ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、暗号マイニングサービスプロバイダー HashFlare の共同創設者である Sergei Potapenko と Ivan Turogin は、2 月 12 日にワシントン西区連邦裁判所で有罪を認めました。二人は、電気通信詐欺の共謀罪を認め、関与した金額は 5.5 億ドルを超えます。有罪認識協定の一環として、二人はアメリカ当局によって凍結されたすべてのデジタル資産を放棄することに同意しました。判決は 5 月 8 日に行われ、二人は最大で 20 年の懲役に直面する可能性があります。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、イギリスのマンチェスター裁判所は、7 名の暗号通貨投資家を誘拐し、恐喝したギャングのメンバーに対して判決を下しました。これらの犯罪者は、2023 年 1 月から 11 月の間に、複数回にわたり被害者を誘拐、暴行、脅迫し、約 10 万ポンド（約 12.4 万ドル）の暗号通貨を恐喝しました。その中で、Jonathan Newns と David Povey はそれぞれ 20 年の懲役刑を言い渡され、他のメンバーは 13 年 6 ヶ月から 2 年 4 ヶ月の間の刑期を受けました。

ChainCatcher のメッセージ、最近、湖南省平江県人民法院は BKEX 取引所に関する複数の刑事判決を公表し、当該プラットフォームの契約取引をギャンブル行為として明確に定義し、関連する従業員と代理人の刑事責任を賭博罪で追及することを決定しました。判決書によると、BKEX 取引所は紀佳銘によって2018年に成都で設立され、主に仮想通貨の交換および現物取引サービスを提供しています。2021年に、当プラットフォームは永続契約取引機能を開始し、ユーザーは USDT を使って BTC、ETH などの仮想通貨の価格の上昇や下降に高倍率のレバレッジをかけて賭けることができ、インターネットを利用した集団賭博の疑いがあります。事件発生時点で、BKEX プラットフォームの累計純利益は約 5479.8 万 USDT（人民元約 3 億円相当）で、契約取引ユーザーは 27 万人に達し、その中でアクティブユーザーは 6 万人を超えています。創業者の紀佳銘が逃亡中であるため、本件は主にプラットフォームの従業員と代理人を対象としています。判決書には 2 名の従業員と 6 名の代理人が含まれており、その中の一人である従業員の鄭磊はウォレットエンジニアとして資金流通の技術サポートを担当しており、懲役 2 年 1 ヶ月、執行猶予 2 年 1 ヶ月、罰金 15 万元の判決を受けました。もう一人の従業員である王某は KYC 認証および資金決済を担当しており、懲役 1 年 11 ヶ月、罰金 5.2 万元の判決を受けました。代理人の董某某は下線を発展させて賭博で利益を得たため、懲役 1 年 6 ヶ月、執行猶予 1 年 6 ヶ月、罰金 3.5 万元の判決を受けました。関連する違法所得はすでに押収され、国庫に納付されています。裁判所は、被告人は全員が従犯であり、一部の者は自白と返還に積極的であったため、比較的軽い処罰を受けたと認定しました。以前の2023年のニュースでは、BKEX 取引所は「マネーロンダリング」の疑いで警察の証拠収集に協力し、出金を一時停止すると発表しました。

ChainCatcher メッセージ、現地時間 1 月 7 日、アメリカニューヨーク控訴裁判所の裁判官アレン・ガスナーは、当選大統領トランプによる「封口料」事件の判決手続きの延期に関する最新の請求を却下しました。トランプの弁護士は、当選大統領としてトランプは大統領と同じ刑事訴訟免除権を享有すると主張しましたが、この見解は裁判所によって否定されました。トランプが大統領に就任するまで2週間を切っており、判決が1月20日の彼の2期目の開始前に完了しなければ、大統領の免除権がこの事件を彼の退任まで延期する可能性があります。裁判所の決定は、トランプの判決が1月10日に行われることを意味しています。しかし、トランプとその弁護士チームは、判決の延期または取り消しを求める法的手段を引き続き模索すると述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt の報道では、2024 年 11 月にアメリカの裁判所は 21 歳の Berman Jerry Nowlin が 40 万ドルの NFT "Rug Pull" 事件を計画するのを手助けしたとして、電気通信詐欺とマネーロンダリングの罪で有罪判決を下しました。Nowlin の家族によると、Nowlin は自殺したとのことです。Berman Jerry Nowlin は 25 歳の Devin Alan Rhoden と共に 2022 年に 2 セットの Solana NFT を販売しました。最初のシリーズは "Undead Apes"、2 番目のシリーズは "Undead Lady Apes"、3 番目のシリーズ "Undead Tombstone" の販売は中止され、二人は合計で約 40 万ドルを得た後、有罪判決を受けました。アメリカ司法省の報告書によれば、これらのプロジェクトの成功は "完全に虚偽の声明" に起因しており、"著名企業" との提携や保有者への実用性の約束が含まれています。さらに、司法省はキャンセルされた第三のシリーズを "Rug Pull" と定義し、チームが支払いを受け取った後に Discord と Twitter アカウントを削除したためです。

