ChainCatcher 消息，据中國新聞網報導，台灣雲林地方檢察署日前偵破一起詐騙案，受害者遭詐金額逾 1.34 億元新台幣（約 420 萬美元）。據悉去年七月警方逮捕一名涉嫌以虛擬貨幣進行詐騙的 30 歲"車手"(意為專門幫詐騙分子支取詐騙款項的人)陳某，隨後再逮捕一名 28 歲"車手"陳某，向當地法院聲請羈押獲准。檢方稱，此案還查出涉案"車手"於某為竹聯幫明仁會成員，其上家吳某統領數十個台灣"車手"團體，曾管理多達 40 余個虛擬貨幣錢包。檢方表示，本案前後發動搜索 20 余次，查扣 9000 多萬元現金及市值 5000 多萬元的虛擬貨幣，全案依欺詐、洩密、偽造文書、洗錢等罪嫌，起訴 33 名涉案人員。

ChainCatcher 消息，据參考消息網報導，彰化警方 10 日宣布破獲以林姓男子為首的詐騙集團，該集團以虛擬貨幣進行詐騙，經清查有 68 人被騙、金額約 1 億元新台幣 (1 元新台幣約合 0.22 元人民幣)。該詐騙集團 9 人被移送彰化地檢署偵辦，林男等 2 人遭檢方向法院聲請羈押禁見獲准。彰化縣警察局刑事警察大隊副大隊長張安進接受媒體聯訪時說，2023 年 9 月，有詹姓男子前往派出所報案，稱遭網友誘騙加入社交平台投資群組，須面交現金購買虛擬貨幣，再將虛擬貨幣轉至投資平台客服人員所提供的錢包地址。當詹男準備領出現金時，卻被告知須再投入獲利所得 10% 作為"稅收"，才能領出現金，男子遭詐騙 340 萬元新台幣才發現上當並報警。

ChainCatcher 消息，虛擬貨幣交易所 V Global 的七名頂級經營者因涉嫌價值 2 萬億韓元（約 14 億美元）的欺詐罪被起訴，並在上訴法院被判處監禁。8 月 22 日水原高等法院推翻了一審的 8 年刑期。楊某等人被指控通過虛假承諾，從約 5.2 萬名會員處騙取約 2.2 萬億韓元。其餘 6 名運營商維持一審判決，分別被判 3 年有期徒刑和緩期執行 5 年的監禁。楊某等 3 人當庭被收監。

ChainCatcher 消息，据中國長安網披露，江西省撫州市樂安縣人民法院對發生在該縣的一起利用"影視道具幣"購買虛擬貨幣的案件進行了判決，4 名被告人因犯詐騙罪被分別判處 1 年 9 個月至 2 年 2 個月有期徒刑，並處以 6000 元到 1.8 萬元不等的罰金。

ChainCatcher 消息，据酒泉市公安局官方公眾號消息，近日，玉門市公安局外出打擊專班連續作戰，全力攻堅，歷經一個多月時間，先後赴浙江、江蘇、廣東、福建等地，抓獲 9 名利用虛擬貨幣" USDT "轉移涉詐資金、非法獲利的犯罪嫌疑人，成功打掉一個利用虛擬貨幣" USDT "轉移涉詐資金的犯罪團夥，涉案資金 1000 余萬元。

ChainCatcher 消息，据《明報》報導，香港警方深水埗警區過去兩周展開代號"曠頂"行動，打擊詐騙及洗黑錢案，拘捕 100 人，大部分為傀儡戶口持有人，涉及清洗 82 宗騙案的犯罪得益，涉款 1.8 億元，最大一宗投資虛擬貨幣騙案涉逾 2000 萬元。據悉，當中被捕 3 男 1 女已被控以欺騙手段取得財產及洗黑錢罪，本月 7 至 18 日已於西九龍裁判法院提堂，其餘獲准保釋候查，6 月向警方報到。

ChainCatcher 消息，据澎湃新聞報導，山西長治首例 STRK 虛擬貨幣詐騙案被成功偵破。近日，襄垣縣公安局網安大隊接受害人報案，稱其在 STRK 官方開發程序所獲的 4 萬枚 STRK 幣被他人冒領。在長治市公安局網安支隊的支持下，襄垣網警根據相關線索，最終鎖定盜幣嫌疑人為廣東省梅州籍的藍某。 4 月 25 日，專案民警趕赴廣東省開展偵查工作，經過蹲點守候，成功抓獲犯罪嫌疑人藍某，現場查扣手機 2 部、電腦一台。經查，犯罪嫌疑人藍某通過購買眾多 Tg 帳號、discord 帳號，生成大量 STRK 收款地址，同時搜索他人提交的相關工作量證明，冒用他人身份並提交 40 余份 ECMP 表單，冒領了屬於受害人的 4 萬個 STRK 幣並轉入自己的 OKX 錢包，隨後兌換成 9 萬 1 千 USDT 幣（折合人民幣 637000 余元）占為己有。目前，犯罪嫌疑人藍某已被依法採取刑事強制措施，此案正在進一步偵辦中。

