ChainCatcher のメッセージ、メリーランド州ハイランドの男性リチャード・チャールズ・アッペルバウム III が暗号通貨を使って数百万ドルをマネーロンダリングしたため、3年の懲役刑を宣告され、230万ドルの返済を命じられました。40歳のアッペルバウムは他の人と共謀し、Coins2trade を通じてビジネスメール漏洩 (BEC) と恋愛詐欺計画の利益を暗号通貨に移しました。彼は、暗号通貨の重要人物「E.S.」の勧誘を受け、詐欺的な企業や個人アカウントを開設するためのトレーニングを受け、これらのアカウントと暗号通貨の関連を隠しました。36人以上の被害者が騙され、アッペルバウムは350万ドルを洗浄し、資金の出所を隠すために異なるアカウントに資金を移しました。連邦捜査局が主導した調査により、34件の合計830万ドルの電信送金が詐欺に関連していることが判明しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin.com が報じたところでは、インドの法執行機関がオンラインゲームアプリ Fiewin に関連する 4800 万ドルの巨額詐欺事件を暴露しました。この詐欺事件は中国国籍の市民に関連しています。詳細な調査の結果、これらの個人に関連するアカウントの約 300 万ドルが凍結されました。この詐欺は、ユーザーを迅速な利益を得る計画で誘惑しますが、資金の引き出しを妨げます。調査はまた、バイナンスの協力を含み、中国への複雑な暗号通貨の移転を暴露しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところによれば、アメリカのテレビ界の伝説的人物であり、元『レイトショー』のホストであるデビッド・レターマン（David Letterman）がマンハッタン連邦裁判所に出廷し、暗号通貨詐欺事件の陪審員選定に参加しました。ABC ニュースによると、レターマンは潜在的な陪審員として標準的な質問プロセスに参加しました。質問の中で、レターマンはその象徴的なユーモアを発揮し、コネチカット州の「ハートフォード」に住んでいると述べ、その後それが冗談であることを明らかにしました。彼はまた、現在 Netflix で働いていることも明かしました。裁判官 P・ケビン・カステルはレターマンが選ばれる可能性が 50% であると述べましたが、最終的に検察側は理由を説明することなく陪審員排除権を行使し、彼を排除しました。

ChainCatcher のメッセージによると、前 Heartland Tri-State 銀行の CEO Shan Hanes は、4700 万ドルの暗号通貨詐欺事件に関与したとして、293 ヶ月の連邦刑務所の判決を受けました。裁判所の文書によれば、Hanes は 2023 年 5 月から 7 月の間に 11 回の無許可の電信送金を行い、銀行の 4710 万ドルの資金を暗号通貨ウォレットに移しました。この資金は、いわゆる「ブタを飼う」詐欺に関連しています。この詐欺は最終的に Heartland Tri-State Bank の倒産を引き起こしました。

ChainCatcher のメッセージ、香港警察は最近、暗号通貨詐欺事件で使用される偽札の数量が急増していることを発表しました。1月から4月の間に当局は合計3396枚の偽札を押収し、約32万ドルの価値があります。3件の暗号通貨に関連する重大事件では、合計1693枚の「トレーニング札」と347枚の低品質の偽札が押収されました。これらのトレーニング札は主に銀行職員の訓練に使用され、香港ドル1000元紙幣に似ていますが、防偽機能が欠けており、中国語で「トレーニング札」と表示されています。詐欺師は偽の店舗を開設したり、対面取引を手配したりして、暗号通貨を現金に交換するサービスを提供し、これらの偽札を使って詐欺を行います。

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカ合衆国司法省（DOJ）が発表したプレスリリースによれば、エストニア国民のセルゲイ・ポタペンコとイワン・トゥロギンが暗号通貨詐欺事件で昨日初めて出廷しました。ワシントン西地区は、彼らが2015年から2019年にかけて詐欺的な暗号通貨マイニングサービスHashFlareを運営し、数十万人の被害者を欺いて5.5億ドル以上を投資させたと告発していますが、約束されたマイニングシェアは実現しませんでした。2017年5月、ポタペンコとトゥロギンはPolybius社への投資を通じて少なくとも2500万ドルを調達し、仮想通貨銀行を設立すると主張しました。Polybiusは利益からの配当を約束しましたが、その銀行は設立されず、大部分の資金は被告が管理する口座に移されたとされています。司法省はさらに、二人が空の会社、偽の契約書、請求書を通じてマネーロンダリングを行い、75件の不動産、6台の高級車、暗号通貨ウォレット、数千台のマイニングマシンを購入したと指摘しています。彼らは共謀による電気通信詐欺、16件の電気通信詐欺、共謀によるマネーロンダリングの各容疑に直面しており、各容疑の最大刑罰は20年の懲役です。

ChainCatcher のメッセージによると、南華早報の報道では、香港警察の報告書が示すところによれば、2022年に香港で記録された暗号通貨関連の詐欺事件は2,336件で、2021年の1,397件から67%増加しました。これらの事件に関与する資金は約170億香港ドル（約2.166億米ドル）で、前年から106%増加しました。（出典リンク）