ChainCatcher 消息，据 Onchain Lens 監測，某鯨魚在質押一年後套現了 242 萬美元的利潤。該鯨魚從 @sparkdotfi 提取了 2,236 枚 $ETH，目前價值 586 萬美元。最初，該鯨魚質押了 2,200 枚 $ETH，當時價值 347 萬美元（平均價格為每個 ETH 1,563 美元）。經過一年的耐心等待，這位鯨魚獲得了豐厚的回報。

ChainCatcher 消息，据業翔民安公眾號，廈門警方翔安分局聯合相關警種，捣毀一個利用四方支付洗錢取現的地下錢莊團夥，該團夥流竄全國多地，通過聊天軟體發廣告尋找"洗錢"需求團夥，用虛擬貨幣套現、對敲等形式為境外犯罪團夥提供非法資金支付結算服務，涉案金額巨大。目前，9名犯罪嫌疑人因涉嫌非法經營罪、幫助信息網絡犯罪活動罪被依法採取刑事強制措施，案件在進一步偵辦。

ChainCatcher 消息，据港媒明報報導，區塊鏈數據公司 Kaiko 高級研究分析師 Dessislava Aubert 指出，自 9 月底以來，與美元掛鉤的全球最大穩定幣 USDT 不時跌穿 1 美元的基本匯率。 Hashkey 行政總裁翁曉奇表示，若交易員急於將資金兌換回法定貨幣，則可推斷他們正爭相買入中國股票。除了散戶以外，一些機構投資者也增持中國股票。加密對沖基金 MNNC Group 表示，其部分機構投資者客戶也將資金配置轉移到中國股票。在幣安平台，每個 USDT 可兌換 6.78 至 6.98 元人民幣，而在傳統貨幣市場，離岸人民幣兌美元的匯率在 7.09 左右。由於 USDT 相對於美元出現折扣，投資者可能會選擇用美元購入 USDT ，然後兌換成人民幣進行套利，將資金投入中國股市換取更高的回報。高盛週末將中國股市的投資評級上調至"增持"，並預期中國股市還有 15%至 18%的上漲空間。

ChainCatcher 消息，据 Lookonchain 監測，11 小時前，Jump Trading 再次套現 1.167 億美元。自從 Jump Trading 於 7 月 24 日開始出售 ETH 以來，其從 Binance 提出 6.1178 億枚 USDC，並存入 5.582 億枚 USDC 至 Coinbase。存入 Coinbase 的 USDC 很可能會按 1:1 的比例兌換成美元。

ChainCatcher 消息，据浙江檢察公眾號，近日浙江省紹興市一個犯罪團伙利用數字人民幣帳戶在四天內非法套現超過 20 萬元人民幣，幾人通過購物、閒聊拉攏有數字人民幣帳戶的商家，在商家同意套現後，先將自己一定金額的款項轉換成虛擬幣充當押金轉給上家，再將數字人民幣收款碼發送給上家，待上家的詐騙資金進入商家數字人民幣帳戶，由商家扣除 1% 至 1.5% 不等的手續費後，套取相應數額的現金。經越城區檢察院提起公訴，法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪分別判處袁某、張某、寇某有期徒刑一年四個月至七個月不等，並處罰金。檢察官提醒，廣大群眾要加強對數字人民幣的了解，注意保護好個人信息，如遇可疑情況，請及時報警，以保護自己的財產安全。

ChainCatcher 消息，Scopescan 數據顯示，G95J 開頭的某地址在 LADYF 流動性池建立後立即用 0.5 SOL 兌換了 28.9 億枚 LADYF，並在 2 秒後將 17.3 億枚 LADYF 兌換為 6 SOL，之後該地址一路又將 5.73 億枚 LADYF 兌換為 1522 SOL。目前，該地址仍持有 5.87 億枚 LADYF，價值約 287 SOL。

ChainCatcher 消息，百色中級人民法院發布一起提供虛擬幣平台帳號，幫助轉移犯罪所得及其收益的案例，相關帳號用於泰達幣收幣、賣幣，幫助轉移犯罪所得及其收益，再通過支付寶帳戶接收帳號賣出虛擬幣所得資金，並通過取現、轉帳等方式套現。2020 年 2 月至 2021 年 5 月期間，犯罪分子通過涉案帳號收到虛擬幣數量淨額 131.3 萬個泰達幣，變現 20.5 萬個泰達幣，變現金額 146 萬元。

ChainCatcher 消息，据餘燼監測，Terraform Labs 自 5 月 30 日起，共拋售 68.7 萬枚 AVAX，套現 976 萬美元，出售均價為 14.2 美元。目前該地址內還有 39.8 萬枚 AVAX (約合 580 萬美元)。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，据 The Information 消息人士報導，加密支付平台 MoonPay 聯合創始人兼首席執行官 Ivan Soto-Wright 等內部團隊人士曾在 2021 年 11 月 A 輪融資中套現 1.5 億美元。在 2021 年 A 輪融資期間，MoonPay 以 34 億美元的估值籌集 5.55 億美元，投資方包括 Tiger Global 和 Coatue 等參投，這筆交易的意義遠不止表面上看到的那樣。其中，部分資金用於從現有股東（如 Ivan Soto-Wright）手中購買股份。該消息人士表示，MoonPay 通過向投資者出售股份籌集了 4.05 億美元，剩餘的 1.5 億美元代表內部人員在二級交易中套現的所持股份。在 A 輪融資幾週後，Ivan Soto-Wright 在邁阿密購入一座價值 3800 萬美元的豪宅。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，据澎湃新聞報導，寧波江北區檢察院日前提起公訴的寧波首例大型盜幣案，經法院審理後，7 名被告人因犯盜竊罪，分別被判有期徒刑 3 年至 4 年 10 個月不等的刑責。據介紹，2021 年 6 月至 12 月，被告人蘇某某等 7 人通過在網絡上發布植入了木馬軟件的網站，誘騙他人下載。有人一旦點擊下載，計算機即被侵入並被遠程控制。蘇某某等人即可操控被害人計算機，盜取其虛擬幣賬戶的虛擬幣。同時，他們還冒充被害人向其好友提供賬戶接收虛擬幣。經檢察機關認定，被告用虛擬幣共套現 2800 萬元人民幣。(來源鏈接)

