ChainCatcher 메시지, 최근 후난 핑장현 인민법원은 BKEX 거래소와 관련된 여러 건의 형사 판결문을 발표하며 해당 플랫폼의 계약 거래를 도박 행위로 정의하고 관련 직원 및 대리인에 대해 도박장 개설죄로 형사 책임을 물었다.판결문에 따르면, BKEX 거래소는 지가명에 의해 2018년 청두에서 설립되었으며, 주로 가상 화폐 교환 및 현물 거래 서비스를 제공한다. 2021년, 해당 플랫폼은 영구 계약 거래 기능을 출시하였고, 사용자는 USDT로 베팅하여 BTC, ETH 등의 가상 화폐 가격 상승 및 하락에 대해 고배율 레버리지로 베팅하여 인터넷을 이용한 집단 도박에 연루되었다. 사건 발생 시점까지 BKEX 플랫폼의 누적 순이익은 약 5479.8만 USDT(약 3억 위안)에 달하며, 계약 거래 사용자 수는 27만 명, 그 중 활성 사용자 수는 6만 명을 초과한다.창립자 지가명이 도주 중인 관계로, 본 사건은 주로 플랫폼 직원 및 대리인을 대상으로 한다. 판결문에는 2명의 직원과 6명의 대리인이 포함되어 있으며, 그 중 한 직원 정래는 지갑 엔지니어로 자금 흐름 기술 지원을 담당하였고, 2년 1개월의 징역형과 2년 1개월의 집행유예, 15만 위안의 벌금을 선고받았다; 다른 직원 왕모는 KYC 인증 및 자금 정산을 담당하였고, 1년 11개월의 징역형과 5.2만 위안의 벌금을 선고받았다. 대리인 동모는 하위 라인을 발전시켜 도박으로 이익을 얻은 혐의로 1년 6개월의 징역형과 1년 6개월의 집행유예, 3.5만 위안의 벌금을 선고받았다. 관련 불법 수익은 이미 추징되어 국고에 납부되었다.법원은 피고인들이 모두 종범이며, 일부 인원은 자백 및 적극적인 반환으로 경미한 처벌을 받았다고 판단했다.이전에 2023년 뉴스에 따르면, BKEX 거래소는 "자금 세탁" 혐의로 경찰의 증거 수집에 협조하기 위해 출금 서비스를 일시 중단한다고 밝혔다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 우가 웨이보 사용자 시제의 보도를 인용하여, 그는 4월 9일 후난성 위에양시 핑장현 공안국에 의해 BKEX(비커) 12.15 네트워크 도박 사건으로 조사받기 위해 끌려갔다고 전했습니다. 구체적으로는 21년 7월-22년 7월 수수료 환급 문제와 관련이 있으며, 핑장 구치소에 20일 이상 구금되었고, 4월 26일에 157.6만 위안의 범죄 수익이 반환되었으며, 현재 보석으로 석방되었습니다. 그는 영구 계약의 높은 레버리지가 현재 네트워크 도박으로 정의되고 있으며, 수수료 환급 대리인에는 개인이 하위 라인을 발전시키는 것이 도박 공범으로 간주될 수 있다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지, 싱가포르 금융 관리국(MAS) 투자자 경고 목록에 최근 몇 달 동안 Zico Global Pro Station과 암호화폐 거래소 BKEX가 추가되었습니다.전해진 바에 따르면, Zico Global Pro Station은 Zico Asset Management Pte Ltd에 속하지 않는 암호화폐 거래를 위한 Zico 애플리케이션을 운영하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 암호화 보안 기관 Bitrace가 암호화 거래 플랫폼 BKEX의 체인 상 기록을 분석한 결과 5개의 Trc20-USDT 핫 월렛 주소, 522개의 사용자 위험 주소의 자금 거래 및 6591개의 사용자 미확인 위험 주소의 자금 거래를 표시했다고 발표했습니다.지난 1년 동안, 5개의 주요 BKEX 핫 월렛 주소는 7113개 이상의 사용자 주소와 자금 상호작용을 발생시켰습니다. 그 중 522개는 위험 주소로, 총 4001건의 거래를 BKEX 핫 월렛 주소로 이체했으며, 위험 자금 규모는 499만 USDT에 달하고, 사용자 주소를 통해 간접적으로 5.68억 위험 USDT와 연관되었습니다. 위험 자금은 주로 도박 플랫폼과 불법 사각 결제 플랫폼에서 발생하였으며(도박 플랫폼 및 도박꾼으로부터 361만 USDT, 불법 사각 결제 플랫폼으로부터 93만 USDT 포함).따라서 BKEX는 사용자 자금이 세탁에 연루되어 있으며, 플랫폼이 법 집행 기관의 조사에 협조할 가능성이 있으며, 이는 공식 발표 내용과 일치합니다. 이전 보도에 따르면, BKEX는 플랫폼 사용자의 자금이 세탁에 연루되어 있다고 발표했으며, 현재 BKEX는 경찰과 협력하여 증거를 수집하고 있으며, 이를 위해 출금을 일시 중지할 것이라고 밝혔습니다. (출처 링크)

ChainCatcher 메시지, BKEX는 플랫폼 사용자 자금이 '자금 세탁'에 관련되어 있다고 발표했습니다. 현재 BKEX는 경찰과 협력하여 증거를 수집하고 있으며, 이를 위해 출금을 일시 중지합니다. BKEX 팀은 규제 조사를 전폭적으로 지원하며, 거래소의 정상 운영을 최대한 빨리 회복하기 위해 최선을 다할 것입니다. (출처 링크)