ChainCatcher 消息，据金十報導，深圳市公安局福田分局發布通報稱："鼎益豐"及其關聯公司發行虛假理財產品和"DDO 數字期權"（屬於"空氣幣"），從事非法活動，已涉嫌犯罪。為依法打擊犯罪，維護投資人合法權益，公安機關已對隋某義、馬某秋等人以涉嫌集資詐騙等犯罪依法採取刑事強制措施。目前，案件正在進一步偵辦中。警方呼籲投資人積極配合公安機關調查取證，如實反映案件情況，依法合理表達訴求，不信謠、不傳謠。

ChainCatcher 消息，Scam Sniffer 於 X 平台發文表示，十月，約有 1.2 萬名受害者因加密貨幣網絡釣魚詐騙損失了 2020 萬美元。與 9 月份相比，被盜資金減少了 56%，而受害者人數增加了 20%。

ChainCatcher 消息，美國科羅拉多州基斯頓市的一名居民上週遭遇了一場複雜的加密貨幣詐騙，在詐騙分子假扮執法人員以錯過陪審團義務為由威脅逮捕他之後，他損失了超過 6000 美元的比特幣。根據 Decrypt 審查的文件顯示，還有一筆 4000 美元的轉帳正在進行中，不過在轉帳成功之前，警員們進行了干預。高峰郡治安官辦公室透露，犯罪分子已經在通話中獲取了敏感的個人資訊。該辦公室在事件報告中指出："副警長絕不會打電話通知任何人有逮捕令，然後提出以禮品卡、電匯或比特幣作為交換條件來清除逮捕令。"

ChainCatcher 消息，鏈上偵探 ZachXBT 於 X 發文表示："SCALE、NTD、TPU 和 OPSEC 項目都與同一個人 Zopp0 有關聯，他利用多位 KOL，來收割缺乏經驗的交易者。Zopp0 在幕後作為 OPSEC 項目的所有者參與關鍵決策，同時支付他人充當"代言人"，並在私人 Telegram 群組討論技術欠缺的問題。早在 2024 年 3 月，ZachXBT 曾私下質詢 Zopp0，但其輕描淡寫地回應。今年早些時候，我舉報了幾位推廣這些 AI GPU 相關騙局的 KOL，因為這些騙局一天之內就下跌了 90%，這些 KOL 包括：CryptoGodJohn、TheCryptoKazi、Luke Belmar Alex Becker、CryptoStasher、Crypto_TomTom。自 2024 年 4 月以來，我一直在關注這些消息，但最終從未發布過。我認為現在是更好的時機，因為其中三個項目進行了 Rug Pull。"

ChainCatcher 消息，Meme 項目 Shiba Inu （SHIB）匿名首席開發人員 Shytoshi Kusama 警告用戶注意近期出現的一種騙局，詐騙者以 1 ETH 的價格向 Shytoshi Kusama 此前關注的社區成員收購 X 帳號，重新命名成詐騙代幣，並啟動假代幣，稱該項目為社區驅動。Shytoshi Kusama 表示，將推出 Karma 和 Reputation 與 DAO 治理相關的系統，確保良好行為得到獎勵並記錄不良行為。

ChainCatcher 消息，因在 2022 年操作三個 Solana NFT 項目的 "Rug Pull" 詐騙案，兩名男子在美國法院認罪，涉及金額達 40 萬美元。一人已被判有罪，另一人也承認了共謀電信欺詐和洗錢的罪行。案件涉及 NFT 項目 "Undead Apes"、"Undead Lady Apes" 及 "Undead Tombstone"，詐騙者利用虛假聲明推高項目價格，吸引投資者。項目在短時間內共籌集近 40 萬美元。2022 年 4 月，詐騙者在鑄造 632 個 "Undead Tombstone" NFT 後突然關閉所有項目社交帳號並切斷與社區的聯繫，完成 "Rug Pull"。

ChainCatcher 消息，据 Cryptonews 報導，泰國當局破獲了一起跨境加密貨幣詐騙案，該案涉嫌詐騙一名當地女性超過 62 萬美元。根據當地消息，該網絡遍及泰國、柬埔寨和緬甸，運營一個高度組織化的騙局，涉及虛假的在線投資機會、身份盜竊以及跨境洗錢。調查顯示，嫌疑人利用一個假冒的投資聊天群吸引受害者，隨後轉移至私信應用程序以施加更多控制。在此案中，受害者 Mallika 通過一個公共 Facebook 群組與詐騙者接觸，最終被說服投資於虛假的高回報加密貨幣和股票組合，累計轉帳 2100 萬泰銖（約 62.1 萬美元）。泰國移民局已獲得逮捕令並逮捕了多名嫌疑人，案件仍在進一步調查中。

