ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道では、前 Binance の幹部である Amrita Srivastava が英国で不当解雇についての告発者訴訟を提起しました。Srivastava はロンドンでの勤務中に、同僚が顧客に対して優先サービスを提供するために賄賂を要求する事件を告発した後、不当解雇されたと労働仲裁裁判所に述べました。これに対して、Binance 側は、会社はこの件についてすでに把握しており内部調査を開始したと述べ、その従業員は業務成績不良により解雇されたとし、解雇の決定は彼女の告発よりも前に行われたとしています。この案件は現在、英国の労働仲裁裁判所で審理中です。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道では、前バイナンス（Binance）幹部のアムリタ・スリバスタバがイギリスで告発訴訟を提起し、同僚が顧客に賄賂を要求してサービスの進行を早めるように指摘し、この事件を告発したために不当解雇されたと主張しています。スリバスタバは、その同僚が「コンサルティングサービス」という名目で顧客から料金を徴収し、自身がバイナンスの社員ではないと嘘をついていたと述べています。バイナンス側は、会社はこの件をすでに把握しており、内部調査を開始したと応じ、スリバスタバは業績不振により解雇されたとし、解雇の決定は彼女が提起した告発よりも前であったとしています。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道で、アメリカの SEC は月曜日に、暗号マイニング企業 BIT Mining Ltd.（旧称 500.com Limited）が、日本の官僚への贈賄の疑いに対処するために、400 万ドルの罰金を支払うことに同意したと発表しました。SEC は、BIT Mining が 2017 年から 2019 年の間に、日本の議員などに 250 万ドルの現金の贈賄と贈り物を支払い、日本でのカジノリゾート開設の入札を勝ち取ろうとしたと指摘しました。アメリカの司法省は別の行動で、BIT Mining と合意に達したと述べ、BIT Mining は 1000 万ドルの刑事罰金を支払うことに同意し、そのうち 400 万ドルは同社がアメリカの SEC に支払うことになります。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところでは、元ロシアの捜査官マラット・タンビエフ（Marat Tambiyev）は、組織犯罪の捜査中に約7300万ドルのビットコインの賄賂を受け取ったとして、16年の懲役刑を言い渡されました。この金額は、以前のロシアの歴史における最高の賄賂金額の5倍を超えています。マラット・タンビエフは、犯罪グループの半分のビットコインを自分のウォレットに移し、残りの半分を犯罪者に残したとされています。捜査官は、彼のノートパソコンの「年金」というフォルダーの中にビットコインウォレットの鍵を発見しました。マラット・タンビエフは法廷で無罪を主張し、自身の行動が国家に対してその犯罪グループの一部の利益を回収するのに役立ったと弁護しました。ロシアの国営メディアによると、彼はこの判決に対して控訴する計画を立てています。現在、マラット・タンビエフのコンピュータに保存されていたビットコインのうち、すでに3分の1が回収されており、残りの行方は不明です。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph の報道では、アメリカ連邦捜査局（FBI）が公表した訴状により、暗号通貨取引プラットフォーム Zort の創設者 Adam Iza が、ロサンゼルス郡保安官事務所（LASD）の3人の警官に対して、毎月最大28万ドルの賄賂を支払っていたことが明らかになりました。これは、違法に捜索令状や警察の機密データを取得するためのものです。FBI の調査によれば、Iza はこれらの違法に取得した情報を利用して、E.Z. というコードネームの被害者を脅迫し、暗号通貨を保存するためのノートパソコンを奪おうとしました。事件の詳細が明らかになる中で、Iza は E.Z. を誘拐しようと試み、警察のデータベースにある個人情報を送信して被害者を脅かしました。さらに、訴状では、Iza が2020年から2022年の間に数千万ドルの収入を隠し、所得税を支払っていなかったことも告発されています。FBI は、Iza が自社 Zort および他の関連企業を通じて警官に賄賂を支払い、単発の金額が時には20万ドルに達することもあったと述べています。現在、Iza は権利侵害陰謀罪および脱税罪で起訴されています。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin.com が報じたところによれば、パラグアイの上院議員サリン・ブザルキスは、パラグアイ国立電力公社（ANDE）を厳しく批判し、その高官が賄賂を受け取り、違法なビットコイン鉱山の私的運営を許可していると述べました。サリン・ブザルキスは、これらの匿名の官僚が毎月最大50万ドルの賄賂を受け取っているとし、ANDEの社長フェリックス・ソサに辞任するか、この件について説明を受けるよう求めました。ANDEはこれらの主張を否定する声明を発表し、同国の企業がエネルギー盗難の撲滅において損害を受けていることを強調しました。この声明では、「本機関の特徴は、このような罰せられるべき行為（特に違法な暗号採掘活動を行う鉱山）に対して正面から取り組むことです。」と述べています。

ChainCatcher のメッセージ、LayerZero の CEO ブライアン・ペレグリーノがソーシャルメディアで、告発されたウィッチアドレスが告発者に賄賂を渡したという問題について応答しました。ペレグリーノは、告発者に報告を変更しないことを強く勧め、チームは GitHub と Commonwealth の原本を持っており、ウィッチクラスターを編集または削除することは全体の報酬に危険を及ぼす可能性があると述べました。以前、ウィッチハンター @SybilHorror6 は、彼の報告が公開された後、匿名の者が彼に連絡し、3つのクラスター合計172のウォレットアドレスをクリアするために12,000ドルの賄賂を渡す意向があると述べました。

