ChainCatcher 메시지에 따르면, 5Money와 Storible은 2022년 1월부터 2024년 10월까지 전 세계 1,544개의 암호화 프로젝트를 조사했습니다. 데이터에 따르면, 미국은 암호화 사기의 비율이 43%에 달하며, 중국과 영국은 각각 8%와 7%를 차지합니다.실패한 프로젝트 수에서도 미국이 33%로 1위를 차지합니다. 중국(7.63%), 영국(7.22%), 한국과 싱가포르의 실패한 프로젝트 수 또한 6%를 초과하며 조사 결과에서 상위에 랭크되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면, 미국 유타주 연방 판사 Ann Marie McIff Allen은 Green United의 홍보자 Kristoffer Krohn이 9월 23일 판결에 대한 항소 요청을 기각했습니다. 해당 판결은 미국 증권 거래 위원회(SEC)가 Green United LLC를 상대로 소송을 제기할 수 있도록 허용하는 것이었습니다. 판사는 Krohn이 항소 이유를 제공하지 않았다고 밝혔습니다.소송 기각에 대한 논의에서, Krohn은 SEC가 Green United가 제공한 Green Boxes가 투자 계약임을 증명하지 못했다고 주장했습니다. 그는 규제 기관이 불만에서 그렇게 주장했다고 덧붙였습니다. 또한 그는 SEC가 증권 정의의 Howey 테스트 요소를 혼동했다고 주장했습니다. 그러나 판사 Allen은 Krohn의 주장이 잘못되었다고 말하며, 그가 두 가지 다른 정의에서 용어를 잘라내어 사용했다고 비난했습니다. 또한 "그가 설명한 정의를 채택한 법원이 있다는 것을 증명할 법적 지원을 제공하지 않았다"고 지적했습니다.2023년, SEC는 Green United의 고위 경영진이 2018년 4월부터 2022년 12월까지 Green Boxes 및 Green Boxes 투자 제품을 판매하여 투자자로부터 1800만 달러를 사취한 사기성 암호화폐 채굴 계획을 운영했다고 고발했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Protos는 Omegapro 암호화폐 피라미드 사기의 피해자들이 여러 유명 축구 선수들을 상대로 소송을 제기했다고 보도했습니다. 이들은 해당 프로젝트의 홍보 활동에 참여한 혐의를 받고 있으며, 관련 선수로는 Vinicius Jr., Ronaldhino, Luis Figo 등이 포함됩니다.Omegapro는 두바이에 본사를 둔 암호 투자 회사로, 투자자들에게 14개월 내에 최대 300%의 놀라운 수익을 약속했습니다. 마케팅 전략과 유명인 보증을 통해 이 회사는 거의 300만 고객을 유치하고 400억 달러를 모금했습니다. 그러나 프랑스, 벨기에, 스페인, 페루 등 여러 나라에서 Omegapro에 대한 사기 경고를 발령했으며, 스페인 증권 시장 위원회는 이를 불투명한 금융 기업 목록에 올렸습니다.명확한 경고에도 불구하고 약 20명의 현역 및 은퇴 축구 선수들이 여전히 이 프로젝트의 홍보 활동에 참여하고 있으며, 여기에는 카카(Kaká), 푸욜(Carles Puyol), 카를로스(Roberto Carlos), 에로(Fernando Hierro)도 포함됩니다. 변호사이자 조사관인 라르스 올로프슨(Lars Olofsson)은 Omegapro 활동에 참여한 모든 축구 선수들이 런던에서 기소될 것이라고 밝혔습니다.또한 스페인에서도 이 선수들을 고소할 계획이지만, 현재 소송이 현지 법원에서 성립될 수 있을지는 불확실합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 필리핀 국가 경찰(PNP)은 파라냐케 시에서의 급습 작전 중 99명의 암호화폐 및 연애 사기에 연루된 혐의자들을 체포했습니다. 이 등록되지 않은 회사는 외국인 및 현지 직원들에게 부정한 일을 강요했습니다.조사 결과, 이 회사는 고객 서비스 대표가 부유한 모델 등의 역할을 가장하여 피해자들을 속여 조작된 암호화폐 거래 플랫폼에 투자하도록 유도한 것으로 나타났습니다. 이는 명백한 사기 의도를 가지고 있습니다.경찰은 64명의 외국인과 32명의 필리핀 직원이 사기에서 고객 서비스 대표로 활동한 혐의를 발견했습니다. 주요 인물로는 회사 관리자 남산, 소유자 수더투, 그리고 감독 위건빈이 포함됩니다. 관련자들은 2012년 사이버 범죄 예방법 및 필리핀 증권 규정에 대한 혐의를 받을 것입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph는 미국 플로리다주 검찰청이 성명을 발표하여 CluCoin 창립자 Austin Michael Taylor가 8월 15일 전신 사기죄를 인정했다고 보도했습니다. 그는 투자자들이 제공한 CluCoin (CLU) 프로젝트 자금을 자주 자신의 온라인 도박 습관을 위해 사용했습니다. 연방 수사국(FBI)은 그들의 NFT를 통해 "확인된 피해자"에게 프로그램 보상 통지를 제공할 예정이며, 이는 법 집행 기관이 NFT를 사용하여 피해자와 연결하겠다고 공개적으로 밝힌 첫 번째 사례입니다. 미국 연방 검찰청은 또한 사기 계획의 피해자로 간주되는 모든 사람이 FBI에 관련 정보를 제공할 것을 요청했습니다.이전 소식에 따르면, Austin Michael Taylor는 8월 15일 전신 사기죄를 인정했으며, 2022년 5월부터 12월 사이에 총 114만 달러의 투자자 자금을 다양한 암호화 거래소의 자신의 계좌로 이체한 후, 이 자금을 온라인 카지노로 다시 이체했습니다.

