ChainCatcher のメッセージ、暗号投資機関 Paradigm の共同創設者 Matt Huang は、同社が Tornado Cash の開発者 Roman Storm のアメリカでの訴訟に対する法的弁護を支援するために 125 万ドルを寄付することを発表しました。Huang は水曜日に X に書きました：「検察の案件は、ソフトウェア開発者が第三者の不正行為に対して刑事責任を負うことを脅かしており、これは暗号通貨や他の分野に寒蝉効果をもたらすでしょう。私たちは Storm と共に戦わなければなりません。」Storm は Roman Semenov と共に、イーサリアムに基づく暗号通貨ミキサー Tornado Cash を設立しました。二人は 2023 年にアメリカ司法省からマネーロンダリング関連の罪で起訴されています。検察官は、Storm が「故意に」暗号通貨ミキサーで 10 億ドル以上の違法資金を洗浄するのを助けたと主張しており、その中には北朝鮮のサイバー犯罪グループ Lazarus に関連する資金も含まれています。Tornado Cash の創設者はそれぞれ最大 45 年の懲役に直面しています。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道では、アメリカ司法省が特別検察官ジャック・スミス（Jack Smith）の最終報告書を公開する計画を立てており、ドナルド・トランプが2020年の大統領選挙結果を不法に覆そうとしたとして起訴しています。これまでに、この報告書は一部の国会議員に送付されています。スミスは報告書の中で、彼のオフィスが収集した証拠は、選出された大統領トランプを裁判で有罪にするのに十分であると述べていますが、トランプが再び大統領に就任するため、関連手続きを進めることができなかったとしています。1月11日の裁判所の文書によると、スミスは特別検察官の職を辞し、司法省を離れたとのことです。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道で、現地時間1月13日、アメリカ合衆国司法省の大統領ジョセフ・バイデンの息子ハンター・バイデンの税務事件を担当する特別検察官デイビッド・ワイス（David Weiss）が、ハンター・バイデンに対する6年間の調査を終了し、最終報告を発表した。ワイスは報告の中で、ハンター・バイデンが違法行為を行った疑いがあると指摘したが、大統領ジョセフ・バイデンは彼に対して恩赦を与え、ハンター・バイデンの事件は「政治的影響を受けている」とし「不公正である」と述べた。これに対し、ワイスは「大統領の発言は事件の事実と一致しておらず、司法制度に対する公衆の信頼を損なった」と述べた。

ChainCatcher メッセージ、「アメリカ司法省が押収した650億ドルのダークウェブシルクロードビットコインの売却を許可」という件について、BitMEXの共同創設者アーサー・ヘイズはXで投稿し、ダイヤモンドハンドが底値を拾う準備ができていると述べました。

ChainCatcher のメッセージ、CNN の記者がソーシャルメディアで述べたところによると、アメリカ合衆国司法省はエロン・マスクのスーパー政治活動委員会（PAC）に対して書簡を送り、毎日 100 万ドルの寄付が連邦法に違反する可能性があると警告した。

ChainCatcher のメッセージによると、Deribit アジア太平洋ビジネス責任者の Lin Chen は X で、アメリカ合衆国司法省（DOJ）が Coinbase Prime に押収された暗号資産を保管させることを選択し、Coinbase に対してその保管および処理契約のために 3225 万ドルを支払ったと述べました。保管手数料が 2% として計算すると、司法省は 16 億ドルの暗号資産を処理する可能性があります。この暗号資産の規模は暗号分野ではトップの資産管理会社とも呼ばれます。アメリカ合衆国司法省の今年のいくつかの最大の収入も暗号分野から来ています。以前のニュースでは、アメリカ合衆国法執行機関が Coinbase をデジタル資産の保管および取引サービスプロバイダーとして選択したことが報じられています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、アメリカ合衆国司法省の職員が、北朝鮮制裁に違反したとしてイーサリアム開発者の Virgil Griffith に対する減刑申請に反対する動議を起草した。アメリカ合衆国検察官の Damian Williams は、6 月 17 日にニューヨーク南区アメリカ合衆国地方裁判所に提出した文書の中で、裁判官は Virgil Griffith の刑期を 51 ヶ月に減少させる動議を却下すべきだと述べた。報道によれば、裁判官は 2022 年 4 月にこの元イーサリアム開発者に対して 63 ヶ月の懲役と 10 万ドルの罰金を言い渡しており、量刑公聴会前の収監期間を考慮すると、彼の予想される出所日は 2026 年 1 月である。

