ChainCatcher のメッセージによると、ウーによれば微博ユーザーのシディが報じたところによると、彼は4月9日に湖南省岳陽市平江県公安局に連行され、BKEX（ビケ）12.15 ネットギャンブル事件について調査を受けた。具体的には、21年7月から22年7月までの手数料還元に関する問題で、平江拘置所に20日以上拘留され、4月26日に157.6万元の不正利得が返還され、保釈された。彼は、永続的契約の高レバレッジが現在ネットギャンブルと定義されており、手数料還元の代理人には個人のダウンライン開発がカジノの共犯に該当する可能性があると述べた。

ChainCatcher のメッセージ、新加坡金融管理局（MAS）の投資家警告リストに最近数ヶ月で Zico Global Pro Station と暗号通貨取引所 BKEX が追加されました。報告によると、Zico Global Pro Station は暗号通貨取引を行う Zico アプリケーションを運営しており、Zico Asset Management Pte Ltd には属していません。

ChainCatcher のメッセージによると、暗号安全機関 Bitrace は、暗号取引プラットフォーム BKEX のチェーン上の記録を分析した結果、5 つの Trc20-USDT ホットウォレットアドレス、522 のユーザーリスクアドレスの資金のやり取り、および 6591 のユーザー未知リスクアドレスの資金のやり取りをマークしました。過去一年間で、5 つの主要な BKEX ホットウォレットアドレスは、7113 以上のユーザーアドレスと資金の相互作用を持ちました。その中で 522 はリスクアドレスであり、累計で BKEX ホットウォレットアドレスに 4001 件の送金を行い、リスク資金の量は 499 万 USDT に達し、ユーザーアドレスを通じて 5.68 億リスク USDT と間接的に関連しています。リスク資金は主にオンラインギャンブルプラットフォームおよび違法な四方支払いプラットフォームから来ており（オンラインギャンブルプラットフォームおよびギャンブラーからの 361 万 USDT、違法な四方支払いプラットフォームからの 93 万 USDT を含む）、そのため、BKEX にはユーザー資金がマネーロンダリングに関与している可能性があり、プラットフォームは法執行機関の調査に協力する可能性があります。これは公式発表の内容と一致しています。以前の報道によれば、BKEX はプラットフォームユーザーの資金がマネーロンダリングに関与していると発表し、現在 BKEX は警察と協力して証拠を収集しており、そのために出金を一時停止するとしています。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージ、BKEX は公告を発表し、プラットフォームユーザーの資金が「マネーロンダリング」に関与していると述べています。現在、BKEX は警察と協力して証拠を収集しており、そのために出金を一時停止します。BKEX チームは規制調査に全力で協力し、取引所の正常な運営を回復するために最大限の努力をします。(出典リンク)