ChainCatcher 메시지, 바이낸스는 "해커가 홍콩을 통해 암호화폐를 훔쳤다"는 주장에 대해 다음과 같이 응답했습니다: "현재 조사 결과 및 확보된 정보를 바탕으로, 해당 사용자의 장치에 악성 플러그인/소프트웨어가 설치되었을 가능성이 초기 의심되고 있습니다. 이로 인해 해당 사용자의 이메일, 구글 인증기, 바이낸스 계정 등 계정 정보가 연쇄적으로 해커에게 탈취되었습니다. 해커는 이를 바탕으로 해당 사용자의 일반적인 장치 및 IP 환경을 모방하여, 홍콩 발송 과정에서의 인증 단계를 성공적으로 통과하여 결국 자금이 도난당하게 되었습니다.설명할 점은, 사용자가 바이낸스 플랫폼에서 홍콩을 통해 결제할 때, 사용자의 결제 PIN 코드/지문 또는 얼굴 ID/인증기 앱/이메일을 인증해야 한다는 것입니다. 따라서 해당 사용자의 계좌 자산이 홍콩 기능을 통해 도난당한 이유는 위에서 언급한 개인 정보가 탈취되었기 때문입니다. 해당 사용자에게 이번 사건을 신고할 것을 강력히 권장하며, 바이낸스 보안 리스크 관리 팀은 우리가 보유한 모든 정보를 제공할 것이며, 사용자의 협조를 바탕으로 해당 장치에 대한 추가 조사를 진행하여 최종 원인을 함께 찾아낼 것입니다. 또한 모든 사용자에게 항상 경계를 유지하고, 보안 의식을 높이며, 반드시 안전하고 깨끗한 장치를 사용할 것을 권고합니다. 계정과 장치의 안전 위험을 예방하여 개인 자산의 안전을 보장해야 합니다."

ChainCatcher 메시지광명망 보도에 따르면, 합비의 정(程) 씨는 남자친구와 함께 손에 쥐고 있는 USDT를 팔아 인민폐로 바꾸려 했으며, 관련된 USDT는 27만 7천 개가 넘습니다.친구 손(孙) 씨와 거래를 완료한 후, 정 씨는 200만 원 이상의 현금이 다른 사람이 제공한 것이라며, 다른 계좌로 이체해야 거래가 완료된다고 들었습니다. 그러나 정 씨의 가상화폐는 이미 손 씨의 계좌로 이체되었고, 손 씨는 휴대폰에 바이러스가 감염되어 U 화폐가 사용 금지되었다고 주장했습니다. 그래서 손 씨는 경찰에 신고했고, 경찰도 현장에 도착했습니다.정 씨는 이것이 상대방 세 사람이 연합하여 그들에게 함정을 파놓은 것이라고 생각하고 있습니다. 합비시 공안국 신장 분국의 최신 상황에 따르면, 경찰은 이 사건을 사기죄로 수사 중이며, 정 씨는 이미 사건 접수 통지서를 받았습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt는 영국 경찰이 75세의 애버딘셔 은퇴자에게 암호화폐 사기를 저지른 혐의로 두 명의 남성을 체포하고 기소했다고 보도했습니다. 피해자는 6자리 수의 손실을 입었습니다.이 사건은 2024년 7월에 신고된 것으로 알려졌습니다. 스코틀랜드 경찰 북동부 지부는 웨스트 미들랜즈 경찰 및 남요크셔 경찰과 협력하여 각각 코번트리에서 54세 남성을, 메크슬버러에서 36세 남성을 체포하였으며, 두 사람은 당일 기소되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면, 호주 경찰은 최근 멜버른의 암호화폐 ATM과 수집 카드 상점을 대상으로 한 범죄 그룹을 적발하였으며, 총기, 자동차 키, 약물 압착기, 전동 공구 등 대량의 도난품과 수만 달러 가치의 포켓몬, 유희왕, 매직 카드 등의 수집 카드를 압수하였습니다.