ChainCatcher メッセージ、アメリカ合衆国司法省は、テキサス州オースティン市の男性が、370 万ドルのビットコインの売却によるキャピタルゲインを虚偽申告したため、2 年の懲役刑を言い渡されたと発表しました。裁判所の文書と裁判での陳述によると、2017 年から 2019 年の間に、Frank Richard Ahlgren III は虚偽の納税申告書を提出し、400 万ドルのビットコインの売却取引を少なく報告または未報告にし、これらの取引からかなりの利益を得ていました。規制の一部では、すべての納税者は納税申告書において、ビットコインなどの暗号通貨の売却による利益または損失を報告する必要があります。アメリカ合衆国国税庁刑事調査局 (IRS-CI) ヒューストンオフィスの代理特別責任者である Lucy Tan は、「本件は、暗号通貨に対する初の刑事脱税起訴を示しています。」と述べました。監禁に加えて、この男性はアメリカに対して 1,095,031 ドルの賠償金を支払う必要があります。

ChainCatcher のメッセージ、Roger Ver の弁護士チームが連邦裁判官に動議を提出し、このビットコインの初期プロモーターに対する税務逃税の刑事告発を撤回するよう求めています。その理由は、関連する税法の規定が不明確であり、政府に欺瞞行為があると主張しています。Ver は約 5000 万ドルの税金を未納であるとされ、2017 年にビットコインを売却した際に未申告であり、2014 年にアメリカ国籍を放棄した際に資産価値を過小申告したとして起訴されています。動議の中では、司法省の告発が Ver の権利を侵害しており、告発の根拠となる税法の指導が不十分であるため、納税者がその法的責任を理解するのが難しいと指摘されています。Ver の弁護士は、政府が交渉中に秘密裏に彼を起訴し、協力の意志を示さなかったとも述べています。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ合衆国司法省はネット犯罪プラットフォーム Popeyetools を押収し、その管理者 Abdul Ghaffar、Abdul Sami、Javed Mirza を起訴したと発表しました。彼らは盗まれた金融データを販売し、ランサムウェアや詐欺犯罪の実行を助けたとして告発されています。2016 年以来、このプラットフォームは暗号通貨の支払いなどを通じて 170 万ドルの利益を上げ、盗まれたクレジットカードデータや個人情報の販売に関与していました。法執行機関はまた、Sami が管理するウォレットから 28.3 万ドル相当の暗号通貨を押収しました。アメリカの検察官は、この行動が国際的な法執行協力の成果であり、「Live Fullz」や金融データ検証ツールなどのサービスを提供するこのプラットフォームを成功裏に解体したと述べました。もし有罪となれば、被告は各告発につき最大 10 年の懲役刑を受ける可能性があります。

ChainCatcher のメッセージ、Coinbase の CEO ブライアン・アームストロングは、アメリカ合衆国司法省（DOJ）が最近行った暗号通貨予測市場 Polymarket に対する調査行動を批判しました。アームストロングはソーシャルメディアで不満を表明し、司法省の行動は政治的動機によるものであり、逆に Polymarket の影響力を無意識のうちに強化する可能性があると考えています。現在進行中の調査は、Polymarket の CEO シェイン・コプランの電子機器の押収に関わっています。

ChainCatcher のメッセージ、CNNによると：トランプはトッド・ブランチ（Todd Blanche）をアメリカ司法省の副長官に任命することを検討している。(金十)

ChainCatcher のメッセージによると、関係者はアメリカ合衆国司法省が暗号通貨予測プラットフォーム Polymarket を調査しており、アメリカのユーザーからの取引を受け入れたとして告発していることを明らかにしました。連邦捜査局（FBI）は Polymarket の CEO シェイン・コプランに対して捜索令を発行し、彼の携帯電話と電子機器を押収しました。2022 年に商品先物取引委員会（CFTC）との合意に基づき、Polymarket はアメリカのトレーダーがプラットフォーム上で取引を行うことを阻止します。Polymarket は声明の中で、「私たち自身と私たちのコミュニティのために立ち上がる」と述べ、FBI の捜索は政治的動機によるものであると主張し、「Polymarket は完全に透明な予測市場であり、一般の人々が選挙を含む彼らにとって最も重要な出来事をよりよく理解するのを助けることができます」と述べました。この会社はコプランが率いており、2 年前に CFTC と執行和解を結び、アメリカのユーザーをブロックすることに同意したほか、140 万ドルの罰金を支払いました。最近数週間で、同社はアメリカ市民またはアメリカに居住している可能性のあるユーザーを確認し、ブロックするための追加措置を講じたと述べています。

