ChainCatcher メッセージ、アメリカ財務省は X において次のように発表しました："私たちは DOGE と共に、浪費、詐欺、乱用行為を特定するために努力しています。そのため、アメリカ国税庁は以前に計画していた 19 億ドルの契約を撤回し、納税者の資金を重点的に監視し、合理的に利用することを約束しました。私たちは完全な透明性を実現するために、プロジェクトの SoW と FPDS エントリを含めました。浪費を減らすために、DOGE チームと引き続き協力していくことを楽しみにしています。"

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカ財務省は、マスクが同機関に派遣した政府効率部（DOGE）の職員が、その価値 5 兆ドルの敏感な支払いシステムに「読み取り専用」アクセス権を持っており、いかなる支払いも停止または拒否されていないと述べています。匿名の官僚は、火曜日の夜の書簡で次のように述べました。「財務省システムの継続的な審査は、他の連邦機関が財務省に提出したいかなる支払い指示も停止または拒否されることにはつながりません。特に、財務局の審査は、社会保障やメディケアなどの義務の支払いが遅延または変更されることにはつながりません。」この書簡は、財務省が DOGE に関連する Cloud Software Group の CEO トム・クラウスが担っている役職を初めて公に認め、説明したものです。最近数週間、クラウスは DOGE に関連する中央職員として描写され、支払いシステムへのアクセス権を確保する努力を推進し、最終的に財務長官スコット・ベッセントからアクセス権を授与されました。書簡には、クラウスが現在財務省の職員であり、「この運営効率評価を続けるために、財務サービス支払いシステムのコーディングデータへの読み取り専用アクセス権を持っている」と記されています。

ChainCatcher のメッセージによると、CNN の報道では、アメリカ財務省がマスク氏が派遣した政府効率部（DOGE）の職員がその価値 5 万億ドルの敏感な支払いシステムに対して「読み取り専用」権限を持っていると述べています。財務省は、立法者からの手紙に対する回答の中で、現在の審査作業がいかなる支払いの停止や拒否を引き起こすことはなく、特に社会保障や医療保険などの義務的な支払いには影響がないことを強調しました。これは財務省が DOGE 職員の機能を詳細に説明する初めての機会であり、特に Cloud Software Group の CEO トム・クラウス氏の役割についてです。手紙には、クラウス氏が現在財務省の職員であり、支払いシステムの運営効率を継続的に評価する責任を持ち、コーディングデータに対して「読み取り専用アクセス権」を持っていると記載されています。

ChainCatcher のメッセージ、上院議員 Cynthia Lummis が提案したビットコイン戦略備蓄計画について、VanEck デジタル資産研究責任者 Matthew Sigel は X プラットフォームでコメントを発表し、「今月の ChainCheck でこのトピックについていくつかの数学的計算を行いました。アメリカ財務省が 5 年以内に 20 万ドルの初期価格で 100 万ビットコインを購入し始めると仮定します。アメリカの債務が 5% の速度で増加し（過去 10 年の 8% 年複合成長率と比較して）、ビットコインの価格が 25% の速度で複合成長すると仮定します。この場合、2050 年までにアメリカの戦略的ビットコイン備蓄は、債務の 36% に相当する資産を保有することになります。」

