ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，美國財政部負責恐怖主義和金融情報的副部長 Brian Nelson 在共識大會上表示，美國財政部無意禁止加密貨幣混幣服務。金融犯罪執法網絡(FinCEN) 2023 年提出將加密貨幣混幣器歸類為"主要洗錢問題"，並要求虛擬資產服務提供商（VASP）向該機構報告任何涉及混幣器的加密交易。Nelson 表示，這項提案並非禁止使用混幣器，而是旨在提高透明度。Nelson 還表示理解加密用戶對金融隱私的渴望，但他建議加密行業和財政部應共同努力，在不支持恐怖主義融資的前提下找到增強隱私的方法。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，美國參議員 Ron Wyden 和 Cynthia Lummis 寫信給美國司法部長 Merrick Garland，表達對司法部擴大財政部金融犯罪執法網絡所制定的資金傳輸定義"嚴重關切"。此前，司法部指控 Samourai Wallet 和 Tornado Cash 兩家加密貨幣混幣商經營未經許可的匯款業務。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，美國眾議院金融服務委員會幾位民主黨人預計將在本週提出一項法案，旨在打擊加密貨幣混幣器。伊利諾伊州民主黨眾議員 Sean Casten 是該法案的支持者之一，其還強調 Tether 是非法金融最喜歡的代幣。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，加密混幣服務 Samourai Wallet 的聯合創始人被捕。檢察官表示，他們涉嫌從絲綢之路和其他非法市場洗錢 1 億美元。週三，Samourai 首席執行官 Keonne Rodriguez 和首席技術官 William Lonergan Hill 被控運營 Samourai 錢包。檢察官表示，Samourai 是一家沒有執照的匯款公司，參與了"超過 20 億美元的非法交易，並為包括絲綢之路在內的非法暗網市場提供了超過 1 億美元的洗錢交易"。Rodriguez 於週三上午被捕，將在賓夕法尼亞州接受法官的審判。據悉，Hill 在葡萄牙被捕，美國正在尋求引渡。檢察官表示，Samourai 的網絡伺服器和域名也被查封，該應用程序無法再從美國的 Google Play 商店下載。Rodriguez 和 Hill 被控洗錢和無證轉帳業務，最高刑期分別為 20 年和 5 年。

ChainCatcher 消息，据 Arkham 稱，朝鮮黑客 Lazarus Group 剛完成了一個多月以來最大的一筆交易，從看似混幣服務的網站提取了 100 萬美元的比特幣，然後將其中的 15 萬美元發送到他們之前發送過的不活躍地址。

ChainCatcher 消息，据 Arkham 監測，黑客組織 Lazarus Group 從其混幣池中提取價值 100 萬美元的比特幣，並將其中 15 萬美元比特幣發送至此前不活躍的地址。

ChainCatcher 消息，Bitcoin Core 開發者 Luke Dashjr 在社交平台發文表示，"OP_RETURN 討論並不新鮮，可以追溯到 2014 年，當時 Bitcoin Core 0.9.0 發佈，其中包含 OP_RETURN 政策，旨在阻止更惡劣形式的垃圾郵件。當時，40 字節是所有節點實現的默認最大數據載體大小限制；這對於將數據與交易綁定來說過去和現在都足夠大（哈希值 32 字節，唯一標識符 8 字節）。核心隨後將默認值增加到 80 字節是完全自願的決定，並且絕不與 OP_RETURN 創建可證明可修剪的輸出以最大程度地減少數據存儲方案造成的損害的設計目標相矛盾，這些方案一直被認為是濫用行為。還有其他很好的技術原因，我選擇保留比特幣 Knot 的較低默認值，並且沒有理由增加它。"Luke Dashjr 表示，其和 OCEAN 團隊都無意過濾混幣交易 "coinjoin"。這些提供了一種增強比特幣隱私性的創新工具，並且當構建正確時，coinjoins 可以輕鬆保持在 OP_RETURN 限制之內（事實上，它們根本沒有理由擁有任何 OP_RETURN 數據）。其個人對如何緩解最近的問題有一些想法，即一些 coinjoin 交易被 Knots v25 標記為垃圾郵件，願意利用自己和團隊的全部資源，真誠地合作制定解決方案。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，美國財政部制裁了混幣器 Sinbad.io，指控其支持與朝鮮黑客組織有關的交易。美國聯邦調查局（FBI）、荷蘭金融情報和調查局（FIOD）、荷蘭檢察官辦公室（Openbaar Ministerie）和芬蘭國家調查局也查封了 Sinbad 的網站。財政部外國資產控制辦公室（OFAC）指定了與 Sinbad 有關的兩個比特幣地址和兩個電子郵件地址，禁止所有美國人和任何與全球金融系統進行交易的人今後與這些地址進行互動。數據顯示，其中一個地址目前持有約 0.35 枚BTC（價值約1.3萬美元），但已收到的 BTC 總量略高於15 BTC（按當前價格計算，價值約57萬美元）。新聞稿稱，Sinbad 處理了來自 Horizon Bridge 和 Axie Infinity 黑客攻擊的資金。它還轉移了與 "逃避制裁、販毒和暗網市場上的其他非法銷售 "相關的資金。

