ChainCatcher 消息，据 Cryptonews 報導，墨西哥媒體披露，超過 3000 名 Tehuacán 和普埃布拉地區居民疑似遭遇加密貨幣交易機器人詐騙，涉案公司為 AMG GPT。該公司此前承諾"每日回報"，並舉辦多場推廣活動。然而，近期用戶反映平台無法提現，隨後公司在兩地的四個辦公室似乎已關閉。受害者稱，提現被要求繳納"驗證費"，隨後又被要求申請高價 "Crypto-VISA" 信用卡。據悉，投資者早期獲得的收益迅速停止，部分受害者投入高達 1000 美元。AMG GPT 最後聲明稱延遲提現與"購物節活動"有關，但此解釋引發更多質疑。目前約 100 人已向檢方提交正式投訴，案件正進一步調查中。

ChainCatcher 消息，幣安聯合創始人何一在社交平台發文表示，"我的 Telegram 賬戶 @heyibinance 被惡意舉報並封禁。如果有人在 Telegram 上自稱是 Yi，那就是騙局。"

ChainCatcher 消息，据 GoPlus 安全監測，目前已發現專門針對 DEXX 被盜用戶的"維權社群"、"DEXX 被盜登記"、"DEXX 賠償"等維權和賠付相關的釣魚詐騙。用戶需小心識別，切勿上傳私鑰/助記詞或連接錢包確認，避免二次傷害。

ChainCatcher 消息，桐城市反詐中心接到線索稱轄區存在一起巨額可疑涉詐資金交易，据悉受害人胡女士通過網絡認識了一位"高富帥"男友張某稱自己在國外從事虛擬貨幣投資工作，讓其準備現金交給"客戶經理"，所幸被桐城市公安局民警及時發現並成功攔截，經查所謂的"客戶經理"其實就是境外詐騙集團招募的"取現車手"，目前犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙罪已被依法刑事拘留，73 萬元被騙資金已全部返還受害人，案件正在進一步深挖中。（安慶之聲公眾號）

ChainCatcher 消息，韓國警方在調查一起涉嫌 3256 億韓元（2.32 億美元）加密貨幣投資詐騙案中逮捕了 215 人。京畿南部地方警察局反貪腐和經濟犯罪調查部門表示，逮捕的嫌疑人包括一家假冒投資諮詢公司的工作人員和一名擁有 62 萬訂閱者的身份不明的 YouTuber。2021 年 12 月至去年 3 月期間，該計劃涉嫌通過承諾投資虛擬資產獲得高額回報，詐騙了 15,000 多人。該計劃主要針對中老年人，承諾 20 倍回報，並鼓勵人們出售公寓並借貸來為投資提供資金。投資本身包括 28 種不同的代幣，其中 6 種是由該團伙創建的。其餘 22 種交易量較低，被認為價值不大。被捕者中有 12 人仍被拘留，其中包括這位 YouTuber，他也是這家諮詢公司的負責人。他最初從韓國經香港和新加坡逃到澳大利亞。據悉，報導沒有透露涉案人員的姓名。

ChainCatcher 消息，据文匯報報導，香港警方公布 2024 年前 9 個月網上投資詐騙案數據。共接獲 3468 宗案件，涉案金額約 22 億港元，其中三成半涉及虛擬資產。雖較去年同期有所下降，但 10 月案件數量環比激增 24%，顯示回升趨勢。最大單筆損失來自虛擬資產騙案，一名虛擬貨幣公司女主管遭詐騙 7847 萬港元。警方提醒，近 60% 受害人通過即時通訊軟件首次接觸騙徒，40% 受害者年齡在 40-59 歲之間。2023 年 1-10 月投資詐騙案達 5017 宗，涉案金額約 49.3 億港元。今年 9 月發生 312 宗案件，涉款 1.87 億元；10 月則增至 380 宗，涉款 2.48 億元，呈上升態勢。警方呼籲投資者提高警惕，謹防虛擬資產投資陷阱。

