ChainCatcher 메시지에 따르면, DL News는 미국 증권 거래 위원회(SEC)가 텍사스주 펀드 매니저 칼리드 파레크(Khalid Parekh)를 고객의 동의 없이 1850만 달러의 고객 자금을 불법적으로 암호화폐에 투자한 혐의로 고발했다고 보도했습니다.SEC에 따르면, 2021년 8월부터 2022년 8월까지 파레크는 그의 단독 관리 회사 Fair Invest를 통해 40개 주의 373명의 투자자로부터 1850만 달러를 모집했습니다. 그는 주로 방송 프로그램, 팟캐스트 및 미디어 인터뷰를 통해 미국 무슬림 커뮤니티 투자자들을 유치하며, 그의 펀드가 이슬람 율법에 부합한다고 주장했습니다.파레크는 투자자들에게 연 4%의 수익률을 약속하며, 이러한 수익이 주식, 뮤추얼 펀드, 상품 및 ETF와 같은 전통 자산에서 발생한다고 말했습니다. 그러나 SEC의 고발에 따르면, 그는 실제로 고객 자금을 두 개의 암호화폐 대출 플랫폼에 투자했지만 투자자에게 알리지 않았습니다.SEC 조사 기간 동안, 파레크는 고객 자금과 약속한 4% 수익을 반환했습니다. 또한 그는 10만 달러의 벌금을 지불하기로 동의했으며, 투자 고문으로서의 SEC 등록 자격을 취소했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, DLNews는 FTX가 암호화폐 거래 플랫폼 Bybit와 합의 계약을 체결했다고 보도했습니다. Bybit는 2억 2800만 달러의 합의금을 지급하고, FTX는 관련 소송을 철회합니다.합의 계약에 따라 FTX는 Bybit 플랫폼에서 1억 7500만 달러 상당의 디지털 자산을 회수하고, Bybit의 투자 부서인 Mirana Corp.는 5300만 달러에 BIT 토큰을 포함한 추가 자산을 인수합니다. 이전에 FTX는 Bybit의 관련 계좌가 붕괴 직전 3억 2700만 달러의 자산을 이전했다고 주장하며, 이로 인해 다른 사용자들이 출금을 할 수 없게 되었다고 밝혔습니다.이번 달 초, FTX가 승인받은 배상 계획에서는 영향을 받은 사용자에게 최소 126억 달러의 자금을 배분할 것으로 예상됩니다. 배상 계획은 발효일로부터 60일 이내에 시작될 예정이며, 구체적인 날짜는 아직 확정되지 않았습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Arkham 공식은 파산한 암호화폐 대출 회사 BlockFi가 이틀 전 Coinbase Prime으로부터 거의 2.5억 개의 USDC를 받았다고 밝혔습니다. 이전에 BlockFi는 미국 법원의 승인을 받아 100% 고객 자금을 상환하기로 했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph는 캐나다 암호화폐 거래소 ezBtc와 그 창립자 David Smillie가 약 1300만 캐나다 달러(약 950만 달러)의 고객 암호화폐 자산을 유용하고 이 자금을 도박에 사용하여 고객을 속였다고 보도했습니다.ezBtc 플랫폼은 2019년 9월경 영구적으로 폐쇄되었으며, 2022년에 해산되었고, 모든 사용자의 암호화 투자금을 콜드 월렛에 저장한다고 주장했습니다. 2016년부터 2019년까지 운영 기간 동안 ezBtc는 암호화 투자자로부터 2300개 이상의 비트코인과 600개 이상의 ETH를 축적했습니다.BCSC 그룹에 따르면, Smillie는 거의 삼분의 일이 사용자 자금을 도박 및 개인 용도로 사용했습니다. ezBtc는 총 935.46개의 비트코인과 159개의 이더리움을 Smillie의 거래소 계좌 또는 CloudBet 및 FortuneJack으로 이체했습니다. 이 두 도박 사이트로의 이체는 때때로 ezBtc에서 직접 이체되었고, 때때로 ezBtc에서 Smillie의 거래소 계좌로 간접적으로 이체된 후 도박 사이트로 이전되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Finance Feeds는 파산한 암호화폐 대출 기관 BlockFi가 법원의 승인을 받아 고객과 무담보 채권자에게 상환할 수 있게 되었다고 보도했습니다. 미국 뉴저지주 파산 법원은 목요일에 이 회사의 계획을 승인하여 BlockFi가 고객 자금의 100%를 상환할 수 있도록 허용했습니다. 이 암호화폐 대출 기관은 FTX에 대한 8.745억 달러의 채권을 액면가보다 훨씬 높은 금액으로 현금화하기 위해 법원의 승인을 요청했습니다. 