ChainCatcher のメッセージによると、Cryptoslate が報じたところによれば、Satoshi Act Fund の創設者である Dennis Porter は、アメリカの当選大統領トランプが行政命令を通じて戦略的ビットコイン準備（SBR）を設立する計画を持っていると述べています。この計画では、財務省の外国為替安定基金（ESF）を利用してビットコインを購入することが考えられています。ESF は通常、金融危機に対処するために使用され、その総資産は2024年10月時点で2000億ドルを超えています。もし実施されれば、この計画はアメリカが世界のビットコイン準備競争で先頭に立つことを可能にします。同時に、アメリカの複数の州がビットコイン準備に関する立法を推進し始めており、ペンシルベニア州やテキサス州が含まれています。さらに、ブラジル、ポーランド、日本などの国々も国家ビットコイン準備の関連提案を議論しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Coindesk が報じたところでは、アメリカ財務省国税庁は2025年の暗号通貨取引税制を発表し、デジタル資産ブローカーのための登録ルールを策定することを目的としていますが、DeFi と非管理型ウォレットに関するルールは一時保留されています。この機関は、ほとんどの取引を処理する主流の暗号プラットフォームはもはやルールを待つことができないと考えていますが、他の問題についてはさらなる研究が必要であり、今年後半に対応するルールが策定される予定です。新たに発表された税制ルールは2025年から取引に適用され、ブローカーは2026年から顧客のトークンのコスト基準を注意深く監視することが求められます。暗号通貨ブローカーに対する新しいルールは、取引プラットフォーム、管理型ウォレットサービス、デジタル資産交換プラットフォームに対し、顧客の資産の変動と収益に関する開示を提出することを要求しています。これらの資産には（非常に限られた場合に）ステーブルコイン、例えば USDT、USDC および高価値の NFT が含まれますが、国税庁はトークンが証券として扱われるべきか商品として扱われるべきかという長年の議論に対処することを明確に拒否しています。新しい規則によれば、国税庁はほとんどの一般的なステーブルコインの販売を報告することを要求せず、NFT の収益には600ドルの年間閾値を設定し、その閾値を超えた場合のみ報告が必要です。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、米財務省金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN）は最近、暗号資産がメキシコの麻薬密売活動（違法フェンタニルの密輸）を支援するために広く使用されていると述べています。その中にはビットコイン、イーサリアム、モネロ、USDTが含まれており、米国の金融会社はこの危険な麻薬を製造する犯罪組織ネットワークに注意する必要があります。

ChainCatcher のメッセージによると、The Defiant の報告で、アメリカ財務省は最近、初の NFT リスク評価報告書を発表しました。この報告書は、NFT 分野が違法行為者によって悪用される傾向を検討しています。報告書は、詐欺、スキーム、著作権および商標侵害、マネーロンダリング活動に関連する多くのリスクを強調しています。報告書は次のように述べています："評価によると、NFT は詐欺やスキームに非常に利用されやすく、盗難の被害を受けやすいです。さらに、一部の NFT 企業やプラットフォームは、市場の完全性リスクを軽減するための適切な管理措置を欠いており、マネーロンダリング、テロ資金供与、制裁回避行為に対抗することができません。評価では、サイバーセキュリティの保護が不十分であり、著作権および商標保護に関連する課題、NFT および NFT プラットフォームの投機や価格変動が、犯罪者が NFT および NFT プラットフォームに関連する詐欺や盗難行為を実行する可能性を高めることが指摘されています。"

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報道で、アメリカ財務省のテロ資金対策部門が、複数の金融機関から 1.65 億ドルの潜在的な暗号通貨取引がハマス（Hamas）に関連している可能性があると報告されています。アメリカ財務省の副長官アデワレ・アデイエモ（Adewale Adeyemo）が署名した手紙によると、金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN）は、2020 年 1 月から 2023 年 10 月までに提出された疑わしい活動報告書を分析しました。FinCEN は、これらの取引に 200 以上の暗号通貨アドレスが使用されている可能性があることを発見しました。報道によると、アメリカ財務省は現在も「継続的な分析」を行っており、暗号通貨および暗号通貨サービスがもたらす潜在的な脅威を評価しています。手紙には、「私たちはハマスや他のテロリストが伝統的な金融商品やサービスを好んで使用することを引き続き評価していますが、私たちが彼らの伝統的な金融へのアクセスを断つにつれて、これらの組織がますます仮想資産に移行することを懸念しています。」と記されています。

