ChainCatcher 메시지에 따르면, 여유진 모니터링에 의해 FTX/Alameda가 6시간 전에 매월 정기적인 SOL 언스테이킹 작업을 수행하여 184,162개의 SOL(약 3,773만 달러)을 스테이킹에서 환매하고 이를 23개의 서로 다른 주소로 분배했습니다.2023년 11월 이후, 해당 주소는 총 462.9만 개의 SOL(약 5.55억 달러)을 환매하고 전송했으며, 평균 전송 가격은 120달러로 대부분 Coinbase 또는 Binance로 전송되었습니다.현재 FTX/Alameda 스테이킹 주소는 여전히 633.8만 개의 SOL을 보유하고 있으며, 이는 약 12.5억 달러의 가치입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 유증 모니터링의 온체인 데이터에 의해 FTX/Alameda는 3시간 전에 매월 한 번의 SOL 환매 작업을 완료하였으며, 스테이킹에서 182,421개의 SOL(약 3,235만 달러)을 환매하고 20개의 주소로 분배하였습니다. 지난해 11월 이후, 해당 스테이킹 주소는 총 444.5만 개의 SOL(약 5.1688억 달러)을 환매하고 전송하였으며, 전송 평균가는 개당 116.2 달러입니다.현재 FTX/Alameda의 스테이킹 주소에는 여전히 647만 개의 SOL(약 11.8억 달러)이 스테이킹 상태로 남아 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 워싱턴 포스트는 두 명의 전 암호화폐 거래소 FTX 고위 간부의 형기가 단축된 것으로 보인다고 보도했습니다. 미국 연방 교도소 관리국 웹사이트의 정보에 따르면, 라이언 살라메(Ryan Salame)는 10월부터 7년 반의 형기를 시작했으며, 현재 2031년 3월에 석방될 것으로 예상됩니다. 그리고 캐롤라인 엘리슨(Caroline Ellison)의 현재 예상 석방일은 2026년 7월로, 그녀의 초기 2년 형기보다 몇 개월이 줄어든 것입니다.FTX는 2022년에 파산을 신청했으며, 이는 재정 상태와 자매 거래 회사인 알라메다 리서치(Alameda Research)와의 관계에 대한 의문으로 인해 고객들이 신속하게 자금을 인출하게 되었고, 이는 은행의 뱅크런과 유사한 상황을 초래했습니다. 당국은 이후 FTX가 고객 자금을 개인 용도로 유용하고 알라메다 리서치에 대한 대출 및 기타 프로젝트를 상환하는 데 사용했다고 기소했습니다. 이 스캔들은 한때 세계에서 세 번째로 큰 암호화폐 거래소였던 FTX와 그 창립자 샘 뱅크먼-프리드(SBF)를 놀라운 수모에 빠뜨렸습니다. 살라메는 FTX 바하마 자회사의 전 공동 CEO로, 무면허 송금 사업을 운영한 혐의를 인정하며 선거 재정법을 위반했습니다. 엘리슨은 알라메다의 전 CEO로, 2022년 12월에 통신, 증권 및 상품 사기와 돈세탁 혐의를 인정했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 여유진 모니터링 결과 FTX/Alameda는 보유하고 있는 WLD 토큰 청산을 거의 완료했습니다. FTX/Alameda는 오늘과 반개월 전 5개의 BitGo 관리 지갑으로 총 2185.6만 개의 WLD(약 5877만 달러)를 이체했으며, 이는 기관 투자자에게 장외 거래(OTC)를 통해 판매된 것으로 의심됩니다.또한, 올해 8월부터 FTX는 매주 약 280.9만 개의 WLD를 바이낸스로 이체하고 있습니다. 현재 FTX/Alameda는 33.4만 개의 WLD(약 80만 달러)만 남아 있으며, 초기 투자로 확보한 2500만 개의 WLD는 98% 이상 청산되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 여유진 모니터링에 의해 FTX/Alameda가 5시간 전에 매월 정기적인 SOL 잠금 해제 작업을 완료하였으며, 181,232개의 SOL(약 4,146만 달러)을 스테이킹에서 상환하고 20개의 주소로 분배하였습니다.2023년 11월 이후, FTX/Alameda는 총 426.2만 개의 SOL을 상환하고 이전하였으며, 총 가치는 4.85억 달러로 평균 이전 가격은 113.6달러입니다. 현재 그들의 스테이킹 주소는 여전히 661.6만 개의 SOL(약 15억 달러)을 보유하고 있으며, 매월 약 17만 개의 청산 속도를 기준으로 할 때, 전체 청산을 완료하는 데 약 3년이 더 걸릴 것으로 예상됩니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Onchain Lens 모니터링 결과 Alameda Research 관련 주소가 몇 분 전에 336만 개의 FTT를 바이낸스로 전송했으며, 이는 약 1100만 달러에 해당합니다.