ChainCatcher 消息，据官方消息，Tether、TRON 和 TRM Labs 今天宣布，他们已聯手成立 T3 金融犯罪部門 (T3 FCU)，這是一項開創性的舉措，旨在促進公私合作，打擊與在 TRON 區塊鏈上使用 USDT 相關的非法活動。這一新穎的合作匯集了領先的區塊鏈情報公司 TRM Labs 的反金融犯罪專業知識、領先的全球區塊鏈和 DAO TRON 的技術專業知識以及數字資產行業最大公司 Tether 的外部調查團隊，旨在為所有人創建一個更安全、更可靠的加密社區。自啟動以來的幾週內，該計劃與執法部門合作，協助凍結了與勒索詐騙、投資欺詐計劃等相關的超過 1200 萬美元的資金。警方知道至少有 11 名受害者受到這些詐騙的影響，並希望隨著調查的展開，確定更多受害者。

ChainCatcher 消息，据金十報導，警方發言人表示，社交平台"電報"創始人杜羅夫被指控未能就該平台上的網絡和金融犯罪進行合作。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，美財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）近日表示，加密資產被廣泛用於支持墨西哥販毒活動（非法芬太尼販運），其中包括比特幣、以太坊、門羅幣以及 USDT，美國金融公司應注意生產這種危險麻醉品的犯罪組織網絡。

ChainCatcher 消息，据尼日利亞媒體 The Punch 報導，尼日利亞眾議院金融犯罪委員會因涉嫌恐怖主義融資和洗錢而傳喚了幣安控股有限公司首席執行官 Richard Teng。周五，該委員會主席 Ginger Onwusibe 在一個小組上向幣安控股有限公司管理層發出為期 7 天的最後通牒，要求其於 2024 年 3 月 4 日或之前出席委員會會議。Ginger Onwusibe 警告說，如果幣安控股不服從傳喚，該委員會將被迫援引憲法賦予委員會的權力，採取適當措施。此前，該委員會通過一封日期為 2023 年 12 月 12 日、由主席 Onwusibe 簽署的信函，呼籲與幣安董事總經理舉行聽證會，聽證會定於 2023 年 12 月 18 日舉行。

ChainCatcher 消息，Tether 回應聯合國指控稱，反對 USDT 作為犯罪分子首選工具的描述。其與包括司法部、聯邦調查局和美國國家安全局在內的全球執法部門合作。此外，該公司還聲稱，該報告忽視了區塊鏈技術在檢測和預防非法活動方面的關鍵作用。此前消息，據 The Block 引援金融時報報導，聯合國毒品和犯罪問題辦公室周一發布的一份報告指出，USDT 已成為聯合國警告的在東南亞運營的洗錢者和欺詐分子的主要支付方式之一。

ChainCatcher 消息，据金融時報報導，加密貨幣和數字支付公司去年（2023 年）因客戶檢查和反洗錢控制方面的缺陷以及未能遵守制裁和其他金融犯罪問題而支付了 58 億美元的罰款，其中包括美國檢察官宣稱對加密貨幣交易所幣安 (Binance) 處以的 43 億美元罰款。罰款金額首次超過整個傳統金融體系，傳統金融領域去年僅支付了 8.35 億美元的罰款。

