ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin.com News は、タイの警察が中国の警察と共同で行動し、高級住宅で詐欺の疑いがある中国国籍の容疑者2名を逮捕したと報じています。行動の中で、250万ドル相当のUSDTステーブルコインと、11.4万ドル以上のその他の資産が押収されました。

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカ合衆国司法省の発表により、中国とセントキッツ・ネイビスの二重国籍を持つ住民 Daren Li が共謀によるマネーロンダリングの罪を認めました。彼は暗号通貨投資詐欺のマネーロンダリング計画に関与しており、その収益は数百万ドルに達します。Daren Li とその共謀者は、ペーパーカンパニーのネットワークと国際銀行口座を利用して、暗号通貨投資詐欺の被害者から7300万ドル以上をマネーロンダリングしました。Daren Li は2025年3月3日に判決を受ける予定です。李は最大で20年の懲役に直面する可能性があります。