비커 거래소 직원과 대리인의 판결문 발표: 계약 거래는 도박으로 판별되며, 대리인과 직원은 카지노 개설죄의 공범으로 판결됨

저자: 우설 블록체인

판결문서망링크

우설에 따르면, 최근 다수의 후난 평강현 인민법원이 발표한 비커 거래소 BKEX의 형사 판결문이 판결문서망에 공개되었으며, 주로 BKEX의 직원 및 대리인과 관련이 있다. 핵심 관점은 BKEX의 계약 거래를 도박으로 정의하고, BKEX 거래소의 대리인과 직원을 도박장 개설죄의 공범으로 정의하는 것이다.

판결문에 따르면, 2018년 상반기, 기가명(도주 중)은 쓰촨성 청두시에 청두 덕진 비커 천하 기술 유한회사를 설립하였고, 같은 해 6월 해당 회사는 비커 거래소("BKEX" 거래 플랫폼)를 설립하여 각종 가상 화폐의 환전, 현물 거래 등의 사업을 주로 운영하였다. 2019년 7월부터 2022년 1월 사이, 기가명은 비커 거래소의 회사 이름을 여러 차례 변경하다가 결국 해산하였다.

판결문에 따르면, 2021년 상반기, 기가명은 BKEX 플랫폼에 영속 계약 거래 기능을上线할 준비를 하였고, 사용자는 가상 화폐 USDT를 베팅으로 사용하여 높은 배율의 레버리지를 설정하여 BTC, ETH 등의 가상 화폐의 상승과 하락을 베팅하는 방식으로 인터넷을 이용해 집단 도박을 하였다. 관련 시장 운영 경험이 부족했던 기가명은 소개를 통해 레이레(기소됨)를 만나 협력하기로 하였고, 양측은 레이레가 광둥성 심천시에 팀(이하 "심천 운영 팀")을 구성하여 BKEX 플랫폼의 계약 거래 모듈 운영 및 홍보를 전담하기로 하였다. 기가명과 청두 팀은 기술 및 자금 등의 지원을 제공하고, 소프트웨어 개발 및 유지보수를 책임지며, 레이레 및 심천 운영 팀에 급여를 지급하기 위한 자금을 제공하기로 하였다. 또한 양측은 BKEX 플랫폼 계약 거래 모듈의 순이익 58%는 기가명 및 청두 팀이 소유하고, 나머지 42%는 레이레 및 심천 운영 팀이 소유하기로 하였다.

2021년 7월, 레이레와 기가명 등이 협력하여 개발한 계약 거래 기능이 BKEX 플랫폼(비커 거래소)에서 운영을 시작하였고, 사용자는 BKEXAPP을 다운로드하거나 www.bkex.com 웹사이트에 로그인하여 가상 화폐 USDT로 충전할 수 있으며, BTC, ETH 등 다양한 가상 화폐의 계약을 선택하고 거래 금액을 입력한 후 "매수 오픈(long)" 또는 "매도 오픈(short)"을 클릭할 수 있다. 일반 영속 계약을 선택하면 1배에서 100배의 레버리를 추가할 수 있고, 미친 계약은 125배에서 1000배까지 추가할 수 있으며, 개시 후 거래 내용을 변경할 수 없다. 영속 계약은 만료 시간이 없다. "BKEX" 플랫폼은 시세 참고 데이터, 강제 청산, 매칭 거래, 플랫폼 도박 거래 및 대리인 수수료 반환 등의 기능을 설정하고 있다. 레이레가 구성한 비즈니스 팀은 다단계 대리인 및 사용자를 개발하여 직접 또는 타인을 통해 하위 대리인 1만여 명을 발전시켰으며, 사건 발생 시 "BKEX" 플랫폼에는 계약 거래 사용자 27만여 명이 있었고, 그 중 활성 사용자는 6만여 명에 달했다. 플랫폼은 사용자 출금, 베팅 과정에서 수수료를 수취하고 강제 청산 및 도박으로 수익을 얻어 총 순이익 54797677 USDT(약 3억 위안)에 달했다.

창립자가 도주 중인 관계로 피고는 주로 대리인과 직원이다. 판결문서망에는 총 8개의 문서가 나열되어 있으며, 그 중 2명의 직원과 6명의 대리인이 포함되어 있다.

피고인 정레이는 2019년 초 소개를 받아 청두 덕진 비커 천하 기술 유한회사에 입사하였고, 2021년 7월부터 2023년 5월 사이, 정레이는 BKEX 거래소가 가상 화폐를 이용한 계약 거래의 불법 플랫폼임을 알고 있으면서 "BKEX" 플랫폼 청두 팀에서 지갑 엔지니어, 지갑 부서 책임자 등의 직책을 맡아 플랫폼 모든 사용자의 충전, 출금 등의 자금 흐름을 위한 메인 체인의 기술 개발 및 유지보수를 담당하였으며, 심사부, 자산부와 함께 해당 플랫폼에 결제 서비스를 제공하였다. 매월 급여는 약 2만에서 3만 위안에 달했다.