그 중 100만 개는 의심되는 Mirana Ventures 소속의 바이낸스 충전 주소로 전송되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Onchain Lens 모니터링 결과 Alameda Research 관련 주소가 몇 분 전에 336만 개의 FTT를 Binance로 전송했으며, 이는 약 1100만 달러에 해당합니다. 그 중 100만 개는 Mirana Ventures 소속으로 추정되는 Binance 입금 주소로 전송되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, EmberCN 모니터링 결과 Mantle(구 BitDAO)가 Mirana Ventures를 통해 OTC 방식으로 FTX/Alameda의 1억 개 BIT를 다시 매입할 가능성이 있습니다.그들은 2일 전에 FTX/Alameda에 3873만 개의 달러 스테이블코인을 전송한 후, FTX/Alameda 주소에서 1.05억 개의 BIT를 받았습니다. OTC 가격은 0.367 달러일 가능성이 있습니다. 현재 MNT(구 BIT) 가격은 1.03 달러입니다.ByBit와 FTX는 2021년 11월 초에 서로 플랫폼 코인을 교환했습니다: ByBit는 1억 개 BIT를 FTX에 336만 개 FTT로 교환했으며, 양측은 3년 내에 판매하지 않기로 약속했습니다. 현재 이 336.2만 개 FTT(918만 달러)는 Mantle 주소 내에 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, PeckShield 모니터링 결과 FTX / Alameda Research가 약 2800만 개의 BIT(약 3000만 달러 가치)를 Mirana Ventures로 전송하고, 210만 개의 WLD(약 700만 달러 가치)를 0xc3844...0B6d로 전송하며, 914만 개의 POL(약 660만 달러 가치)을 Wintermute에게 전송했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Arkham 데이터에 의하면, 미국 정부 주소가 지난 4시간 동안 일부 FTX/Alameda 압류 자금을 두 개의 새로운 지갑으로 이전했습니다. 여기에는: 5024 ETH(약 1817만 달러), 1358만 BUSD, 548.9억 SHIB(약 155만 달러) 및 AERGO, POWR, AXS, YFI, WBTC, NMR, COMP, SRM 및 RLC가 포함됩니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 파이쉴드 모니터링 결과 Alameda가 약 500만 개의 WLD(약 1600만 달러 가치)를 주소 0xd9C4...8f92와 0xEF90...27f7로 전송했으며, 100만 개의 POL(약 62.3만 달러 가치)을 Wintermute로 전송했습니다.

ChainCatcher 메시지, Kaiko는 X에 게시하여 약 2년 후 "Alameda Gap"이 드디어 사라졌다고 전했습니다. FTX와 그 자매 회사 Alameda의 파산 후 남겨진 유동성 격차가 미국 거래소에서 메워졌습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Arkham 모니터링에 의하면 Alameda Research: FTX 파산 재산이 22:21에 Polygon 다중 서명 계약에서 1,563.9만 개의 POL을 수령했으며, 이는 약 581만 달러의 가치입니다.파산한 Alameda Research는 Polygon의 투자자 중 하나입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 체인 분석가 유진이 모니터링한 결과, FTX/Alameda의 SOL 스테이킹 주소가 어제 17.98만 SOL(3,921만 달러)을 스테이킹에서 인출한 후 2시간 전에 이 SOL을 20개의 주소로 전송했습니다.이 SOL의 대부분은 Coinbase와 바이낸스로 유입될 것으로 보입니다. 현재 FTX/Alameda의 SOL 스테이킹 주소에는 676.4만 SOL(142.8억 달러)이 스테이킹 중입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그 통신은 전 Alameda Research 공동 CEO인 Sam Trabucco가 요트를 포함한 일련의 자산을 FTX 채권자에게 양도하기로 합의했다고 보도했습니다.Trabucco는 2022년 3월에 251만 달러에 이 53피트 길이의 배를 구입했으며, 몇 달 후 Alameda를 떠났습니다. 11월 10일 법원 문서에 따르면, Trabucco는 2021년에 총 870만 달러에 구입한 샌프란시스코의 두 아파트에 대한 법적 소유권을 포기하기로 합의했습니다.