ChainCatcher 消息，据 Onchain Lens 監測，某詐騙者從 3 個錢包中盜取 9527 萬枚 GIGA 並大舉拋售。這些代幣在拋售前價值 609 萬美元，詐騙者以 11,759 枚 SOL 的總價值出售，價值僅 210 萬美元。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，Kraken 近期表示，其發現有詐騙者戴著萬聖節風格的橡膠面具試圖欺騙工作人員，但沒有成功。据悉，當用戶嘗試重新獲得 Kraken 帳戶的訪問權限時，可能會被要求與支持代理進行視頻通話，以證明身份屬實。攻擊者在第一輪檢查中顯示出一些危險信號，例如未能說出帳戶持有的資產名稱。這些信號導致負責此事的代理要求進行視頻通話以授予訪問該帳戶的權限。在通話過程中，Kraken 工作人員問了一些問題並檢查了此人的 ID，攻擊者在這一階段暴露了可疑情況。Kraken 首席安全官 Nick Percoco 稱，一些交易所對細節的關注程度不如 Kraken 對其團隊的要求，有些公司支持外包，而這更容易出現問題。

ChainCatcher 消息，据 Cryptonews 報導，韓國一比特幣挖礦詐騙團夥因誤將警探作為"高收益投資加密騙局"的目標而被警方查獲。今年 4 月，京畿南部警察廳移動犯罪調查組的一位偵探接到該團夥的詐騙電話，並假裝上當受騙，提供了銀行帳號等信息以配合調查。警方隨後通過這些信息追蹤到該組織位於仁川的"總部"。本次行動共逮捕了 81 人，其中包括涉嫌購買洩露個人數據的人員。警方指出，該團夥還使用了假 SIM 卡實施詐騙。11 月 6 日，移動犯罪調查組宣布拘留了包括團夥"頭目"在內的 9 人，其餘 7 人被控類似罪名後獲准保釋。

ChainCatcher 消息，据 Portal Do Bitcoin 報導，BeeFund 平台涉嫌凍結客戶餘額並關閉網站。最初該公司提供的加密貨幣投資計劃承諾每天最高 12.75% 的回報率，自 10 月初以來，BeeFund 在 Reclame Aqui 網站上收到大量關於凍結提現的客戶投訴。對此，BeeFund 在 Telegram 群組中宣布，將把所有客戶餘額轉換為一種名為 BEEB 2.0 的新加密貨幣。為了訪問餘額，客戶必須在 11 月 6 日前首先存入 10 美元的穩定幣。如果未能滿足這一要求，客戶從 11 月 7 日起將需要支付凍結餘額的 10% 才能贖回資金。例如，投資 1000 美元的客戶需支付 100 美元才能贖回。此舉引發社區對平台透明度和合法性的質疑，疑似陷入騙局。

ChainCatcher 消息，据金十報導，深圳市公安局福田分局發布通報稱："鼎益豐"及其關聯公司發行虛假理財產品和"DDO 數字期權"（屬於"空氣幣"），從事非法活動，已涉嫌犯罪。為依法打擊犯罪，維護投資人合法權益，公安機關已對隋某義、馬某秋等人以涉嫌集資詐騙等犯罪依法採取刑事強制措施。目前，案件正在進一步偵辦中。警方呼籲投資人積極配合公安機關調查取證，如實反映案件情況，依法合理表達訴求，不信謠、不傳謠。

ChainCatcher 消息，Scam Sniffer 於 X 平台發文表示，十月，約有 1.2 萬名受害者因加密貨幣網絡釣魚詐騙損失了 2020 萬美元。與 9 月份相比，被盜資金減少了 56%，而受害者人數增加了 20%。

ChainCatcher 消息，美國科羅拉多州基斯頓市的一名居民上週遭遇了一場複雜的加密貨幣詐騙，在詐騙分子假扮執法人員以錯過陪審團義務為由威脅逮捕他之後，他損失了超過 6000 美元的比特幣。根據 Decrypt 審查的文件顯示，還有一筆 4000 美元的轉帳正在進行中，不過在轉帳成功之前，警員們進行了干預。高峰郡治安官辦公室透露，犯罪分子已經在通話中獲取了敏感的個人資訊。該辦公室在事件報告中指出："副警長絕不會打電話通知任何人有逮捕令，然後提出以禮品卡、電匯或比特幣作為交換條件來清除逮捕令。"

ChainCatcher 消息，鏈上偵探 ZachXBT 於 X 發文表示："SCALE、NTD、TPU 和 OPSEC 項目都與同一個人 Zopp0 有關聯，他利用多位 KOL，來收割缺乏經驗的交易者。Zopp0 在幕後作為 OPSEC 項目的所有者參與關鍵決策，同時支付他人充當"代言人"，並在私人 Telegram 群組討論技術欠缺的問題。早在 2024 年 3 月，ZachXBT 曾私下質詢 Zopp0，但其輕描淡寫地回應。今年早些時候，我舉報了幾位推廣這些 AI GPU 相關騙局的 KOL，因為這些騙局一天之內就下跌了 90%，這些 KOL 包括：CryptoGodJohn、TheCryptoKazi、Luke Belmar Alex Becker、CryptoStasher、Crypto_TomTom。自 2024 年 4 月以來，我一直在關注這些消息，但最終從未發布過。我認為現在是更好的時機，因為其中三個項目進行了 Rug Pull。"