ChainCatcher のメッセージ、Cointelegraph が X で報じたところによると、アメリカ司法省は FTX に関連する Binance アカウントから 1.6 億ドルの暗号通貨を押収するよう申請し、これらの資金が Sam Bankman-Fried による贈賄事件に関連していると述べています。Finance feeds の報道によれば、裁判所の文書は、Bankman-Fried が 2021 年 11 月 16 日に中国の官僚への贈賄として 4000 万ドルの Tether をプライベートウォレットに送金したとしています。アカウントが凍結解除された後、再び「数千万」の暗号通貨で贈賄金が支払われました。検察官は、2023 年 12 月にこのアカウントの評価額が 860 万ドルであった以来、暗号通貨の価格が上昇し続けており、現在このアカウントは約 1850 万ドルを保有していると主張しています。このアカウントとその関連する 5 つのウォレットは、「ほぼ毎日」ビットコインとステーブルコインが入金され、その後さまざまな他の暗号通貨に変換されています。これらの資産には Solana、Cardano、XRP、Internet Computer、Avalanche が含まれています。前 Alameda Research の CEO Caroline Ellison は、贈賄総額が 1.5 億ドルに達すると証言しました。2023 年 12 月 21 日、裁判官 Lewis Kaplan は Bankman-Fried の裁判期間中にこのアカウントを押収するよう命じました。彼はその裁判で 7 件の重罪に有罪判決を受けました。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところによれば、アメリカ合衆国司法省（DOJ）は、2016 年の Bitfinex ハッキング事件の影響を受けた人々の証言情報を収集するためのウェブサイトを設立しました。これは、潜在的な被害者に対し、Ilya Lichtenstein と彼の妻 Heather Morgan の犯罪行為が彼らに与えた影響を語る機会を提供することを目的としています。アメリカ合衆国司法省の立場は、犯罪被害者権利法（CVRA）に基づき、有罪判決を受けた犯罪には被害者がいないとされていますが、同省は、被告の行動によって傷害を受けた可能性のある人々が声を聞いてもらえるように、この通知を一般に発信しました。これには、影響を受けた Bitfinex のアカウント保有者も含まれます。

ChainCatcher のメッセージによると、CNN の報道では、アメリカの連邦判事が、セントルイスの投票所に監視員を配置することをアメリカ司法省が妨げることはないと述べ、ミズーリ州の共和党官員が提起した訴訟を却下しました。アメリカ司法省は、セントルイスとテキサス州の選挙現場に観察者を派遣できるとのことです。前大統領ドナルド・トランプによって任命されたアメリカ地区判事サラ・ピートリックは、セントルイス市とアメリカ司法省との間で結ばれた以前の裁判協定により、司法省の職員が市の投票所が「アメリカ障害者法」に準拠しているかを監視することを許可されていると指摘しました。また、別の事件では、アメリカ司法省がテキサス州の選挙監視員に選挙日当日に投票所の外に留まることを許可されました。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、木曜日にエロン・マスクのスーパー政治行動委員会がミシガン州とウィスコンシン州の登録有権者に対してそれぞれ100万ドルのボーナスを授与したとされています。これは、以前に司法省がこれらのボーナスが違法である可能性があると警告したことを無視したものです。トランプ支持のスーパー政治行動委員会は水曜日に司法省がその組織に対して手紙を送り、「毎日」の抽選活動が連邦選挙法に違反する可能性があると警告したと述べました。選挙法では、有権者登録のために支払いを行うことを禁止しています。マスクは先週の土曜日にこの抽選活動を開始し、スーパー政治行動委員会は水曜日まで毎日1名の受賞者を発表していました。

ChainCatcher のメッセージ、CNN の記者がソーシャルメディアで述べたところによると、アメリカ合衆国司法省はエロン・マスクのスーパー政治活動委員会（PAC）に対して書簡を送り、毎日 100 万ドルの寄付が連邦法に違反する可能性があると警告した。

