ChainCatcher のメッセージ、Coinbase の責任者 Conor Grogan が X に投稿し、Hyperliquid で BTC と ETH のロングポジションを持つユーザーのウォレットを追跡したところ、その資金がフィッシングから来ていることが判明しました。このユーザーは暗号ギャンブルプラットフォーム Roobet のユーザーです。また、彼はトランプが BTC 戦略的備蓄を二度目に発表する前にロングポジションを手仕舞いし、数千万ドルの利益を逃しました。彼はフィッシング資金を使用しているギャンブラーであり、いわゆるインサイダー取引者ではありません。

ChainCatcher のメッセージによると、Coinbase の責任者 Conor Grogan は X に投稿し、Hyperliquid で BTC と ETH のロングポジションを持つユーザーのウォレットを追跡したところ、その資金がフィッシングから来ていることを発見しました。このユーザーは暗号ギャンブルプラットフォーム Roobet のユーザーです。また、彼はトランプが BTC 戦略的備蓄を二度目に発表する前にロングポジションを決済し、数千万ドルの利益を逃しました。彼はフィッシング資金を使用しているギャンブラーであり、いわゆるインサイダー取引者ではありません。

ChainCatcher のメッセージによると、Coindesk の報道で、Castle Island Ventures のパートナーである Nic Carter は、Meme コインが公平な取引機会の時代が終わったと指摘しています。彼は、Meme コインが最初に個人投資家を引き付けたのは、見かけ上公平な競争環境を提供しているように見えたからだと考えていますが、現在は市場がインサイダー取引、プレセール取引、ボット取引所に支配されており、一般のトレーダーが不利な立場に置かれています。Carter は、Meme コインの「公平な発行」の約束が暴かれ、市場はもはや公平ではないと述べています。最近の取引の狂乱は収束しましたが、彼はこの業界が消えることはないと考えており、新しいトークンの発行や勝者が出ることは続くが、「メタ時代は終わった」と述べています。Meme コインへの信頼が薄れる中、Carter は規制当局がインサイダー取引を取り締まると予測しており、ブロックチェーン取引の歴史が今後の執行行動を促進すると予測しています。彼は市場がより持続可能で公平なトークン発行モデルに移行すると信じています。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道では、ブロックチェーンデータプラットフォーム Bubblemaps と有名な YouTuber Coffeezilla の共同調査により、Naseem という名前のトレーダーが「狙撃」によって TRUMP トークンの取引で 1 億ドル以上の利益を上げたことが示されています。オンチェーンデータによると、Naseem は TRUMP が上場した瞬間に 109 万ドルでトークンを購入し、84,000 ドルの優先取引手数料を支払った後、資金を少なくとも 9 つのウォレットに分散させました。Bubblemaps は、内部取引を完全に証明することはできないが、複数のオンチェーンアドレスの高度な関連性は「無視できない」と指摘しています。Naseem は内部情報を受け取ったことを否定し、1 秒以内に 100 万ドル以上の TRUMP トークンを購入できたのは、84,000 ドルの優先取引手数料を支払ったためだと述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitwise の幹部である Jeff Park は、アメリカの証券法の枠組みの下で、インサイダー取引による損失は技術的に違法ではないと指摘しています。これは、インサイダー取引が証券詐欺行為として、責任、違反、損害賠償の三つの構成要素を同時に満たす必要があるためです。Jeff Park は、アメリカ証券取引委員会（SEC）がインサイダー取引を定義する際、主に《証券取引法》の反詐欺条項に基づいていると説明しています。インサイダー取引の本質は証券取引における詐欺行為であり、取引が利益を上げなかった場合、他者に対して実際の損害を与えたことを証明することができません。これにより、インサイダー取引の民事罰金が通常「得られた利益」または「回避された損失」の倍数に基づいて計算される理由が説明されます。さらに、Jeff Park は、Meme コインなどの暗号資産について、証券として認定されない場合、インサイダー取引に関連する規制は適用されず、市場操作や詐欺の観点から規制されるべきであると述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、ある暗号通貨の「スナイパー」が Broccoli の取引を通じて 2780 万ドルの利益を上げ、インサイダー取引の疑惑を引き起こしています。

ChainCatcher のメッセージによると、余烬の監視により、疑わしいアルゼンチン大統領が発行した Meme トークン LIBRA のインサイダーは少なくとも 2018 万ドルの利益を得たとされています。3 つのウォレットアドレスは、公式ツイートが発表される数時間前に Binance、Bybit、KuCoin などの取引所を通じて USDC と SOL の資金を準備し、ツイートが発表された瞬間に LIBRA を購入しました。これらのアドレスはそれぞれ 100 万、110 万、50 万 USDC を投入し、約 1041 万枚の LIBRA を購入し、コインの価格が上昇した後に分割して売却し、合計で約 2018 万ドルの利益を得ました。

ChainCatcher のメッセージによると、ニューヨークタイムズの報道では、今年初めにトランプが発表した暗号通貨 Trump は短期間で投機の狂乱を引き起こしましたが、政府の規制当局が懸念しているのは、トランプ家族が利益を得る一方で、トランプが複数の政府機関による暗号通貨の規制打撃を迅速に終わらせようとしていることです。前アメリカ証券取引委員会（SEC）暗号通貨顧問のコリー・フレイヤー（Corey Frayer）は、「トランプ大統領は投資家を損なう暗号通貨計画に関与しており、被害者保護を弱体化させる金融規制機関を任命しています。これらの機関は、彼と彼の家族を法執行から守る可能性があります。」と述べています。Trump ミームコインの発表は、トランプ家族が一般投資家に新しい暗号通貨トークンを直接販売する初めての試みであり、これらの早期に大口購入され、その後迅速に売却された製品はニューヨークの規制当局の警戒を引き起こしました。この機関はこれらの操作を「ポンプ・アンド・ダンプ」（pump-and-dump）計画と呼び、後期に購入した投資家が巨額の損失を被る可能性があると警告しています。現在のところ、トランプまたはその関連者が Trump の価格を人為的に引き上げたり、インサイダー取引を行ったという証拠はありません。

