ChainCatcher 消息，根據央視新聞報導，涉嫌組織、領導傳銷活動罪的特大經濟犯罪嫌疑人張某某從泰國成功引渡回國。據了解，自 2012 年以來，以犯罪嫌疑人張某某為首的 MBI 集團通過發行虛擬數字貨幣的方式，要求參加者繳納 700 元至 24.5 萬元人民幣不等的費用獲得平台會員資格，以高額返利為誘餌，以發展會員數量、投入資金數量作為計酬方式或者返利依據，實施網絡傳銷違法犯罪活動。該集團共發展會員一千餘萬人次，涉案資金超一千億元人民幣。

ChainCatcher 消息，据紅花崗公安微信公眾號，近日，貴州省遵義市公安局紅花崗公安分局"7·09"專案組破獲一起利用虛擬數字貨幣洗錢案，涉案金額 3800 余萬元。警方已對 20 名犯罪嫌疑人依法採取刑事強制措施並押解回遵，扣押作案手機 118 部，作案電腦 3 台、銀行卡 32 張，涉案金額達 3800 余萬元，目前，案件正在進一步偵辦中。據悉，6 月 19 日，受害人吳某報警稱被人以網上購買演唱會門票退款為由詐騙，涉案金額高達 3800 余萬元。紅花崗警方鎖定廣東梅州一騙取銀行卡團夥及相對應福建泉州一採用虛擬貨幣 U 幣交易的洗錢集團。