사기꾼은 어떻게 암호화폐 MemeCoin을 이용해 사기를 치는가?

며칠 전(8월 21일) 기사에서 우리는 Pumpfun과 SunPump에 대한 간단한 소개와 Rug Pull(카펫 끌기) 프로젝트에 참여하지 않기 위한 6가지 주의사항을 정리했습니다.

Pumpfun은 Solana 기반의 MemeCoin 생성 및 거래 플랫폼으로, 누구나 몇 번의 클릭만으로 쉽게 MemeCoin을 생성(코드 기초 필요 없음)하고 거래할 수 있습니다. 이 플랫폼은 2024년 1월에 처음 등장하여, 출시와 동시에 많은 관심을 받았습니다.

MemeCoin의 인기로 인해, PumpFun은 지난 7일 동안 약 630만 달러의 수익을 올렸으며, 이 수익 수준은 Aave(지난 주 479만 달러 수익)와 MakerDAO(지난 주 328만 달러 수익)와 같은 기존 프로젝트의 수익 수준을 초과했습니다. 아래 그림과 같습니다.

현재 발전 데이터를 보면, Pumpfun은 이미 주요 MemeCoin 발사 플랫폼이 된 것으로 보이며, 많은 사람들이 이를 투기 수단으로 사용하고 있으며, 그 안에서 더 많은 100배, 심지어 1000배의 수익 기회를 찾고자 하고 있습니다. 현재 플랫폼의 일일 활성 사용자 수는 기본적으로 40,000명 이상을 유지하고 있습니다. 아래 그림과 같습니다.

하지만 실제 MemeCoin 생성 데이터를 보면, 현재 PumpFun에서 출시된 모든 토큰(이 글을 작성할 당시, 이 플랫폼에는 1,876,053개의 MemeCoin이 배포됨) 중 단 1.4%만이 약 6만 달러 이상의 시가총액을 초과하고 Raydium(솔라나의 DEX 플랫폼)에 상장되었습니다. 아래 그림과 같습니다.

이전 기사에서 언급했듯이, MemeCoin 분야에서 최소 80%의 거래자가 손실을 보고 있으며, PumpFun과 같은 발사 플랫폼에서는 대부분의 MemeCoin이 일반적으로 Rug Pull 문제에 직면하게 됩니다.

일명 도가 높으면 마법도 높아지듯, 일부 사기꾼들은 이 기회를 보고 프로젝트 계획을 지속적으로 개선하여 일부 오래된 투자자와 전문 거래자들을 속일 수 있습니다. 이전 기사(8월 21일)에서는 사용자 관점에서 몇 가지 주의사항을 정리했으며, Hard Pull과 Soft Pull에 대해서도 언급했습니다. Hard Pull은 이해하기 쉽지만, 이번 공유에서는 사기꾼의 관점에서 MemeCoin을 이용한 Soft Pull 사기를 어떻게 진행하는지 살펴보겠습니다:

1. 위장 거래 진행

일반적으로 사기꾼들은 PumpFun과 같은 플랫폼을 이용해 MemeCoin을 생성한 후, 가격을 조작하여 Raydium에 상장시키고, 가격을 계속 끌어올려 더 많은 투자자들을 유인합니다.

이때 일반 사용자는 문제를 발견하기 어렵습니다. 왜냐하면 생성자(토큰 배포자)의 지갑 주소는 완전히 새로운 것이며, 이러한 주소가 다른 지갑 주소와 연결되지 않도록 하기 위해 CEX(중앙화 거래소)나 믹서 서비스를 통해 자금을 송금하고 수신합니다.

예를 들어, 사기꾼들은 수십 개, 심지어 수백 개의 지갑을 거래에 사용하며, 추적을 피하고 이러한 지갑들 간의 연결을 방지하기 위해 Elusiv(솔라나에서 암호화 기능을 제공하는 프라이버시 프로토콜)와 같은 프로토콜을 통해 자금을 처리합니다. 이렇게 되면 일반 사용자는 이러한 지갑의 연결을 발견하기 어렵습니다. 왜냐하면 이들은 PumpFun의 실제 구매자/판매자 지갑처럼 보이기 때문입니다.