ChainCatcher のメッセージによると、最近の裁判所の文書に基づき、政府はサム・バンクマン-フリードの主張が根拠がないと考えており、陪審団の裁定と裁判の結果は合理的であると主張しています。SBF は 9 月に第 2 巡回控訴裁判所に有罪判決の覆しを求める請願を提出しました。彼は、ルイス・カプラン裁判官の司法的偏見と手続き上の誤りが彼の裁判を弱体化させたと主張しています。バンクマン-フリードは、裁判官の決定が重要な弁護論点を制限し、彼の投資に関する証拠を制限したと述べています。彼はまた、FTX の財務問題が誇張されていることを示唆し、顧客がまだ資金を取り戻すことができる可能性があるとほのめかしました。政府はこれらの主張を退け、SBF の上訴が原審におけるいかなる誤りや偏見を証明できていないことを指摘しました。政府はまた、SBF が特定の文書を第三者の債務者に強制的に提供させる要求を拒否することを支持し、これらの文書が裁判所の手元にないため、裁判所の行動は正当であると述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、澎湃新聞の報道で、海南省文昌市人民法院が最近、暗号通貨を利用して個人情報を取引した事件を審理したことが明らかになりました。法院の調査によると、被告の韓某は2021年に500元でQQを通じて8224万件以上の個人情報を購入し、その中には727万件の身分証明書の写真、3069万件の車主情報、107万件の銀行ユーザー情報が含まれています。2023年3月、韓某はQQ、WeChat、Telegramなどのプラットフォームを通じて情報を販売し、配達員の呉某と協力して配達取引情報を取得し、USDTで1件あたり1.5元の価格で取引を行い、欧意プラットフォームを通じて770元の利益を得ました。法院は、韓某に対して市民の個人情報を侵害した罪で1年8ヶ月の懲役と3000元の罰金を科し、同件の被告である呉某には8ヶ月の懲役と1年4ヶ月の執行猶予、2000元の罰金を科しました。

ChainCatcher のメッセージによると、澎湃ニュースの報道で、海南省文昌市人民法院が最近、暗号通貨を利用して個人情報を取引した事件を審理したことが明らかになりました。法院の調査によると、被告の韓某は2021年に500元でQQを通じて8224万件以上の個人情報を購入し、その中には727万件の身分証明書の写真、3069万件の車主情報、107万件の銀行ユーザー情報が含まれていました。2023年3月、韓某はQQ、WeChat、Telegramなどのプラットフォームを通じて外部に販売し、配達員の呉某と協力して宅配取引情報を取得し、USDTで1件あたり1.5元の価格で取引を行い、仮想資産取引プラットフォームを通じて770元の利益を得ました。法院は市民の個人情報を侵害した罪で韓某に対し、懲役1年8ヶ月及び3000元の罰金を科し、同じ事件の被告である呉某には8ヶ月の懲役と1年4ヶ月の執行猶予及び2000元の罰金を科しました。

