ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、YouTube インフルエンサーの MrBeast が 50 以上の潜在的なインサイダー取引に関連する暗号ウォレットとの関係により調査を受けており、これらのウォレットは合計で 2300 万ドル以上の利益を得ています。以前のニュースでは、YouTube インフルエンサーの Jimmy Donaldson（MrBeast）が複数の小規模暗号プロジェクトのトークンをプロモーション後に売却することで、1000 万ドル以上の利益を得たとされています。

ChainCatcher のメッセージによると、バイナンスの中国語公式はソーシャルメディアで、最近中国語コミュニティ内で流布されているある KOL（Vic TALK）のコミュニティスクリーンショットがバイナンスの「インサイダー取引」についての議論を引き起こしたと発表しました。公式の確認の結果、これは「誤解による事件」であることが最終的に確認され、言及されたいくつかの上場情報は推測に基づく「勝率」であり、情報源はある二次取引業者であり、インサイダー情報ではありません。公式は、バイナンスはこの種の問題を非常に重視していると述べました。漏洩や腐敗に関与する行為が確認された場合、厳正に対処されます。上場やその他の形態の腐敗に関する情報をいつでも通報することを歓迎します。確認後、バイナンスの内部関係者が関与している場合、公式は通報者の個人情報を保護しながら、10万ドルから500万ドルの報酬を提供します。

ChainCatcher のメッセージによると、ロイター通信が報じたところによれば、イーロン・マスクと彼の電気自動車会社テスラ（TSLA.O）は、暗号通貨ドージコイン（Dogecoin）の価値を誇張し、インサイダー取引を行ったとして投資家を欺いたという連邦訴訟の却下に成功しました。この訴訟により、数十億ドルの損失が発生したとされています。マンハッタンのアメリカ合衆国地方裁判官アルビン・ヘラーシュタインは、木曜日の夜にこの判決を発表しました。投資家たちは、この世界一の富豪がツイッターの投稿、2021年にアメリカのNBCの『サタデー・ナイト・ライブ』に出演したこと、その他の宣伝手法を利用して、彼またはテスラが管理する複数のドージコインウォレットを通じて投資家の損失を代償に利益を得る取引を行ったと主張しています。彼らはまた、マスクが2年間でドージコインの価格を36000%以上意図的に押し上げ、その後急落させたと述べ、マスクのドージコインに関する公の声明や活動に基づいてテスラが取引のタイミングを調整していたとしています。しかし、ヘラーシュタインは、マスクが「ドージコインは地球の未来の通貨であり、テスラの車を購入するために使える、または彼の会社スペースXが月に送ることができる」とツイートしたことは「理想化され、誇張されており、事実ではなく、簡単に偽造される可能性がある」と述べました。これは、いかなる理性的な投資家もこれらのツイートを根拠に証券詐欺訴訟を提起することはできず、したがって「理解できない」としています。ヘラーシュタインは偏見を理由にこの訴訟を却下し、再提起できないことを意味します。投資家たちは最初に2580億ドルの賠償を求め、2年間で4回訴状を修正しました。訴訟の却下を求める際、マスクの弁護士は彼の「無害でしばしば愚かなツイート」に問題はないと述べました。彼らはまた、マスクが疑わしい取引のために2つのウォレットを所有していたという証拠も、彼またはテスラがドージコインを販売したという証拠もないと主張しました。

ChainCatcher のメッセージによると、ブラックロックの関連会社オースティン・プライベート・ウェルスは、トランプが暗殺される前日に1200万株のトランプ・メディア・テクノロジー・グループ（DJT.O）の株を空売りし、その後SECの調査を受けています。オースティン・プライベート・ウェルスは約10億ドルの資産を管理しており、主要株主にはブラックロックやバンガードなどの著名な投資家が含まれています。空売りのタイミングの偶然が、内部取引の疑念を呼び起こしています。もしトランプの暗殺が成功していれば、トランプ・メディア・テクノロジー・グループ（DJT）の株価は大幅に下落し、オースティン・プライベート・ウェルスは6960億ドルから1兆ドルの間で巨額の利益を得ることができたと推定されています。しかし、同社はこの取引は登録ミスであり、悲劇から利益を得る意図はなかったと述べています。オースティン・プライベート・ウェルスは、取引システムの技術的な故障により、空売り注文が誤って発注されたと説明しており、この取引は6月28日に行われ、7月12日に公表され、7月16日に誤りが発見された後に修正されました。報道によると、SECはオースティン・プライベート・ウェルスの内部通信および取引記録を調査しており、不正行為が存在するかどうかを確認しています。違法行為の証拠が見つかれば、調査は厳しい処罰につながる可能性があります。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報道で、暗号リスク投資の巨頭 Polychain が元従業員の Niraj Pant が投資先プロジェクト Eclipse Labs と基金のポリシーに違反する裏取引を行ったと非難しています。三人の情報筋と CoinDesk が確認した Eclipse の内部文書によると、Eclipse Labs の元 CEO Neel Somani は 2022 年 9 月に Pant に対して、間もなく発表される Eclipse の暗号トークンの 5% を静かに割り当てました。これは Pant が Polychain に対してこの会社の 600 万ドルのプレシードラウンドの資金調達をリードするよう指示した数日後のことです。最終的な割り当て額は 1.33% に減少し、最近のプライベート投資の完全希薄化評価に基づくと、約 1330 万ドルの価値があります。（Eclipse Labs に近い情報筋によると、同社の最近の資金調達ラウンドでは、そのトークンの完全希薄化評価が 10 億ドルとされています。）「Polychain は Niraj Pant が会社を離れた後に、Eclipse と Niraj Pant の間の財務関係に気づきました」と Polychain の広報担当者は CoinDesk に送ったメールで述べています。「Polychain には、従業員が顧問の役割を果たすことに関する厳格なポリシーと手続きがあります。Pant 氏が Polychain を離れた後、会社は彼がそのポリシーに違反していることを発見し、調査を行いました。」