또한, 사기꾼들이 위와 같은 일련의 작업을 수행한 후, Bubblemaps(지갑 간의 관계를 검사하는 온체인 도구)와 같은 도구를 사용하여 문제를 확인하기도 어렵습니다. 왜냐하면 이러한 지갑 간의 직접적인 연결을 감지할 수 없기 때문입니다. 하지만 실제로 많은 지갑 주소는 동일한 사람(예: 프로젝트 생성자)에게 속할 수 있으며, 이를 기반으로 생성자는 토큰의 대량 공급을 제어하고 가격을 더 잘 조작할 수 있습니다.

2. 가격 조작 진행

다음으로, 사기꾼들은 새로운 거래량을 지속적으로 만들어내고 MemeCoin의 가격을 빠르게 올립니다. 해당 토큰의 시가총액이 일정 수준에 도달하면, 그들은 소셜 미디어(예: 돈을 주고 유명 인플루언서를 홍보하는 것)나 커뮤니티를 이용해 가격을 조작하여 토큰의 영향력과 범위를 확대하고 더 많은 투자자들에게 FOMO(놓치는 것에 대한 두려움)를 유발합니다.

하지만 이때는 아직 그물망을 치는 단계가 아닙니다. 이 기간 동안 그들은 여전히 토큰의 거래량을 조작하여 가격을 통제하고, 해당 토큰을 거래 플랫폼의 눈에 띄는 위치에 배치합니다. 예를 들어 DEX Screener의 트렌딩 거래 섹션에 배치하여 MemeCoin의 범위와 관심도를 빠르게 확대하는 것이 목적입니다.

3. Rug Pull

해당 풀에 충분한 유동성이 축적되어 사기꾼이 홍보에 투자한 비용(예: 유명 인플루언서에게 지불한 비용)과 허위 거래의 자금을 훨씬 초과할 때, 그리고 해당 MemeCoin의 가격이 사기꾼의 목표에 도달하면, 우리가 말하는 Soft Pull이 발생할 수 있습니다. 사기꾼은 자신의 지갑(N개의 지갑)에서 모든 공급량을 집중적으로 매도하고 도망칠 수 있습니다.

위의 전체 과정에서 실제로 돈을 벌 수 있는 사람은 아마도 세 가지 유형뿐입니다. 첫째, 생성자 자신(즉, N개의 지갑을 가진 사기꾼), 둘째, 프로젝트 홍보를 도와주는 유명 인플루언서, 셋째, Soft Pull이 발생하기 전에 적절히 이익을 보고 빠져나가는 초기 투자자입니다.

MemeCoin은 매우 좋은 투기 분야로, 매일 누군가는 MemeCoin에 참여하여 백만장자가 되지만, 매일 더 많은 사람들이 MemeCoin으로 인해 모든 것을 잃고 있습니다!

그렇다면 이러한 문제를 어떻게 피할 수 있을까요?

우선, 우리는 이전 기사(8월 21일)를 다시 살펴보는 것을 권장합니다. 그 안에서 Rug Pull(카펫 끌기) 프로젝트에 참여하지 않기 위한 6가지 주의사항을 정리해 두었습니다.

다음으로, 여기서 몇 가지 작은 조언을 추가로 드리겠습니다:

1. 필요한 연구를 직접 수행하기

MemeCoin 참여 전략에 대해서는 이미 출시된 전자책 《블록체인 사고의 진화》, 《블록체인 방법론》에서도 많은 정리가 되어 있습니다. 아래 그림과 같습니다.

연구를 한다고 해서 반드시 100배, 1000배의 코인을 쉽게 구매하여 하룻밤 사이에 부자가 될 수 있는 것은 아니지만, 남의 말을 무작정 듣고 따라 사는 것보다는 낫습니다. 거래 시장에서는 충분한 조사와 시장/프로젝트 상황 평가 후에야 자신이 더 자신 있게 행동할 수 있으며, FOMO에 빠지지 않을 수 있습니다.

이 시장은 기회가 부족한 것이 아니라, 효과적인 사고와 인내가 부족한 것입니다.

2. 실전 경험을 통해 거래 개선하기

한 번의 거래로 자신의 인생을 완전히 바꾸려 하지 마세요. 또한, 하룻밤 사이에 부자가 된 이야기들을 무작정 따라 하려 하지 마세요. 만약 자신만의 방법론을 구축할 수 있다면, 나머지는 시간 문제일 뿐입니다. 새로운 기회는 항상 찾아오기 마련입니다.

거래자로서 MemeCoin과 같은 분야에 참여하고 싶다면, 가장 좋은 방법은 커뮤니티, 플랫폼 또는 서적을 통해 다른 사람들이 정리한 방법/전략을 배우고, 동시에 직접 거래에 참여하여 경험을 쌓는 것입니다.

