ChainCatcher のメッセージによると、BeInCrypto の報道で、ネット犯罪者が新しいフィッシング SMS 詐欺手法を利用して、ターゲットをバイナンスのユーザーに絞っていることがわかりました。数十名のバイナンスユーザーが、正規のように見えるフィッシング SMS を受け取ったと報告しています。これらの SMS で使用されている電話番号や SMS 受信箱は、通常バイナンスの公式情報を受け取るチャネルと一致しています。比較したところ、これらのフィッシング SMS の文言や形式は非常に似ています。これに基づき、特定の脅威行為者や犯罪グループがバイナンスユーザーをターゲットにした巧妙に設計されたフィッシング攻撃を計画していると推測されます。このようなターゲットを絞ったフィッシング攻撃では、SMS がユーザーのアカウントに異常な活動があると警告することがよくあります。例えば、新しいデバイスの二段階認証の追加などです。最も一般的なフィッシング SMS では、バイナンス API と Ledger Live の予期しない関連について言及し、受取人に SMS に記載された電話番号に電話するよう促します。一部のユーザーは、これらのフィッシング SMS が正当なバイナンス通知と同じ SMS スレッドに表示され、混乱を招き、罠にかかりやすいと述べています。多くのユーザーは、詐欺 SMS の送信者 ID がバイナンスの本物の通知 ID と同じであるため、全く警戒していません。バイナンスの最高セキュリティ責任者である Jimmy Su は、バイナンスが SMS フィッシング事件の増加傾向に注意を払っていることを確認しました。彼は次のように述べています。「ますます多くのフィッシング詐欺者が SMS を通じて私たちや他の合法的な送信者を装っており、これらの詐欺情報は本物のように見え、ユーザーに敏感な情報を漏洩させたり、フィッシングリンクをクリックさせたり、送金させたりすることで、ユーザーの資産損失を引き起こしています。」Su はまた、バイナンスがフィッシング対策コード機能を SMS サービスに拡張したことを明らかにしました。この機能はもともと電子メール用に設計されていました。このコードはユーザーがカスタマイズした識別子で、バイナンスの公式情報に表示され、受取人が本当の通知を識別し、詐欺者に騙されないようにするのに役立ちます。現在、フィッシング対策コード機能は、バイナンスが運営するすべての許可された法域で導入されています。さらに、バイナンスによると、登録済みのユーザーでも未登録のユーザーでも、疑わしい SMS を受け取ったと報告しています。

ChainCatcher メッセージアメリカ司法省が暗号通貨に関する公式声明を発表し、開発者は責任を負わないと述べ、コードを使用する犯罪者は責任を問われるとしています。つまり、開発者はコードが犯罪者によって使用されることに対して責任を負わないことが明確にされ、法執行の重点は詐欺やテロ資金調達などの実際の犯罪行為に移ることになります。メモは、合法的なブロックチェーンユーザーと企業の権利を保護し、銀行サービスへの公平なアクセスを支持し、暗号取引プラットフォームやミキシングサービスに対する法執行の行動を減少させることを強調しています。この動きは、トランプ政権が暗号業界に対する制限をさらに緩和し、業界の発展に新たな活力を注入することを示すものかもしれません。

ChainCatcher のメッセージによると、オンチェーン探偵の ZachXBT は X プラットフォームで、最近市場で注目を集めている「Hyperliquid 50 倍レバレッジのクジラ」は、実際には盗難資金を利用してギャンブルを行っているネット犯罪者であると述べています。ユーザーが ZachXBT にその犯罪者の身元を公開するよう求めた際、ZachXBT は「私たちは見守っています。ただ、X/Twitter に調査結果を投稿するのはもはや楽しくありません。」と応じました。さらに、ZachXBT はそのアドレスの背後に北朝鮮のハッカー組織 Lazarus Group がいる可能性を明確に否定しました。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、現地時間1月10日、アメリカの次期大統領トランプがホワイトハウスに戻り、彼の2期目が始まるまであと10日となる中、ニューヨーク州最高裁判所はトランプに関連する「口止め料」事件について判決を下し、トランプを重罪犯と認定したが、無条件で釈放した。入獄を免れ、罰金や執行猶予の処分も受けなかったものの、トランプは間違いなくアメリカ史上初の重罪犯大統領となる。判決結果について、トランプはこれを「恥辱」と表現し、自身が「政治的迫害」を受けていると主張し、必ず上訴すると誓った。また、すぐに支持者にメールを送り、資金調達のリンクを添付した。（現在、暗号通貨の受け入れについては不明である）

