ChainCatcher 消息，据檢察日報報導，11 月 18 日，江蘇省建湖縣檢察院結合辦理的一起以虛擬貨幣交易為媒介的新型犯罪案件，組織幹警深入社區、街道發放宣傳手冊，講解涉虛擬貨幣犯罪的主要形式，解讀虛擬貨幣交易的法律風險。在這起案件中，三名"95後"小夥以虛擬貨幣交易為媒介，從事買賣外匯"生意"，短短數月就完成交易 650 余次，兌換外匯近 3000 萬元。經建湖縣檢察院提起公訴，林某等三人日前被法院以非法經營罪判處有期徒刑五年至一年六個月，各並處罰金。林某伙同尼日利亞籍人士在當地用本國法定貨幣奈拉在幣安交易所購買泰達幣，然後轉到林某幣安交易所的賬戶，林某將泰達幣出售給國內幣商換成人民幣，再轉賬到尼日利亞籍人士提供的中國境內銀行賬戶。林某事先根據泰達幣當天的挂牌價下浮5%確定收購價，再以挂牌價賣給國內幣商，從中賺取差價。檢察官審查認為，林某等三人以虛擬貨幣為媒介，提供跨境兌換及支付服務賺取匯率差額，系利用虛擬貨幣的特殊屬性繞開國家外匯監管，影響外匯管理的有效性和合法匯率的穩定性，擾亂了正常的金融市場秩序，應當依法以非法經營罪追究刑事責任。

ChainCatcher 消息，近日，重慶市第一中級人民法院對一起涉及虛擬貨幣非法經營的案件做出了終審裁定，被告人何某因在某虛擬貨幣交易平台上非法從事資金支付結算業務，賺取差價獲利，被重慶市渝北區人民法院以非法經營罪判處有期徒刑三年，並處罰金 500 萬元。2018 年初，何某在某知名的虛擬貨幣交易平台上註冊成為"商戶"，開始從事虛擬貨幣"USDT"與人民幣之間的兌換交易。據了解，交易所的自選交易區，不同商戶在收款渠道、交易額度以及交易價格方面各有不同。其中，收購"USDT"的價格主要集中在 6.85 元左右，而出售"USDT"的價格多為 7 元左右。後鄭某擴大業務規模，租賃場地、招募員工，並利用親友的名義註冊多個帳號和開設銀行帳戶，在虛擬貨幣交易平台上進行大量的虛擬貨幣與人民幣兌換交易。何某用於兌換業務的資金總額高達 6.09 億元，截至 2019 年 5月，何某控制的銀行帳戶累計交易流水已經高達140億餘元，其個人非法獲利 477 萬元。他將這些非法所得的資金用於購買房產、投資理財產品等，試圖將其合法化。重慶市渝北區人民法院以非法經營罪對其作出判決，判處有期徒刑三年，並處罰金五百萬元。對此，何某並不甘心，選擇上訴至重慶市第一中級人民法院，聲稱所從事的虛擬貨幣和人民幣之間的兌換業務並不構成資金支付結算行為，因此不構成非法經營罪。重慶市第一中級人民法院經過審理，於近日裁定駁回上訴，維持原判。

ChainCatcher 消息，据火小律公眾號文章披露，一重慶案例被告人何某因在某虛擬貨幣交易平台上非法從事資金支付結算業務，賺取差價獲利，被重慶市渝北區人民法院以非法經營罪判處有期徒刑三年，並處罰金 500 萬元。一審判決後，何某上訴至重慶市第一中級人民法院。在上訴過程中，何某聲稱所從事的虛擬貨幣和人民幣之間的兌換業務並不構成資金支付結算行為，因此不構成非法經營罪。重慶市第一中級人民法院經過審理，於近日裁定駁回上訴，維持原判。