ChainCatcher 消息，据深圳市羅湖區人民檢察院，犯罪嫌疑人胡蓉集資詐騙罪一案，已由深圳市公安局羅湖分局移送該院審查起訴。偵查機關認定：2017 年開始，蒋伟（已起訴）、黃小飛（已起訴）伙同犯罪嫌疑人蒋萬豪（化名：蒋國慶，另案處理）通過在多地召開推介會、開辦論壇等形式，向被害人進行宣傳香港智創科技股份有限公司上線交易的區塊鏈虛擬貨幣項目，吹噓高額回報，引誘參會人員不斷投資。據悉，犯罪嫌疑人胡蓉作為該犯罪團伙發展的骨幹成員，積極向投資人進行宣傳、並收取投資人的投資款。根據報案材料及中國企業報層級圖，胡蓉工作室合計收款 85,834,460.63 元，付款 24,294,316.93 元，淨收投資人 61,540,143.70 元。

ChainCatcher 消息，据荔枝新聞報導，近日，蘇州市虎丘區人民檢察院辦理一起虛擬幣詐騙案，全國受害者達 70 多萬，涉案金額高達 1.6 億元，扣除附贈商品、推薦返現等費用 9700 余萬元，犯罪嫌疑人方某從中實際獲利約 6900 萬元。據悉，該詐騙項目名為"環球幣"，謊稱該虛擬幣是香港某集團利用最新區塊鏈技術推出，一經上市就能按照一定比例兌換成人民幣。其中，"會員制模式"是"制勝法寶"，只有成為更高級的會員才能擁有較多的環球幣、更大產能的礦機用以生產環球幣。同時，會員們可以發展下線來賺取返利。在審查起訴階段，方某及其辯護律師提出其行為主要是為了銷售商品，會員升級的費用是大米、食用油等商品的對價，環球幣、挖礦機等只是附贈的"遊戲道具"。蘇州市虎丘區人民檢察院經審查認為，犯罪嫌疑人方某虛構環球幣可以上市交易，欺騙被害人花錢升級會員獲取環球幣，導致被害人基於環球幣能上市交易從中獲利的錯誤認識，進而處分財產造成損失，符合詐騙罪的構成要件；關於付費贈送的油、米等物品，從交易目的來看，被害人處分財產的目的是為了獲取環球幣，並非購買上述物品；從付費流程來看，被害人基於被告人的欺騙決定升級會員，決定升級後才彈出選購贈品界面，付費金額與選擇商品無關，事先雙方也沒有就購買物品進行協商、議價，不符合商品交易的特徵。綜上，應當定性為詐騙。案發後，警方及時凍結了方某賬戶上的錢款五千多萬，同時他用這些違法所得購置了十套房產也被公安機關予以查封。近日，法院以詐騙罪判處方某有期徒刑十三年六個月，並處罰金人民幣三百萬元。目前，公檢法已成立財產處置小組，退賠工作正在有序開展中。

ChainCatcher 消息，香港警方已捣破以倫敦金、虛擬投資投資業務作掩飾的本地詐騙集團。該詐騙集團同時利用 50 個空殼公司以及傀儡帳戶，過去一年多清洗 3.2 億港元騙款。香港東九龍總區重案組總督察段玉衡表示，詐騙集團利用傳銷電話（Cold Call）形式，向受害人推銷倫敦金、虛擬貨幣等投資項目去誘騙受害人參與，當受害人上當之後集團成員會聲稱以現金形式或轉帳到特定帳戶，這些應用程序帳戶只是一個虛擬交易平台，與市場上的倫敦金及虛擬貨幣並無關係。目前香港警方已拘捕19名男女，涉嫌"洗黑錢"及"串謀詐騙"罪。