ChainCatcher 消息，Meme 項目 Shiba Inu （SHIB）匿名首席開發人員 Shytoshi Kusama 警告用戶注意近期出現的一種騙局，詐騙者以 1 ETH 的價格向 Shytoshi Kusama 此前關注的社區成員收購 X 帳號，重新命名成詐騙代幣，並啟動假代幣，稱該項目為社區驅動。Shytoshi Kusama 表示，將推出 Karma 和 Reputation 與 DAO 治理相關的系統，確保良好行為得到獎勵並記錄不良行為。

ChainCatcher 消息，因在 2022 年操作三個 Solana NFT 項目的 "Rug Pull" 詐騙案，兩名男子在美國法院認罪，涉及金額達 40 萬美元。一人已被判有罪，另一人也承認了共謀電信欺詐和洗錢的罪行。案件涉及 NFT 項目 "Undead Apes"、"Undead Lady Apes" 及 "Undead Tombstone"，詐騙者利用虛假聲明推高項目價格，吸引投資者。項目在短時間內共籌集近 40 萬美元。2022 年 4 月，詐騙者在鑄造 632 個 "Undead Tombstone" NFT 後突然關閉所有項目社交帳號並切斷與社區的聯繫，完成 "Rug Pull"。

ChainCatcher 消息，据 Cryptonews 報導，泰國當局破獲了一起跨境加密貨幣詐騙案，該案涉嫌詐騙一名當地女性超過 62 萬美元。根據當地消息，該網絡遍及泰國、柬埔寨和緬甸，運營一個高度組織化的騙局，涉及虛假的在線投資機會、身份盜竊以及跨境洗錢。調查顯示，嫌疑人利用一個假冒的投資聊天群吸引受害者，隨後轉移至私信應用程序以施加更多控制。在此案中，受害者 Mallika 通過一個公共 Facebook 群組與詐騙者接觸，最終被說服投資於虛假的高回報加密貨幣和股票組合，累計轉帳 2100 萬泰銖（約 62.1 萬美元）。泰國移民局已獲得逮捕令並逮捕了多名嫌疑人，案件仍在進一步調查中。

ChainCatcher 消息，据山東網警發布，遼寧人曲某假冒線下 U 商，9 月與"客戶"進行 U 幣交易時被民警抓獲，繳獲贓款 21.7 萬元。經過審查，犯罪嫌疑人曲某交代了今年已為上線交易 U 幣作案兩次，交易所得現金 21.7 萬元，其抽頭獲利 6000 余元。曲某交代自己對 U 幣生意一竅不通，上線讓他做 U 商也是表面的偽裝，實際就是把所謂"客戶"的錢取走，上線讓他交易結束後就把"客戶"拉黑，這些"客戶"都是他們電信網絡詐騙的受害人。目前，犯罪嫌疑人曲某已被警方依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

ChainCatcher 消息，据山東網警公眾號，遼寧人曲某在網上發布求職信息後成為做 U 幣的線下 U 商並按每單報酬將按照拿到現金的 3% 抽取，9 月交易時被民警抓獲繳獲贓款 21.7 萬元。經過審查，犯罪嫌疑人曲某交代了今年已為上線交易 U 幣作案兩次，交易所得現金 21.7 萬元，其抽頭獲利 6000 余元。上線讓他做 U 商也是表面的偽裝，實際就是把所謂"客戶"的錢取走，這些"客戶"都是他們電信網絡詐騙的受害人，目前犯罪嫌疑人曲某已被警方依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，Green United 推廣者 Kristoffer Krohn 於 10 月 24 日向猶他州聯邦法院提出上訴請求，要求第十巡迴上訴法院就 SEC 指控的 1800 萬美元加密挖礦欺詐案做出裁決。Krohn 認為 SEC 對證券法的適用存在錯誤，主張公司銷售的是高性能計算硬體而非證券。此前報導，猶他州地區法院法官 Ann Marie McIff Allen 駁回了被告方的撤訴請求，認為 SEC 對未註冊證券銷售的指控"證據充分"。