ChainCatcher 메시지미국 캔자스주 한 은행의 전 CEO가 대규모 자금을 횡령하여 암호화폐 사기에 연루된 혐의로 293개월(약 24년 5개월) 징역형을 선고받았습니다. 법원 문서에 따르면, 53세의 Shan Hanes는 은행 고위 임원이 공금을 횡령한 죄를 인정했습니다. Hanes는 Heartland Tri-State Bank의 CEO로 재직하는 동안 2023년 5월부터 7월 사이에 총 4710만 달러의 전신 송금을 11건 진행하여 자금을 암호화폐 지갑으로 이체하고, 이른바 "살아있는 돼지" 사기에 연루되었습니다.이 자금은 결국 신원이 불명확한 제3자가 관리하는 여러 암호화폐 계좌로 흘러갔습니다. 해당 은행은 연방예금보험공사(FDIC)의 보호를 받고 있었기 때문에, FDIC는 4710만 달러의 손실을 부담하게 되었습니다.Hanes의 사기 행위로 인해 Heartland Tri-State Bank가 파산하고 투자자들이 900만 달러의 손실을 입었습니다. 미국 법무부는 Hanes의 행동이 은행과 투자자들을 배신했을 뿐만 아니라 금융 기관에 대한 사람들의 신뢰를 위협했다고 밝혔습니다. 이 사건은 연방수사국(FBI), FDIC 감사관실 등 여러 기관이 공동으로 조사하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 펑파이 뉴스 보도에 의하면, 후난성 창사시 중급 법원이 가상 화폐 "채굴"과 관련된 환경 자원 재판의 전형적인 사례를 발표했습니다.원고 로모와 피고 후난의 한 회사는 세 개의 계약을 체결하였으며, 계약에 따라 피고 회사는 로모에게 서버 5대를 제공하고 총 가격은 165만 위안으로 정했습니다. 피고 회사는 "채굴" 수익이 전 네트워크 평균 수준 이하가 되지 않도록 보장하며, 기술 문제로 인해 벌금이 발생할 경우 회사가 해당 손실을 부담하기로 약속했습니다. 계약 체결 후, 로모는 계약 요구에 따라 165만 위안을 피고 후난의 한 회사의 실제 소유자 판모에게 분할 지급했습니다. 그러나 판모 및 그의 회사는 로모에게 서버 장비 및 소프트웨어 시스템을 전혀 제공하지 않았고, 판모 및 그의 회사가 약속한 어떤 투자 수익도 얻지 못했습니다. 로모는 법원에 계약 해제를 요구하며 손해 배상을 청구했습니다.창사시 천신구 법원은 원피고 양측이 체결한 계약이 공서양속에 위배되어 무효라고 판단하였고, 피고 회사가 사건 외의 회사에 서버를 임대하는 데 6만 위안을 지출한 점을 고려하여, 양측이 사건 관련 계약의 무효에 대해 모두 과실이 있으므로 해당 손실은 양측이 각각 3만 위안씩 부담해야 한다고 결정했습니다. 피고 후난의 한 회사는 원고로부터 165만 위안을 수령하였으므로 원고에게 162만 위안을 반환해야 하며, 피고 판모는 그의 소속 후난의 한 회사가 부담한 지급 의무에 대해 연대 상환 책임을 집니다. 로모의 기타 소송 요청은 기각되었습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 위스콘신주 금융 기관부(DFI)는 암호화폐 및 기타 투자 사기를 방지하기 위해 공개적으로 접근 가능한 추적기를 출시했습니다. 이 소프트웨어는 소비자 불만을 기반으로 주요 위협 정보를 수집하고 대중에게 경고하여 "범죄자가 더 많은 투자자를 속이기 어렵게" 만듭니다.DFI는 최근 2022년 1월부터 2024년 6월까지의 피해자 보고서를 바탕으로 위스콘신 주민들이 금융 사기 및 암호화폐 사기로 인해 거의 355만 달러를 잃었다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 우크라이나 당국은 우크라이나, 몰도바, 카자흐스탄 및 EU 시민들을 속여 유리한 암호화폐 투자 약속을 한 사기 전화 센터를 운영한 범죄 조직을 적발했습니다.우크라이나 국가 경찰은 조직자로 의심되는 사람을 포함해 14명의 용의자를 체포하고, 12대의 고급 자동차, 136대의 컴퓨터 장비, 951개의 SIM 카드, 455개의 입문 패키지 및 대량의 현금을 압수했습니다. 각각 49세와 51세인 조지아 국적의 두 명이 이 계획을 주도하고, 사기 전화 센터를 운영하기 위해 추가로 12명을 모집한 혐의를 받고 있습니다.