ChainCatcher 메시지에 따르면, 《联合早报》 보도에 의하면, 싱가포르 내무부 차관인 손설령은 지난해 사기에 관련된 총 손실 금액 중 암호화폐 사기가 4분의 1을 차지했다고 밝혔다. 지난해 가장 큰 금액이 걸린 사기 사건에서 피해자는 가짜 회의 링크를 클릭한 후 컴퓨터에 악성 코드를 다운로드하고 실행하여 약 1억 2500만 싱가포르 달러를 잃었다.손설령은 악성 소프트웨어 외에도 사기꾼들이 가짜 웹페이지를 설계하거나 피싱 링크를 발송하거나 "펌프 앤 덤프" 수법을 사용하여 밈코인(Memecoin) 가격을 부풀린 후 급락시키는 경우도 있다고 말했다. "우리가 대중에게 드리는 조언은 암호화폐에서 멀리하는 것입니다. '타격'을 입을 위험이 매우 높으며, 사기의 피해자가 될 경우 한 푼도 되찾을 가능성이 희박합니다."

ChainCatcher 메시지, SafeMoon 최고 기술 책임자 토마스 스미스(Thomas Smith)가 2억 달러 암호화폐 사기 사건에 대한 혐의를 인정했습니다.2월 20일 브루클린 연방 법원에 제출된 문서에 따르면, SafeMoon 기술 CEO 토마스 스미스(Thomas Smith)는 지방 법원 판사 셰릴 폴락(Cheryl Pollak) 앞에서 이전의 무죄 항변을 철회하고 증권 사기 공모 및 전신 사기 공모에 대해 유죄를 인정했습니다.폴락 판사는 스미스 사건을 담당하는 미국 지방법원 판사 에릭 코미티(Eric Komitee)에게 새로운 요청을 수용할 것을 권장했습니다.전신 사기 공모는 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있으며, 증권 사기 공모는 최대 25년의 징역형에 처해질 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt는 영국 경찰이 75세의 애버딘셔 은퇴자에게 암호화폐 사기를 저지른 혐의로 두 명의 남성을 체포하고 기소했다고 보도했습니다. 피해자는 6자리 수의 손실을 입었습니다.이 사건은 2024년 7월에 신고된 것으로 알려졌습니다. 스코틀랜드 경찰 북동부 지부는 웨스트 미들랜즈 경찰 및 남요크셔 경찰과 협력하여 각각 코번트리에서 54세 남성을, 메크슬버러에서 36세 남성을 체포하였으며, 두 사람은 당일 기소되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CNBC 보도에 의하면, 블록체인 연구 회사 Chainalysis는 보고서에서 네트워크 범죄자들이 인공지능 수단을 활용하고 더욱 조직화됨에 따라 "살아있는 돼지" 사기가 급증하고 있으며, 지난해 암호화폐 사기 수익이 역사적인 최고치를 기록할 것으로 추정된다고 경고했습니다.그들의 초기 추정에 따르면, 2024년에는 사기와 관련된 암호화 지갑이 99억 달러의 암호화폐를 수신했습니다. 이 회사는 Chainalysis가 더 많은 사기 지갑을 발견함에 따라 2024년의 수치가 기록적인 124억 달러로 증가할 것이라고 예측하고 있습니다. 사기 수익 상승의 주요 원인은 "살아있는 돼지" 사기의 유행입니다.또한, 사기꾼들은 더 작은 금액으로 더 많은 피해자를 목표로 하는 경향이 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 상품 선물 거래 위원회 (CFTC)는 미국 연방 법원이 불법 암호화폐 투자 플랫폼 EmpiresX의 브라질 창립자에게 1억 3천만 달러 이상의 벌금과 배상을 명령했다고 발표했습니다.2월 4일, 미국 플로리다 남부 지방법원 판사 Cecilia Altonaga는 EmpiresX 창립자 Emerson Pires, Flavio Goncalves 및 그 파트너 Joshua Nicholas에게 영구 금지 명령, 경제적 처벌 및 기타 법적 조치를 시행했습니다.법원 문서에 따르면, Empires Consulting은 투자자에게 높은 수익을 허위로 약속하는 사기성 투자 계획 EmpiresX를 운영했습니다. Pires와 Goncalves는 허위 암호화폐 광고를 통해 피해자로부터 최소 4천만 달러를 획득한 혐의를 받고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph가 보도한 바에 따르면 베트남 하노이 경찰청은 300명의 잠재적 피해자가 정교하게 설계된 암호화폐 사기에 투자하는 것을 차단했습니다. 이 사기는 약 100개 기업과 400명의 개인으로부터 300억 동(약 117만 달러)을 사취했습니다.하노이 경찰은 베트남 시민을 대상으로 한 불법적이고 사기적인 암호화폐 투자 계획을 기획한 Million Smiles 회사와 관련된 인물을 체포한 것으로 알려졌습니다. 이 회사는 내부 암호화폐 QFS(양자 금융 시스템)를 홍보하며, 속임수 광고를 사용해 이를 조상 보물 및 정신적 주장과 연결지었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 메릴랜드 고지의 남성 리차드 찰스 아펠바움 III가 암호화폐를 통해 수백만 달러를 세탁한 혐의로 3년의 징역형을 선고받고 230만 달러를 반환하라는 명령을 받았습니다.40세의 아펠바움은 다른 사람들과 공모하여 Coins2trade를 통해 비즈니스 이메일 유출(BEC) 및 사랑 사기 계획의 수익을 암호화폐로 전환했습니다. 