ChainCatcherのメッセージによると、The Blockが報じたところでは、Coinbaseは月曜日に財務省金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN）に提出したコメントの中で、米国財務省による暗号通貨ミキシングに関する提案された規則が規制の空白を十分に解決していないと述べ、暗号プラットフォームに不必要なデータとリソースを提供するよう求めているとしています。Coinbaseは、規制された暗号プラットフォームには疑わしい活動や違法な暗号ミキシングに関する記録と報告の義務があるが、暗号プラットフォームにすべての暗号通貨ミキシング活動を報告させること、特に合法的な目的を持つ活動を含めることは、企業のリソースの有効な利用ではないと述べています。この文書は、記録保持と報告に関して貨幣の閾値がないことにも疑問を呈しています。Coinbaseの最高法務責任者ポール・グリワルはXの投稿で、貨幣の閾値がないことは「疑わしくない取引の大量報告を引き起こすだけだ」と書いています。グリワルは「議会は、このデータの廃棄は時間とリソースの無駄だと述べています」と述べました。グリワルはXの投稿で「もし財務省がこの問題に注目したいのであれば、彼らは取引所が混合に関する疑わしい活動を報告する既存の義務を果たすのを助けるべきです。これは財務省が他の場所で行っていることであり、具体的な指導は強制的な一括報告ルールよりも効果的です」と述べています。これらの問題を考慮して、CoinbaseはFinCENに対して、小額取引の一括報告を排除するための閾値を追加することを提案しました。Coinbaseはまた、報告ではなく記録保持のみを要求することを提案し、プライバシーとセキュリティリスクを回避することを目指しています。Coinbaseのコメントは、昨年10月にFinCENが暗号通貨ミキシング活動の透明性を高めることを目的とした規則を提案したことに対する反応です。北朝鮮のハッカーやロシアのランサムウェア攻撃者など、多くの違法行為者がマネーロンダリング活動のために暗号ミキサーを使用しています。FinCENは提案の中で、このようなミキサーがマネーロンダリングを助長する可能性があると述べていますが、暗号通貨ミキシングが「合法的かつ革新的な目的」に使用される可能性があることを認めています。

ChainCatcher のメッセージによると、Coindesk が報じたところでは、アメリカ財務省の副長官 Wally Adeyemo がワシントンで開催されたブロックチェーン協会のイベントで講演し、暗号業界の違法な資金調達について広範な警告を発しました。 Wally Adeyemo は次のように述べています。「私たちは、アメリカ国外のドルに裏付けられたステーブルコインの提供者が、私たちの通貨を使用する特権を持ちながら、テロリストがそのプラットフォームを悪用するのを防ぐための手続きを策定する責任を負わないことを許すことはできません。」

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカ財務省金融犯罪執行ネットワーク (FinCEN) は、バイナンスの VIP ユーザーに一連の特別な特権が付与されていると述べています。これには、法執行機関の調査を受けている際に事前に通知を受けることが含まれます。FinCEN の説明によれば、バイナンス VIP チームのメンバーは、調査対象のユーザーに「利用可能なすべての方法」で連絡するよう指示されており、例えば、アカウントが凍結されたり解除されたりしたことを顧客に通知するために、SMSを送信したり電話をかけたりすることが含まれます。これに対して、FinCEN はバイナンス VIP チームのスタッフに対し、ヒントがあまりにも明白にならないよう警告しました。同社は VIP チームに対して、「FinCEN の命令に従い、いかなる状況においてもユーザーに運営/退出を強く示唆することはできず、そうしないと訴訟を起こされるか、個人的な責任を負うことになります。例えば、あなたのアカウントが解除されました/あなたのアカウントが XXX に調査されています、これは通常、十分に明白な深刻な暗示です。」と伝えました。FinCEN によれば、バイナンスの内部報告書は、2019 年に VIP 顧客が「バイナンスの取引量と取引収入の三分の二から四分の三を占めていた」と示しており、「そのため、バイナンスにはこれらの VIP ユーザーを全力でサポートする重大なビジネス上の動機がある」と付け加えています。「ルールではアメリカ人の取引を禁止していますが、アメリカのユーザーは「VIP ユーザーグループの重要な構成要素」であり、時には取引所プラットフォームの取引手数料の 20% を占めています。」

ChainCatcher メッセージ、アメリカ財務省は、バイナンスとの和解発表において、金融犯罪執法ネットワーク (FinCEN) がバイナンスに対して34億ドルの民事罰金を科すだけでなく、5年間の監視を実施し、バイナンスがアメリカから完全に撤退することを含む重大なコンプライアンスの約束を求めると述べました。OFACの和解協定は、バイナンスに対して9.68億ドルの罰金を科すだけでなく、FinCENが監督する規制機関と十分に協力することを含む一連の厳格な制裁コンプライアンス義務を遵守するようバイナンスに求めています。バイナンスが和解条項（アメリカ人へのサービス提供を含む）を履行し、違法行為が解決されることを確保するために、財務省は5年間にわたりバイナンスの帳簿、記録、システムへのアクセス権を保持し、監視を行います。これらの義務を履行しない場合、バイナンスは巨額の追加罰金に直面する可能性があり、1.5億ドルの保留罰金が科されることになります。バイナンスが必要なコンプライアンスの約束と規制条項を遵守しない場合、FinCENはこの罰金を徴収します。