ChainCatcher のメッセージによると、検察日報の報道では、11月18日、江蘇省建湖県検察院は、仮想通貨取引を媒介とした新型犯罪事件の取り扱いに関連して、警察官を組織し、地域社会や街道で宣伝冊子を配布し、仮想通貨犯罪の主要な形態を説明し、仮想通貨取引の法的リスクを解説しました。この事件では、3人の「95後」の若者が仮想通貨取引を媒介として、外国為替の「ビジネス」を行い、短期間で650回以上の取引を完了し、約3000万元の外国為替を交換しました。建湖県検察院が公訴を提起した結果、林某ら3人は最近、裁判所により違法経営罪で5年から1年6ヶ月の実刑判決を受け、各自に罰金が科されました。林某はナイジェリア国籍の人物と共に、現地で自国の法定通貨ナイラを使用してバイナンス取引所でテザーを購入し、その後、林某のバイナンス取引所のアカウントに転送しました。林某はテザーを国内の仮想通貨業者に売却し、人民元に換金し、その後ナイジェリア国籍の人物が提供した中国国内の銀行口座に送金しました。林某は事前にテザーの当日の上場価格から5%下げた価格で買取価格を決定し、上場価格で国内の仮想通貨業者に販売し、その差額を利益として得ました。検察官は審査の結果、林某ら3人が仮想通貨を媒介として、越境交換および支払いサービスを提供し、為替差益を得ていることは、仮想通貨の特性を利用して国家の外為監督を回避し、外為管理の有効性や合法的な為替レートの安定性に影響を与え、正常な金融市場秩序を乱していると判断し、違法経営罪で刑事責任を追及すべきであるとしました。

ChainCatcher のメッセージによると、ロイター通信は、暗号貸付プラットフォーム Celsius Network の創設者兼元 CEO アレックス・マシンスキーが火曜日に二つの詐欺の容疑を認めたと報じています。59歳のマシンスキーは、2023年7月13日に七つの詐欺、共謀、及び市場操作の容疑で起訴されました。マンハッタンの連邦検察官は、彼が Celsius の顧客を誤導し、投資を促し、会社の自社暗号トークンの価値を人為的に引き上げたと述べています。彼はその日にこれらの容疑に対して無罪を主張しました。マシンスキーは火曜日の公聴会で、最初に起訴された七つの罪のうち二つ、商品詐欺と CEL（Celsius トークン）の価格を操作する詐欺計画に対して認罪しました。法廷で、マシンスキーは、2021年のインタビューで、Celsius の顧客に「虚偽の安心」を提供し、Celsius がその Earn プログラムの承認を受けたと述べたが、実際には承認を受けていなかったことを認めました。このプログラムは、顧客の暗号資産を使用して投資収益を生み出すことを約束していました。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、アメリカのマンハッタン地区検察官アルビン・ブラッグ（Alvin Bragg）が、アメリカの当選大統領トランプが大統領選挙に勝利した後に提出した「封口料」事件の刑事有罪判決の撤回要求を拒否したとのことです。アルビン・ブラッグは、トランプが大統領を務めている間にこの事件を凍結することを提案しました。「封口料」事件の裁判官宛ての手紙の中で、アルビン・ブラッグは陪審団が以前にトランプに対する34件の重罪の告発を認めたことを強調しましたが、この事件の前例のない性質を考慮し、トランプが初めて重罪を抱えるアメリカ大統領になる可能性があるため、トランプの4年間の任期中にこの事件を凍結する可能性を提案しました。これにより、トランプは退任前にその罪によって判決を受けることはありません。

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカ合衆国司法省の発表により、中国とセントキッツ・ネイビスの二重国籍を持つ住民 Daren Li が共謀によるマネーロンダリングの罪を認めました。彼は暗号通貨投資詐欺のマネーロンダリング計画に関与しており、その収益は数百万ドルに達します。Daren Li とその共謀者は、ペーパーカンパニーのネットワークと国際銀行口座を利用して、暗号通貨投資詐欺の被害者から7300万ドル以上をマネーロンダリングしました。Daren Li は2025年3月3日に判決を受ける予定です。李は最大で20年の懲役に直面する可能性があります。