전자는 기본적인 인식과 지식 체계를 빠르게 구축하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 예를 들어, 다른 사람의 정리를 통해 다양한 유용한 도구, 일반적인 지표, 관련된 작업 아이디어(예: Smart Money 추적)를 알 수 있습니다. 후자는 자신만의 방법론 체계를 천천히 구축하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 물론 이 구축 과정은 전자의 축적과 결합되어야 하며, 지속적인 정리, 기록, 반성 및 복습이 필요합니다.

3. 포지션 분배 및 리스크 관리 잘하기

개인 연구(DYOR)와 방법론(거래 전략/방법)을 바탕으로 가장 중요한 것은 다음과 같은 말입니다: 기회와 위험은 공존합니다. 기회만 보고 위험을 간과하지 마세요.

대부분의 사람들에게 거래에서 가장 중요한 것은 두 가지입니다: 첫째, 원금을 지키는 것, 둘째, 모르는 것은 건드리지 않는 것입니다.

특히 MemeCoin에서는 자신의 소량의 포지션(최대 10% 이하)만 참여하는 것을 권장합니다. 만약 모든 자금을 잃을 준비가 되어 있지 않다면, 어떤 MemeCoin 거래에도 참여해서는 안 됩니다.

마지막으로, 최근 이틀 동안 주목할 만한 정보들을 간단히 되짚어 보겠습니다:

8월 25일, 레바논 헤즈볼라가 이스라엘에 대한 대규모 공격을 시작했다고 발표했습니다. 현재 이스라엘 군사 목표에 320개 이상의 로켓을 발사했습니다. 이스라엘 국방부 장관 갈란트는 이스라엘이 향후 48시간 내에 비상사태에 들어간다고 발표했으며, 이스라엘이 반격을 시작했다고 전해졌습니다. 이스라엘 국방군은 100대 이상의 전투기를 출동시켜 레바논 헤즈볼라의 로켓 발사 기지를 타격하고, 가자 지구의 역사적인 대모스크를 직접 파괴했습니다. 또한, 소문에 따르면 미국이 두 개의 항모를 중동으로 보냈다고 합니다.

세상은 여전히 혼란스러운 느낌이며, 중동 정세는 시장에 새로운 불확실성을 가져오고 있습니다.

8월 25일, FTX 파산 사건의 최신 문서에 따르면, 미국 수탁자와 일부 채권자들이 FTX의 수정된 재구성 계획에 이의를 제기했습니다. 청문회는 10월 7일(중국 시간)에 열릴 예정이며, 이러한 반대 의견은 FTX의 재구성 과정에 중대한 영향을 미칠 수 있습니다.

8월 24일, 텔레그램의 창립자이자 CEO인 파벨 두로프가 파리 교외의 부르셰 공항에서 GTA(공중 운송 헌병대)에 의해 체포되었습니다. 이 소식이 전해지면서 TON은 한때 20% 이상 하락했습니다.

여전히 TON의 발전을 긍정적으로 보고 있다면, 큰 하락을 기회로 삼아 저가에 매수하는 것도 좋은 선택입니다(위험 관리, 분할 매수, 무작정 투자하지 않기). 두로프가 나올 수 있다면(이 사건의 배후 조종은 대개 미국일 가능성이 높으며, 미국의 조작 습관에 따라 이 대가는 아마도 높은 보석금을 내야 나올 수 있을 것입니다), TON의 가격은 자연스럽게 회복될 것입니다. 물론 이 전제는 대세가 여전히 유지되는 경우에 한합니다.

8월 24일, AI 개념 코인들이 집단적으로 상승세를 보였으며, 지난 주 AI 섹터의 성과도 강세를 보였습니다. 많은 코인의 상승폭이 20%를 초과했습니다. 이는 8월 28일 엔비디아가 2025 회계연도 Q2 실적 보고서를 발표할 예정인 것과 관련이 있을 수 있습니다. 골드만삭스는 엔비디아의 Q2 수익과 주당 수익이 모두 예상치를 초과할 것으로 전망하고 있습니다.

8월 24일, Lookonchain 모니터링 데이터에 따르면, 이더리움 재단(EF) 주소가 Kraken에 35,000 ETH를 입금했습니다. 이는 약 9,407만 달러에 해당하며, 이더리움 재단이 다시 ETH를 판매할 예정입니다!

