ChainCatcher 消息，据《法治日報》報導，北京市公安局經濟犯罪偵查總隊對外通報，近日，警方打掉一個以投資虛擬藏品為名實施的組織領導傳銷活動團夥，案件共涉及傳銷參與人百餘人，涉案金額 280 餘萬美元。警方提示，任何以投資為名，要求交納"入門費"、鼓勵拉人頭並以發展人員數量作為計酬依據的活動，都是傳銷的偽裝，廣大群眾應識破傳銷本質，提高防範意識。據警方查證，上述案件的傳銷組織通過現場授課、微信群發等方式，向社會公眾介紹"遊戲規則"，以投資虛擬藏品為名，吸引不特定對象充值購買，從中賺取收益，造成多人財產損失。通過對全市警情串並、分析，警方認為該投資項目涉嫌組織、領導傳銷活動犯罪。經查證，該組織具有完整的會員註冊規則，其分紅模式分為動態和靜態兩種。參與者充值後，使用虛擬幣進行結算，獲取"靜態分紅"。除此之外，會員還可通過發展下線的形式，即"拉人頭"形式獲取"動態分紅"。警方提示，一些不法分子將"數字藏品""虛擬貨幣"變成自己的"財富密碼"，以數字經濟概念和技術為掩飾，從事非法集資等犯罪活動，通過吹噓、誇大其價值或者創造毫無價值的"偽幣"吸引投資並騙取錢財，廣大群眾在生活中應提高警惕，切勿上當受騙。

ChainCatcher 消息，北京市公安局打掉一個通過虛擬幣交易實施洗錢犯罪的地下錢莊團夥。目前涉案 4 名主要犯罪嫌疑人因涉嫌非法經營罪被檢察機關批准逮捕。經查證，團夥主要成員呂某多年前取得外國國籍，國外生活期間，發現通過虛擬幣交易可將境內人民幣轉移至境外並兌換為外幣。後呂某會同陳某等人，利用虛擬幣交易平台，協助有轉移資金意向的境內人員大肆購買虛擬幣，從而將資金轉移至境外，涉案金額約 8 億餘元。同時，警方查明該團夥曾為多起電信詐騙案件、職務侵佔案等提供資金通道、轉移涉案贓款。

ChainCatcher 消息，据央視新聞報導，北京警方和國家外匯管理局北京市分局聯合破獲了涉虛擬貨幣的連環案件，涉案金額超過 20 億元，共涉及包括北京、上海、浙江等 15 個省市。值得注意的是，本案不僅犯罪手段隱蔽多樣，還是"連環案"，從暗網交易到非法買賣外匯，錯綜複雜。據悉，北京警方此前接到線索，稱有人利用"暗網"和虛擬貨幣傳遞信息並進行虛擬貨幣交易，特別是非法售賣我國公民的各類隱私信息。此外，警方發現，犯罪嫌疑人閻某某在售賣公民信息過程中，全部通過虛擬貨幣進行交易結算。在虛擬貨幣兌換現金過程中，數額特別巨大，這也引起了警方的注意。經過深入調查，涉案的林某某地下錢莊 6 名成員及非法出售公民信息的閻某某，各自的犯罪事實逐步清晰。2023 年 12 月，警方兵分四路，在溫州、南京、北京、哈爾濱同時行動，將涉案犯罪嫌疑人全部抓獲。警方現場繳獲從事非法活動的手機等電子設備 20 余部、銀行卡 30 余張。經過清點，該案件共涉及資金超過 20 億元，用於非法交易的虛擬貨幣錢包達到十余個。北京市公安局經濟犯罪偵查總隊稱，在我國，虛擬貨幣相關業務活動屬於非法金融活動。以虛擬貨幣為跨境交易媒介，實現外匯與人民幣的非法兌換行為，均屬於非法買賣外匯行為。