그는 자칭 암호화폐 주요 인물 "E.S."의 모집 아래에서 사기 기업 및 개인 계좌를 개설하는 교육을 받았으며, 이러한 계좌와 암호화폐의 연관성을 숨겼습니다. 36명 이상의 피해자가 사기를 당했으며, 아펠바움은 350만 달러를 세탁했습니다. 그는 자금 출처를 숨기기 위해 자금을 다른 계좌로 전환했습니다. 연방수사국(FBI)이 주도한 조사에서 총 830만 달러의 34건 전신 송금이 사기와 관련이 있음을 발견했습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 연방 수사국(FBI)은 8월부터 500만 달러에 달하는 암호화폐 피싱 사기를 조사하고 있으며, 이 사기는 사기성 투자 계획을 통해 71명의 피해자를 겨냥했습니다. 법원 문서에 따르면, 사기범들은 가짜 소셜 미디어 프로필을 사용하여 개인을 Bitkanant라는 사기 거래 플랫폼으로 유인했습니다.8월에 노스캐롤라이나주 연방 검사관이 수색 영장을 집행하여 499만 달러 이상의 관리되지 않는 USDT 지갑을 압수하였고, 이로 인해 조사가 시작되었습니다. 이 자금은 현재 미국 법무부에 의해 보관되고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Bitcoin.com의 보도에 의하면, 인도 집행국은 온라인 게임 애플리케이션 Fiewin과 관련된 4800만 달러 규모의 대규모 사기 사건을 폭로했습니다. 이 사기 사건은 중국 시민과 관련이 있습니다.심층 조사 결과, 이 개인들과 관련된 계좌에서 약 300만 달러가 동결되었습니다. 이 사기는 빠른 수익을 약속하는 계획으로 사용자를 유인했지만, 자금 인출을 차단했습니다. 조사에는 바이낸스의 협조도 포함되어 있으며, 중국으로의 복잡한 암호화폐 이전이 드러났습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt는 한국 금융 규제 기관이 400만 달러(약 50억 원)를 초과하는 암호화폐 사기 사건에 대해 종신형 처벌을 시행하겠다고 강력히 경고했다고 보도했습니다. 이 경고는 2024년 7월 한국의 《가상 자산 사용자 보호법》이 제정된 후에 발행되었으며, 이 법안은 암호화폐 범죄를 방지하기 위해 마련된 것으로, 일부는 Terra/Luna 창립자 Do Kwon 사건과 FTX 거래소 붕괴에서 영감을 받았습니다.또한, 새로운 법은 불법 이익의 3배에서 5배에 해당하는 벌금 부과와 최대 1년의 징역형을 포함한 다른 처벌 조치도 규정하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt 보도에 의하면, 미국 TV계의 전설적인 인물이자 전 《심야 쇼》 진행자인 데이비드 레터맨(David Letterman)이 맨해튼 연방 법원에 나타나 암호화폐 사기 사건의 배심원 선발에 참여했습니다. ABC 뉴스에 따르면, 레터맨은 잠재적인 배심원으로서 표준 질문 과정에 참여했습니다. 질문 과정에서 레터맨은 자신의 상징적인 유머 감각을 발휘하며 자신이 코네티컷주 "하트포드"에 거주한다고 말한 후, 이는 단지 농담이라고 밝혔습니다. 그는 현재 넷플릭스에서 일하고 있다고도 밝혔습니다. P. 케빈 카스텔 판사가 레터맨이 배심원으로 선정될 확률이 50%라고 언급했지만, 결국 검찰은 이유를 설명할 필요 없이 배심원 제외권을 행사하여 그를 제외했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 이전 Heartland Tri-State 은행 CEO인 Shan Hanes가 4700만 달러 암호화폐 사기 사건으로 293개월의 연방 감옥형을 선고받았습니다. 법원 문서에 따르면, Hanes는 2023년 5월부터 7월 사이에 11회의 무단 전신 송금을 실행하여 은행의 4710만 달러 자금을 암호화폐 지갑으로 이체했으며, 이 자금은 일명 '돼지 잡기' 사기와 관련이 있습니다. 이 사기는 결국 Heartland Tri-State Bank의 파산으로 이어졌습니다.

ChainCatcher 메시지, 홍콩 경찰은 최근 암호화폐 사기 사건에서 사용된 위조지폐의 수가 급증했다고 밝혔습니다. 1월부터 4월 사이 당국은 총 3396장의 위조지폐를 압수했으며, 그 가치는 약 32만 달러에 달합니다.3건의 암호화폐와 관련된 중대한 사건에서 총 1693장의 "훈련지폐"와 347장의 저품질 위조지폐가 압수되었습니다. 이 훈련지폐는 주로 은행 직원 교육에 사용되며, 홍콩 달러 1000원 지폐와 유사하지만 방지 기능이 부족하고, 중국어로 "훈련지폐"라는 문구가 적혀 있습니다.사기꾼들은 가짜 상점을 열거나 대면 거래를 주선하여 암호화폐를 현금으로 교환하는 서비스를 제공하며, 이러한 위조지폐를 이용해 사기를 칩니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 남화조보의 보도에 따르면, 홍콩 경찰의 보고서에 따르면 2022년 홍콩에서 총 2,336건의 암호화폐 관련 사기가 기록되었으며, 이는 2021년의 1,397건에 비해 67% 증가한 수치입니다. 이러한 사건에 관련된 자금은 약 170억 홍콩 달러(약 2.166억 달러)로, 전년 대비 106% 증가했습니다.（출처 링크）