현재까지 이더리움 재단은 총 8.45억 달러의 ETH를 보유하고 있으며, 이는 ETH 총 공급량의 0.25%에 해당합니다. 그러나 이더리움 재단의 지출은 현재 불투명한 상태입니다. 현재 확인할 수 있는 가장 완전한 지출 보고서는 2021년의 것으로, 당시 총 지출은 4,800만 달러였으며, 그 중 2,100만 달러는 L1 연구 개발에, 970만 달러는 커뮤니티 발전(보조금 및 교육 포함)에, 510만 달러는 내부 운영(급여, 법률 비용 등)에 사용되었습니다. 그러나 이후의 지출은 구체적인 배분이 확인되지 않고 있습니다. 예를 들어, 이더리움 재단은 2023년 4분기에 3,000만 달러를 지출했지만, 구체적으로 어디에 사용되었는지는 완전하게 공개되지 않았습니다.

8월 23일, Tron 창립자 손위청이 USDD 스테이블코인을 지원하는 약 7.5억 달러의 비트코인을 인출했습니다. 이로 인해 USDD의 탈중앙화 정도에 대한 우려가 제기되었습니다. 현재 유통 중인 USDD 토큰의 가치는 약 7.44억 달러로, 시가총액 기준으로 7위의 스테이블코인입니다.

8월 23일, 중국이 태국에서 140억 달러 규모의 암호화폐 피라미드 사기 사건에 연루된 용의자(장모)를 송환했다는 소식이 전해졌습니다. 장모는 2012년부터 "MBI 그룹"이라는 사기를 주도하며, 암호화폐를 발행하여 투자자들에게 700위안(98달러)에서 24.5만 위안(34,300달러)까지의 비용을 지불하도록 유도하여 회원 자격을 부여했습니다. 결국 이 그룹은 높은 수익을 미끼로 1,000만 명 이상의 회원을 유인하여 1,000억 위안(140억 달러) 이상의 자금을 모았습니다.

8월 23일, Zora는 공식 트위터에 "the time is now(지금이 기회다)"라는 문구와 함께 이미지를 게시했습니다. 혹시 에어드랍을 하려는 것일까요?

8월 23일, 연방준비제도 의장이 지금까지 가장 강력한 금리 인하 신호를 보냈습니다. 파월 의장은 연준의 금리 인하 "시기가 왔다"고 밝혔으며, 향후 몇 달간 통화 긴축의 속도는 미국 경제의 위험 균형에 따라 달라질 것이라고 전했습니다.

8월 23일, WatcherGuru의 보도에 따르면, 러시아는 위안화와 브릭스 국가 통화에 연동된 두 개의 암호화폐 거래소와 스테이블코인을 출시할 예정입니다.

8월 22일, Grayscale(그레이스케일)은 공식 트위터를 통해 AVAX 신탁 기금 Grayscale Avalanche Trust를 출시한다고 발표했습니다. 이는 자격 있는 투자자에게 AVAX 투자 기회를 제공하기 위한 것입니다.

8월 22일, Coinbase가 Polygon Ecosystem Token(POL)을 상장 로드맵에 추가하고, Polygon 및 이더리움 네트워크에서 POL 토큰에 대한 지원을 늘리고 있다는 소식이 전해졌습니다. Polygon의 메인넷 업그레이드는 9월 4일에 진행될 예정이며, 커뮤니티 승인을 받은 후 원주 토큰이 MATIC에서 POL로 전환됩니다.

8월 22일, 미국 교도소국의 정보에 따르면, 바이낸스 창립자 자오창펑(CZ)은 9월 29일에 석방될 것으로 예상됩니다. CZ는 이번 주에 남가주에 있는 최소 보안 수준의 교도소에서 RRM 롱비치 주택 프로젝트로 이송되어 곧 석방될 수 있도록 준비하고 있지만, 여전히 미국 정부의 감시를 받고 있어 자유롭게 이동할 수 없습니다.

이번 내용은 여기까지입니다. 더 많은 기사는 화리화외 홈페이지를 통해 확인하실 수 있습니다.

면책 조항: 위의 내용은 개인적인 관점과 분석일 뿐이며, 학습 기록 및 소통의 용도로만 사용되며, 어떤 투자 조언도 구성하지 않습니다. 암호화폐 분야는 매우 높은 위험 시장으로, 많은 프로젝트가 언제든지 제로가 될 위험이 있으므로, 합리적으로 바라보고 스스로 책임져야 합니다.