ChainCatcher 消息，据 0xScope 監測，Voyager 二月至今出售了 1.245 億枚 VGX，均價為 0.41 美元，累計獲得 5100 萬美元。此前消息，Binance US 宣布終止對 Voyager 的收購，VGX 代幣價格應聲下跌 24%。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，据 CNBC 報導，矽谷銀行高管和董事在過去兩年總共套現了價值 8400 萬美元的股票，引發了外界對該行內部人士出售股票的新質疑。矽谷銀行首席執行長 Greg Becker 在過去兩年出售了近 2950 萬美元的股票，在 2 月 27 日出售了價值 360 萬美元的股票，而就在幾天後，該銀行披露了一筆巨額虧損，並引發了股價的下滑和崩潰。矽谷銀行的其他高管，包括首席行銷官 Michelle Draper、首席財務官 Daniel Beck 和首席運營官 Philip Cox 自 2021 年以來也出售了價值數百萬美元的股票，根據 Smart Insider 的數據，過去兩年矽谷銀行的高管和董事總共套現了價值 8400 萬美元的股票。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，据 Lookonchain 監測數據顯示，過去 24 小時內，0xd27 開頭加密巨鯨向 Aave 存入 60,850 枚 ETH (約合 9040 萬美元) 和 22,883 枚 stETH (約合 3390 萬美元)，並借貸 8900 萬枚 USDC 轉移至 Circle 進行套現。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，根據已申請破產的加密借貸公司 BlockFi 發布的概述其正在進行的法庭案件的進展、時間表和擬議議程的演示文稿，得益於 FTX 提供的 4 億美元貸款，BlockFi 首席執行官 Zac Prince 能夠在 2022 年 4 月從 BlockFi 提取約 920 萬美元。此外，Prince 在 8 月份以當時的市場價格額外提取了 136 萬美元用於納稅。BlockFi 透露，其管理團隊"將他們的個人資產部署在平台上，以與客戶相同的服務條款進行交易、賺取利息和存儲不同的加密貨幣"，從而將 FTX 救助計劃中的客戶利益傳遞給他們。此外，在交易對手威脅要提起訴訟後，FTX 在 6 月向 BlockFi 內部人士額外提供了 1500 萬美元。由於結算的結構，BlockFi 的某些付款通過高管進行路由，並最終支付給交易對手。（The Block）

ChainCatcher 消息，Web3 知識圖譜協議 0xScope 研究員 Bobie Liu 發文表示，過去兩週，Genesis Trading 及其相關的實體套現價值 5 億美元 USDC。此外，孫宇晨將價值 1.72 億美元 USDC 存入 Circle 後進行套現。Alameda 相關地址套現價值超過 1.3 億美元 USDC。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，据 Lookonchain 鏈上檢測顯示，孫宇晨相關地址（鏈上標記為 JustinSun ）從 Binance 提取約 5000 萬枚 BUSD ，又從 Aave:aBUSD Token V2 提取約 740 萬枚 BUSD，後將 58,068,019 枚 BUSD 轉入 Paxos:Deposit 地址進行套現。(來源鏈接)

ChainCatcher 消息，据華爾街日報援引 FTX 財報審查人員及知情人士報導，FTX 前首席執行官 SBF 曾於去年 10 月，在 FTX 完成的 4.2 億美元 B-1 輪融資中通過出售個人持股套現 3 億美元資金。SBF 當時告訴投資者，這部分是為抵消其幾個月前購買 Binance 持有的 FTX 股份所花的錢。目前尚不可知 SBF 用這 3 億美元做了什麼。據 FTX 2021 年財務報表顯示，這筆資金由該公司代表"關聯方"保存，用於"運營權宜之計"。ChainCatcher 此前報導，Binance 系 FTX 平台的首個投資方，但 SBF 曾於 2021 年 7 月回購 Binance 手中全部（占總量 15%）FTX 股份。FTX 此前曾於 2121 年 10 月宣布完成超 4.2 億美元 B-1 輪融資，該輪融資由 BlackRock、Tiger Global、加拿大安大略省教師養老基金、淡馬錫、紅杉資本等參投。(來源鏈接)

ChainCatcher 消息，三箭資本聯合創始人 Zhu Su 在推特上披露，FTX Digital Markets 聯席首席執行官 Ryan Salame 通過 FTX 內幕交易已個人套現約 10 億美元。據悉，Salame 在一年前加入 FTX，並在此之前兩年擔任 Alameda Research OTC 負責人。此前報導，Ryan Salame 選擇留任，正搶救剩餘資產，並聘請破產律師。（來源鏈接）