ChainCatcher のメッセージによると、Cryptonews が報じたところによれば、ナイジェリアの下院議員フィリップ・アグベセがアブジャ連邦首都圏高等裁判所に訴訟を提起し、バイナンスの幹部ティグラン・ガンバリャンに対して10億ナイラ（約66.7万ドル）の名誉毀損賠償を求めています。訴訟の理由は、ガンバリャンがソーシャルメディア上でアグベセおよび他の2名の議員が1.5億ドルの暗号通貨の賄賂を要求したと主張したことです。アグベセ側は、暗号通貨の口座を持っていたことも、デジタル通貨の取引を行ったこともないと述べ、ガンバリャンに対して少なくとも3つの全国紙で公に謝罪し、関連するすべてのソーシャルメディアの投稿を削除するよう求めています。ナイジェリアの情報・国家指導大臣は2月14日にガンバリャンの主張を否定し、これらの主張には信頼できる証拠が欠けていると述べました。裁判所はガンバリャンに対して8日以内に訴訟に対する回答を求めています。以前のニュースでは、バイナンスの幹部がナイジェリアの議員がバイナンスに対する訴訟を撤回する見返りに1.5億ドルの賄賂を要求したと再確認しています。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところによれば、Libra トークンの共同創設者である Hayden Davis は、昨年 12 月の SMS の中で、アルゼンチン大統領ハビエル・ミレイ（Javier Milei）の妹カリーナ・ミレイ（Karina Milei）に賄賂を渡すことで大統領の決定に影響を与えたと主張し、「彼の妹にお金を渡した。彼は私の言う通りにサインし、私の要求に従った。」と述べています。カリーナ・ミレイはミレイ政権の重要な人物であり、現在アルゼンチン大統領府の秘書長を務めており、現職のアルゼンチン大統領ハビエル・ミレイの妹でもあります。これに対し、Hayden Davis のスポークスマンである Michael Padovano は、Davis はそのようなメッセージを送ったことを覚えておらず、彼の携帯電話にもそのメッセージの記録はないと述べました。Davis は声明の中で、「最近、メディアが私が大統領ハビエル・ミレイまたは彼の妹カリーナ・ミレイに対して Libra memecoin を立ち上げるために費用を支払ったと報じていますが、これは完全に誤りです。私は彼らに対して一切の費用を支払ったことはなく、彼らも私に対して費用を支払うよう要求したことはありません。彼らが唯一気にしているのは、Libra の利益がアルゼンチンの人々と経済に恩恵をもたらすことを確実にすることです。」と述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、バイナンスの金融犯罪コンプライアンス責任者であるティグラン・ガンバリャンは最近、ナイジェリアの悪党議員がバイナンスに対する訴訟を取り下げる見返りに1.5億ドルの賄賂を要求したと再確認しました。関連する議員は、資金を直接彼らの暗号通貨ウォレットに送金することを希望しており、彼らは「偽のカメラとメディア」を使用して、訪問したバイナンスの幹部との会合を合法的に見せかけました。2024年5月には、バイナンスのCEOリチャード・テンがナイジェリアの下院金融犯罪委員会（HCFC）のメンバーが1.5億ドルの賄賂を要求したと告発したとの報道がありました。当時、ナイジェリアの情報大臣モハメド・イドリスはこれらの告発を否定し、これは同社が「直面している深刻な刑事告発を隠蔽するための急いだ戦略」であると述べました。しかし、ガンバリャンは、この試みがナイジェリア国家情報局（DSS）の関与の下で行われたことを強く主張しました。彼はさらに次のように述べています。「ナイジェリア政府は、260億ドルの神秘的な資金が（バイナンスを通じて）ナイジェリアから流出していると公然と主張してきましたが、これは完全にでたらめです。これらの情報は彼らの要求に応じて提供されたもので、単にプラットフォーム上のナイジェリア人の累積取引データです。これらのお金はナイジェリアから流出していません------人々が暗号通貨を売買しているだけです。たとえば、100ドルで100回取引を行うと、取引量は10,000ドルになりますが、実際には100ドルしか使用していません。同様に、これは彼らが虚偽の調査を隠蔽するために嘘をついている別の例です。」ガンバリャンがこれらの爆発的な詳細を共有した後、ナイジェリアの情報大臣イドリスは否定する声明を発表しました。しかし、その声明は賄賂の告発を認めており、イドリスはナイジェリア政府が調査を開始したと指摘しました。「公式に訴訟が提起されたわけではありません」とも述べています。