ChainCatcher のメッセージ、暗号投資機関 Paradigm の共同創設者 Matt Huang は、同社が Tornado Cash の開発者 Roman Storm のアメリカでの訴訟に対する法的弁護を支援するために 125 万ドルを寄付することを発表しました。Huang は水曜日に X に書きました：「検察の案件は、ソフトウェア開発者が第三者の不正行為に対して刑事責任を負うことを脅かしており、これは暗号通貨や他の分野に寒蝉効果をもたらすでしょう。私たちは Storm と共に戦わなければなりません。」Storm は Roman Semenov と共に、イーサリアムに基づく暗号通貨ミキサー Tornado Cash を設立しました。二人は 2023 年にアメリカ司法省からマネーロンダリング関連の罪で起訴されています。検察官は、Storm が「故意に」暗号通貨ミキサーで 10 億ドル以上の違法資金を洗浄するのを助けたと主張しており、その中には北朝鮮のサイバー犯罪グループ Lazarus に関連する資金も含まれています。Tornado Cash の創設者はそれぞれ最大 45 年の懲役に直面しています。

ChainCatcher のメッセージ、KuCoin はアメリカ合衆国司法省（DOJ）と和解に達しました。同時に、司法省は KuCoin の創設者 Chun Gan と Ke Tang とも和解案に達し、過去の規制上の課題を解決しました。これらの解決策は、KuCoin が新しい章を開くことを示しており、新任 CEO BC Wong の指導の下、グローバルなコンプライアンスと持続的な成長へのコミットメントを強調しています。

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカ合衆国司法省の発表により、インド国民の Anurag Pramod Murarka が共謀によるマネーロンダリングで 121 ヶ月の懲役刑を言い渡されました。現在 30 歳の Murarka は国際的な仮想通貨供給者であり、「elonmuskwhm」と「la2nyc」というニックネームでビジネスを運営しています。2021 年 4 月から 2023 年 9 月 29 日まで、Murarka はダークウェブ市場でマネーロンダリングサービスを宣伝していました。顧客は暗号メッセージを通じて彼と為替レートを交渉した後、指定されたアドレスに暗号通貨を送信します。Murarka はその後、インドのハワラ操作を通じて現金をアメリカの従業員に渡し、従業員は現金を本や封筒に隠して顧客に送り返します。Murarka はサービス料を徴収し、一部の資金を従業員に賄賂として渡しました。彼は顧客がコンピューターハッキングや麻薬取引などの犯罪活動に関与していることを知りながら、2000 万ドル以上のマネーロンダリングを行い、犯罪活動を助長しました。

ChainCatcher のメッセージ、中央政法工作会議は 12 日から 13 日まで北京で開催され、会議は全面的な法治国家の推進と、より高いレベルの法治中国の構築に向けた方針を決定しました。会議では、科学的立法を通じて新しい問題を解決することに優れ、重点分野、新興分野、対外分野について、司法部は積極的に立法提案を研究し提出するよう求められました。例えば、自動運転、低空経済、人工知能、仮想通貨、データ権利などの新しい問題について、立法を通じてプラットフォームの行動を規制し、新しい雇用グループの合法的権益保護を強化することを研究する必要があります。

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカ合衆国司法省南部地区が発表した公告により、暗号通貨取引所 BitMEX は「銀行秘密法」（BSA）に違反したとして 1 億ドルの罰金を科されました。BitMEX は、マネーロンダリング防止（AML）および顧客確認（KYC）プログラムを確立および実施できなかったとして、故意にアメリカの法律を回避して利益を得ていたとされています。その創業者および幹部は以前に有罪を認めており、会社は 2024 年 7 月に有罪を認め、2025 年 1 月 15 日に罰金および 2 年の執行猶予を言い渡されました。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ司法省は14日未明に特別検察官の調査報告書を発表し、トランプが2024年のアメリカ大統領選挙で勝利しなければ、2020年のアメリカ大統領選挙結果を覆す連邦裁判で有罪判決を受けることになると述べました。この報告書の署名者は、最近アメリカ司法省を退職した特別検察官ジャック・スミスです。トランプは直ちにソーシャルメディアで反応し、スミスを「精神錯乱」と非難しました。トランプは次のように書いています：スミスはひどい検察官であり、2024年のアメリカ大選の投票日前に彼の手にある事件を審理させることができず、私は選挙で大勝利を収める。（新華社）