법원의 승인은 고객이 이제 전액 자산 환불을 받을 수 있음을 의미합니다.회사는 자산 회수가 금융 위기의 영향을 없앨 수는 없지만, "가까운 미래에 고객에게 100% 청구 가치를 효과적으로 분배하는 것은 매우 긍정적인 결과가 될 것"이라고 밝혔습니다. 이 회사는 미국 고객에게 자산을 최종 분배하는 작업이 90일 이내에 시작될 수 있다고 전했습니다. 그러나 규제 측면의 도전으로 인해 국제 고객은 더 오랜 시간을 기다려야 할 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 증권 거래 위원회(SEC)가 바이낸스 홀딩스 리미티드(Binance Holdings Limited)에 대한 소송 사건에서, 컬럼비아 특별구 지방법원의 동의로 BAM Trading Services Inc.와 BAM Management US Holdings Inc.가 일부 고객 법정 통화 자금을 미국 국채에 투자할 수 있도록 승인되었습니다. BAM Trading과 BAM Management는 바이낸스.US를 운영하는 미국 법인으로, 이는 현재 오직 바이낸스.US만이 일부 고객 자산을 미국 국채에 투자할 수 있도록 승인되었음을 의미합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면, 《월스트리트 저널》에서 최근 공개한 이메일은 SBF(Sam Bankman-Fried) 가족이 FTX 자금을 정치 기부에 사용한 혐의를 드러냈으며, 관련 금액은 1억 달러를 초과하고, 이 자금은 FTX 고객 자금에서 불법적으로 유래된 것으로 주장되며, 2022년 선거에 영향을 미치기 위한 것이고, 여러 건의 법적 소송을 촉발했습니다.이 이메일은 SBF의 아버지 Joe Bankman이 정치 기부와 관련된 재정 전략 제안에 참여한 상황을 자세히 기록하고 있으며, SBF의 어머니 Barbara Fried와 그의 형제 Gabriel Bankman-Fried가 다양한 정치 단체와 사업으로 자금을 흐르게 한 내용을 기록하고 있습니다. 전 연방선거위원회 의장 David Mason은 Joe Bankman이 선거 재정법을 위반하여 법적 책임을 질 수 있다고 지적했습니다. 이전에, 전 FTX 디지털 마켓 공동 CEO Ryan Salame는 관련 혐의로 7.5년 형을 선고받았습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 시장 소식에 FTX 창립자 SBF는 자신이 누구에게도 속이지 않았고 고객 자금을 가져가지 않았다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면 회계 전문가 Peter Easton이 SBF 형사 재판에서 증언하기를 Alameda Research의 2021년과 2022년 동안 FTX 계좌 잔액이 항상 마이너스였으며, 그는 고객 자금이 반드시 사용되었을 것이라고 생각한다고 전했습니다.Easton에 따르면, Alameda의 많은 벤처 투자와 바하마 부동산 거래는 FTX 고객 자금으로 지불되었다고 합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk가 보도한 바에 따르면, Alameda Research의 전 CEO Caroline Ellison은 법정 증언에서 FTX 창립자 Sam Bankman-Fried가 그녀에게 범죄를 저지르도록 지시했다고 밝혔습니다. Ellison은 Alameda가 FTX 고객 자금을 투자와 정치 기부에 유용했다고 주장했습니다; Alameda Research의 CEO로 임명된 후에도 그녀는 SBF에게 보고했으며, 요구를 했음에도 불구하고 Alameda의 지분이 없고 FTX의 소액 지분만 보유하고 있었습니다; SBF는 그들에게 가능한 한 많은 돈을 빌리라고 지시했으며, 더 많은 FTT를 구매하고 싶다고 말한 적이 있습니다.SBF의 변호사는 지난 주 개정된 변론에서 Caroline Ellison이 Alameda 거래에 대한 SBF의 헤지 지시를 무시했으며, 이는 일부 손실을 막을 수 있었던 것이라고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CryptoPotato는 FTX 공동 창립자 Gary Wang이 금요일 Sam Bankman-Fried 사기 사건 재판 중 Alameda Research와 그의 거래소 간의 부패 관계에 대한 더 많은 세부 정보를 공개했다고 보도했습니다.Wang은 증언 중 Alameda가 고객 자금을 훔치는 데 필요한 기능이 2019년 초에 이미 FTX의 컴퓨터 시스템에 심어졌다고 밝혔습니다.