相關案件正在進一步偵辦中。

ChainCatcher 消息，据《法制日報》報導，廣西河池市公安局破獲一起涉虛擬貨幣的直播帶貨 APP 傳銷案，犯罪嫌疑人利用一款名為"維度"的 APP 建群及直播帶貨，制定了拉人頭發展層級、線上註冊返利的傳銷模式，通過軟體的內購功能推銷虛擬服務並發放平台設定的獎勵"維度幣"，同時在宣傳中不斷地打著電子商務、虛擬貨幣、國字號項目等旗號和標籤大肆鼓吹，掩蓋其通過發展下線牟利的本質。據悉，2023 年 11 月中旬，經警方縝密布控，成功破獲這起涉案金額超 3 億元，會員高達 350 萬人的新型網路傳銷案。 截至上個月共抓獲涉案人員 13 人，其中逮捕 7 人，取保候審 5 人，移交處理 1 人，目前該案正在進一步完善相關證據材料，審理移訴之中。

ChainCatcher 消息，据檢察日報報導，河南省淅川縣檢察院近期辦理一起涉案金額達 1.2 億元的虛擬貨幣傳銷案，犯罪嫌疑人王某委託高科技公司定製軟體，設立"紅牛去中心化交易所"網站並在網路公開對外發行"NB 幣（牛幣）"，開發對應的紅牛炒幣 App，以"虛擬貨幣""區塊鏈"名義開展傳銷活動，並成立"紅牛商學院講師團"開展線下推廣宣傳。僅一年時間，涉案團夥就發展會員 2128 人，騙取財物 1.2 億餘元。經司法鑑定機構鑑定，"紅牛去中心化交易所"用戶層級關係資訊共計 1322474 條，用戶充值 USDT、BTC 等虛擬貨幣，其中 USDT 數量為 2,0181,988.4840085（價值約 1.2 億元人民幣）。今年 7 月 14 日，南陽市中級法院撤銷對王某一審判決，以組織、領導傳銷活動罪判處其有期徒刑五年九個月，並罰款 50 萬元。

ChainCatcher 消息，据聊城公安公眾號，山東省聊城市莘縣公安局成功偵破了該市首例涉及虛擬貨幣的傳銷案件"12·04"。抓獲傳銷頭目及骨幹成員 6 人，追繳違法所得 1000 余萬元。2022 年 12 月，莘縣公安局民警在網絡巡查時發現幣安智能鏈上存在虛擬幣傳銷活動，該項目通過"token pocket"錢包借助智能合約，發布去中心化加密貨幣 DCS、CAR，以高額回報為誘惑，鼓勵參與會員炒高 DCS、CAR 的價格，拉新人加入，涉嫌傳銷活動。該專案組曾在青島設立前方行動指揮部，得到泰安、濰坊、西安、福州等地公安機關的協助。