ChainCatcher のメッセージによると、Bubblemaps が明らかにしたところによれば、故企業家であり暗号通貨愛好者の John McAfee のアカウントが Solana 上で自身の AI バージョン Meme コイン AINTI を発表し、大量のインサイダー取引が行われている。AINTI は発表前に供給量の 90% を複数のアドレスに送信し、現在 150 万ドル以上が売却されている。Bubblemaps は補足として、1 月 7 日に AINTI トークンのデプロイヤーが 60% の AINTI を 218 のアドレスに配布し、発表まで続けられ、合計 287 のアドレスが供給量の 90% を受け取ったと述べている。このトークンが発売されると、60 のアドレスが 150 万ドルの価格で売却された。他の内部者は依然として供給量の 71% を保持している。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、YouTube インフルエンサーの MrBeast が 50 以上の潜在的なインサイダー取引に関連する暗号ウォレットとの関係により調査を受けており、これらのウォレットは合計で 2300 万ドル以上の利益を得ています。以前のニュースでは、YouTube インフルエンサーの Jimmy Donaldson（MrBeast）が複数の小規模暗号プロジェクトのトークンをプロモーション後に売却することで、1000 万ドル以上の利益を得たとされています。

ChainCatcher のメッセージによると、バイナンスの中国語公式はソーシャルメディアで、最近中国語コミュニティ内で流布されているある KOL（Vic TALK）のコミュニティスクリーンショットがバイナンスの「インサイダー取引」についての議論を引き起こしたと発表しました。公式の確認の結果、これは「誤解による事件」であることが最終的に確認され、言及されたいくつかの上場情報は推測に基づく「勝率」であり、情報源はある二次取引業者であり、インサイダー情報ではありません。公式は、バイナンスはこの種の問題を非常に重視していると述べました。漏洩や腐敗に関与する行為が確認された場合、厳正に対処されます。上場やその他の形態の腐敗に関する情報をいつでも通報することを歓迎します。確認後、バイナンスの内部関係者が関与している場合、公式は通報者の個人情報を保護しながら、10万ドルから500万ドルの報酬を提供します。

ChainCatcher のメッセージによると、ロイター通信が報じたところによれば、イーロン・マスクと彼の電気自動車会社テスラ（TSLA.O）は、暗号通貨ドージコイン（Dogecoin）の価値を誇張し、インサイダー取引を行ったとして投資家を欺いたという連邦訴訟の却下に成功しました。この訴訟により、数十億ドルの損失が発生したとされています。マンハッタンのアメリカ合衆国地方裁判官アルビン・ヘラーシュタインは、木曜日の夜にこの判決を発表しました。投資家たちは、この世界一の富豪がツイッターの投稿、2021年にアメリカのNBCの『サタデー・ナイト・ライブ』に出演したこと、その他の宣伝手法を利用して、彼またはテスラが管理する複数のドージコインウォレットを通じて投資家の損失を代償に利益を得る取引を行ったと主張しています。彼らはまた、マスクが2年間でドージコインの価格を36000%以上意図的に押し上げ、その後急落させたと述べ、マスクのドージコインに関する公の声明や活動に基づいてテスラが取引のタイミングを調整していたとしています。しかし、ヘラーシュタインは、マスクが「ドージコインは地球の未来の通貨であり、テスラの車を購入するために使える、または彼の会社スペースXが月に送ることができる」とツイートしたことは「理想化され、誇張されており、事実ではなく、簡単に偽造される可能性がある」と述べました。これは、いかなる理性的な投資家もこれらのツイートを根拠に証券詐欺訴訟を提起することはできず、したがって「理解できない」としています。ヘラーシュタインは偏見を理由にこの訴訟を却下し、再提起できないことを意味します。投資家たちは最初に2580億ドルの賠償を求め、2年間で4回訴状を修正しました。訴訟の却下を求める際、マスクの弁護士は彼の「無害でしばしば愚かなツイート」に問題はないと述べました。彼らはまた、マスクが疑わしい取引のために2つのウォレットを所有していたという証拠も、彼またはテスラがドージコインを販売したという証拠もないと主張しました。

ChainCatcher のメッセージによると、ブラックロックの関連会社オースティン・プライベート・ウェルスは、トランプが暗殺される前日に1200万株のトランプ・メディア・テクノロジー・グループ（DJT.O）の株を空売りし、その後SECの調査を受けています。オースティン・プライベート・ウェルスは約10億ドルの資産を管理しており、主要株主にはブラックロックやバンガードなどの著名な投資家が含まれています。空売りのタイミングの偶然が、内部取引の疑念を呼び起こしています。もしトランプの暗殺が成功していれば、トランプ・メディア・テクノロジー・グループ（DJT）の株価は大幅に下落し、オースティン・プライベート・ウェルスは6960億ドルから1兆ドルの間で巨額の利益を得ることができたと推定されています。しかし、同社はこの取引は登録ミスであり、悲劇から利益を得る意図はなかったと述べています。オースティン・プライベート・ウェルスは、取引システムの技術的な故障により、空売り注文が誤って発注されたと説明しており、この取引は6月28日に行われ、7月12日に公表され、7月16日に誤りが発見された後に修正されました。報道によると、SECはオースティン・プライベート・ウェルスの内部通信および取引記録を調査しており、不正行為が存在するかどうかを確認しています。違法行為の証拠が見つかれば、調査は厳しい処罰につながる可能性があります。