또한, 다른 고객들과 비교하여 Alameda는 FTX에서 세 가지 특권을 부여받았습니다. 그 중 하나는 Alameda가 자신의 계좌에 실제로 보유하고 있는 것보다 더 많은 자금을 사용하여 거래할 수 있도록 허용하는 것이었습니다. Wang이 이전에 증언한 바와 같이, Alameda는 FTX에서 무제한으로 자금을 인출할 수 있었습니다.이 기능은 나중에 활용되어 800억 달러의 법정 화폐와 암호화폐가 인출되었으며, 이는 해당 거래 회사가 계좌에 보유하고 있는 금액을 초과한 것입니다. 이는 지난해 11월 고객 인출 요청을 충족하지 못했을 때 FTX가 직면한 적자와 대략 동일합니다. Wang은 추가 자금이 명시적으로 대출할 자금을 선택하지 않은 FTX 고객으로부터 나왔다고 설명했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, WSJ 보도에 의하면, 내부 소식통은 FTX가 파산하기 몇 달 전, 일부 미국 직원들이 플랫폼에서 이른바 "백도어"를 발견했으며, Alameda Research가 이 "백도어"를 이용해 FTX에서 수십억 달러의 고객 자금을 인출했다고 전했습니다.이 문제를 발견한 직원들은 자신이 속한 부서의 고위층에 이 사실을 보고했으며, 일부는 고위층이 FTX 창립자 SBF의 한 보조자와 이 문제에 대해 논의했다고 주장했습니다. 그러나 이 문제는 결코 해결되지 않았습니다. 2022년 여름, Alameda가 FTX에 대한 특별 권리를 가지고 있다는 우려를 제기한 팀의 고위층은 해고되었습니다.이 "백도어"는 SBF에 대한 기소 사건에서 중요한 역할을 했으며, 그는 사기 혐의로 뉴욕 연방 법원에서 재판을 받고 있으며, 이번 주에 심리가 시작되었습니다. 전 FTX 책임자는 모든 혐의에 대해 무죄를 주장하고 있습니다.검찰은 SBF가 FTX 고객의 자금을 훔치기 위해 비밀리에 "특별 기능"을 프로그래밍하라고 지시했다고 주장하며, 여기에는 Alameda가 FTX의 방대한 자금 풀을 처리할 수 있는 능력을 부여하는 것이 포함되어 있습니다. 법원 문서에 따르면, FTX의 코드에는 Alameda가 FTX에서 최대 650억 달러의 부채를 가질 수 있도록 허용하는 코드 한 줄이 숨겨져 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph는 암호화 대출 회사 Celsius Network가 10월 2일에 열린 재구성 계획 승인 요청 청문회에서 법원에 고객에게 연말까지 상환을 시작할 계획이라고 밝혔다.Celsius의 법률 고문 Christopher Koenig은 개회사에서 "NewCo"라는 이름의 새로운 회사가 소송 절차에서 4.5억 달러의 시드 자금을 확보할 것이라고 말했다. 또한, 9월 29일의 문서에 따르면, Celsius는 203억 달러의 비트코인과 이더리움 및 새로운 회사의 주식을 사용하여 일부 채권자에게 상환할 계획이다.이 사건을 주재하는 판사는 Celsius의 재구성 계획을 승인할지 여부를 고려하고 있다. 이 계획은 또한 안전 규제 기관의 승인을 받아야 한다. 보도에 따르면, 재구성 계획은 대부분의 채권자의 지지를 얻고 통과되었지만 여전히 일부 채권자의 반대에 직면해 있다.

ChainCatcher 메시지, 싱가포르 암호화폐 회사 BIGG Digital Assets는 자사의 암호화폐 거래 플랫폼 Netcoins가 9월 17일 사이버 공격을 받았다고 발표했습니다. 내부 제어 시스템은 Netcoins의 핫 월렛에서 의심스러운 활동을 감지하여 사전 설정된 암호화폐 인출 시도를 차단하고 즉시 직원에게 알렸습니다. 내부 조사 결과, 악의적인 행위자가 Netcoins 네트워크에 접근한 것으로 확인되었으며, Netcoins는 무단 사용자를 삭제하고 네트워크 보안을 강화하는 조치를 취했습니다.현재 이 취약점은 해결되었으며, 고객 자금이나 암호 자산은 피해를 입지 않았습니다. 악의적인 행위자가 인출한 코인은 Netcoins의 운영 유통량에서만 발생했으며, 가치는 약 343,000 캐나다 달러(약 25.4만 달러)로 추정됩니다. 