ChainCatcher 消息，美國國稅局（IRS）正在加大打擊國際網絡犯罪力度。美國國稅局將通過該機構設立的一個試點來加強對"使用加密貨幣、DeFi、點對點支付和混幣服務的稅收和金融犯罪"的監督。該計劃於 6 月正式啟動，IRS 準備將工作人員派往德國、哥倫比亞、澳大利亞和新加坡進行調查。據悉，工作人員的派遣時間為 3 個月，9 月結束該工作。在美國本土，美國國稅局警告稱，在涉及數字資產和避稅措施方面，加密打擊行動即將到來。預計美國國稅局將根據第 6045 和 6045A 條更新稅收法規，這兩項法規都涵蓋經紀人報告數字資產信息。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，支持加密貨幣的多合一金融犯罪有效性測試平台 Cable 宣布完成 1100 萬美元 A 輪融資，CRV、Stage 2 Capital 和 Jump Capital 參投。據悉，Cable 可以實時發現金融犯罪監管違規行為，繼而幫助減少金融犯罪，並為銀行、監管機構和消費者提供想要和需要的透明度，其客戶包括 Tide 和 Ramp 等金融科技和加密貨幣公司。Cable 平台的自動化工具可以更有效地發展和服務 Web3 合作夥伴和客戶。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，美國國稅局（IRS）宣布將從今年夏天啟動一項新的試點計劃，並將向澳大利亞、新加坡、哥倫比亞和德國派遣四名專員，旨在打擊加密貨幣、DeFi 以及混合洗錢交易服務相關的國際金融和稅務犯罪活動，該計劃為期 120 天，從 2023 年 6 月開始，到 2023 年 9 月結束。(來源鏈接)

ChainCatcher 消息，巴西聯邦檢察官辦公室和聯邦警察已就涉嫌金融犯罪對幣安展開調查。調查是在市場監管機構巴西證券交易委員會 (CVM) 舉報後啟動的。據報導，CVM 告訴聖保羅州總檢察長，該交易所可能會繼續向巴西客戶提供加密貨幣衍生品，即使該州已向其發出停止令。幣安對此表示，它不會對正在進行的調查發表評論，並重申不會在巴西提供衍生品，其運營符合當地監管情況，並與當局保持長期對話，以促進巴西和巴西加密貨幣和區塊鏈領域的發展。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，韓國首爾中央地方檢察廳國際犯罪調查科逮捕並起訴涉嫌違反外匯交易法和違反特定金融信息法等的四人團伙，該團伙從去年 9 月至今年 3 月還在境外交易所用匯款買入加密貨幣，然後轉至其他境外和境內交易所賬戶進行賣出，總共賣出了 1.5 萬億韓元的加密貨幣（約合 11.78 億美元）。檢察官認為，他們有計劃地實施犯罪，目的是根據所謂的"泡菜溢價"來獲取差價。據悉，韓國加密貨幣市場曾呈現過熱狀態，而當時韓國市場上的加密貨幣要比其他國家價格要高，這一現象也被稱為"泡菜溢價"。

ChainCatcher 消息，美國財政部金融犯罪執法網絡局（FinCEN）代理主任 Himamauli Das 表示，該機構正在仔細研究 DeFi，且數字資產生態系統和虛擬貨幣是該機構的"關鍵優先領域"。FinCEN 正在仔細關注針對加密貨幣和數字資產的反洗錢（AML）和打擊恐怖主義融資（CFT）框架，以決定是否需要額外的法規或指導。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，土耳其金融犯罪調查局正在對 FTX.com 進行調查，包括與 FTX 相關的個人、機構、銀行和加密服務提供商。與此同時 FTX 土耳其一直在處理客戶提現，據稱，其目標是退還所有客戶資金。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，据路透社報導，巴哈馬當地警方已經正式介入調查 FTX。 當地時間週日上午，巴哈馬皇家警察部隊 (RBPF) 發布聲明稱："鑑於 FTX 在全球範圍內的崩潰以及 FTX Digital Markets Ltd. 的臨時清算事件，來自巴哈馬皇家警察部隊金融犯罪調查局的一組金融調查員正在與巴哈馬證券委員會密切合作，調查是否發生任何刑事不當行為（criminal misconduct）。"據彭博社此前報導，前 FTX 首席執行官 Sam Bankman-Fried 已於週六晚接受當地警方問詢。（來源鏈接）

鏈捕手消息，福建省寧德市福安市公安局成功打掉一個盤踞在福安、廈門等地涉嫌利用數字人民幣、數字人民幣賬戶以及虛擬幣等為境外網絡賭博、电詐等犯罪團伙提供非法資金支付結算業務犯罪團伙。涉案金額達 1 億元人民幣，抓獲犯罪嫌疑人 6 人，凍結銀行賬戶 11 個，扣押一批作案工具。目前，6 名犯罪嫌疑人已被警方依法刑拘。（來源鏈接）