검찰은 위의 혐의 사실에 대해 관련 증거를 제출하여 피고인 정레이가 사회 관리 질서를 위반하고 도박 사이트에 기술 지원을 제공하여 불법 이익을 추구한 정황이 심각하다고 판단하며, 그의 행동이 《중화인민공화국 형법》 제303조 제2항을 위반하였고, 범죄 사실이 명확하며, 증거가 확실하고 충분하므로 도박장 개설죄로 형사 책임을 물어야 한다고 주장하였다. 본 사건은 공동 범죄에 해당하며, 피고인 정레이는 기가명의 조직 지휘 하에 종속적 지위에 있으며 보조 역할을 하므로 공범에 해당한다.

변호인의 변호 의견은 피고인 정레이가 공범이며, 자백, 유죄 인정 등의 정황이 있고, 공안 기관의 자산 처분에 기술적 도움을 제공하였으며, 전액 반환 및 벌금 선납을 원하므로 집행유예를 요청하였다. 결국 피고인 정레이는 도박장 개설죄로 2년 1개월의 징역형을 선고받았고, 2년 1개월의 집행유예와 15만 위안의 벌금(납부 완료)을 선고받았다. 피고인 정레이의 불법 소득 134만 위안(납부 완료, 그 중 55만 5천 위안은 공안 기관이 국고에 납부함)을 추징하였다.

다른 피고인 왕모는 2018년 소개를 받아 청두 덕진 비커 천하 기술 유한회사에 입사하였고, 2021년 7월부터 2023년 5월 사이, 왕모는 "BKEX" 플랫폼 청두 팀에서 심사부 책임자를 맡아 KYC(사용자 실명) 인증 및 가상 화폐 충전, 출금의 입출금 심사를 담당하였으며, 청두 팀의 지갑 부서, 자산부와 함께 해당 플랫폼에 자금 결제 서비스를 제공하였다. 매월 급여는 약 8천 위안에 달했다.

검찰은 피고인 왕모가 사회 관리 질서를 위반하고 도박 사이트에 자금 결제 서비스를 제공하여 불법 이익을 추구한 정황이 심각하다고 판단하며, 그의 행동이 《중화인민공화국 형법》 제303조 제2항을 위반하였고, 범죄 사실이 명확하며, 증거가 확실하고 충분하므로 도박장 개설죄로 형사 책임을 물어야 한다고 주장하였다. 본 사건은 공동 범죄에 해당하며, 피고인 왕모는 공동 범죄에서 부차적인 역할을 하여 공범에 해당한다.

변호인의 변호 의견은 피고인 왕모가 공범이며, 자백, 유죄 인정 등의 정황이 있고, 공안 기관의 자산 처분에 기술적 도움을 제공하였으며, 전액 반환 및 벌금 선납을 원하므로 집행유예를 요청하였다. 결국 피고인 왕모는 도박장 개설죄로 1년 11개월의 징역형을 선고받았고, 5만 2천 위안의 벌금이 부과되었으며, 피고인 왕모의 불법 소득 51만 9천 795 위안(공안 기관에 반환된 9만 7천 416 위안은 차감되어야 함)을 추징하였다. 또 다른 피고인 동모는 2021년 7월 초청을 받아 "BKEX" 네트워크 도박 플랫폼에 들어가 해당 플랫폼의 대리인이 되었다. 이후 피고인 동모는 친척 및 친구에게 "BKEX" 플랫폼 QR 코드 또는 웹사이트 링크 등을 전송하여 해당 네트워크 도박 플랫폼을 홍보하고, 단모, 팡모, 양모 등 여러 하위 참가자를 발전시켜 해당 도박 플랫폼에서 도박 활동을 하도록 하였으며, 하위 참가자의 도박 금액에서 비율에 따라 플랫폼 수수료를 얻었다. 장사 시앙안 회계법인의 감사에 따르면, 2021년 7월부터 2023년 5월까지 피고인 동모는 "BKEX" 플랫폼 대리인으로서 총 33558.54 USDT의 플랫폼 하위 수수료를 얻었다.

2023년 10월 31일, 피고인 동모는 자발적으로 공안 기관에 자수하였고, 평강현 공안국은 동모가 소지한 휴대전화 1대를 법에 따라 압수하였다. 피고인 동모가 도착한 후, 그의 가족은 2023년 11월 29일 자발적으로 공안 기관에 불법 소득 23만 위안을 반환하였다. 검찰은 피고인 동모가 사회 관리 질서를 위반하고 도박 사이트의 대리인으로서 베팅을 받고, 정황이 심각하다고 판단하며, 그의 행동이 《중화인민공화국 형법》 제303조 제2항을 위반하였고, 범죄 사실이 명확하며, 증거가 확실하고 충분하므로 도박장 개설죄로 형사 책임을 물어야 한다고 주장하였다. 본 사건은 공동 범죄에 해당하며, 피고인 동모는 공동 범죄에서 부차적인 역할을 하여 공범에 해당한다. 피고인 동모는 도박장 개설죄로 1년 6개월의 징역형을 선고받았고, 1년 6개월의 집행유예와 3만 5천 위안의 벌금(1만 8천 위안은 본원에 납부되었고, 1만 위안은 보증금에서 차감 가능하며, 7천 위안은 공안 기관에 반환된 23만 위안에서 차감 가능)과 함께 피고인 동모의 불법 소득 22만 3천 위안(납부 완료)을 추징하였으며, 공안 기관이 국고에 납부하였다.