ChainCatcher 消息，比特幣金融服務公司 Swan Bitcoin 宣布將封禁直接與混幣服務互動的用戶帳戶。Swan Bitcoin 解釋說，這一變化是由於其銀行合作夥伴因金融犯罪執法網絡（FinCEN）擬議規則而施加了壓力，該規則旨在讓促進混幣服務等交易的機構申報相關信息。Swan Bitcoin 聯合創始人兼首席技術官 Yan Pritzker 表示，雖然公司本身有允許混幣作為隱私服務的開放政策，但如果無法與符合規定的托管機構和銀行合作，就不能為客戶提供入金服務。Swan Bitcoin 寧願完全避免風險，而不是進行調查工作。

ChainCatcher 消息，鏈上偵探 ZachXBT 在社交媒體上表示，一實體從 Abraxas 暗網市場轉移了約 4800 枚 BTC（價值約 1.44 億美元）。該暗網市場於 2015 年 11 月跑路，之後一直處於休眠狀態。該實體歸集了資金，並將其存入一個比特幣混幣器。ZachXBT 懷疑上述操作為 Abraxas 管理員，因為大部分資金來自平台跑路期間。ZachXBT 還強調稱，該實體將資金存入混幣器意圖是混幣，而不是出售。

ChainCatcher 消息，据 WSJ 報導，拜登 (Biden) 政府將俗稱"混幣器"的國際加密貨幣平台認定為威脅國家安全的主要洗錢中心。美國財政部利用通常針對外國銀行和外國司法管轄區的法律提出了一項史無前例的提案，將要求對任何涉及國際混幣器的金融交易進行特別記錄和報告。這種可能針對整個交易類別的做法是一項重要的監管措施，旨在塑造全球金融體系的未來。該提案提出的背景是，在 10 月 7 日哈馬斯襲擊以色列之後，美國國會針對加密貨幣在幫助資助激進組織方面的作用施加了越來越大的壓力。金融犯罪執法網絡 (Financial Crimes Enforcement Network) 週四公布了上述擬議的新規，該新規在可能被採納之前將有 90 天時間公開徵詢公眾意見。該擬議新規允許針對對象採取補救措施。

ChainCatcher 消息，加密數據追蹤平台 Arkham 發文稱，即使在 2022 年 8 月 Tornado Cash 被美國財政部的制裁之後，其仍然是以太坊上最大的加密貨幣混幣器。在過去的 30 天內，7735 萬美元資產透過 Tornado Cash 在以太坊主網上轉移。據悉，Tornado Cash 在 7 個不同的區塊鏈上運行，並且可對 10 種加密貨幣進行混幣。其中混幣最多的資產是以太坊主網上的原生 ETH。在 2021 年 7 月的高峰期，Tornado Cash 池合約中持有超過 7 億美元的 ETH。在被美國財政部制裁後，Tornado Cash 中的資產下降了超過 60%，轉帳量也大幅減少。Tornado 的 TVL 目前約為 1.879 億美元。