ChainCatcher のメッセージによると、雲南省人民検察院の公式アカウントにおいて、最近施甸県検察院が提起した李某某ら10人の組織、リーダーによるマルチ商法活動の事件が裁判所で審理され、李某某ら10名の被告人は組織、リーダーによるマルチ商法活動罪でそれぞれ6年から2年の有期懲役を言い渡され、罰金は50万元から10万元の範囲で科されました。2021年5月以来、李某某は黄某、金某某らを集めて「ブロックチェーン」「仮想通貨」を口実に、不正な利益を得るために、仮想デジタル通貨Aの購入と仮想デジタル通貨B、Cの発行を理由に、ネットワークプラットフォーム上に5つの資金プールを設置し、現地会議やWeChatグループなどのオフラインとオンラインを組み合わせた方法で成功者のイメージを作り上げ、特別な職業背景を利用して「一コイン一豪邸、一コイン一高級車」「一日で数十万から百万を簡単に稼げる」といったスローガンを大々的に宣伝し、報酬制度や利益の見通しを誘い文句にして、多くの人々を騙して購入、消却、資金プールへの追加などの方法で参加資格を得させ、与えられたタスクを完了させ、人数や投資額を基にした静的配当と動的収益を得ることにより、5つのリベート階層を形成しました。鑑定の結果、李某某らがネットワークプラットフォームを利用して集めたマルチ商法資金は累計で2.1億元を超えました。施甸県検察院は、李某某が仮想通貨を口実に、他の9名の被告人と共謀してネットワークプラットフォームを利用して財物を騙し取ったこと、経済社会秩序を乱したことを認定し、マルチ商法資金は累計で2.1億元を超え、情状が重大であるため、李某某ら10人の行為は《中華人民共和国刑法》第224条の規定に違反し、組織、リーダーによるマルチ商法活動罪を構成すると判断しました。裁判所の審理を経て、上記の判決が下されました。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところでは、Pump.fun に対する「攻撃」を認めてから2ヶ月後、Jarett Dunn（別名 Stacc）が有罪を撤回するよう求めました。この罪名は職権乱用および犯罪財産の移転です。この動きにより、彼の法律チームはこの事件から撤退しました。「攻撃」が発生した時、Jarett Dunn は Pump.fun の従業員であり、彼はこの協定を「終了」させたいと述べました。なぜなら、それが「長い間人々を無意識に傷つけていた」からです。Jarett Dunn はこの協定から約200万ドルを盗み、これらのトークンをいくつかのランダムで同意のないアドレスに送信しました。この「攻撃」により、いくつかの一般的なトレーダーが傷ついたものの、一部の傍観者は Dunn を暗号通貨のロビンフッドと称賛しました。Jarett Dunn はロンドンのウッドグリーン刑事裁判所の公聴会に出席し、そこで彼に対する判決が下される予定でした。すべてが計画通りに進めば、彼は7年以上の懲役に直面する可能性があります。しかし、最後の瞬間に Jarett Dunn は考えを変え、有罪を撤回するよう求めました。この動きは、Dunn がより長い懲役に直面する可能性をもたらすかもしれません。Jarett Dunn は現在、公聴会に出席する代表を探すために2週間の猶予があります。彼は公聴会で自分の請求を変更することを求める予定です。請求が受け入れられれば、この事件は裁判段階に進み、多くの証人（おそらく Pump.fun の創設者を含む）が証言のために召喚されることになります。それにもかかわらず、裁判所は Jarett Dunn の請求を拒否する可能性もあります。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道では、アメリカの連邦検察官がアラバマ州の男性に対して有罪答弁の合意を提案する予定であるとのことです。この男性は、1月にアメリカ証券取引委員会（SEC）のXアカウントに対するハッキングに関与したとして告発されており、最初のビットコイン現物ETFの承認に関する虚偽のソーシャルメディア投稿を発表したとされています。アメリカの検察官は、金曜日にワシントンの連邦裁判所での公聴会で裁判官に対し、「私たちは有罪答弁の合意を提案しますが、彼がそれを受け入れるかどうかはわかりません」と述べました。報道によれば、25歳のエリック・カウンシル・ジュニアは、公聴会で共謀による重罪の身分盗用およびアクセス装置の詐欺の容疑に対して無罪を主張しました。カウンシルの協力は、検察官がこの事件における共犯者を追跡するのに役立つ可能性があります。これらの共犯者は、SECの職員の盗まれた個人情報を利用して、同機関のアカウントへのアクセス権を取得したとされています。

ChainCatcher メッセージ、アメリカテキサス州のダークウェブ麻薬密売グループが暗号通貨マネーロンダリングで有罪判決を受け、6人のメンバーが最大84ヶ月の執行猶予付きの懲役刑を言い渡されました。このグループは「Loverbois」という名義で運営し、約12キロのメタンフェタミンを販売し、2019年7月から2020年12月の間に暗号通貨を通じて毎月最大5万ドルをマネーロンダリングしていました。この判決は、FBI、DEA、アメリカ郵便検査局などの複数の機関による組織犯罪薬物執行特別作業部隊（OCDETF）による調査に基づいています。