ChainCatcher のメッセージ、アメリカの検察官事務所は声明の中で、インディアナ州の男性エヴァン・ライトが月曜日に電気通信詐欺の共謀とマネーロンダリングの共謀の容疑を認め、近600人の被害者から3700万ドル以上の暗号通貨を盗んだと発表しました。裁判所の文書によると、2022年2月、ライトはサウスダコタ州スーフォールズにある投資持株会社に対するネットワーク侵入に関与していました。文書はまた、ライトが個人情報を盗み、その後数百人の被害者の資産を盗んだとしています。声明では、「ライトの管理下で、盗まれた暗号通貨はその後、彼の身元を隠し、仮想通貨を隠すために、複数のミキシングサービスやギャンブルサイトを含む世界中に転送されました。」と述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカ合衆国司法省が発表した公告により、アメリカ政府は海外の犯罪者から600万ドル以上の暗号通貨を押収しました。この資金は、暗号通貨信託投資詐欺に関連しているとされています。この詐欺の実行者は、虚偽の投資プラットフォームを通じてアメリカ市民を暗号通貨の移転に誘導し、最終的に資金を犯罪者が管理するウォレットアドレスに送金させました。FBIはブロックチェーンを通じて被害者の資金を追跡し、被害者の資金を保持している複数のウォレットアドレスを特定しました。本件はアメリカ合衆国コロンビア特別区検察官事務所とFBIノックスビル支局が調査を担当しています。FBI刑事捜査部のアシスタントディレクターであるチャド・ヤーバローは、暗号通貨の押収事件について声明を発表しました。ヤーバローは、このような詐欺が毎日無数のアメリカ人の生活を破壊しており、多くの被害者が「次の大きな投資機会」を求めて不動産を担保に何度もローンを組んでいる結果、甚大な損失を被っていると述べました。

ChainCatcher メッセージロシアのサイバー犯罪者デニス・ゾロタリョフス（Deniss Zolotarjovs）が、アメリカで被害者を脅迫し、暗号通貨を洗浄するサイバー犯罪組織に関与したとして起訴されました。この33歳のモスクワ在住者は、オハイオ州シンシナティで起訴され、共謀洗浄、電気通信詐欺、ホブス法に基づく恐喝の罪に問われています。Zolotarjovsは2023年12月にジョージア州で逮捕され、最近アメリカに引き渡されました。彼は、被害者の機密データを盗み、盗まれた情報の公開を防ぐために暗号通貨での身代金を要求するサイバー犯罪グループの重要なメンバーとして起訴されています。この組織は、盗まれたデータを漏洩またはオークションにかけるウェブサイトも運営しています。Zolotarjovsは、身代金からの洗浄に関与していたとされています。これは、この組織のメンバーが初めてアメリカに引き渡されたケースです。