ChainCatcher 消息，据中國新聞網報導，吉林省磐石市公安局成功破獲一起利用虛擬貨幣非法經營地下錢莊案，涉案金額約 21.4 億元人民幣，6 名在中韓兩國實施犯罪的嫌疑人落網。警方介紹，該案的涉案人員利用虛擬貨幣匿名交易、去中心化、無國界等特點，非法開展人民幣與韓幣的匯兌業務。據了解，磐石市公安局經偵大隊在工作中發現重要線索，吉林籍居民金某東伙同申某在韓國、中國境內開展韓幣兌換業務，並在這一過程中騙取他人錢款後潛逃回國。針對線索，警方發現兩人名下銀行賬戶交易流水巨大，每日進出資金頻繁且零整不一，交易客戶眾多，資金往來符合地下錢莊非法經營案特徵。警方專案組圍繞金某東、申某銀行資金去向及社會關係進行綜合研判分析，拓展組織結構和交易層級，逐步全面掌握該團伙組織架構和資金去向。隨後，警方成功將犯罪嫌疑人金某東、申某等人抓獲，依法扣押大量涉案銀行卡及作案工具。警方查明，該案犯罪團伙利用境內賬戶接收與轉移資金、OTC 買賣虛擬幣、韓幣結算等方式，非法從事外匯兌換業務，幫助韓國代購、跨境電商、進出口貿易公司等群體實現人民幣與韓幣的匯兌。警方通過大量偵查取證，陸續抓獲陳某光、羅某濤、何某達、鄭某宇等人。

ChainCatcher 消息，根據紐約南區法院提交的法庭文件，美國聯邦調查局（FBI）已對六人提出指控，指控他們涉嫌使用加密貨幣運營非法的 3000 萬美元匯款業務。這六人分別是 Shaileshkumar Goyani、Brijeshkumar Patel、Hirenkumar Patel、Naineshkumar Patel、Nileshkumar Patel 和 Raju Patel，根據提交的文件，他們在紐約沒有適當的匯款許可證。 根據 FBI 特工拘捕令中的披露細節，從 2021 年 7 月到 2023 年 9 月，他們透過使用暗網將比特幣或其他加密貨幣兌換成現金來進行非法業務。

ChainCatcher 消息，記者從四川省高級人民法院獲悉，近日，眉山市彭山區法院審理判決了一起通過自製虛假的虛擬幣交易平台實施詐騙的案件，胡某和楊某纖等 7 名被告人分別被以詐騙罪和掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處有期徒刑十二年六個月至有期徒刑二年十個月，緩刑三年，並處罰金。2020 年 3 月至 2020 年 12 月，胡某與楊某纖等人利用註冊的成都嘉榮騰軟體信息科技有限公司（簡稱嘉榮騰公司），通過非法經營"盛大合約"虛假的虛擬幣投資平台，以"保本理財、爆倉保本"誘騙客戶購買泰達幣後兌換平台專有的虛假虛擬貨幣 PTC，再通過 PTC 在平台購買比特幣等虛擬幣實現盈虧。犯罪分子則控制後台數據操控虛擬幣K線的走勢及交易結果，並謊稱黑客盜幣等掩蓋資金缺口，騙得客戶 1443981 泰達幣，折合人民幣 940 多萬元。受害人當中，有被告人的同學、朋友，甚至還有很多是嘉榮騰公司的員工。(來源連結)

鏈捕手消息，龍岩警方近日成功破獲一起涉案價值近 2 億元的涉數字人民幣非法經營案件。專案組民警輾轉多地進行案件調查。一條重大案件線索逐漸浮出水面，以賴某某、張某某為首的犯罪團伙涉嫌利用數字人民幣、數字人民幣賬戶以及虛擬幣等，為境外賭博、電詐等犯罪活動提供非法資金結算業務，涉案金額巨大，涉案人員眾多，分布全國 13 個省。9 月 20 日，在福建省公安廳經偵總隊的指揮下，市、縣兩級公安機關組織統一收網行動，抓獲犯罪嫌疑人 20 名，查扣銀行卡一批，成功破獲這起涉案價值近 2 億元的涉數字人民幣非法經營案。（來源鏈接）

鏈捕手消息，福建省寧德市福安市公安局成功打掉一個盤踞在福安、廈門等地涉嫌利用數字人民幣、數字人民幣賬戶以及虛擬幣等為境外網絡賭博、电詐等犯罪團伙提供非法資金支付結算業務犯罪團伙。涉案金額達 1 億元人民幣，抓獲犯罪嫌疑人 6 人，凍結銀行賬戶 11 個，扣押一批作案工具。目前，6 名犯罪嫌疑人已被警方依法刑拘。（來源鏈接）