네 명의 남성이 범죄 활동과 관련하여 체포되었으며, 그 중 한 명은 14건의 절도 및 금지 총기 소지 등의 혐의로 5월 2일 법정에 출두할 예정입니다; 다른 한 명은 5건의 상업 절도 등의 혐의로 2월 21일 법정에 출두할 예정입니다. 나머지 두 명은 추가 조사를 기다리며 석방되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Solayer 핵심 개발자 Chaofan Shou가 소셜 플랫폼에 글을 올리며 "LIBRA 토큰의 시장 조성자/제작자가 Arunkumar Sugadevan 및 또 다른 인도 연쇄 철수 사기꾼과 직접 연결되어 있으며, KelsierVenture가 토큰 발행을 인도 회사에 아웃소싱했는지 의문을 제기했다. 시계열 분석을 통해 자금 흐름을 추적한 결과, LIBRA 토큰의 제작자가 MELANIA 및 ENRON 토큰의 내부자이며, OG.FUN 프로젝트 개발자이기도 하며, 1500만 달러 이상의 자금을 세탁한 것으로 확인되었다. 당신이 지구 어디에 있든, 나는 반드시 추적할 것이다. Kraken과 바이낸스가 관련 자금을 동결하는 데 협조해 주기를 바란다. 이미 경찰에 신고했으며, RUG는 RUG이다. 당신이 자금을 반환할지 여부와 관계없이."어제 Solayer 핵심 개발자 Chaofan Shou는 자신과 Solayer 엔지니어 @tonykebot이 LIBRA에서 200만 달러 이상 손실을 보았다고 밝혔으며, LIBRA 뒤에 있는 팀 KIP Protocol의 핵심 멤버 명단(웹사이트에서 확인 가능)을 게시하며 "두 해커와 한 여유로운 주말이 우리에게 무엇을 가져다줄지 보자"고 덧붙였다.오늘 KIP Protocol은 X에 글을 올리며 LIBRA 토큰의 발행과 시장 조성이 전적으로 KelsierVentures 및 해당 프로젝트의 발기인 Hayden Davis에 의해 책임지고 있다고 밝혔다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 국제 협력 노력에 따라 태국 푸켓의 법 집행 기관은 월요일에 암호화 랜섬웨어 공격에 연루된 러시아 시민 4명을 체포했습니다. 이 용의자들은 2023년 4월부터 2024년 10월 사이에 17개의 스위스 회사를 랜섬웨어로 공격한 8Base 조직의 구성원으로 추정됩니다.용의자들은 여러 유럽 회사의 네트워크를 해킹하고 데이터를 암호화한 후 암호화폐로 복호화 비용을 요구한 혐의를 받고 있습니다. Phobos 랜섬웨어는 일반적으로 강력한 사이버 보안 조치가 부족한 중소기업을 대상으로 합니다. 이러한 사건 외에도, 용의자들은 전 세계 약 1,000명의 피해자와 관련이 있으며, 약 1,600만 달러 상당의 비트코인이 도난당했습니다.8Base 조직은 암호화 랜섬웨어 생태계에서 중요한 참여자로 확인되었습니다. 