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph の報道に基づき、ブロックチェーン分析プラットフォーム Bubblemaps のデータによれば、ミームコイン Mother Iggy（MOTHER）には「大量の内部活動」が存在しています。X プラットフォームに投稿された内容によると、MOTHER の総供給量の 20% 以上が内部者によって発行チームから直接購入されており、記事執筆時点で 200 万ドルを超える価値のトークンが売却されています。具体的には、5 月 29 日に、内部者がこのトークンの総供給量の約 10% を売却しました。この内部者は「JEET」で始まるアカウントを持ち、オフチェーン取引を通じて 1.09 億枚以上の MOTHER を購入したとされ、その大部分がその後売却されました。Solscan のデータによれば、このユーザーはデプロイヤーアカウントから 1.275 億枚の MOTHER を受け取りました。その後、これらの資金は他のいくつかのウォレットに送信され、そのうちの少なくとも 1 つのウォレットは複数の取引を通じて 2000 万枚の MOTHER を Raydium 流動性プールに売却しました。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道では、投資銀行 TD Cowen の報告に基づき、米国証券取引委員会の委員長ゲイリー・ゲンスラーは、最近コインベースのインサイダー取引訴訟に勝利した後、暗号通貨に関する訴訟を引き続き提起する見込みです。先週、ワシントン西区裁判所はインサイダー取引事件においてSECに有利な判決を下しました。そのため、ゲンスラーは少なくとも今後2年間、任期終了（2026年6月）まで訴訟を続けると予想されています。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、Reddit 上で 690 万ユーザーを持つ r/CryptoCurrency コミュニティは、Reddit が先週火曜日にコミュニティポイントプログラムを終了する決定を発表する数分前に、取引 subreddit のネイティブトークン MOON のモデレーターを削除しました。MOON は ERC-20 コミュニティポイントトークンであり、r/CryptoCurrency subreddit で投稿やコメントを行うユーザーへのトークンインセンティブ手段として機能し、これらのトークンはさまざまな目的でコミュニティ内で自由に取引、チップ、または使用することができます。Reddit の発表後、このトークンは 85% 以上下落し、0.0198 ドルになりました。MOON トークンの取り扱いについて、コア貢献者であり MoonsDust の創設者である u/mellon98 は、Reddit の決定を待っていると述べています。それは契約の所有権をコミュニティに移転するのか、それとも焼却アドレスに移転するのかです。

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカ合衆国司法省が発表した公告によれば、OpenSea の元プロダクトマネージャー Nathaniel Chastain はインサイダー取引により3ヶ月の懲役、5万ドルの罰金、そして不正に得たイーサリアムを没収されることが判決されました。さらに、アメリカ合衆国司法省によれば、Nathaniel Chastain は刑期満了後に追加で3ヶ月の自宅監禁と3年間の保護観察を受けることになります。以前のニュースによると、今年5月、Nathaniel Chastain は現地時間の水曜日に詐欺とマネーロンダリングの罪で有罪判決を受け、その罪名は彼のホームページでどの資産が表示されるかの内部情報を利用してNFTを取引し、5万ドル以上の不正利益を得たことです。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところでは、イーロン・マスク（Elon Musk）の弁護士アレックス・シャピロ（Alex Shapiro）が、ドージコイン投資家によるマスクに対するドージコイン（DOGE）インサイダー取引の集団訴訟を却下するよう求める動議を提出しました。この弁護士は、Twitter において暗号通貨を支持する発言や暗号通貨に関する面白い画像を投稿することは違法ではないと述べています。告発はデジタルウォレットで販売されたドージコインに基づいており、これらのウォレットはマスクやテスラとは事実上の関係がありません。この訴訟は昨年の6月に提起され、マスクがドージコインを市場操作し、インサイダー取引を行ったとして2580億ドルの賠償を求めています。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグが引用した暗号分析会社 Solidus Labs の調査報告によれば、56% の ERC-20 トークンが初めて上場した三つの主要な中央集権型暗号通貨取引所でインサイダー取引の疑いがあるとされています。この報告は、世界最大の三つの中央集権型取引所の 234 の ERC-20 トークンの上場公告を調査し、オンチェーンデータによると、調査対象の 411 件の取引が 100 人以上の内部関係者に関連していることが示されています。多くの実体は、トークンが CEX に上場する前に DeFi 取引プラットフォームを使用してトークンを購入し、上場が発表され価格が上昇した後にこれらのトークンを売却して利益を得ています。推定では、内部関係者は違法取引から合計約 2400 万ドルの利益を得ているとされています。Solidus Labs の共同創設者である Chen Arad は、ブルームバーグのインタビューで「上場されたすべてのトークンのうち、半数以上が信託を通じて購入できないトークンであるならば、それは効率の悪い市場です。この問題は、暗号通貨を新たなレベルに引き上げる障害の一つです。」と述べています。Solidus Labs は 2018 年に Chen Arad と、取引システムの構築を担当していた元ゴールドマン・サックスの副社長 Kumar、元ゴールドマン・サックスのエンジニアで現 CEO の Meir によって共同設立されました。Arad は、この会社が現在約 100 名の従業員と約 80 名の顧客を持ち、暗号通貨取引所やマーケットメーカー、さらには伝統的な金融機関や政府の執行機関を含んでいると述べています。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、マスクは手紙の中でドージコインに関する「クジラ」の指摘を否定しました。マスクの弁護士は、原告が誤ってマスクを特定のウォレットに関連付けていると述べ、指摘が「根拠がない」と主張しました。さらに、弁護士は、ツイッターでドージコインの時価総額を支持する発言やジョークの画像を投稿することは、いかなる違法行為にも関与しないことを明確にしました。ChainCatcher 以前のニュースによると、マスクはドージコインのインサイダー取引および価格操作活動に関与し、小口投資家に損害を与えたとされています。(出典リンク)