ChainCatcher のメッセージ、暗号データ追跡プラットフォーム Arkham が発表したところによると、2022 年 8 月に Tornado Cash がアメリカ財務省の制裁を受けた後でも、依然としてイーサリアム上で最大の暗号通貨ミキサーであるとのことです。過去 30 日間で、7735 万ドルの資産が Tornado Cash を通じてイーサリアムメインネットで移転されました。Tornado Cash は 7 つの異なるブロックチェーン上で運営されており、10 種類の暗号通貨をミキシングすることができます。中でも最も多くミキシングされている資産は、イーサリアムメインネット上のネイティブ ETH です。2021 年 7 月のピーク時には、Tornado Cash のプールコントラクトに 7 億ドル以上の ETH が保有されていました。アメリカ財務省の制裁を受けた後、Tornado Cash の資産は 60% 以上減少し、送金量も大幅に減少しました。Tornado の TVL は現在約 1.879 億ドルです。

ChainCatcher のメッセージでは、米財務省の高官ネルリー・リアンが下院議員に対して、シリコンバレー銀行 (SVB) とシグネチャー銀行の破綻は暗号業界に起因するものではないと述べ、「私は暗号がこれらの二つの失敗に直接的な役割を果たしたとは思わない」と言いました。さらに、2日間の国会公聴会では、議員たちは暗号問題にあまり関心を示しませんでした。規制当局と立法者は主に銀行管理の問題や、連邦準備制度とFDICの規制ミスの可能性について懸念を抱いています。潜在的な新しい規制立法に関する議論では、暗号規制に関する法案ではなく、銀行業の資本と流動性バッファの問題に焦点が当てられました。（CoinDesk）

ChainCatcher メッセージ、アメリカ財務省は、一部の機関がシリコンバレー銀行と同様の問題を抱えていると述べています。現在、アメリカ連邦預金保険公社（FDIC）の預金保険基金は1000億ドルを超えており、すべてのシリコンバレー銀行とSignature Bankの預金額をカバーするのに十分です。（金十）

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt の報道では、OFAC が Tornado Cash のスマートコントラクトに対して制裁を行った件について、アメリカ財務省は議会議員の Tom Emmer の質問に対し、「これらの案件はまだフロリダ州北部地区とテキサス州西部地区で審理中であり、Tornado Cash が訴訟の当事者であるため、財務省は現時点でこの問題についてさらにコメントすることは適切ではありません。」と述べました。Tom Emmer はこれに対してツイートし、「Tornado Cash のような技術は、個人がプライベートにピアツーピア取引を行うために不可欠であり、私たちが今日現金を使用する方法と同様に、プライバシーは正常です。したがって、財務省がその破壊的な政策決定が訴訟中であるために議会の調査に答えられないと主張しているにもかかわらず、私は今後のアメリカ合衆国下院金融サービス委員会の公聴会で財務長官イエレンとこの件について公開で議論することを期待しています。」と述べました。（出典リンク）

ChainCatcher メッセージ、暗号取引所 Kraken は、米国財務省との和解の一環として36万ドル以上を支払い、さらに10万ドルをコンプライアンスツールの改善に投資することになります。米国財務省海外資産管理局（OFAC）は、Kraken が2015年から2019年の間にイランにいると思われるユーザーからの800件以上の取引を処理し、約168万ドルの価値があると述べています。ChainCatcher 以前報じたように、Kraken は米国の制裁に違反した疑いで連邦捜査を受けています。これは、イランやその他の地域のユーザーがデジタルトークンを売買することを許可したためです。（Decrypt）

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報道で、アメリカ財務省は Tornado Cash を「再指定」された制裁対象としており、北朝鮮が Tornado Cash を通じて1億ドル以上の暗号通貨をマネーロンダリングし、大規模な大量破壊兵器計画、特に弾道ミサイルの開発を支援していると非難しています。さらに、OFAC は Tornado Cash が監視制裁に基づく行政命令で定義された主体であると述べています。以前の8月に、アメリカ財務省は初めて Tornado.Cash を制裁リストに追加しました。(出典リンク）