ChainCatcher のメッセージによると、Protos の報道では、アメリカ合衆国司法省が Tornado Cash の創設者 Roman Storm の刑事訴訟の動議が無効である理由を説明しました。アメリカ合衆国司法省は、その起訴状が Tornado Cash のコンピュータコードが言論の自由に該当するか、または第一修正憲法によって保護されるかどうかとは関係がないと再確認しました。被告はコンピュータコードを公開したために起訴されたのではなく、それを利用して利益を得る違法なビジネスを促進したために起訴されたのです。司法省は、銀行が金融取引を処理するためにコンピュータコードを使用していると説明しました。そのコードが法律で定義された通貨送信者の機能を果たす場合、そのコードは単なる言論の自由ではなく、人間が通貨送信法に違反しない方法で実現する必要があるコンピュータコードです。Tornado Cash はコードの一部であり、言論の一部であり、ビジネスの一部でもあり、全体として人間の創造物です。Storm は単にコードを公開したのではなく、企業を運営し、長年にわたって運営上の意思決定を行ってきました。司法省は、Tornado Cash のプロトコルは Tornado Cash のビジネスと同等ではないと述べました。Tornado Cash にいくつかのオープンソースコードがあるからといって、Roman Storm が Tornado Cash ビジネスの所有者としてそのコードに関連するすべての行為が憲法によって保護されるわけではありません。司法省は Storm の意図的な行動に焦点を当てています。具体的には、検察官は、彼が知っていて違法なマネーロンダリングビジネスを運営していたという告発に注目しており、そのビジネスは彼に 10 億ドル以上の違法な利益をもたらし、10 億ドル以上の犯罪資金を洗浄するために使用されました。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道で、米司法省の破産部門は「大学航空爆弾魔」（Unabomber）事件の検察官ロバート・J・クリアリーをFTXおよびその破産弁護士事務所に対する新しい外部調査を開始するために任命しました。裁判所の文書によると、クリアリーはFTX破産弁護士事務所サリバン・アンド・クロムウェルに関する潜在的な利益相反を調査するよう求められています。また、FTXの新しい経営陣、債権者、政府の規制機関が過去に行った調査、およびFTXの他の従業員が2022年11月の会社倒産前に詐欺行為に関与していたかどうかも調査するよう求められています。クリアリーの任命と調査は、ジョン・ドーシー裁判官の承認を得る必要があるとされています。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道では、アメリカ合衆国司法省（DOJ）は、FTXが破産した日に4億ドル以上の資産を盗まれたのはSIMカード交換攻撃によるものだと述べています。ワシントン連邦裁判所に提出された起訴状によれば、2021年3月から2023年4月の間に、ロバート・パウエル、カーター・ローン、エミリー・ヘルナンデスの3人の犯罪者が約50人の被害者の個人データを収集し、その情報を利用して携帯電話の提供者に被害者の電話番号を彼らの仮想電話に転送するよう説得しました。そして、SMSを傍受することで、二要素認証コードを含む情報を使って被害者の金融口座や暗号財布に侵入しました。2022年11月11日、ヘルナンデスはFTXの従業員の詳細が記載された偽の身分証明書を使用して、AT&Tに携帯電話アカウントを別のSIMカードに転送するよう説得しました。その後、パウエルは複数の認証コードを使用してFTXの暗号財布にアクセスしました。3人は詐欺と身分盗用の罪で起訴されています。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ司法省が明らかにしたところによると、Lu Zhang、Justin Walker、Joseph Wong、Hailong Zhu の4人が暗号通貨投資詐欺によるマネーロンダリングで起訴されました。裁判所の文書によれば、彼らは共謀してペーパーカンパニーや銀行口座を設立し、暗号通貨投資詐欺やその他の詐欺計画からの被害者資金をマネーロンダリングしていたとされています。彼らは資金を国内および国際金融機関に移転し、関連する詐欺グループの全体的な詐欺計画は少なくとも284件の取引を含み、被害者は8000万ドル以上の損失を被り、2000万ドル以上の被害者資金が被告に関連する銀行口座に直接入金されました。アメリカ合衆国シークレットサービスのグローバル調査行動センターがこの事件を調査しています。裁判所の文書によれば、この「殺豚盤」詐欺計画には、詐欺師がデーティングサービス、ソーシャルメディア、または未承諾のメッセージや電話を通じて被害者を探し出すことが含まれています。詐欺師は被害者との関係を築き、徐々に信頼を得て、最終的には暗号通貨を使用したビジネス投資のアイデアを持ち込むのです。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ司法省は最新の裁判所文書で、以前の裁判官による趙長鵬の旅行制限判決に対する回答を行いました。司法省は常に趙長鵬がアメリカ本土に居住を制限され、アラブ首長国連邦への渡航を禁止されるべきだと考えています；弁護側は、趙長鵬が短期の刑期に直面することには法的根拠がないと主張しており、このガイドラインの範囲の上限は最大で18ヶ月に達する可能性があり、アメリカは自由に最高法定の最長10年の刑期を主張できます。さらに、裁判所文書は、裁判所が被告がアメリカにどれくらいの期間居住しているか；彼らがアメリカで働いているか、財産を所有しているか、家族がいるか；また、彼らにアメリカ市民の親族がいるかを考慮すべきだと提案しています。これらの要因はすべて、趙長鵬がアラブ首長国連邦に戻ることを許可することに不利です。アメリカ当局は、趙長鵬が逃亡するリスクがあると考えており、彼にアメリカに留まるよう要求し、判決が下される前に彼を解放することでそのリスクを管理できるとしています。