문서에 따르면, 그는 또한 FTX에 제기된 약 7000만 달러의 청구권을 채권자에게 양도하기로 합의했으며, 이 청구는 철회될 것입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, 파산한 암호화폐 거래소 FTX의 거래 자회사 Alameda Research가 Waves 및 그 자회사 창립자인 Aleksandr Ivanov를 상대로 최소 9000만 달러를 회수하기 위해 소송을 제기했습니다. Alameda는 일요일에 제출한 문서에서 Alameda와 FTX 파산 사건에서 채무자가 소유한 9000만 달러의 자산 이전을 요청하며, Alameda가 이전에 이러한 자산을 Waves에서 운영되는 유동성 플랫폼 Vires.Finance에 보관했다고 덧붙였습니다.문서에 따르면, 2022년 3월, Alameda는 Vires에 약 8000만 달러의 USDT와 USDC를 입금했으며, 이 자금은 약 9000만 달러의 USDN으로 환전된 것으로 알려졌습니다. Vires 사용자들은 Waves 블록체인을 통해 자산을 Vires에 입금하여 보상이나 이자를 받을 수 있으며, Vires DAO의 거버넌스 권한을 얻도록 권장받았습니다. Alameda는 "Ivanov가 Waves와 Vires를 대출자와 다른 사용자들이 막대한 수익을 올릴 기회로 홍보했지만, Ivanov는 비밀리에 일련의 거래를 계획하여 WAVES의 가치를 인위적으로 상승시키고 Vires에서 자금을 빼냈다"고 밝혔습니다. Alameda는 채무자가 "동결된 자산의 관리권을 여러 차례 회복하려고 시도했다"고 지적하며, Ivanov가 "2023년 1월 채무자와의 통화에 참여하기로 동의했다"고 언급했습니다. 그러나 문서에 따르면, Ivanov는 이후 채무자의 모든 다른 노력에 대해 무시해왔습니다.지난 며칠 동안, FTX 파산 자산 관리자는 채권자의 자금을 회수하기 위해 다양한 실체를 상대로 20건 이상의 소송을 제기했습니다.

ChainCatcher 메시지, FTX 채권자 Sunil이 X 플랫폼에서 FTX가 Alameda가 보유한 Huobi 및 Poloniex 계좌에서 2700만 달러를 회수하기 위해 소송을 제기했다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CryptoSlate의 보도에 의하면, 11월 8일의 문서에 따라 파산한 FTX가 자매 회사 Alameda Research와 관련된 Crypto.com 계좌에서 최소 1100만 달러를 회수하기 위해 소송을 제기했습니다.FTX는 파산 신청 전에 Alameda가 Crypto.com에 Ka Yu Tin(또는 Nicole Tin)이라는 이름으로 계좌를 등록했다고 주장했습니다. 이 회사에 따르면, 이러한 관행은 Alameda에서 흔히 발생하며, 이 회사는 종종 페이퍼 컴퍼니나 직원의 이름으로 계좌를 개설하여 거래 활동을 숨깁니다. 그러나 FTX는 Alameda가 해당 계좌에 자금을 제공하고 계좌를 통제하고 있다고 주장했습니다.보도에 따르면, Alameda가 파산을 선언한 후 Crypto.com은 해당 계좌를 잠금 처리하고 FTX 관리자가 자금에 접근할 수 있는 요청을 거부했습니다. FTX는 여러 차례 시도했음에도 불구하고 거부당했다고 합니다. FTX는 Crypto.com이 계좌 소유자의 이름과 자금을 회수하려는 사람의 이름이 일치하지 않는다는 이유로 거부했다고 주장했습니다. FTX는 사건의 복잡성을 Crypto.com에 설명하고 법원에서 승인된 문서를 제공했지만, 보도에 따르면 Crypto.com은 여전히 응답하지 않았습니다.FTX 관리자는 현재 Crypto.com 모회사인 Foris MT와 Iron Block의 관련 회사가 제기한 청구를 이용하려고 하고 있습니다. 이들 회사는 FTX에 대해 1840만 달러와 237,800 달러의 청구를 제기했으며, 이 자금은 거래소가 파산하기 전 FTX.com 계좌에 보관되어 있었습니다.이에 따라 FTX는 거래소가 보유한 Alameda 자산이 해제될 때까지 Crypto.com의 청구 처리를 연기할 것을 요구하고 있습니다. FTX는 또한 자산, 법적 비용 및 기타 구제 조치를 회수할 것을 요청하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph는 Alameda Research의 전 CEO Caroline Ellison이 현지 시간으로 11월 7일에 감옥에 수감될 것으로 예상하고 있으며, 그녀의 범죄는 암호화폐 거래소 FTX의 범죄 활동에 참여한 것입니다.이 글이 발표될 당시, 미국 연방 교도소국(BOP) 웹사이트는 Ellison이 구금되지 않았다고 밝혔지만, 그녀의 수감자 번호와 나이, 인종 및 성별을 제공했습니다. 9월 24일, 미국 뉴욕 남부 지방법원 판사 Lewis Kaplan은 Ellison에게 2년의 징역형을 선고했으며, 그녀는 11월 7일에 자수할 것으로 예상됩니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, OKLink 모니터링 데이터에 의하면, 1분 전, 532개의 ETH(가치 1,493,560 달러)가 Kraken에서 Alameda Research로 전송되었습니다.