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道では、アメリカ司法省が特別検察官ジャック・スミス（Jack Smith）の最終報告書を公開する計画を立てており、ドナルド・トランプが2020年の大統領選挙結果を不法に覆そうとしたとして起訴しています。これまでに、この報告書は一部の国会議員に送付されています。スミスは報告書の中で、彼のオフィスが収集した証拠は、選出された大統領トランプを裁判で有罪にするのに十分であると述べていますが、トランプが再び大統領に就任するため、関連手続きを進めることができなかったとしています。1月11日の裁判所の文書によると、スミスは特別検察官の職を辞し、司法省を離れたとのことです。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道で、現地時間1月13日、アメリカ合衆国司法省の大統領ジョセフ・バイデンの息子ハンター・バイデンの税務事件を担当する特別検察官デイビッド・ワイス（David Weiss）が、ハンター・バイデンに対する6年間の調査を終了し、最終報告を発表した。ワイスは報告の中で、ハンター・バイデンが違法行為を行った疑いがあると指摘したが、大統領ジョセフ・バイデンは彼に対して恩赦を与え、ハンター・バイデンの事件は「政治的影響を受けている」とし「不公正である」と述べた。これに対し、ワイスは「大統領の発言は事件の事実と一致しておらず、司法制度に対する公衆の信頼を損なった」と述べた。

ChainCatcher のメッセージ、トレーダー Ansem は X に投稿して言った："私はビットコインが非常に悪い段階に入ると思います。崩壊するように見えますが、9.1万ドルから9.2万ドルにはならないでしょう。トランプの就任式前にロングを検討し、市場が連邦準備制度のタカ派的な発言や司法省の潜在的な売却に対する恐怖に過剰反応するかどうかを観察してください。" その後、Ansem はネットユーザーへの返信で言った："確かなことは、この不確実性と恐怖はトランプの就任式後に和らぐ可能性があり、それはトランプの発言次第です。"

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカ合衆国司法省が最近発表した公告に基づき、ワシントン東区連邦大陪審は牧師 Francier Obando Pinillo に対して 26 件の詐欺罪を起訴しました。彼は 2021 年 11 月から 2023 年 10 月の間に、暗号通貨詐欺「Solano Fi」を企て、投資家から数百万ドルを騙し取ったとされています。これらの起訴の最高刑は 20 年の懲役です。報道によると、Pinillo は彼の信者や他の潜在的な投資家に対し、Solano Fi は「安全で保証された投資」であると保証していました。検察官によれば、Pinillo は約束通りに投資家の資金を担保にすることはせず、彼らの資金を自分自身と共謀者が管理する口座に送金していました。Pinillo はまた、他の人々を Solano Fi に参加させるために 15% の紹介ボーナスを提供し、ポンジスキームに似た構造を作り、新しい投資家の資金を使って初期参加者に虚偽の利益を支払っていました。昨年 12 月の報道によると、アメリカ商品先物取引委員会（CFTC）は「Francier Obando Pinillo」という牧師を訴え、彼がワシントンのある教会の信者を含む 1500 人に暗号通貨のポンジスキームを宣伝し、600 万ドルの資金を集めたと主張しています。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、現地時間1月11日、アメリカ司法省でトランプ案件を担当していた特別検察官ジャック・スミスが1月10日に司法省を正式に退職したとのことです。ジャック・スミスは2022年11月に特別検察官に任命され、アメリカの当選大統領トランプに関する2件の案件の調査を担当していました。裁判所の文書によると、トランプの2020年の選挙後の大統領権限移譲を阻止する行為に関する調査報告書の公開問題について、司法省はトランプの弁護チームとの間で継続的な対立にあるとされています。報道によれば、スミスは関連業務を完了し、特別検察官の職を辞したとのことです。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報道では、アメリカ司法省が 69,370 枚のシルクロードビットコイン（約 65 億ドル）を清算する可能性に対する市場の懸念は過大評価されているとのことです。アナリストは以下の 3 つの重要な理由を指摘しています：69,370 枚のビットコインは膨大な量ですが、政府の清算時には最適価格原則に従う必要があり、秩序だった分割方式で行われると予想されています。また、市場はすでにこの可能性を予期しており、関連する影響は一部消化されています。市場の受け入れ能力から見ると、2024 年 9 月以降、長期保有者（155 日以上保有）の保有量は 100 万枚以上減少し、現在の総保有量は約 1310 万枚です。このような規模の売却があったにもかかわらず、ビットコイン価格は 6 万ドルから 10 万ドル以上に上昇しており、強い市場需要を示しています。ドイツ政府は 2023 年 6 月から 7 月にかけて約 5 万枚のビットコイン（約 35 億ドル）を売却し、同様の規模の清算に重要な参考を提供しました。当時、市場はドイツ政府が 2.5 万枚のビットコインを保有している時点で底を打っており、この規模の売却が市場の動向を主導するには不十分であることを示しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Spot On Chain の監視によって、アメリカ政府の BTC 売却承認のニュースが出る前に、2.34 億ドルのポートフォリオを持つ巨大なクジラが Binance に 300 枚の WBTC（2850 万ドル）を預けたことがわかりました。このクジラは 2023 年 3 月以来 WBTC を取引しており、頻繁に安く買って高く売っています。現在、クジラは Aave に 195 枚の WBTC（1840 万ドル）を保有しています。