また、声明では、ナイジェリア政府がガンバリャンの解放と引き換えに500万ドルの支払いを提案したアメリカの提案を拒否したことも明らかにされました。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block が報じたところによれば、イーサリアムの共同創設者である Vitalik Buterin は木曜日にソーシャルメディアで、政治トークンが「無制限」の賄賂を引き起こす可能性があると述べました。Vitalik のコメントは、特にアメリカの大統領トランプなどの政治指導者が暗号通貨を受け入れる背景の中で、暗号通貨業界の発展動向に関するより広範な議論の一部です。Vitalik は、この業界の特定の部分が短期的および長期的な価値のために相互に対立していることを指摘し、それを「高度に中毒性のあるモバイルゲーム」とチェスに例えました。Vitalik は X に次のように書いています。「過去1年間で、私たちは新しい秩序に入っており、今や世界で最も権力のある人々が、誰でも、どんな規模でも、何にでもトークンを作成するという考えを歓迎しています。したがって、今こそ、新人に推奨すべきでない短期的な『糖高』の楽しみと、長期的な達成感や富の蓄積との違いについて議論する時です。これは『楽しみが悪い』ということではなく、現代の高度に中毒性のあるモバイルゲームとチェスや『ワールド・オブ・ウォークラフト』との違いに似ています。今こそ、大規模な政治トークンが別の境界を越えたという事実について議論する時です：それらは単なる楽しみの源ではなく、参加者が犯す誤りに限られた危害を超え、外国政府からの賄賂を含む無制限の政治的賄賂の道具です。」最近発表された2つの大規模政治トークンは TRUMP と MELANIA であり、どちらもトランプ大統領とファーストレディのメラニア・トランプに関連しています。これらのトークンは、トランプが1月20日にアメリカの第47代大統領に就任する前に発表され、すぐに大幅な価格下落を経験しました。

ChainCatcher のメッセージ、韓国の暗号通貨取引所 Bithumb は、Bithumb Holdings の前 CEO 李相俊（Lee Sang-joon）が上場関連の職務怠慢罪で一審有罪判決を受けたことについて、会社は「取引審査プロセスの透明性と公正性を再確認し、継続的に改善を行う」と発表しました。Bithumb は、裁判で言及された2種類の仮想資産は Bithumb で一度も上場されておらず、上場審議委員会に提出されたこともないと確認しました。Bithumb の関係者は、「会社の上場プロセスは外部の専門家が参加する独立した上場審議委員会を通じて行われており、関連する幹部や従業員が影響を及ぼすことのできる構造ではありません。上場プロセスは公式ウェブサイトの統一された申請チャネルと厳格な内部審査を通じて、公平性を維持し強化しています。」と強調しました。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道では、前 Binance の幹部である Amrita Srivastava が英国で不当解雇についての告発者訴訟を提起しました。Srivastava はロンドンでの勤務中に、同僚が顧客に対して優先サービスを提供するために賄賂を要求する事件を告発した後、不当解雇されたと労働仲裁裁判所に述べました。これに対して、Binance 側は、会社はこの件についてすでに把握しており内部調査を開始したと述べ、その従業員は業務成績不良により解雇されたとし、解雇の決定は彼女の告発よりも前に行われたとしています。この案件は現在、英国の労働仲裁裁判所で審理中です。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道では、前バイナンス（Binance）幹部のアムリタ・スリバスタバがイギリスで告発訴訟を提起し、同僚が顧客に賄賂を要求してサービスの進行を早めるように指摘し、この事件を告発したために不当解雇されたと主張しています。スリバスタバは、その同僚が「コンサルティングサービス」という名目で顧客から料金を徴収し、自身がバイナンスの社員ではないと嘘をついていたと述べています。バイナンス側は、会社はこの件をすでに把握しており、内部調査を開始したと応じ、スリバスタバは業績不振により解雇されたとし、解雇の決定は彼女が提起した告発よりも前であったとしています。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道で、アメリカの SEC は月曜日に、暗号マイニング企業 BIT Mining Ltd.