ChainCatcher メッセージ、アメリカ財務省はカンボジアの富豪リー・ヨンファとその会社に制裁を課し、彼が人身売買や暗号通貨詐欺に関連する強制労働に関与していると非難しました。制裁措置により、リー・ヨンファとその会社のアメリカにおける資産が凍結され、アメリカ市民による関連取引が禁止されました。リー・ヨンファとその会社は、被害者を詐欺センターに誘い込み、労働者を暗号通貨詐欺に参加させるよう強制したとされています。財務省は、この措置が人権侵害や詐欺に関与する犯罪者に責任を追及することを目的としていると強調しました。これらの制裁は第13818号行政命令に基づき、グローバル・マグニツキー人権責任法を拡張したものです。

ChainCatcher のメッセージによると、Van Loon 原告は 9 月 2 日に第 5 巡回裁判所に上訴し、アメリカ財務省が Tornado Cash を特別指定国民（SDN）リストに追加した決定を訴えました。原告は、財務省が明確なガイドラインなしにこのオープンソースプロジェクトに制裁を課すことは、プログラマーの第一修正権利を脅かす可能性があると考えています。Van Loon とそのチームは 2023 年 9 月に財務省を訴え、権限を超えていると非難しました。Tornado Cash はマネーロンダリング活動に関与しているとされ、制裁を受けています。政府は 2019 年以来、このプラットフォームが 70 億ドル以上の違法資金に関与していると主張しています。電子前線財団（EFF）はこの訴訟を支持しており、政府の制裁がオープンソースソフトウェア開発に対して寒蝉効果をもたらすことを懸念しています。以前、地方裁判所は訴訟を却下し、制裁は Tornado Cash のスマートコントラクトに関与する取引に限定され、オープンソースコードの開発や議論には影響を与えないと判断しました。しかし、EFF と他のデジタル権利擁護者は、案件の広範な影響に引き続き注目しており、プログラマーの権利を保護する重要性を強調しています。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報道で、暗号通貨シンクタンクの Coin Center がアメリカの控訴裁判所から承認を受け、財務省とアメリカ国税庁に対する訴訟を再審理することになりました。2022 年、Coin Center は彼らを提訴しました。その理由は、アメリカの税法における論争のある修正案が、人々に特定の暗号取引およびその取引参加者の個人詳細をアメリカ国税庁に開示することを要求しているためです。Coin Center は、この修正案がアメリカ合衆国憲法に違反しており、暗号ユーザーに対する「専制的監視」の証拠であると考えています。

ChainCatcher メッセージ、日本財務省、日本銀行及び金融庁は現地時間午後 3 時に国際金融市場について会議を開催します (金十)。

ChainCatcher のメッセージによると、Whale Alert が監視したところ、8270 万枚の USDC が USDC Treasury から不明なウォレットに移転されました。

ChainCatcher のメッセージ、上院議員ルミスは土曜日にアメリカ財務省が5年以内に100万枚のビットコインを購入する法案を提出することを発表しました。カトー研究所の通貨と金融代替案センター名誉所長ジョージ・セルジンは、これを行う実際の計画はルミスがビットコイン2024の舞台で提案したものとは完全に異なり、その計画はそれほど野心的ではないと述べました。ルミスの計画の詳細はまだ発表されていませんが、ジョージ・セルジンがルミスのオフィスと話したところによれば、この立法は「間接的に」連邦準備制度に関与しており、「銀行準備金」とは全く関係がありません。実際、この計画はより穏健であり、連邦準備制度はビットコインを取得することはなく（プロセスには関与しますが）、財務省のみがそれらを取得します。ジョージ・セルジンの最大の疑問は、なぜ財務省がそもそも金やビットコインを保有する必要があるのかということです。彼は、財務省が手元の金を売却して直接債務を返済するか、他の取り組みの資金を提供することを提案しています。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道で、上院議員シンシア・ルミスは、来週、米国財務省に対して5年以内に100万ビットコイン（約690億ドル相当）を購入するよう指示する法案を提出する意向を示しました。彼女は、この措置はドルの価値下落の影響を相殺するためのものであると述べました。この法案は、米国財務省に対して「複数の地理的場所」でビットコインを自ら保管することを要求します。政府は、これらのトークンを少なくとも20年間保有し、これらのトークンを「債務を減らす」ために売却しない限り、保有し続けることになります。

ChainCatcher メッセージ、アメリカの前大統領トランプはビットコイン2024会議で、私が大統領を務めている間、中央銀行デジタル通貨（CBDC）は決して存在しないと述べ、財務省に中央銀行デジタル通貨の創設を停止するよう命じるだろう。

ChainCatcher のメッセージによると、Whale Alert の監視により、約 3 時間前に USDC Treasury が Solana ネットワークで 2.5 億枚の USDC を新たに発行したことが確認されました。

ChainCatcher のメッセージによると、BeInCrypto の報道では、財務省の草案は、試験的な法的枠組みの下で暗号通貨のマイニングとデジタル通貨の決済を規制する2つの提案された法律を含んでいます。財務省は、すべての対外経済活動 (FEA) の参加者が一般規制の下でデジタル資産を使用して決済を行うことを許可することを提案しており、これによりそれを通貨価値として扱うことが求められます。試験的な措置として、この提案は公式登録簿に記載された取引所とプラットフォームでのみ暗号通貨取引を行うことを許可し、それを商品として扱います。この文書には、これらの投資家を分類する基準について具体的な規定はありません。実質的に、同省は当局に対してすべての FEA 参加者によるデジタル通貨決済を承認することを望んでいます。