ChainCatcher メッセージ、「アメリカ司法省が押収した650億ドルのダークウェブシルクロードビットコインの売却を許可」という件について、BitMEXの共同創設者アーサー・ヘイズはXで投稿し、ダイヤモンドハンドが底値を拾う準備ができていると述べました。

ChainCatcher のメッセージ、ある官僚が今日 DB News に確認したところによると、アメリカ政府はシルクロードから 69,000 ビットコイン（65 億ドル）を清算することが許可されたとのことです。注目すべきは、新任政府が就任してから2週間も経たないうちに、政府は売却しないと誓ったことです。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ合衆国司法省は、テキサス州オースティン市の男性が、370 万ドルのビットコインの売却によるキャピタルゲインを虚偽申告したため、2 年の懲役刑を言い渡されたと発表しました。裁判所の文書と裁判での陳述によると、2017 年から 2019 年の間に、Frank Richard Ahlgren III は虚偽の納税申告書を提出し、400 万ドルのビットコインの売却取引を少なく報告または未報告にし、これらの取引からかなりの利益を得ていました。規制の一部では、すべての納税者は納税申告書において、ビットコインなどの暗号通貨の売却による利益または損失を報告する必要があります。アメリカ合衆国国税庁刑事調査局 (IRS-CI) ヒューストンオフィスの代理特別責任者である Lucy Tan は、「本件は、暗号通貨に対する初の刑事脱税起訴を示しています。」と述べました。監禁に加えて、この男性はアメリカに対して 1,095,031 ドルの賠償金を支払う必要があります。

ChainCatcher のメッセージ、Roger Ver の弁護士チームが連邦裁判官に動議を提出し、このビットコインの初期プロモーターに対する税務逃税の刑事告発を撤回するよう求めています。その理由は、関連する税法の規定が不明確であり、政府に欺瞞行為があると主張しています。Ver は約 5000 万ドルの税金を未納であるとされ、2017 年にビットコインを売却した際に未申告であり、2014 年にアメリカ国籍を放棄した際に資産価値を過小申告したとして起訴されています。動議の中では、司法省の告発が Ver の権利を侵害しており、告発の根拠となる税法の指導が不十分であるため、納税者がその法的責任を理解するのが難しいと指摘されています。Ver の弁護士は、政府が交渉中に秘密裏に彼を起訴し、協力の意志を示さなかったとも述べています。