ChainCatcher 消息，据山東網警發布，遼寧人曲某假冒線下 U 商，9 月與"客戶"進行 U 幣交易時被民警抓獲，繳獲贓款 21.7 萬元。經過審查，犯罪嫌疑人曲某交代了今年已為上線交易 U 幣作案兩次，交易所得現金 21.7 萬元，其抽頭獲利 6000 余元。曲某交代自己對 U 幣生意一竅不通，上線讓他做 U 商也是表面的偽裝，實際就是把所謂"客戶"的錢取走，上線讓他交易結束後就把"客戶"拉黑，這些"客戶"都是他們電信網絡詐騙的受害人。目前，犯罪嫌疑人曲某已被警方依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

ChainCatcher 消息，据山東網警公眾號，遼寧人曲某在網上發布求職信息後成為做 U 幣的線下 U 商並按每單報酬將按照拿到現金的 3% 抽取，9 月交易時被民警抓獲繳獲贓款 21.7 萬元。經過審查，犯罪嫌疑人曲某交代了今年已為上線交易 U 幣作案兩次，交易所得現金 21.7 萬元，其抽頭獲利 6000 余元。上線讓他做 U 商也是表面的偽裝，實際就是把所謂"客戶"的錢取走，這些"客戶"都是他們電信網絡詐騙的受害人，目前犯罪嫌疑人曲某已被警方依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，Green United 推廣者 Kristoffer Krohn 於 10 月 24 日向猶他州聯邦法院提出上訴請求，要求第十巡迴上訴法院就 SEC 指控的 1800 萬美元加密挖礦欺詐案做出裁決。Krohn 認為 SEC 對證券法的適用存在錯誤，主張公司銷售的是高性能計算硬體而非證券。此前報導，猶他州地區法院法官 Ann Marie McIff Allen 駁回了被告方的撤訴請求，認為 SEC 對未註冊證券銷售的指控"證據充分"。

ChainCatcher 消息，公安部 10 月 25 日在京召開專題新聞發布會，通報公安部部署全國公安機關開展打擊整治民族資產解凍類詐騙犯罪專項行動舉措成效情況。浙江省寧波市公安局刑偵支隊支隊長周前程介紹，寧波公安機關今年年初在工作中發現有本地居民正在參與"中華國際梅花協會"民族資產解凍類詐騙項目，經查，犯罪嫌疑人設立非法組織"中華國際梅花協會"以高額養老金回報為誘餌，發展全國各地人員參與，並以"會費""會場費""證件費""個人所得稅"等名義收取費用，運用虛擬幣洗錢轉贓、非法獲利，現已查明涉案資金 5800 余萬元。目前，該案還在進一步辦理中。

ChainCatcher 消息，据正義網報導，為籌措資金，沉迷炒虛擬幣的張某將目光對準了單位同事，先後編造理由從 16 名同事處騙得錢款 197 萬餘元。近日，經江蘇省常州經濟開發區檢察院提起公訴，法院以詐騙罪判處被告人張某有期徒刑十一年，並處罰金 30 萬元。2022 年足球世界盃期間，張某在某平台上赌球時，接觸到了一種名叫 KK 幣的虛擬幣。KK 幣除了可以用來充值赌球，還可以通過低買高賣的方式賺取差價。經審查認定，2023 年 10 月至今年 1 月間，張某虛構各種事由，以借為名多次騙取 16 名同事共計 197 萬餘元，錢款均用於網絡賭博平台的虛擬幣買賣。案發前，張某以現金或者以物抵債的方式僅退還 3.7 萬餘元。今年 7 月 7 日，該院以張某涉嫌詐騙罪提起公訴。近日，法院審理後作出上述判決。

