ChainCatcher のメッセージ、バイナンスの共同創設者何一がソーシャルプラットフォームで投稿し、「私の Telegram アカウント @heyibinance が悪意のある通報により禁止されました。もし誰かが Telegram で Yi を名乗っているなら、それは詐欺です。」と述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、ウーが張宇峰深大学長黄乙峰へのインタビューを行ったところ、以前に多くのメディアで報じられた、卒業から1年で深圳大学に5000万元を寄付した張宇峰が、実際には経歴を大量に偽造しており、寄付は行っておらず、正常に卒業もしておらず、ネットローンの返済を怠り、FTXの社員の身分を偽造するなどの問題が明らかになりました。さらに、張宇峰は詐欺的な寄付で校友の信頼を得た後、最近1年間、投資「パン」を名目に周囲の知人からお金を要求し、期限が過ぎても返済せず、そのために多くの被害者が警察に通報しました。黄乙峰は、「張宇峰は自称でいくつかの暗号通貨のパンがあり、数ヶ月以内に倍になると言っていました。周囲の友人が投資の期限が来た後、張宇峰は返済を怠り、多くの馬鹿げた言い訳を見つけました。例えば、自分が香港で入院しているなどです。多くの被害者が警察に通報した後、張宇峰の両親が東莞で印刷工場を開いており、部分的に借金を返済しました。張宇峰の深圳湾一号の賃貸物件は、家賃未払いで警告を受けました。張宇峰は6000元のネットローンも未払いです。」と述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、韓国の共に民主党議員イ・インヨンが金融監督院から入手した資料によれば、昨年6月に設立され運営されている仮想資産投資詐欺通報センター（現在の仮想資産不公平取引通報センター）は、今年7月までに3036件の通報を受け付けました。2023年には1532件の通報があり、そのうち44%は仮想資産に関係ないか分類が難しいその他の通報でした。次いで虚偽の誇大宣伝（15%）、ネット詐欺（14.6%）、投資ガイドグループ（11.9%）、そして恋愛詐欺（11%）が続きました。2023年に受け付けた1532件の通報の中で、実際に不公平取引に関与していたのはわずか36件で、割合は2.3%に過ぎません。

ChainCatcher のメッセージによると、バイナンスの中国語公式はソーシャルメディアで、最近中国語コミュニティ内で流布されているある KOL（Vic TALK）のコミュニティスクリーンショットがバイナンスの「インサイダー取引」についての議論を引き起こしたと発表しました。公式の確認の結果、これは「誤解による事件」であることが最終的に確認され、言及されたいくつかの上場情報は推測に基づく「勝率」であり、情報源はある二次取引業者であり、インサイダー情報ではありません。公式は、バイナンスはこの種の問題を非常に重視していると述べました。漏洩や腐敗に関与する行為が確認された場合、厳正に対処されます。上場やその他の形態の腐敗に関する情報をいつでも通報することを歓迎します。確認後、バイナンスの内部関係者が関与している場合、公式は通報者の個人情報を保護しながら、10万ドルから500万ドルの報酬を提供します。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、深刻な熱波の影響で電力不足に直面しているイランは、当局に違法な暗号通貨マイニング活動を報告した人に 24 ドルの報奨金を支給することになりました。イランの一部地域では気温が 113°F（45°C）に達し、電力網に圧力をかけています。同国の国営電力会社 Tavanir の CEO は、暗号マイナーが電力網の圧力を悪化させていると主張しています。Tavanir の CEO モスタファ・ラジャビ・マシュハディは、「無許可の暗号通貨マイニング機器を報告した個人には 100 万トマンの報奨金が支給されます」と述べています。現在の為替レートで計算すると、100 万トマンは約 24 ドルに相当します。

ChainCatcher のメッセージ、テキサス州ラボックの警察は、ビットコイン関連の詐欺事件が著しく増加しており、被害者が大きな損失を被っていると報告しています。過去数ヶ月で、20人から30人がギフトカードとビットコイン取引に関する詐欺事件を報告しました。詐欺師は通常、高齢者をターゲットにし、彼らのアカウントが盗まれたと主張し、確認が必要だと言います。被害者は小切手を書いたり、現金を引き出したりして、資金をビットコインマシンに預けるよう指示されます。ブランデン・スチュワート警官は、ある事件を思い出し、その中で一人の被害者が2万5000ドルと3万ドルを順番に振り込んだと述べています。

ChainCatcher のメッセージ、Bithumb は公告を発表し、投資家を保護し、健全な市場秩序を確立するために、Bithumb は「仮想資産ユーザー保護法」（2024 年 7 月）の施行前に、未公開情報の利用、市場の操作、違法取引などの不公平な取引行為に積極的に対応していることを発表しました。また、不公平取引の通報に対して最高 3 億ウォンの報奨金を設ける予定であり、支払い対象は関連行為が懲戒処分を受けるか、裁判所が通報を確認した場合（初回通報）です。

ChainCatcher のメッセージ、LayerZero の CEO ブライアン・ペレグリーノが X プラットフォームで発表したところによると、あるユーザーの YouTube 動画がその LayerZero アカウントを自慢した後に通報されました。動画には 42 のウォレットアドレスが表示されており、各アドレスで 2000-3000 ドルの取引活動が行われており、明らかにウィッチの特徴を持っています。

ChainCatcher のメッセージ、LayerZero の CEO ブライアン・ペレグリーノは、ソーシャルプラットフォームで、魔女ハンターに報告されたアドレスは、そのアドレスが魔女と見なされることを意味しないと述べました。承認を得ない限り、その報告は無視されます。