ChainCatcher のメッセージによると、カスペルスキーは、web3、暗号通貨、人工知能、オンラインゲームなどの人気のトピックを利用して暗号通貨や敏感情報を盗むことを目的としたネットワーク詐欺活動を検出しました。この活動はロシア語を話すサイバー犯罪者によって企画されたとされ、カスペルスキーはこの活動の背後にいるサイバー犯罪者を「Tusk」と名付けました。彼らは、暗号通貨プラットフォーム、オンラインロールプレイングゲーム、AI翻訳サービスを模倣した偽のウェブサイトを作成し、資格情報などの敏感情報を取得しようとしています。また、クリッパーはクリップボードデータを監視し、コピーされた暗号通貨ウォレットアドレスを悪意のあるアドレスに置き換えます。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin.com が報じたところでは、ペルーの銀行および保険監督局 (SBS) は、仮想資産サービスプロバイダー (VASP) に対して、KYC およびマネーロンダリング防止 (AML) 対策を実施するよう求める決議を発表しました。この決議は FATF の勧告に従ったもので、犯罪者がこれらのプラットフォームを不正な目的で使用するのを制御し、回避することを目的としています。この決議では、ペルー国内で運営される VASP は、コンプライアンス責任者を任命し、マネーロンダリング防止 (AML) およびテロ資金供与 (TF) 対策システムを実施しなければならないと規定しています。さらに、ペルーの取引所は現在、有効な "KYC" ポリシーを採用し、この目標を達成するためのデューデリジェンス手順を確立しなければなりません。また、新しいルールでは、VASP は 1,000 ドル以上の取引に参加するユーザーから身分証明書およびその他のデータを取得する必要があり、これによりこれらのプロバイダーに旅行ルールのコンプライアンスを実施させることが効果的に求められています。なぜなら "すべての仮想資産の移転は電子的移転と見なされなければならない" からです。

ChainCatcher のメッセージ、ニュージャージー州のアメリカ合衆国上院議員ボブ・メネンデス（民主党）が火曜日に陪審団によって贈賄を受けたと判断されました。贈賄には金の延べ棒や高級車が含まれ、彼の政治的影響力と引き換えに行われたとされています。メネンデスは、ビットコインは犯罪者にとって理想的な選択肢であると主張していた、強硬な暗号通貨批判者です。メネンデスはまた、「エルサルバドル暗号通貨責任法（ACES）」の共同提案者でもあり、この法律はアメリカ合衆国国務省に対し、エルサルバドルがビットコインを法定通貨として採用することがアメリカの金融システムに与えるリスクについて報告することを求めています。

ChainCatcher のメッセージによると、組織犯罪および汚職報告プロジェクト（OCCRP）と『マイアミ・ヘラルド』の最近の調査に基づき、現金を暗号通貨に変換することを容易にする暗号通貨自動預け払い機が、詐欺師によってますます利用されていることが明らかになりました。OCCRP の報告によれば、これらの詐欺活動の多くは、規制枠組みが弱い国からの国際犯罪ネットワークに関連しています。暗号 ATM 詐欺の増加を引き起こす主な問題の一つは、州間での規制環境の不一致です。連邦法は、暗号 ATM オペレーターが財務省の金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN）に登録し、マネーロンダリング防止（AML）基準を遵守することを要求していますが、州レベルの規制は大きく異なります。一部の州には厳しい要件がありますが、イリノイ州のように暗号通貨を通貨として分類しない州もあり、これが規制監視を制限しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt の報道では、EU の新しい報告書がビットコインのライトニングネットワークと他の L2 ソリューションが「データ混乱」技術であり、「犯罪者によって悪用される可能性がある」と指摘しています。報告書は、ライトニングネットワークの「双方のマルチシグ署名支払いチャネルは、すべての取引をブロックチェーンにブロードキャストせず、チャネルの開閉のみをブロードキャストする」と述べ、さらにそれが他の L2 ソリューションとともに「法執行の調査に問題をもたらす可能性がある」と補足しています。

链捕手メッセージ、オンライン分析会社Ellipticが発表した『2022年クロスチェーン犯罪報告書』によると、2020年以降、ネット犯罪者は分散型取引所（DEX）、クロスチェーンブリッジ、非KYC取引所サービス（トークンスワップ）を利用して、約40億ドルの違法活動に関連する資金を移転している。報告によれば、分散型取引所、クロスチェーンブリッジ、非KYC取引所サービスはそれぞれ12億ドル、7.5億ドル、12億ドルの違法所得資産の移転を助けている。（出典リンク）