ChainCatcher 消息，据海報新聞報導，11 月 6 日，四川樂山警方披露一起非法經營案，一個涉及全國 13 個省份、涉案金額高達 380 余億元的特大跨區域地下錢莊犯罪網絡被捣毀。日前，樂山中院作出判決，其中三名被告人因犯非法經營罪、虛開增值稅專用發票罪，被依法判處兩年六個月至十三年六個月不等的有期徒刑。據悉，該案中掺雜虛擬貨幣交易，實施跨境資金調撥，資金操作信息紛繁交雜約 2000 余萬條據專案組辦案民警介紹，隨後全國公安機關共計立案 37 起，抓獲176名犯罪嫌疑人，將這個涉及全國13個省份、涉案金額高達 380 余億元的特大跨區域地下錢莊犯罪網絡成功摧毀。目前，各地正對相關案件進一步偵辦和審理中。其中，該案的主犯被樂山中院依法判處十三年六個月的有期徒刑。

ChainCatcher 消息，据業翔民安公眾號，廈門警方翔安分局聯合相關警種，捣毀一個利用四方支付洗錢取現的地下錢莊團夥，該團夥流竄全國多地，通過聊天軟體發廣告尋找"洗錢"需求團夥，用虛擬貨幣套現、對敲等形式為境外犯罪團夥提供非法資金支付結算服務，涉案金額巨大。目前，9名犯罪嫌疑人因涉嫌非法經營罪、幫助信息網絡犯罪活動罪被依法採取刑事強制措施，案件在進一步偵辦。

ChainCatcher 消息，北京市公安局打掉一個通過虛擬幣交易實施洗錢犯罪的地下錢莊團夥。目前涉案 4 名主要犯罪嫌疑人因涉嫌非法經營罪被檢察機關批准逮捕。經查證，團夥主要成員呂某多年前取得外國國籍，國外生活期間，發現通過虛擬幣交易可將境內人民幣轉移至境外並兌換為外幣。後呂某會同陳某等人，利用虛擬幣交易平台，協助有轉移資金意向的境內人員大肆購買虛擬幣，從而將資金轉移至境外，涉案金額約 8 億餘元。同時，警方查明該團夥曾為多起電信詐騙案件、職務侵佔案等提供資金通道、轉移涉案贓款。

ChainCatcher 消息，据紅星新聞報導，在全國第十五個「5·15」打擊和防範經濟犯罪宣傳日，川渝公安經偵部門聯合開展的打擊和防範經濟犯罪宣傳日活動現場中，成都公安公布了兩起經濟犯罪典型案例。其中一起為，成都市公安局偵破涉案金額高達 138 億元的特大地下錢莊案，犯罪嫌疑人以 USDT 泰達幣為媒介，逃避國家外匯監管，非法提供外匯結算渠道，該案涉及全國 26 各省（市、自治區），如今公安機關已在全國範圍內抓獲犯罪嫌疑人 193 名。

ChainCatcher 消息，据中國新聞網報導，吉林省磐石市公安局成功破獲一起利用虛擬貨幣非法經營地下錢莊案，涉案金額約 21.4 億元人民幣，6 名在中韓兩國實施犯罪的嫌疑人落網。警方介紹，該案的涉案人員利用虛擬貨幣匿名交易、去中心化、無國界等特點，非法開展人民幣與韓幣的匯兌業務。據了解，磐石市公安局經偵大隊在工作中發現重要線索，吉林籍居民金某東伙同申某在韓國、中國境內開展韓幣兌換業務，並在這一過程中騙取他人錢款後潛逃回國。針對線索，警方發現兩人名下銀行賬戶交易流水巨大，每日進出資金頻繁且零整不一，交易客戶眾多，資金往來符合地下錢莊非法經營案特徵。警方專案組圍繞金某東、申某銀行資金去向及社會關係進行綜合研判分析，拓展組織結構和交易層級，逐步全面掌握該團伙組織架構和資金去向。隨後，警方成功將犯罪嫌疑人金某東、申某等人抓獲，依法扣押大量涉案銀行卡及作案工具。警方查明，該案犯罪團伙利用境內賬戶接收與轉移資金、OTC 買賣虛擬幣、韓幣結算等方式，非法從事外匯兌換業務，幫助韓國代購、跨境電商、進出口貿易公司等群體實現人民幣與韓幣的匯兌。警方通過大量偵查取證，陸續抓獲陳某光、羅某濤、何某達、鄭某宇等人。

ChainCatcher 消息，据揚子晚報報導，山東青島警方聯合破獲的一起涉案金額高達 158 億元，涉及全國 17 個省及直轄市的特大地下錢莊案，並抓獲非法買賣虛擬貨幣的承兌商。2022 年 11 月，青島警方發現金某等人帳戶的千餘個帳戶極為異常，每天的流水平均在三百萬元以上，總交易金額高達 20 多億元，而且大額資金存在全天候高頻操作、快進快出等異常特徵。李某是一家縣級城市紡織企業的普通員工，但她名下關聯和掌控的第三方銀行卡的資金流水卻高達 50 多億元，明顯與其身份不符。為此，我們圍繞她的交易對手展開審查，發現李某的另外一個身份其實是一名專門從事非法買賣虛擬貨幣的承兌商。李某通過境外某虛擬貨幣交易平台，幫助金某把大量資金兌換成泰達幣等虛擬貨幣。掌握確鑿的證據後，辦案人員進行收網行動。青島公安現場扣押涉案等值約 200 萬元人民幣的泰達幣、萊特幣等虛擬貨幣。目前該案件已移送檢察院審查起訴。