용의자들은 현재 랜섬웨어 공격에 연루된 혐의에 대해 송환을 기다리고 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 저장성 동양시 공안국에서 발표한 공고: 우리 국은 후모, 가모 등 사람들이 "희상화폐"라는 가상화폐를 이용해 사기를 저지른 사건을 수사하고 있습니다. 현재 일부 피해자들이 제때 공안 기관에 신고하지 않았습니다. 모든 범죄 사실을 명확히 하고 국민의 이익을 보장하기 위해 관련 법률 규정에 따라 다음과 같이 공고합니다:신고 등록 시간 및 장소: 시간: 본 공고 발표일로부터 3개월 이내; 장소: 저장성 동양시 공안국 헝디안 분국(동양시 헝디안진 강빈서로 66호).공고 대상: 2022년 1월부터 2024년 12월까지 후모, 가모 등의 유인에 따라 "희상화폐" 가상화폐 프로젝트에 투자한 인원.등록에 필요한 자료: 1. 참여자의 신분증 사본 1부; 2. 위 플랫폼 투자 활동에 참여한 투자 증빙(프로젝트 투자 스크린샷, 은행 이체 내역, 제3자 결제 기록, TP 지갑 주소 등), 위챗 채팅 기록 등 관련 증거.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Bitcoin.com News는 태국 경찰이 중국 경찰과 공동으로 작전하여 한 고급 주택에서 사기 혐의를 받는 중국 국적 용의자 두 명을 체포했다고 보도했습니다. 작전 중에 250만 달러 상당의 USDT 스테이블코인과 11.4만 달러 이상의 기타 자산이 압수되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 태국 언론 Khaosod English는 태국 수사관들이 태국과 중국 경찰이 협력하여 두 명의 사기범을 체포하고 250만 달러 상당의 USDT를 압수했다고 보도했습니다.체포 작전은 2월 5일에 진행되었으며, 두 명의 용의자는 체포를 거부하고 휴대폰 데이터를 삭제하려고 시도했습니다. 용의자는 29세의 Ye Wanyou와 30세의 Li Weijie로, 한 고급 주택에서 체포되었습니다. 수사관들은 그곳에서 44,550달러 상당의 자산도 압수했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 대강망 보도에 의하면 최근 장시성 용풍현 공안국 형사경찰대가 시 공안국 형사경찰 지대와 협력하여 가상화폐 "전기 사기 점수"를 이용한 자금 세탁 범죄 조직을 성공적으로 적발했다.올해 1월 하순 이후, 범죄 용의자 양모용, 증모, 장모용은 폭리를 취하기 위해 "전기 사기 점수" 팀을 결성하고, 차례로 다른 사람들을 끌어들여 하부 조직을 발전시켰다. 양모용은 "종이**" 해외 채팅 소프트웨어를 사용하여 전기 사기범과 연락을 취하고, 증모와 장모용은 카드 농사를 찾는 일을 맡아 빌리거나 유인하는 방식으로 10개 이상의 은행 계좌를 수집하여 불법 자금을 수령하는 데 사용했다. 불법 자금이 입금된 후, 이를 가상화폐로 충전하여 최종적으로 자금 세탁의 목적을 달성했다. 1월 24일부터 2월 3일 사이에 이 범죄 조직은 총 10만 위안 이상을 이동시켰다.현재 양모용, 증모 등 6명이 공안 기관에 의해 법에 따라 형사 구금되었고, 온모파, 고모병 등 2명은 공안 기관에 의해 법에 따라 행정 처분을 받았다. 사건은 현재 추가 수사 중이다.