ChainCatcher 消息，東陽市人民法院發布《周勝、何燕等人詐騙案資金返贓公告》，公告稱，現依據生效的浙 0783 刑初 560 號等刑事裁判文書和信息核實登記情況對已歸集到位的涉案資金進行第一輪資金返贓工作，具體事項公告如下：本次資金返贓登記工作自公告發布之日開始，為期 1 個月。資金返贓對象為投資 SIE（後更名為 BTUE）、CFEX、LKF、GDbit 等虛假數字貨幣平台並總體虧損的投資人。本次返贓的金額，是根據受損金額和現已歸集到位的資金，確定統一的清退比例計算得出。據悉，本次資金清退採取微信公眾號發布、鏈接及掃描二維碼進入 APP 登記信息、後台審核確定的方式。審核通過後打款由中國工商銀行東陽支行協助完成。2019 年 8 月，東陽市公安局對 SIE、CFEX、LKF、GDBIT 等數字貨幣詐騙平台立案偵查，該詐騙集團首要分子骨幹成員被陸續抓獲歸案。該詐騙集團虛構從事區塊鏈技術開發，通過技術團隊研發數字貨幣交易平台，形成完整的詐騙產業鏈。2021 年 9 月，據浙江檢察，該起涉案金額達 3.8 億元的數字貨幣詐騙系列案的 171 名被告人全部受審獲刑。

ChainCatcher 消息，据紅花崗公安微信公眾號，近日，貴州省遵義市公安局紅花崗公安分局"7·09"專案組破獲一起利用虛擬數字貨幣洗錢案，涉案金額 3800 余萬元。警方已對 20 名犯罪嫌疑人依法採取刑事強制措施並押解回遵，扣押作案手機 118 部，作案電腦 3 台、銀行卡 32 張，涉案金額達 3800 余萬元，目前，案件正在進一步偵辦中。據悉，6 月 19 日，受害人吳某報警稱被人以網上購買演唱會門票退款為由詐騙，涉案金額高達 3800 余萬元。紅花崗警方鎖定廣東梅州一騙取銀行卡團夥及相對應福建泉州一採用虛擬貨幣 U 幣交易的洗錢集團。

ChainCatcher 消息，記者從四川省高級人民法院獲悉，近日，眉山市彭山區法院審理判決了一起通過自製虛假的虛擬幣交易平台實施詐騙的案件，胡某和楊某纖等 7 名被告人分別被以詐騙罪和掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處有期徒刑十二年六個月至有期徒刑二年十個月，緩刑三年，並處罰金。2020 年 3 月至 2020 年 12 月，胡某與楊某纖等人利用註冊的成都嘉榮騰軟體信息科技有限公司（簡稱嘉榮騰公司），通過非法經營"盛大合約"虛假的虛擬幣投資平台，以"保本理財、爆倉保本"誘騙客戶購買泰達幣後兌換平台專有的虛假虛擬貨幣 PTC，再通過 PTC 在平台購買比特幣等虛擬幣實現盈虧。犯罪分子則控制後台數據操控虛擬幣K線的走勢及交易結果，並謊稱黑客盜幣等掩蓋資金缺口，騙得客戶 1443981 泰達幣，折合人民幣 940 多萬元。受害人當中，有被告人的同學、朋友，甚至還有很多是嘉榮騰公司的員工。(來源連結)

ChainCatcher 消息，据 Coindesk 報導，美國俄亥俄州一投資經理 Rathnakishore Giri 週五因涉嫌實施加密貨幣投資詐騙而被捕，該詐騙從投資者那裡籌集了至少 1000 萬美元。據稱，Giri 將自己宣傳為精通比特幣衍生品的加密貨幣交易專家，從而誤導了投資者。根據起訴書，Giri 向投資者虛假承諾，他們向他投資的資金將獲得豐厚的回報，而本金沒有風險。Giri 目前被控五項電匯欺詐罪，如果罪名成立，每項罪名將面臨最高 20 年的刑罰。（來源鏈接）

鏈捕手消息，据中國新聞網援引臺灣《中央社》報導，臺灣一個以 28 歲林姓男子為首的吸金集團，涉嫌以每月獲利 4% 高報酬話術，吸引被害人投資虛擬貨幣，2 年來經手金流破億元 (新臺幣，下同)，不少職業軍人上當受騙。高雄市警方逮捕 4 人，依法送辦。高雄市警方 26 日表示，今年 2 月接獲民眾檢舉，高雄市 28 歲王姓男子及 30 歲陳姓妻子涉嫌以投資以鈦幣及實體店面等名目，每月獲利 4% 高報酬、保證獲利等話術，向被害人吸金。搜證後，警方追蹤金流及共犯。經追查約半年，警方分別於 2022 年 7 月 6 日、8 月 23 日執行搜索、拘提，並再循線追緝上游 28 歲林姓男子及 32 歲許姓女到案。 王某、陳某 2 人家中還貼有許多標語，期許自己資產突破 5 億元、月收入淨賺 1000 萬元、買跑車及豪宅，甚至提醒自己要捐款給育幼院等社福團體，十分諷刺。警方將 4 人依違反"銀行法"、詐欺、"洗錢防制法"等罪送辦。（來源鏈接）