이 전화 센터는 증권 거래소 전문가를 사칭하여 심리적 전략을 사용해 피해자들을 암호화폐에 투자하도록 설득하고, 결국 그들의 자금을 범죄자의 전자 지갑과 은행 카드로 이전했습니다. 각 공범은 사기 계획 설계에서 직원 모집 및 수익 분배에 이르기까지 특정한 역할을 맡고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk는 Epoch Times의 최고 재무 책임자 Bill Guan이 6700만 달러 규모의 암호화 플랫폼 사기 사건에 연루되었다고 보도했습니다. 이 계획은 암호화폐를 할인된 가격으로 범죄 수익을 구매하고 이를 회사 계좌로 송금하여 Epoch Times가 보고한 연간 수익이 크게 증가하게 만든 것입니다.Bill Guan은 화요일 새벽 미국 법무부에 의해 기소되었습니다. 후자는 그가 암호화폐를 이용해 6700만 달러를 세탁하는 계획에 연루되었다고 주장하고 있습니다. Bill Guan은 공모 세탁 및 은행 사기 혐의에 직면해 있습니다. 미국 법무부의 기소장에 따르면, 세탁죄는 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있으며, 각 은행 사기죄는 최대 30년의 징역형에 처해질 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 뉴욕 동부 미국 검찰청은 Instagram 인플루언서 Jebara Igbara(또는 Jay Mazini)가 최소 800만 달러의 여러 사기 계획을 실행한 혐의로 미국 지방 판사 Frederic Block에 의해 84개월의 징역형을 선고받았다고 발표했습니다.전해진 바에 따르면, Jebara Igbara는 Halal-Capital LLC 회사를 통해 뉴욕 무슬림 미국 커뮤니티 구성원을 대상으로 사기를 저질렀으며, Instagram 및 기타 소셜 플랫폼에서 시가보다 높은 암호화폐 가격을 게시하고 수정된 전신 송금 영수증 이미지를 전송하여 송금이 이루어진 것처럼 암시했습니다. 그러나 그는 결코 송금을 하지 않았습니다.

ChainCatcher 메시지, 《파이낸셜 타임스》 보도에 따르면, 미국 소셜 미디어 거대 기업 Meta는 카타르 억만장자 Wissam al Mana에게 공개적으로 사과해야 했으며, 그의 이미지가 Facebook의 암호화 사기 광고에 사용된 후 추가 보호를 제공할 것을 약속했습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 캘리포니아 금융 보호 및 혁신부(DFPI)가 암호 사기 추적기를 발표했습니다. 이 추적기에는 소비자 불만을 기반으로 한 사기가 포함되어 있으며, 불만 제기자가 사기 또는 기만적 행위의 일부로 확인한 거래에서 발생한 손실을 설명합니다(DFPI는 아직 불만 제기자가 보고한 손실을 확인하지 않았습니다). DFPI는 대중에게 경고하고 보호하기 위해 이 목록을 지속적으로 업데이트할 것입니다.（출처 링크）

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면 유럽의 법 집행 기관이 세르비아, 독일, 사이프러스, 불가리아에 걸쳐 있는 암호화폐 사기 네트워크를 해체했습니다. 이 네트워크는 호출 센터를 통해 피해자에게 수천만 유로를 사취한 것으로 알려졌습니다.보도에 따르면, 유럽연합 형사 사법 협력청과 유로폴(European Union Agency for Criminal Justice Cooperation and Europol)이 2021년에 이 사건에 대한 조사를 시작한 후, 세르비아에서 14명, 독일에서 1명의 용의자를 각각 체포했습니다.공고에 따르면, 압수된 자산에는 150대의 컴퓨터, 3대의 자동차, 2세트의 고급 아파트, 100만 달러 가치의 암호화폐 및 5만 유로의 현금이 포함됩니다. 이 사건의 피해자는 독일, 스위스, 오스트리아, 호주 및 캐나다에 분포되어 있습니다. 법 집행 기관은 "현재 알려진 사기 금액이 '빙산의 일각'에 불과하다"고 밝혔습니다.불가리아 뉴스 매체 자유 유럽(Free Europe)은 소피아 시 검찰청 대변인의 말을 인용하여 이 사건이 암호화폐 대출 기관 Nexo에 대한 급습과는 아무런 관련이 없다고 전했습니다. (The Block)