ChainCatcher のメッセージ、バイナンスの共同創設者何一は、X ユーザー PLR Web3 が提起した「288,000 USDT バイナンス上場手数料未返金について」の件に対し、「もしバイナンスの社員が賄賂を受け取った場合、通報を歓迎します。事実が確認されれば全額返金し、別途ボーナスを支給します。もしバイナンスの社員でない場合は、すぐに警察に通報して詐欺を捕まえてください。」と応じました。

ChainCatcher のメッセージ、ハッカーがダークウェブで香港人の個人情報を販売し、フォーラム BreachForums でサンプルデータを公開し、香港特別行政区政府の民政事务总署および国境管理に関連する香港居住者のデータが漏洩したと主張しています。漏洩した情報には電話番号、氏名、身分証明書番号、住所が含まれ、データは民政事务总署から漏洩したとされています。1万件のデータは1000ドル、10万件のデータは5000ドルで販売され、仮想通貨での取引が要求されています。香港民政事务总署は、侵入やデータ盗取の兆候はなく、データ漏洩もないと述べ、警察に通報しました。また、香港プライバシー委員会も、関連部門からのデータ漏洩事故の通知は受けていないと発表しています。

ChainCatcher のメッセージ、LayerZero の共同創設者兼 CEO ブライアン・ペレグリーノが X プラットフォームで投稿し、Bounty（ウィッチハント）プロセスが今後1、2日以内に再オープンし、報告の提出方法が変更され、Github 上でウィッチハント報告が削除される問題を解決することを示しました。さらに、「bond」メカニズム（金額は約 0.02 ETH になる可能性があります）も導入される予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、関連ページの情報では、LayerZero の魔女通報が 2312 件の報告を収集しており、そのうち 608 件が審査を完了し、1704 件がまだ審査中です。以前のニュースでは、LayerZero がエアドロップ活動を報酬狩りの段階に入ったと発表しました。「通報者」は、魔女の操作を示すアドレスを少なくとも 20 件提供する必要があり、魔女のアドレスに対する期待されるトークン配分の 10% を受け取ることができます。同じアドレスを複数の通報者が通報した場合、報酬は最初の通報者に支払われます。最終的な魔女リストは、5 月 31 日の報酬狩り終了後に発表されます。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelgraph の報道では、バイナンスの調査チームが、オンチェーントラッキングとオープンソースインテリジェンス (OSINT) の手法を組み合わせて、ZKasino のすべてのスマートコントラクトを行動ネットワークを通じて調査し、コントラクトの実際の操作者と関連アドレスの背後にいる署名者を特定したと述べています。容疑者を特定した後、バイナンスは法執行機関に対して詐欺を実行したアカウント保有者の身元を通知しました。

ChainCatcher のメッセージによると、バイナンスの中国語公式ツイッターが、バイナンスが最近コミュニティで議論されているいわゆる「BOME老鼠仓」事件について内部調査を開始したと発表しました。初期結果では、関与した人物はバイナンスとは無関係であることが示されています。バイナンスはコミュニティの関心と監視に感謝し、引き続き調査を行い、透明性と公正を保つことを約束しています。同時に、バイナンスは腐敗行為を通報した人に最高500万ドル（10万-500万）の報酬を提供し、通報者の身元を秘密にすることを約束しています。バイナンスは公正で透明な取引環境を維持することにコミットし、不正行為に対して徹底的な調査を行うことを再確認しました。

ChainCatcher のメッセージによると、News1 が報じたところでは、韓国のデジタル資産取引所連合協議機関（DAXA）は、韓国金融情報機関（FIU）と協力し、未申告の仮想資産運営者に関する通報を受け付けることになります。通報の対象は、「特定金融情報法」（特別法）第7条に基づいて報告を提出せず、韓国人と未報告の業務を行っている国内外の仮想資産運営者です。DAXA は通報報告を初期審査し、その結果を FIU に転送します。FIU は、未申告の暗号業務が暗号業務に該当するかどうかの判定結果を DAXA に返信し、その結果を企業に通知します。

ChainCatcher のメッセージ、米 CFTC は今年、有効な情報を提供した通報者に 1600 万ドルを支払ったと発表しました。その大部分の通報は暗号通貨に関するものでした。2 名の暗号通貨情報提供者が CFTC に 9 月の執行案件で成功をもたらし、そのため彼らは 1500 万ドルの報酬を得ました。

ChainCatcher のメッセージによると、『明報』の報道で、香港警察は現在、香港で犯罪者が Binance を偽装してフィッシングメッセージを送信していることを示しています。ユーザーがメッセージをクリックすると、その Binance アカウントを盗用され、アカウント内の資産が転送される可能性があります。過去2週間で、Binance アカウント内の仮想資産が転送されたという11件の報告が寄せられ、関与した金額は350万香港ドルに達しています。

ChainCatcher のメッセージによると、『信報』の報道で、香港警察は今朝、ネット有名人の林作を逮捕し、証券監察委員会が名指しした暗号取引所 JPEX の事件に関連している疑いがあるとされています。さらに、別のネット有名人の陳怡も逮捕され、彼らは共謀詐欺の疑いを持たれています。警察は陳怡の尖東永安広場にある「CYOTC」陳大怡暗号通貨交換店を捜索しました。警察は別のエンターテインメント界の人物も特定していましたが、その人物は香港にいなかったため、逮捕できませんでした。報道によると、JPEX に関与する事件について、警察はすでに千人以上の被害届を受け取っています。