ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，金融犯罪執法網絡（FinCEN）指控銀行巨頭道明銀行（TD Bank）沒有報告一個未具名客戶群體在進行國際加密貨幣交易時的可疑活動。FinCEN 稱，道明銀行在九個月內處理了一家名為"客戶組 C"的公司超過 2,000 筆交易，該公司被認定為"據稱從事銷售金融和房地產行業"。客戶組 C 向道明銀行謊報了其計劃進行的國際電匯活動，稱年銷售額不會超過 100 萬美元。事實上，客戶組 C 據稱通過道明銀行進行了超過 10 億美元的交易。此外，客戶組 C 的 90% 資金來自一家英國加密貨幣交易所，60% 資金則流向哥倫比亞提供數字資產相關服務的金融機構。客戶組 C 在與道明銀行合作時並未將哥倫比亞列為其要處理的司法管轄區之一，並繼續與中東等地區的"高風險行業和公司"合作。此前消息，道明銀行成為美國首家承認共謀洗錢的銀行，被處以 30 億美元罰款。

ChainCatcher 消息，TokenPocket 在官方 X 帳號宣布已獲得美國 FinCEN（金融犯罪執法局）頒發的 MSB（Money Services Business）牌照，此牌照有助於 TokenPocket 全球運營主體 TP Global Ltd 在美國多個州開展加密和支付相關的經營活動。TokenPocket 官方表示，將陸續在更多國家和地區申請合規牌照，為用戶提供多元化的加密服務。據悉，TokenPocket 是全球領先的多鏈自托管錢包，支持 BTC、ETH、BSC、TRON、Solana、DOGE、Polygon、Arbitrum、Optimism 等主流公鏈，旗下擁有移動錢包、Chrome 插件錢包和硬件錢包。TokenPocket 已為全球超過 2500 萬用戶提供可靠的服務，月活躍用戶數超過 350 萬，用戶遍布全球 200 多個國家和地區。

ChainCatcher消息，据 The Block 報導，Coinbase 在週一向財政部金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 提交的評論中表示，美國財政部關於加密貨幣混合的擬議規則制定未能充分解決監管空白，同時要求加密平台提供不必要的數據和資源。Coinbase稱，受監管的加密平台已經有義務記錄和報告可疑活動和非法加密混合的規則，但要求加密平台報告所有加密貨幣混合活動，包括那些具有合法目的的活動，並不是對公司資源的有效利用。該文件還對記錄保存和報告沒有貨幣門檻提出了質疑。Coinbase 首席法律官 Paul Grewal 在 X 帖子中寫道，缺乏貨幣門檻將"只會導致非可疑交易的大量報告"。Grewal 稱："國會表示，這種數據轉儲是浪費時間和資源。"Grewal 在 X 帖子中表示："如果財政部想關注這個問題，他們應該幫助交易所履行現有的義務，報告涉及混合的可疑活動。這是財政部在其他地方所做的，具體的指導比強制性的批量報告規則更有效。"鑒於這些問題，Coinbase 建議 FinCEN 應該增加一個門檻，以消除小額交易的批量報告。Coinbase 還建議，最多只要求保留記錄，而不是報告，以規避隱私和安全風險。Coinbase 的評論是對 FinCEN 在去年 10 月份提出的旨在提高加密貨幣混合活動透明度的規則制定的回應。許多非法行為者，如朝鮮黑客和俄羅斯勒索軟件攻擊者，都使用加密混合器進行洗錢活動。雖然 FinCEN 在其提案中表示，這種混合器可能會促進洗錢，但它承認，加密貨幣混合可以用於"合法和創新的目的"。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）在一份文件中寫道，Bitzlato 最大的接收和發送交易對手中，約有三分之二與暗網市場或詐騙有關：在 2018 年 5 月至 2022 年 9 月期間，幣安是比特幣總量最大的接收對手方，與俄羅斯有關聯的暗網市場 Hydra 和總部位於俄羅斯的詐騙 TheFiniko 分列第二和第三位。同一時期前三大发送交易對手是 Hydra、芬蘭比特幣交易所 Local Bitcoins 和 TheFiniko。對此，幣安發言人在一份聲明中寫道，幣安「為支持這項調查的國際執法合作夥伴提供了大量協助，這體現了幣安致力於與全球執法夥伴合作的承諾。」（彭博社）

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，Gate US 表示已獲得"幾個"州的營業執照，以及 FinCEN 頒發的貨幣服務業務許可證，這使得 Gate.US 更接近在美國推出服務。據悉，Gate US 沒有透露它從哪些州獲得了許可，但表示現階段尚未接受來自該國的用戶。目前在美國註冊的其他頂級交易所包括 Coinbase、Kraken、Binance US 和 Gemini。（Cointelegraph）

ChainCatcher 消息，据《紐約時報》獲得的一份 FinCEN 文件顯示，Twitter 上週提交了一份文件，以涉足支付業務。此前，馬斯克在 11 月 2 日剛剛宣布將 Twitter Blve 認證服務價格確定為每月 8 美元，以緩解垃圾帳號問題並獎勵內容創作者。（來源鏈接）