ChainCatcher のメッセージによると、Whale Alert の監視により、USDC Treasury が 2 分前に Solana ネットワークで 2.5 億枚の USDC を新たに発行したことが確認されました。

ChainCatcher のメッセージによると、Coindesk が報じたところでは、アメリカ財務省国税庁は2025年の暗号通貨取引税制を発表し、デジタル資産ブローカーのための登録ルールを策定することを目的としていますが、DeFi と非管理型ウォレットに関するルールは一時保留されています。この機関は、ほとんどの取引を処理する主流の暗号プラットフォームはもはやルールを待つことができないと考えていますが、他の問題についてはさらなる研究が必要であり、今年後半に対応するルールが策定される予定です。新たに発表された税制ルールは2025年から取引に適用され、ブローカーは2026年から顧客のトークンのコスト基準を注意深く監視することが求められます。暗号通貨ブローカーに対する新しいルールは、取引プラットフォーム、管理型ウォレットサービス、デジタル資産交換プラットフォームに対し、顧客の資産の変動と収益に関する開示を提出することを要求しています。これらの資産には（非常に限られた場合に）ステーブルコイン、例えば USDT、USDC および高価値の NFT が含まれますが、国税庁はトークンが証券として扱われるべきか商品として扱われるべきかという長年の議論に対処することを明確に拒否しています。新しい規則によれば、国税庁はほとんどの一般的なステーブルコインの販売を報告することを要求せず、NFT の収益には600ドルの年間閾値を設定し、その閾値を超えた場合のみ報告が必要です。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、米財務省金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN）は最近、暗号資産がメキシコの麻薬密売活動（違法フェンタニルの密輸）を支援するために広く使用されていると述べています。その中にはビットコイン、イーサリアム、モネロ、USDTが含まれており、米国の金融会社はこの危険な麻薬を製造する犯罪組織ネットワークに注意する必要があります。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道に基づき、ホワイトハウスが木曜日に発表した声明において、アメリカ合衆国大統領ジョー・バイデンは商品先物取引委員会（CFTC）の委員クリスティ・ゴールドスミス・ロメロを連邦預金保険公社（FDIC）のリーダーに指名し、CFTCの委員クリスティン・ジョンソンを財務省金融機関助理長官に指名したと発表しました。2人の民主党のCFTC委員は、消費者を保護し、暗号通貨分野の利益相反を解決するために、同機関にルールまたはガイドラインを発表するよう促しました。ロメロは、暗号通貨市場には「感染リスク」が存在すると警告し、この業界を2008年の金融危機と比較しました。ロメロはまた、CFTCの技術諮問委員会を後援しており、同委員会は今年の初めに、政府と業界が分散型金融を理解するために努力するよう求める報告書を委員会に提出することを決定する投票を行いました。クリスティン・ジョンソンは昨年、商品先物取引委員会は「資産管理に関する規制を直ちに策定すべきだ」と述べました。バイデン政権は、7月8日の週に初の指名公聴会を開始することを推進しています。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、ホワイトハウスはアメリカ CFTC の委員である Christy Goldsmith Romero を次期連邦預金保険公社（FDIC）会長に指名する予定であり、Kristin Johnson を財務省の上級職に指名する予定です。

ChainCatcher のメッセージ、オーストラリア財務省はステーブルコインを暗号法案の草案に組み込む計画です。オーストラリア証券投資委員会の代表は、彼らが米国証券取引委員会などの規制当局と会議を開き、暗号通貨の法的立場について議論したと述べました。オーストラリア財務省は2024年末までに暗号資産提供者のライセンスと保管ルールを含む草案立法を発表する計画であり、その中にはステーブルコインの規制フレームワークが含まれる可能性があります。

ChainCatcher のメッセージによると、The Defiant の報告で、アメリカ財務省は最近、初の NFT リスク評価報告書を発表しました。この報告書は、NFT 分野が違法行為者によって悪用される傾向を検討しています。報告書は、詐欺、スキーム、著作権および商標侵害、マネーロンダリング活動に関連する多くのリスクを強調しています。報告書は次のように述べています："評価によると、NFT は詐欺やスキームに非常に利用されやすく、盗難の被害を受けやすいです。さらに、一部の NFT 企業やプラットフォームは、市場の完全性リスクを軽減するための適切な管理措置を欠いており、マネーロンダリング、テロ資金供与、制裁回避行為に対抗することができません。評価では、サイバーセキュリティの保護が不十分であり、著作権および商標保護に関連する課題、NFT および NFT プラットフォームの投機や価格変動が、犯罪者が NFT および NFT プラットフォームに関連する詐欺や盗難行為を実行する可能性を高めることが指摘されています。"

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報道では、アメリカ財務省のテロリズムおよび金融情報担当副長官ブライアン・ネルソンがコンセンサス会議で、アメリカ財務省は暗号通貨のミキシングサービスを禁止する意図はないと述べました。金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN）は2023年に暗号通貨ミキサーを「主要なマネーロンダリングの問題」として分類することを提案し、仮想資産サービスプロバイダー（VASP）に対し、ミキサーに関与する暗号取引を当局に報告するよう求めました。ネルソンは、この提案はミキサーの使用を禁止するものではなく、透明性を高めることを目的としていると述べました。ネルソンはまた、暗号ユーザーの金融プライバシーへの渇望を理解しているとし、暗号業界と財務省がテロ資金供与を支持しない前提でプライバシーを強化する方法を共に見つけるべきだと提案しました。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、アメリカ財務省が NFT リスク評価を発表する予定です。