ChainCatcher 消息，安徽省五河县公安局精準研判與迅速行動，成功斬斷了一條利用虛擬貨幣交易平台為掩護，實則從事跑分洗錢犯罪活動的鏈條，三名嫌疑人終落法網。 该跑分團夥利用公眾對虛擬貨幣投資的朦朧認知，利用虛擬貨幣交易平台為掩護，表面上進行著看似合法的投資炒作，實則從事非法跑分洗錢勾當。該團夥涉及的金額高達數千萬元，對金融秩序和社會安全造成了難以估量的威脅。跑分團夥通過操控高度隱蔽的跑分軟體，利用銀行帳戶或第三方支付平台，通過虛構交易、分散轉移等手段，將非法所得的資金"洗白"，使其看起來像是合法收入的過程。 目前，三名犯罪嫌疑人已被依法採取強制措施。

ChainCatcher 消息，据信報報導，虛擬貨幣交易平台 AAX 自 2022 年底起停止運作，客戶未能提取相關虛擬資產。香港警方昨日拘捕多一名 39 歲本地男子，涉嫌管理該平台。警方表示，經進一步調查，商業罪案調查科人員鎖定一名與案件有關的男子。該名男子於 2022 年 11 月離開香港，昨日入境香港時被捕。

ChainCatcher 消息，据火小律公眾號文章披露，一重慶案例被告人何某因在某虛擬貨幣交易平台上非法從事資金支付結算業務，賺取差價獲利，被重慶市渝北區人民法院以非法經營罪判處有期徒刑三年，並處罰金 500 萬元。一審判決後，何某上訴至重慶市第一中級人民法院。在上訴過程中，何某聲稱所從事的虛擬貨幣和人民幣之間的兌換業務並不構成資金支付結算行為，因此不構成非法經營罪。重慶市第一中級人民法院經過審理，於近日裁定駁回上訴，維持原判。

ChainCatcher 消息，香港海關通報成功偵破一起特大洗錢案，涉案金額高達 18 億港元。經初步調查，一個由 3 人組成的犯罪集團，于 2021 年 6 月至 2022 年 7 月期間，通過開設多家空殼公司和銀行賬戶，處理了超過 1000 宗可疑交易，其中包括大量來自虛擬貨幣交易平台的可疑資金轉移。這表明犯罪分子利用虛擬貨幣的匿名性，試圖洗白非法所得。目前，海關已逮捕犯罪集團的 3 名骨幹成員，並查封涉案公司，扣押了大量犯罪工具，包括手機、公司印章和銀行卡等。案件仍在進一步調查中，不排除更多嫌疑人被捕。本案再次敲響警鐘，提醒虛擬貨幣行業須提高警惕，嚴格遵守反洗錢規定。