（旧称 500.com Limited）が、日本の官僚への贈賄の疑いに対処するために、400 万ドルの罰金を支払うことに同意したと発表しました。SEC は、BIT Mining が 2017 年から 2019 年の間に、日本の議員などに 250 万ドルの現金の贈賄と贈り物を支払い、日本でのカジノリゾート開設の入札を勝ち取ろうとしたと指摘しました。アメリカの司法省は別の行動で、BIT Mining と合意に達したと述べ、BIT Mining は 1000 万ドルの刑事罰金を支払うことに同意し、そのうち 400 万ドルは同社がアメリカの SEC に支払うことになります。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところでは、元ロシアの捜査官マラット・タンビエフ（Marat Tambiyev）は、組織犯罪の捜査中に約7300万ドルのビットコインの賄賂を受け取ったとして、16年の懲役刑を言い渡されました。この金額は、以前のロシアの歴史における最高の賄賂金額の5倍を超えています。マラット・タンビエフは、犯罪グループの半分のビットコインを自分のウォレットに移し、残りの半分を犯罪者に残したとされています。捜査官は、彼のノートパソコンの「年金」というフォルダーの中にビットコインウォレットの鍵を発見しました。マラット・タンビエフは法廷で無罪を主張し、自身の行動が国家に対してその犯罪グループの一部の利益を回収するのに役立ったと弁護しました。ロシアの国営メディアによると、彼はこの判決に対して控訴する計画を立てています。現在、マラット・タンビエフのコンピュータに保存されていたビットコインのうち、すでに3分の1が回収されており、残りの行方は不明です。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph の報道では、アメリカ連邦捜査局（FBI）が公表した訴状により、暗号通貨取引プラットフォーム Zort の創設者 Adam Iza が、ロサンゼルス郡保安官事務所（LASD）の3人の警官に対して、毎月最大28万ドルの賄賂を支払っていたことが明らかになりました。これは、違法に捜索令状や警察の機密データを取得するためのものです。FBI の調査によれば、Iza はこれらの違法に取得した情報を利用して、E.Z. というコードネームの被害者を脅迫し、暗号通貨を保存するためのノートパソコンを奪おうとしました。事件の詳細が明らかになる中で、Iza は E.Z. を誘拐しようと試み、警察のデータベースにある個人情報を送信して被害者を脅かしました。さらに、訴状では、Iza が2020年から2022年の間に数千万ドルの収入を隠し、所得税を支払っていなかったことも告発されています。FBI は、Iza が自社 Zort および他の関連企業を通じて警官に賄賂を支払い、単発の金額が時には20万ドルに達することもあったと述べています。現在、Iza は権利侵害陰謀罪および脱税罪で起訴されています。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin.com が報じたところによれば、パラグアイの上院議員サリン・ブザルキスは、パラグアイ国立電力公社（ANDE）を厳しく批判し、その高官が賄賂を受け取り、違法なビットコイン鉱山の私的運営を許可していると述べました。サリン・ブザルキスは、これらの匿名の官僚が毎月最大50万ドルの賄賂を受け取っているとし、ANDEの社長フェリックス・ソサに辞任するか、この件について説明を受けるよう求めました。ANDEはこれらの主張を否定する声明を発表し、同国の企業がエネルギー盗難の撲滅において損害を受けていることを強調しました。この声明では、「本機関の特徴は、このような罰せられるべき行為（特に違法な暗号採掘活動を行う鉱山）に対して正面から取り組むことです。」と述べています。

ChainCatcher のメッセージ、LayerZero の CEO ブライアン・ペレグリーノがソーシャルメディアで、告発されたウィッチアドレスが告発者に賄賂を渡したという問題について応答しました。ペレグリーノは、告発者に報告を変更しないことを強く勧め、チームは GitHub と Commonwealth の原本を持っており、ウィッチクラスターを編集または削除することは全体の報酬に危険を及ぼす可能性があると述べました。以前、ウィッチハンター @SybilHorror6 は、彼の報告が公開された後、匿名の者が彼に連絡し、3つのクラスター合計172のウォレットアドレスをクリアするために12,000ドルの賄賂を渡す意向があると述べました。