ChainCatcher のメッセージ、バイナンスの共同創設者何一は、X ユーザー PLR Web3 が提起した「288,000 USDT バイナンス上場手数料未返金について」の件に対し、「もしバイナンスの社員が賄賂を受け取った場合、通報を歓迎します。事実が確認されれば全額返金し、別途ボーナスを支給します。もしバイナンスの社員でない場合は、すぐに警察に通報して詐欺を捕まえてください。」と応じました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、アフリカに特化したリスクコンサルティング会社 SBM Intelligence が、バイナンスの CEO リチャード・テンがナイジェリア政府の官僚に対する贈賄の疑惑が、同国が外国投資を引き付ける努力を妨げる可能性があると警告しています。SBM Intelligence は、最近の出来事とその経済的影響の評価において、バイナンスの職員がナイジェリアで拘留された事例が外国投資家に対して失望を与えるメッセージを発信しており、同国の投資環境に対する信頼を弱める可能性があると指摘しています。「バイナンスがどのような疑惑を受けているかに関わらず、重要なのは、外国企業の経験が他の企業に警告を与えるということです。もしナイジェリアが企業の官僚が賄賂を要求され、その後無期限に拘留される可能性のある国としてマークされるなら、投資家を説得して投資させることは非常に困難になるでしょう。」

ChainCatcher のメッセージによると、バイナンスのCEOリチャード・テン氏は、ナイジェリアの官僚がバイナンスに対して1.5億ドルの暗号通貨の賄賂を要求していると主張しています。テン氏は火曜日のブログ記事で、「バイナンスの弁護士が、バイナンスに対する告発を解決するために、48時間以内に多額の暗号通貨を秘密裏に支払うよう求められたと報告しています」と述べました。ナイジェリアの情報省は水曜日にこの主張を否定し、バイナンスのCEOの声明は「実質的な内容に欠ける」と述べました。情報筋によると、ナイジェリア政府の官僚はこれらの賄賂の主張について秘密裏に調査を行っており、権力者に接触できると主張する何者かがバイナンスに連絡を取った可能性があるとのことです。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道で、ナイジェリア情報省のスポークスマンである Rabiu Ibrahim は、バイナンスの CEO リチャード・テンが身元不明のナイジェリア政府関係者から虚偽の賄賂の申し立てを受けたと述べています。リチャード・テンは、身元不明の官僚が同社に対する刑事調査を解決するために 1.5 億ドルの暗号通貨の支払いを要求したと主張しています。情報省のスポークスマンは、「バイナンスの CEO のこの発言は実質的な内容に欠けており、単なる囮戦術に過ぎない」と述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、ナイジェリアブロックチェーン技術利害関係者協会（SiBAN）は、バイナンスに対して彼らに賄賂を贈った代理人の身元を開示するよう求めています。SiBAN は、バイナンスが具体的な詳細を開示し、賄賂に関与した個人を特定するよう促しています。ナイジェリアの暗号通貨利害関係者は、適切に対処されない場合、バイナンスの賄賂の告発が政府のイメージを損ない、ナイジェリアの暗号通貨業界に悪影響を及ぼす可能性があると述べています。報道によると、5 月 7 日にバイナンスの CEO リチャード・テンが、元米国国税庁のエージェントでバイナンスの金融犯罪コンプライアンスチームの責任者であるティグラン・ガンバリャンが拘留された経緯を発表し、身元不明の人物が同取引所の従業員に接触し、告発を和解するための支払いを提案したと述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、Arkham は X プラットフォームで、トレーダー 0xdA9 が Bitcoin Cats トークンに 65 万ドルを投入し、その取引を最初のブロックに入れるために 300 枚以上の ETH を賄賂として支払ったと発表しました。彼は取引に合計で 130 万ドル以上を投入し、そのうちの半分以上がバリデーターへの賄賂として使われました。このアカウントは最初に "theironmountain.eth" から 650 枚の ETH を受け取り、その後、このアカウントはすべての利益をそのアドレスに送信しました。彼はわずか 1 時間半で 10 万ドルの 1CAT トークンを除くすべてのトークンを販売し、178 万ドルの ETH を theironmountain.eth に返還しました。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道では、Alameda Research の前 CEO Caroline Ellison は証言の中で、2021 年に Alameda Research の取引口座（約 10 億ドルを含む）が元 Huobi と OKX で凍結された際、Sam Bankman-Fried が最初にタイの性労働者のウォレットを利用して資金を解凍しようとし、その後中国の官僚に賄賂を贈ったと述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、BitMEX Research が Alameda Research の前 CEO Caroline Ellison の証言を引用して報じたところによれば、2021 年に Alameda Research の取引口座が元 Huobi と OKX で凍結され、その後、弁護士を雇ったり、さまざまな取引戦略を使用したり、中国政府の官僚に賄賂を渡すなどの方法で口座の凍結解除を試みたとのことです。父親が中国の官僚である Alameda Research のある従業員は、中国政府の官僚に賄賂を渡す行為に反対し、これは悪いアイデアであり、会社にトラブルをもたらすと考えましたが、SBF はこれが口座を凍結解除する唯一の方法だと主張しました。2021 年 11 月、Alameda Research は中国政府の官僚に約 1 億ドルを支払い、口座の凍結解除を得ました。この金額は複数の部分に分けられ、複数の暗号通貨ウォレットアドレスに送金されました。Caroline Ellison の理解によれば、その口座はある程度中国政府の官僚と関係があり、賄賂に使われる可能性が高いとのことです。