ChainCatcher のメッセージによると、云南法制报の報道では、2023年2月に7名の被告人が共同で仮想通貨への投資を目的としたネットワークプラットフォームを構築することを議論しました。合意に達した後、四川のある会社に連絡し、技術者が「3Mプラットフォーム」を開発し、トークン「マフロコイン」を発行しました。これにより、仮想通貨への投資が高額な利益を得られる方法として投資家を誘引しました。プラットフォームが構築され運営を開始した後、7名の被告人は投資プラットフォームが高額な利益を得られると積極的に宣伝し、オフラインでの宣伝を行い、下線を発展させました。その下線はさらに他の下線を発展させました。鑑定の結果、ユーザーの下線の階層数は3階層以上（3階層を含む）であり、累計下線数が30人以上（30人を含む）のユーザーは合計375人でした。7名の被告人はそれぞれ4300元から2万元の利益を得ました。西畴県人民法院は審理の結果、7名の被告人が「3Mプラットフォーム」を利用して仮想通貨を発行し、仮想通貨への投資が高額な利益を得られる方法として投資家を誘引し、一定の順序で階層を構成し、発展する人数を報酬として利益を得る行為が、組織、指導するマルチ商法活動の罪を構成すると認定しました。被告人の犯罪における役割、発展した階層、認罪、罰金の返還などの量刑事情に基づき、それぞれ懲役2年6ヶ月から1年6ヶ月の有期刑が言い渡され、執行猶予が適用され、罰金が科されました。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ合衆国ニューヨーク南地区連邦検察官ダミアン・ウィリアムズは9月26日に、ユージン・ウィリアム・オースティン・ジュニア（別名「ヒュー・オースティン」）が電気通信詐欺、マネーロンダリング、州を越えた盗品輸送の陰謀に関与したとして、3つの罪で有罪判決を受けたと発表しました。オースティンとその息子ブランドン・オースティンは、全米の多くの被害者を欺き、数百万ドルの損失を引き起こしました。オースティンの犯罪行為には、大額の暗号通貨販売仲介業者を装うこと、高いリターンを約束する短期暗号通貨投資、スタートアップ企業のために高純資産投資家を探すことなどが含まれます。彼らは詐欺で得た金を、豪華なホテル、レストラン、ショッピングなどの個人的な支出に使いました。その中の一件は500万ドルの暗号通貨詐欺に関与しています。オースティンは2025年2月20日に判決を受ける予定で、最大45年の懲役刑に直面しています。彼の息子ブランドンは以前に有罪を認め、4年の懲役刑を言い渡されています。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ合衆国連邦検察官事務所は、38歳のデンバー在住のジョナサン・アーヴァイ（Jonathan Arvay）が違法ギャンブルネットワークの運営を共謀したとして有罪判決を受けたと発表しました。彼のギャンブルビジネスはコロラド州の複数のゲームセンターに広がり、電子ゲームと偽の暗号通貨オブシディアン・デジタル・アセット・コイン（ODAC）を利用して、ポイントを現金に交換する操作を隠蔽していました。この暗号通貨の唯一の機能は、カジノの横または内部にある「暗号通貨ATM」で現金に交換することで、マネーロンダリングや詐欺行為を暴露しています。

ChainCatcher のメッセージ、アメリカの検察官は、前 FTX 幹部ライアン・サラメとの有罪認識協定に違反しておらず、彼のパートナーであるミシェル・ボンドに対する調査を停止することを約束していないと述べています。サラメは以前、政府が有罪認識交渉で彼のパートナーであるボンドを脅迫したと主張しましたが、検察官は、サラメの弁護士に対して、有罪認識がボンドに対する継続的な調査に影響を与えないことを何度も明確に伝えたと強調しました。サラメは9月に有罪を認め、違法な政治献金陰謀に関与し、未登録の資金移動業務を運営していたことを認め、7年半の懲役を言い渡されました。ボンドは先月、違法な資金を使用してニューヨーク州下院議員選挙の資金を提供したとして起訴されました。検察官はまた、サラメがFTXの期間中に他人の身分情報を使用して口座を開設し、移民官に賄賂を支払う行為を監督していた疑いがあることを明らかにしました。