ChainCatcher のメッセージ、バイナンスの共同創設者何一は、X ユーザー PLR Web3 が提起した「288,000 USDT バイナンス上場手数料未返金について」の件に対し、「もしバイナンスの社員が賄賂を受け取った場合、通報を歓迎します。事実が確認されれば全額返金し、別途ボーナスを支給します。もしバイナンスの社員でない場合は、すぐに警察に通報して詐欺を捕まえてください。」と応じました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、アフリカに特化したリスクコンサルティング会社 SBM Intelligence が、バイナンスの CEO リチャード・テンがナイジェリア政府の官僚に対する贈賄の疑惑が、同国が外国投資を引き付ける努力を妨げる可能性があると警告しています。SBM Intelligence は、最近の出来事とその経済的影響の評価において、バイナンスの職員がナイジェリアで拘留された事例が外国投資家に対して失望を与えるメッセージを発信しており、同国の投資環境に対する信頼を弱める可能性があると指摘しています。「バイナンスがどのような疑惑を受けているかに関わらず、重要なのは、外国企業の経験が他の企業に警告を与えるということです。もしナイジェリアが企業の官僚が賄賂を要求され、その後無期限に拘留される可能性のある国としてマークされるなら、投資家を説得して投資させることは非常に困難になるでしょう。」

ChainCatcher のメッセージによると、バイナンスのCEOリチャード・テン氏は、ナイジェリアの官僚がバイナンスに対して1.5億ドルの暗号通貨の賄賂を要求していると主張しています。テン氏は火曜日のブログ記事で、「バイナンスの弁護士が、バイナンスに対する告発を解決するために、48時間以内に多額の暗号通貨を秘密裏に支払うよう求められたと報告しています」と述べました。ナイジェリアの情報省は水曜日にこの主張を否定し、バイナンスのCEOの声明は「実質的な内容に欠ける」と述べました。情報筋によると、ナイジェリア政府の官僚はこれらの賄賂の主張について秘密裏に調査を行っており、権力者に接触できると主張する何者かがバイナンスに連絡を取った可能性があるとのことです。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道で、ナイジェリア情報省のスポークスマンである Rabiu Ibrahim は、バイナンスの CEO リチャード・テンが身元不明のナイジェリア政府関係者から虚偽の賄賂の申し立てを受けたと述べています。リチャード・テンは、身元不明の官僚が同社に対する刑事調査を解決するために 1.5 億ドルの暗号通貨の支払いを要求したと主張しています。情報省のスポークスマンは、「バイナンスの CEO のこの発言は実質的な内容に欠けており、単なる囮戦術に過ぎない」と述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、ナイジェリアブロックチェーン技術利害関係者協会（SiBAN）は、バイナンスに対して彼らに賄賂を贈った代理人の身元を開示するよう求めています。SiBAN は、バイナンスが具体的な詳細を開示し、賄賂に関与した個人を特定するよう促しています。ナイジェリアの暗号通貨利害関係者は、適切に対処されない場合、バイナンスの賄賂の告発が政府のイメージを損ない、ナイジェリアの暗号通貨業界に悪影響を及ぼす可能性があると述べています。報道によると、5 月 7 日にバイナンスの CEO リチャード・テンが、元米国国税庁のエージェントでバイナンスの金融犯罪コンプライアンスチームの責任者であるティグラン・ガンバリャンが拘留された経緯を発表し、身元不明の人物が同取引所の従業員に接触し、告発を和解するための支払いを提案したと述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、Arkham は X プラットフォームで、トレーダー 0xdA9 が Bitcoin Cats トークンに 65 万ドルを投入し、その取引を最初のブロックに入れるために 300 枚以上の ETH を賄賂として支払ったと発表しました。彼は取引に合計で 130 万ドル以上を投入し、そのうちの半分以上がバリデーターへの賄賂として使われました。このアカウントは最初に "theironmountain.eth" から 650 枚の ETH を受け取り、その後、このアカウントはすべての利益をそのアドレスに送信しました。彼はわずか 1 時間半で 10 万ドルの 1CAT トークンを除くすべてのトークンを販売し、178 万ドルの ETH を theironmountain.eth に返還しました。