ChainCatcher 메시지, 한국 경찰은 최근 90명의 베트남 국적 용의자를 체포했다고 밝혔습니다. 이들은 암호화폐를 이용해 전국 여러 바와 클럽에서 마약을 판매한 혐의를 받고 있습니다. 경찰에 따르면, 이 용의자들은 커피와 비타민 포장으로 위장하여 마약을 밀반입하고, 여러 도시에서 베트남 운영 바와 클럽에서 유통을 진행했습니다.경찰은 초기 추정으로 이 범죄 조직이 밀반입한 마약의 가치는 10.4억 원(약 72.1만 달러)에 달하며, 그 중 약 7.1억 원(근 50만 달러)은 이미 판매에 성공했다고 밝혔습니다. 일부 용의자는 불법 체류자이며, 현재 18명의 용의자가 구금되어 있으며, 사건은 추가 조사가 진행 중입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 《포춘》 보도에 의하면, Ledger의 공동 창립자 David Balland와 그의 아내가 파리에서 납치되었으며, 범인들은 암호화폐로 몸값을 요구했습니다. 이 사건으로 10명이 체포되었습니다.파리 검찰청의 Laure Beccuau는 David Balland와 그의 아내가 화요일 새벽에 납치되었으며, 그들은 분리되어 다른 장소로 이송되었다고 밝혔습니다. 납치범은 Ledger의 또 다른 공동 창립자와 연락을 취해 암호화폐로 몸값을 지불할 것을 요구했으며, 그 중 일부는 이미 범인에게 지급되었습니다.프랑스 헌병 특수부대가 소집되어 납치범과 협상하였고, 이후 Balland의 위치를 추적했습니다. 경찰은 Balland를 성공적으로 구출하였고, 그의 아내는 몇 시간 후에 밴 안에 묶여 있는 상태로 발견되었습니다. 몸값 지불에 사용된 대부분의 암호화폐는 이미 추적되어 동결되고 압수되었습니다.Beccuau는 Balland가 손 부상으로 병원에 이송되었으며, 그의 아내는 신체적 상해는 없지만 트라우마로 인해 의료진의 보호를 받을 것이라고 전했습니다.

ChainCatcher 메시지, 형남 공안이 가상 화폐 도난 사건을 적발했습니다. 조사 결과 피해자 펑 씨는 소셜 플랫폼을 통해 가상 화폐 거래 경로를 찾았고, 가상 화폐를 구매한 후 상대방과 대면 현금 거래를 할 때 범죄 조직에 의해 핀홀 카메라로 계좌 로그인 인증 코드를 몰래 촬영당했습니다. 이후 기술 수단을 통해 펑 씨의 계좌를 도용하고 재산을 이전하여 결국 아무것도 없이 사라졌습니다. 펑 씨는 총 120만 위안의 손실을 입었습니다. 현재 범죄 용의자 6명은 절도죄로 공안 기관에 의해 법적으로 형사 구금되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 연합뉴스는 한국 경찰이 수요일에 윤석열에 대한 체포 영장을 다시 실행할 것으로 예상하고 있다고 보도했습니다. (김십)

ChainCatcher 메시지에 따르면, 연합뉴스는 한국 고위 공직자 범죄 조사처(공조처)가 14일 발표한 공고에서 육군 수도 방위 사령부 제55 경비대가 공조처와 경찰청 국가 수사 본부 직원이 윤석열 대통령의 구속 영장을 집행하기 위해 관저에 들어가는 것을 승인했다고 전했습니다.공조처는 이날 오후 제55 경비대에 "공조처, 경찰청 국가 수사 본부, 국방부 조사 본부 직원이 윤석열 구속 영장을 집행하기 위해 관저에 들어가는 것을 승인해 달라"는 공문을 보냈고, 제55 경비대는 이후 "승인"이라고 회신했습니다. 대통령 경비법에 따르면, 제55 경비대는 대통령 경비처에 소속되어 있으며, 경비처에 의해 관리되고 대통령 관저 외곽 경비 임무를 담당하고 있습니다. (김십)

