ChainCatcher 메시지에 따르면, 우가 웨이보 사용자 시제의 보도를 인용하여, 그는 4월 9일 후난성 위에양시 핑장현 공안국에 의해 BKEX(비커) 12.15 네트워크 도박 사건으로 조사받기 위해 끌려갔다고 전했습니다. 구체적으로는 21년 7월-22년 7월 수수료 환급 문제와 관련이 있으며, 핑장 구치소에 20일 이상 구금되었고, 4월 26일에 157.6만 위안의 범죄 수익이 반환되었으며, 현재 보석으로 석방되었습니다. 그는 영구 계약의 높은 레버리지가 현재 네트워크 도박으로 정의되고 있으며, 수수료 환급 대리인에는 개인이 하위 라인을 발전시키는 것이 도박 공범으로 간주될 수 있다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지, 싱가포르 금융 관리국(MAS) 투자자 경고 목록에 최근 몇 달 동안 Zico Global Pro Station과 암호화폐 거래소 BKEX가 추가되었습니다.전해진 바에 따르면, Zico Global Pro Station은 Zico Asset Management Pte Ltd에 속하지 않는 암호화폐 거래를 위한 Zico 애플리케이션을 운영하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 암호화 보안 기관 Bitrace가 암호화 거래 플랫폼 BKEX의 체인 상 기록을 분석한 결과 5개의 Trc20-USDT 핫 월렛 주소, 522개의 사용자 위험 주소의 자금 거래 및 6591개의 사용자 미확인 위험 주소의 자금 거래를 표시했다고 발표했습니다.지난 1년 동안, 5개의 주요 BKEX 핫 월렛 주소는 7113개 이상의 사용자 주소와 자금 상호작용을 발생시켰습니다. 그 중 522개는 위험 주소로, 총 4001건의 거래를 BKEX 핫 월렛 주소로 이체했으며, 위험 자금 규모는 499만 USDT에 달하고, 사용자 주소를 통해 간접적으로 5.68억 위험 USDT와 연관되었습니다. 위험 자금은 주로 도박 플랫폼과 불법 사각 결제 플랫폼에서 발생하였으며(도박 플랫폼 및 도박꾼으로부터 361만 USDT, 불법 사각 결제 플랫폼으로부터 93만 USDT 포함).따라서 BKEX는 사용자 자금이 세탁에 연루되어 있으며, 플랫폼이 법 집행 기관의 조사에 협조할 가능성이 있으며, 이는 공식 발표 내용과 일치합니다. 이전 보도에 따르면, BKEX는 플랫폼 사용자의 자금이 세탁에 연루되어 있다고 발표했으며, 현재 BKEX는 경찰과 협력하여 증거를 수집하고 있으며, 이를 위해 출금을 일시 중지할 것이라고 밝혔습니다. (출처 링크)

ChainCatcher 메시지, BKEX는 플랫폼 사용자 자금이 '자금 세탁'에 관련되어 있다고 발표했습니다. 현재 BKEX는 경찰과 협력하여 증거를 수집하고 있으며, 이를 위해 출금을 일시 중지합니다. BKEX 팀은 규제 조사를 전폭적으로 지원하며, 거래소의 정상 운영을 최대한 빨리 회복하기 위해 최선을 다할 것입니다. (출처 링크)