ChainCatcher 消息，据慢霧 MistTrack 監測，比特瀏覽器攻擊者已將 236.27 枚 ETH 轉入混幣器 eXch，價值約 38.6 萬美元，占被盜資金總額的 70.6%。此前，ChainCatcher 報導，WTF Academy 創始人 0xAA 在社交媒體上發文表示，比特瀏覽器發布通知稱，目前比特服務端快取數據遭到黑客入侵，比特已報案，如有開啟了擴展數據同步的用戶錢包有被盜風險，建議立即採取措施，轉走錢包資產，待官方徹底修復入侵後通知用戶。

ChainCatcher 消息，區塊鏈合規分析公司 Elliptic 最新報告監測，其調查團隊已追蹤到 Atomic Wallet 部分被盜資金被轉入此前朝鮮黑客 Lazarus 曾使用的加密混合器 Sinbad.io。Elliptic 並未具體說明有多少資金被發送到該混幣平台，但指出這些贓款正在進行清洗操作。Elliptic 在報告中表示，Sinbad.io 很可能是 Blender.io 的的更名版本，Blender.io 是"朝鮮黑客組織 Lazarus Group 大量用於洗錢的另一個混幣服務"，也曾是首個被美國財政部制裁的混幣服務。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，据歐盟執法合作署 (Europol) 稱，德國和美國相關機構已從加密貨幣混合器 ChipMixer 處沒收 4400 萬歐元資金。歐洲刑警組織週三表示，有關當局關閉了該平台的基礎設施，沒收了四台伺服器、7TB 數據和 1909.4 比特幣 (BTC)（4770 萬美元）。據悉，本次調查行動的理由系 ChipMixer 允許其客戶隱藏犯罪行為蹤跡，例如勒索軟體攻擊和支付欺詐以及一些更嚴重的違法犯罪行為。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，風險管理公司 Elliptic 表示，加密混幣器 Blender 或已更名為 Sinbad 重新運營，一個疑似 Blender 的錢包向 Sinbad 轉移了 2200 萬美元。此外，Sinbad 的運行方式與 Blender 相同，包括十位數的混音器代碼、由服務地址簽署的保證書，以及最長 7 天的交易延遲。據悉，OFAC 在去年對 Tornado Cash 和 Blender 進行制裁，Lazarus 黑客於今年 1 月利用 Sinbad 洗掉 Horizo​​n Bridge 的1 億美元攻擊中的部分資金。（Cointelegraph）

ChainCatcher 消息，据慢霧 MistTrack 分析，1 月 16 日 Harmony 黑客從交易所提款 BTC 地址資金開始轉移。經過幾天的多層轉移後，部分資金再次轉移到交易所，另有一部分資金通過 Avalanche Bridge 跨鏈到 Avalanche 鏈，後經過多次跨鏈後兌換為 USDT/USDD，分別轉移到 ETH/Tron 鏈混幣網絡。此次轉移 Lazarus Group 疑似使用了新的洗錢方式，跨鏈路徑為 BTC Network -> Avalanche -> ETH Network (-> Tron Network)，跨鏈使用到的工具有 Avalanche Bridge、1inch limit order、BitTorrent 等。此前消息，去年 6 月 23 日 Harmony 跨鏈橋遭到攻擊，損失金額約 1 億美元。1 月 13 日黑客開始轉移 Tornado Cash 提款的資金並再次向隱私網絡 railgun 充提款後將部分資金轉移到交易所並提款到 BTC 網絡。慢霧 MistTrack 將持續跟進並拉黑此次事件的黑客地址。

ChainCatcher 消息，加密貨幣混幣器 Helix 創始人 Larry Harmon 的弟弟 Gary James Harmon 承認犯有電匯欺詐和妨礙司法公正罪，2020 年 4 月其從美國國稅局（IRS）八次竊取超過 712 枚比特幣。這些比特幣是執法部門在 Larry Harmon 2020 年被捕後沒收的。2021 年 7 月，聯邦特工逮捕了 Gary Harmon，並搜查了他在俄亥俄州的住所。作為認罪協議的一部分，Gary Harmon 同意上繳價值超過 1200 萬美元的加密貨幣，包括 647 枚比特幣、2 枚以太坊和 1740 萬枚狗狗幣。Gary Harmon 尚未被判刑，將面臨最高 40 年的監禁。(來源鏈接)