ChainCatcher のメッセージ、神魚はそのソーシャルプラットフォームで意見を発表し、アメリカ司法省と Binance が達成した和解規制協定が ETF の道を開いたと述べました。CZ の業界への卓越した貢献に感謝します。CZ と共に DeFi の無限の可能性を深く探求したいと思います。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグが知情者を引用して報じたところによれば、アメリカ司法省はバイナンスに対して40億ドル以上の罰金を求めており、これは数年にわたる調査の提案された解決策の一部です。知情者によれば、情報は早ければ今月末に発表される可能性がありますが、まだ不安定です。提案された解決策の具体的な時期や構造、具体的な費用は不明です。3人の知情者は、この合意がバイナンスが運営を続けられるようにするためのバランスを達成することを目的としており、崩壊のリスクを冒すことなく、市場や暗号通貨の保有者に与える悪影響を軽減することを目指していると述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報道では、アメリカ司法省が裁判所に陪審員への指示を提出し、文書には次のように記載されています。「被告は、いわゆる'有効な利他主義'哲学を強調するいくつかの公の声明の中で、彼のビジネス上の決定が世界に貢献する願望から来ていると主張しています。しかし、そのような主張は詐欺やその他の刑事告発の弁護にはならず、裁判所はこれを何度も認めています。」

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところによれば、米司法省は FTX の創設者 SBF が自らの弁護において人工知能会社 Anthropic の最近の資金調達活動に言及することを禁止すべきだと述べています。報道によると、米司法省は SBF の裁判で提起される可能性のある問題について議論を重ねており、双方は多くの問題で「合意に達している」ものの、弁護チームが Anthropic の資金調達に関連する問題を提起できるかどうかについては意見が分かれています。米司法省は、2022 年に Anthropic に対する 5 億ドルの投資が顧客資金から来ていると主張しています。米司法省の文書には次のように記されています：「起訴状は、SBF が FTX の顧客預金を流用して投資やその他の支出を行ったことによって詐欺を実行したと告発しています。特定の投資が最終的に利益を得るかどうかは重要ではありません。」先週のブルームバーグの報道によれば、Anthropic はアマゾンと最大 400 億ドルの契約を結び、20 億ドルの資金調達を交渉中です。

ChainCatcher のメッセージ、アメリカ司法省は、FTX 創設者の Sam Bankman-Fried（SBF）が提案したすべての証人は、開示文書が不十分であるため、証言資格を取り消されるべきだと述べています。彼らの経験は誤解を招く可能性があり、また彼らが計画している証言は関連性がないかもしれません。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ司法省が FTX 創設者サム・バンクマン-フリード（SBF）に対して更新された起訴状を発表し、SBF が FTX の顧客資金を不正に流用し、2022 年のアメリカ中間選挙前に民主党と共和党に対して 1 億ドル以上の政治キャンペーン寄付を行ったと非難しています。文書によると、サラームは家族に対して、これらの寄付の目的は「反暗号通貨の民主党員を排除し、暗号通貨を支持する民主党員と交換すること、ならびに反暗号通貨の共和党員を排除し、暗号通貨を支持する共和党員と交換すること」であると明かしました。