ChainCatcher のメッセージによると、公式の発表により、Tether はアメリカ合衆国司法省と協力して、ある東南アジアの詐欺プロジェクトの600万ドル以上の資産を凍結したことを発表しました。このプロジェクトは合法的なプラットフォームを模倣してユーザーを欺いていました。Tether は関連資産を凍結し、アメリカ合衆国司法省が迅速に資金を回収するのを支援しました。ワシントンD.C.のアメリカ合衆国検察官事務所は、Tether が支援を提供したことを公に認めました。Tether は、これまでに45の管轄区域の180以上の法執行機関と協力し、18億ドル以上のUSDTの凍結を支援しており、1.28億ドル以上のUSDTを合法的な所有者や法執行機関に再分配し、1,850以上の違法活動に関連するウォレットを自発的に凍結しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところによれば、アメリカ合衆国司法省は、3つの暗号通貨取引所に関連するドメインを押収したと発表しました。これらの取引所は、8億ドル以上の違法取引を助長したとされ、ロシアのマネーロンダリング活動に対する取り締まりの一環です。声明によると、司法省は財務省、シークレットサービス、国際法執行機関と協力し、ロシア国民のセルゲイ・イワノフ（Sergey Ivanov）に対する起訴状を公表しました。イワノフは「Taleon」としても知られ、彼はネット犯罪者（ランサムウェア組織やダークウェブの麻薬密売者を含む）にサービスを提供するマネーロンダリング会社を運営していたとされています。以前のニュースでは、アメリカ政府が地下金融活動に関連するロシアの暗号通貨取引所 PM2BTC と Cryptex、及び2名の個人に制裁を課したことが報じられています。

ChainCatcher のメッセージによると、CNN の報道では、アメリカ合衆国司法省（DOJ）が決済大手 Visa に対して独占禁止法訴訟を提起し、デビットカード決済の独占を指摘しています。アメリカ合衆国司法長官の Merrick Garland は声明の中で、「私たちは Visa が不法に手数料を徴収する権力を蓄積したと訴えています。その手数料は競争市場で徴収できる額をはるかに超えています。」と述べました。Visa はこの訴訟が根拠がないと反応し、法廷で自らを弁護するとしています。Visa は、特にオンライン競争において、ますます激しい競争に直面していると述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin.com が報じたところでは、アメリカ合衆国司法省（DOJ）は最近、12 名の被告が一連の暴力的な侵入事件に関与したとして有罪判決を受けたと発表しました。その中で、フロリダ州ウェストパームビーチ出身の Remy Ra St Felix は、この事件を主導したとして 47 年の懲役刑を言い渡されました。これらの犯罪は、350 万ドル以上のデジタル資産を盗むことに関与しており、有罪判決を受けた者には、強盗を計画し実行した複数の犯罪者が含まれており、これらの強盗行為は複数の州にまたがっています。

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカ司法省は英偉達（NVDA.O）や他の企業に対して召喚状を発行し、英偉達が独占禁止法に違反している証拠を求めていることが報じられています。これは調査の進展を反映しています。関係者によると、司法省は以前は関連企業に対してアンケートを配布していただけでしたが、現在は法的拘束力のある情報提供の要求を行っています。これは政府の調査が正式な訴訟提起に一歩近づいたことを意味します。関係者は、独占禁止法の担当者が英偉達が顧客が他の供給者に移行するのを難しくし、同社の人工知能チップを特に使用しない購入者を罰していることを懸念していると述べています。司法省と英偉達の代表者はコメントを拒否しました。さらに、英偉達（NVDA.O）は火曜日に9.5%下落し、市場価値は約2800億ドル消失し、時価総額は2.65兆ドルとなりました。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ合衆国司法省（DOJ）は最近、ワシントン州ニューカッスル市の住民 Geoffrey K.Auyeung が暗号通貨マネーロンダリング計画に関与したとして起訴されたと発表しました。彼は「共謀によるマネーロンダリング罪および9件の隠蔽または支出によるマネーロンダリング罪」に直面しています。司法省によれば、8月12日に逮捕された Auyeung は、石油および天然ガス投資の代理人を装って投資家を欺き、その後顧客の資金を彼が管理する口座に移動させました。「一旦資金が Auyeung が管理する口座に入ると、これらの資金は迅速に他の口座に移動され、海外に送金されるか、Gemini、Bitstamp、Coinbase などの暗号通貨取引所を通じて BTC、USDT、USDC、ETH などの暗号通貨を購入するために使用されます。」アメリカ国土安全保障省（HSI）の調査官は、Auyeung に関連する74の異なる銀行口座に流入した6400万ドルを追跡しました。起訴状は、Auyeung の銀行口座から押収された約230万ドルの没収を求めています。「数百万ドルが暗号通貨に変換された通信詐欺の利益が凍結され、押収を待っています。HSIは22人の被害者を確認しており、合計770万ドルの損失が報告されています。しかし、法執行機関はさらに多くの被害者がいる可能性があると考えています」と司法省は指摘しています。

ChainCatcher のメッセージ、トランプは X で次のように述べています："司法省の政策では、司法省は選挙の60日前に選挙に影響を与える可能性のある行動を取るべきではないと規定されています------しかし、彼らはちょうどそのような行動を取りました。投票は9月6日に始まるため、司法省は自らの政策に違反しました。これが選挙干渉です。すべてのカマラやバイデンの '悪戯' は直ちに撤回されるべきです。"