ChainCatcher 메시지에 따르면, 공식 소식에 의하면 비트정글은 블록체인 사건 분석 조사에 사용되는 종귀 시스템을 통해 경찰이 "배우 왕성" 고액 사기 사건과 유사한 사건을 해결하는 데 도움을 주었으며, "고액 사기" 국내 범죄 조직을 거의 10명 가까이 검거하는 데 협력했습니다.이러한 유형의 사기 조직은 주로 고액 일자리를 미끼로 삼아 갓 졸업한 대학생, 배우, 모델 및 절실히 일자리를 찾고 있는 사람들을 대상으로 사기를 치며, 사기가 성공하면 사람들을 해외로 유인합니다.이러한 사기 사건은 "인신매매", "폭력 침해" 등 반인도적인 사회적 해악성을 가지고 있으며, 비트정글은 종귀 시스템 제공, 사건 해결 전문가 현장 또는 원격 기술 지원 등 다양한 방법으로 경찰의 범죄 단속을 공익적으로 지원할 의향이 있습니다. 전국 각지의 경찰이 필요할 경우, 저희의 도움을 원하시면 저희의 위챗 소형 도우미에게 직접 연락해 주시기 바랍니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 태국 경찰이 약 300만 달러의 전력을 훔친 것으로 추정되는 비트코인 채굴장을 폐쇄했습니다. 채굴장은 태국 동부 쁘라나트 니콘 구에 위치하며, 이 작전에는 1000대 이상의 기계가 관련되어 있습니다. 당국은 정확한 도난 수치를 제공할 수 없지만, 그 가치는 "수억 바트"에 이를 수 있습니다.채굴자들은 지역 전력청(PEA)의 전력 계량기를 조작하여 전력을 자신의 기계로 전환했습니다. 현장에서 신원이 확인되지 않은 직원은 경찰에게 도난 행위가 밤에만 발생하며, 낮에는 발견되지 않기 위해 전력 계량기를 올바르게 사용한다고 말했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt의 보도에 의하면, 핀란드 경찰이 에스포의 한 주택에서 Hex 창립자 리차드 슈엘러(일명 리차드 하트)의 약 260만 달러 상당의 사치스러운 시계 20점을 압수했습니다. 이 시계의 대부분은 롤렉스입니다. 그는 전국적으로 탈세 혐의로 수배 중입니다.이번 작전은 이전에 인터폴이 슈엘러에 대해 발부한 적색 수배와 관련이 있습니다. 그는 탈세, 미성년자에 대한 폭력 공격 및 Hex 프로젝트를 통해 모금한 1200만 달러로 사치품을 구매한 혐의를 받고 있습니다.또한, 미국 증권 거래 위원회(SEC)는 그가 Hex와 같은 등록되지 않은 증권을 통해 10억 달러 이상을 모집했다고 주장하며, 그의 암호화 프로젝트가 약속한 높은 수익이 비현실적이라고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Protos의 보도에 의하면, 24세의 네덜란드 법학도가 수백만 유로의 암호화폐 사기에 연루된 혐의로 이번 주에 체포되었습니다. 이 남자는 "암호화 은행가"라고 자칭하며, 지난해 자신의 암호화 거래 계획이 실패한 후 사라졌고, 이로 인해 약 300명의 투자자(친척 및 친구 포함)가 최대 450만 유로(약 460만 달러)의 손실을 입었습니다. 그는 숨은 지 오래된 후, 피해자들이 설립한 재단이 추가 증거를 제출함에 따라 경찰에 의해 체포되었습니다.한 피해자에 따르면, 이 사기 혐의가 있는 남자의 계획이 실패 직전에도 불구하고 그는 여전히 새로운 투자자를 끌어모으고 있었습니다. 네덜란드 암호화폐 사기의 투자자들은 최소 5,000 유로(5,146 달러)의 투자 비용을 지불하라는 요구를 받았으며, 그는 50%의 수익을 보수로 받을 것이라고 했습니다. 변호사들은 이 행위가 새로운 투자자의 자금을 이용해 기존 투자자에게 갚는 암호화폐 폰지 사기와 유사하다고 지적했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 베트남 경찰은 200명 이상의 피해자로부터 40억 동(약 15.73만 달러)을 훔친 암호화폐 채굴 사기 사건에 연루된 4명을 체포했습니다.전 Minh Quang이 이끄는 범죄 용의자들은 싱가포르에 등록된 BitMiner라는 이름의 사기 암호화폐 채굴 웹사이트를 개발한 것으로 알려져 있습니다. 이 범죄 집단은 자신들을 두바이에 본사를 둔 암호화폐 채굴 회사로 홍보하며 비현실적인 투자 수익을 제공했습니다.