ChainCatcher 消息，山西省呂梁市文水縣公安局成功破獲一起涉及虛擬貨幣的新型詐騙案件。據平安呂梁公眾號報導，該起"投資理財＋上門取現換 U"詐騙涉及金額高達 20 萬元人民幣。案件中，犯罪嫌疑人通過"殺豬盤"手法與受害人建立信任關係，隨後以幫助尋找 USDT 承兌商"上門兌換"為由，安排"車手"上門取現。在取得現金後，犯罪嫌疑人隨即失聯。文水縣公安局反詐中心接到報案後迅速展開調查。通過對涉案資金鏈的分析和取證，警方鎖定了來自河南省焦作市的犯罪嫌疑人陳某。10 月 22 日，辦案民警在焦作市將陳某成功抓獲。經查，陳某從河南焦作駕車前往文水縣，與受害人常某見面並成功取得 20 萬元現金，隨後將資金交給上線人員。目前，陳某已被依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

ChainCatcher 消息，据 Protos 報導，奧地利五名嫌疑人因參與一項價值 1600 萬美元的金字塔騙局被判入獄，該騙局誘騙 4 萬名受害者投資房地產和加密貨幣，涉案者將資金揮霍在豪車、私人飛機和其他奢侈品上。案件審理持續 60 天，被稱為奧地利史上最大詐騙案。警方稱，涉案團夥通過複雜手段隱藏資金流向，使案件偵破難度加大。最終五名被告獲刑 18 個月至 5 年，另有五人無罪釋放。

ChainCatcher 消息，鏈上偵探 ZachXBT 在評論慢霧鏈上安全追蹤平台 MistTrack 推文中提到，"以前沒有在任何地方看到過公開報告的數字，但我估計假冒 Coinbase 客服支持而進行的社會工程/網絡釣魚詐騙在過去一年中已導致用戶失竊金額高達 1 億到 1.5 億美元左右。"

ChainCatcher 消息，美 SEC 主席 Gary Gensler 表示，無論是使用算法還是人工智能模型來欺詐公眾都是詐騙，這不僅僅是我們所面臨的問題，其他機構如聯邦貿易委員會等也將面臨類似情況。美 SEC 每天都在專注於如何在系統中降低成本，需要通過競爭、透明度等方式來降低成本，並確保市場的可及性。同時還要關注市場的韌性，例如通過中央清算等措施來增強後端和基礎設施的穩健性。

ChainCatcher 消息，据 Megabit 官方消息，有不法分子以"兆比特""MG"及"Megabit"名義創建盜版跟單交易網站，通過發送釣魚短信、冒充客服私下拉群、誘導帶單等方式進行詐騙，嚴重威脅用戶和投資者資金安全。廣大用戶和投資者應提高警惕，甄別信息真偽，不隨意點擊鏈接或投資，可通過官方渠道核實信息真實性，避免陷入詐騙陷阱。Megabit 將採取措施配合相關部門打擊詐騙活動，維護用戶合法權益和市場秩序。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph Magazine 報導，調查發現，假冒 Rabby 錢包詐騙案導致用戶損失約 160 萬美元加密貨幣，幕後資金流向一個名為 "Konpyl" 的錢包地址。該假冒應用今年 2 月通過蘋果應用商店審核並上架四天，期間從多名受害者手中竊取資金。私人調查員透露，"Konpyl" 已與至少 20 起詐騙案件有關聯，專門針對將畢生積蓄投入其中的個人用戶。目前案件正在進一步調查中。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 報導，印度女演員 Tamannaah Bhatia 因涉嫌推廣"HPZ Token"平台而受到印度執法局 (ED) 的質詢，該平台被指控通過加密貨幣計劃欺騙投資者。當局正在調查她是否支持該騙局以及她是否推廣與非法博彩相關的 IPL 內容。Tamannaah Bhatia 是否參與其中尚不清楚，但調查仍在進行中。Tamannaah Bhatia 此前曾在馬哈拉施特拉邦因類似指控接受過訊問。調查人員調查了她對 Fairplay 博彩應用程序的推廣，該應用程序因鼓勵觀看與非法博彩有關的 IPL 比賽而受到調查。有報導稱，Tamannaah Bhatia 在 Fairplay 上推廣 IPL 內容，這引發了人們對她在支持可疑活動中所扮演的角色的擔憂。調查人員還在審查她在 HPZ Token 活動中的露面情況，她在那裡獲得了出場費，以確定她的代言是否有助於使該平台合法化，現在據稱這是一個騙局的一部分。