ChainCatcher メッセージ、アメリカ証券取引委員会 (SEC) の文書によると、前 Coinbase プロダクトマネージャーの Ishan Wahi と彼の兄弟 Nikhil Wahi は、SEC が彼らに対して提起したインサイダー取引の告発について和解することに同意し、不正に得た利益と判決前の利息を支払う必要があります。SEC は 2022 年 7 月 21 日にアメリカワシントン西区地方裁判所に訴訟を提起し、Ishan Wahi が Coinbase に雇用されている間に、プラットフォームの公開上場発表を調整するのを手助けしたと告発しました。その中には、どの暗号資産が取引に提供されるかが含まれています。訴状によると、Coinbase はこのような情報を機密情報と見なし、従業員に対してその情報に基づいて取引を行ったり、他者に情報を漏らしたりしないよう警告していました。しかし、少なくとも 2021 年 6 月から 2022 年 4 月の間に、Ishan は職務を違反し、何度も彼の兄弟 Nikhil Wahi と彼の友人 Sameer Ramani に、発表される上場のタイミングと内容を漏らしました。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、元 Coinbase プロダクトマネージャーの Ishan Wahi が火曜日に 2 年の懲役刑を言い渡されました。これは暗号通貨に関する初のインサイダー取引事件です。検察官によると、2021 年 6 月から 2022 年 4 月の上場発表前に、彼らは 55 種類のデジタル資産を取引して 150 万ドルを稼いだとのことです。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージ、NFT 市場 OpenSea の元プロダクトマネージャー Nathaniel Chastain が現地時間の水曜日に詐欺およびマネーロンダリングの罪で有罪判決を受けました。彼は、彼のホームページでどの資産が表示されるかという内部情報を利用して NFT を取引し、5 万ドル以上の不正な利益を得ていました。（ロイター）

ChainCatcher のメッセージ、裁判所の文書によると、OpenSea の元プロダクト責任者 Nathaniel Chastain の裁判日が確定し、彼は 4 月 24 日に起訴されることになりました。裁判が開廷されると、Chastain は電信詐欺とマネーロンダリングの起訴に直面します。昨日提出されたメモの中で、アメリカ地区裁判官 Jesse M. Furman は「Chastain の事件における『インサイダー取引』という言葉の使用に関する議論には実質的な意味がない」と述べました。裁判所はまた、Chastain の意見を直接聞く可能性があり、彼が自分の行動が前の雇用主にどのように影響したと考えているかを説明することになります。以前、Chastain は OpenSea の機密情報を利用して秘密裏に NFT を購入し、それを販売して不正な利益を得たとされています。アメリカ司法省は、Chastain に対する事件がデジタル資産に関する初のインサイダー取引であると述べています。しかし、彼の弁護士は、関連資産が証券としても商品としても定義されていないため、インサイダー取引の定義には該当しないと主張しています。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、0xScope の監視によれば、現在市場で最も人気のあるミームコインの一つである PEPE が Uniswap でプールを作成してから 5 分以内に、20 を超えるアドレスが 0.02 ETH を超えない金額で大量の PEPE トークンを購入したことがわかりました。0xScope はこれらのアドレスを集計し、保有状況を統計した結果、合計で 50 兆枚の PEPE トークンを保有しており、これは総供給量の約 11.9% に相当し、現在の総価値は 1700 万ドルを超えています。購入時期が非常に早く、これらのアドレスの資金の多くが Fixedfloat などの資金の流れを隠すことができる非管理型取引プラットフォームから来ているため、0xScope はこれらのアドレスが内部関係者に属している可能性を排除していません。（出典リンク）