ChainCatcher 消息，根據紐約南區法院提交的法庭文件，美國聯邦調查局（FBI）已對六人提出指控，指控他們涉嫌使用加密貨幣運營非法的 3000 萬美元匯款業務。這六人分別是 Shaileshkumar Goyani、Brijeshkumar Patel、Hirenkumar Patel、Naineshkumar Patel、Nileshkumar Patel 和 Raju Patel，根據提交的文件，他們在紐約沒有適當的匯款許可證。 根據 FBI 特工拘捕令中的披露細節，從 2021 年 7 月到 2023 年 9 月，他們透過使用暗網將比特幣或其他加密貨幣兌換成現金來進行非法業務。