악의적인 행위자는 사건 발생 동안 고객 개인 정보를 무단으로 삭제했으며, 이에 대한 조사가 진행 중입니다. 예방 조치로 Netcoins는 모든 고객 비밀번호를 강제로 초기화하고, 사건 발생 후 모든 사용자에게 새로운 자격 증명을 설정하도록 요구했습니다. Netcoins는 제3자 네트워크 보안 전문가의 도움을 받아 사건의 원인과 범위를 조사하고 있으며, 법 집행 기관에 통보했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 바이낸스 CEO 자오창펑은 소셜 미디어에 최근 커뮤니티에서 많은 부정적인 뉴스나 루머를 보았다고 언급했습니다. 예를 들어, 은행 파산, 소송, 법정 화폐 채널 폐쇄, 제품 종료, 직원 이탈, 시장 퇴출 등이 있습니다.바이낸스는 유동성 문제를 겪고 있지 않으며, 모든 입출금이 적절하게 처리되고 있고, 모든 고객 자금은 안전하며 100% 보장됩니다.동시에 바이낸스에서는 많은 긍정적인 일들도 일어나고 있습니다. 예를 들어, 소송에서 승소하고, 은행 파산을 처리하며 예금을 기록하고, 새로운 법정 화폐 채널을 개설하고, 기존 제품의 퇴출과 새로운 제품의 출시, 새로운 직원, 새로운 시장 등이 있습니다. 바이낸스의 창립 팀의 이직률은 세계에서 동등한 규모의 기술 스타트업 중 가장 낮을 수 있습니다. 바이낸스는 암호 생태계 구축에 전념할 것입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, FTX 현 CEO John J. Ray III가 대표하는 FTX 채권자가 제출한 문서에 따르면, Alameda Research는 FTX 창립자 Sam Bankman-Fried(SBF)에게 9억 달러 이상을 이체했으며, 이에는 1550만 달러의 현금 이체와 이전 Alameda Research CEO Caroline Ellison에게 350만 달러의 이체가 포함됩니다.또한, FTX 고객 자금 중 250만 달러가 Alameda Research의 전 공동 CEO Sam Trabucco를 위해 요트를 구매하는 데 사용되었습니다. 그 정확한 위치는 아직 알려지지 않았습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 법무부는 FTX 창립자 Sam Bankman-Fried(SBF)에 대한 업데이트된 기소장을 발표하며, SBF가 FTX 고객 자금을 유용하고 2022년 미국 중간 선거 이전에 민주당과 공화당에 1억 달러 이상의 정치 캠페인 기부금을 제공했다고 주장했습니다.문서에 따르면, 사라암은 가족에게 이러한 기부금의 목적이 "반암호화 민주당원을 걸러내고 암호화 지지 민주당원과 반암호화 공화당원을 걸러내고 암호화 지지 공화당원으로 교환하기 위함"이라고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinsPaid는 7월 22일 네트워크 공격으로 서비스가 중단된 후 거래 처리를 다시 시작했습니다. 회사는 북한 해커 조직인 Lazarus Group이 이번 공격을 계획한 것으로 의심하고 있다고 밝혔습니다. 또한 고객 자금의 안전은 보장되지만 회사 수익에는 영향을 받았다고 전했습니다.이전에 Lazarus의 공격을 받은 프로젝트로는 소니(8100만 달러), Axie Infinity(6.25억 달러), Horizon Bridge(1억 달러), Atomic Wallet(1억 달러) 및 Alphapo(6000만 달러)가 있습니다.몇 주 내에 CoinsPaid는 모든 Lazarus 피해자와 함께 원탁 회의를 조직하여 향후 이러한 공격을 최소화하고 방지하기 위한 새로운 이니셔티브를 발표할 예정입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그 통신은 싱가포르 금융 관리국(MAS)이 암호화폐 거래 플랫폼에 고객 자산을 연말까지 신탁에 보관할 것을 요구했다고 보도했습니다. 또한, 싱가포르는 소액 투자자의 대출 및 스테이킹을 금지하는 제안을 추진할 예정입니다. 싱가포르 금감원은 성명에서 토큰 거래의 극히 높은 위험성과 투기적 성격을 고려할 때, 규제만으로는 소비자를 모든 손실로부터 보호할 수 없다고 밝혔습니다. 소액 투자자는 암호화폐 거래 시 극도로 주의해야 합니다.（출처 링크）