ChainCatcher 消息，美國司法部宣布查封網絡犯罪平台 Popeyetools，並起訴其管理員 Abdul Ghaffar、Abdul Sami 和 Javed Mirza，指控他們出售被盜金融數據並協助實施勒索軟件和詐騙犯罪。自 2016 年以來，該平台通過加密貨幣支付等方式獲利 170 萬美元，涉及銷售被盜信用卡數據和個人身份信息。執法部門還查獲 Sami 控制的錢包中價值 28.3 萬美元的加密貨幣。美國檢察官表示，此次行動得益於國際執法合作，成功拆除這一提供"Live Fullz"和金融數據驗證工具等服務的平台。若罪名成立，被告每項指控最高可判處 10 年監禁。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，美國檢察官建議對 Ilya Lichtenstein 判處五年監禁，隨後三年監督釋放，罪名為參與 2016 年 Bitfinex 黑客攻擊的洗錢活動。在提交給哥倫比亞特區法院的量刑備忘錄中，儘管 Lichtenstein 曾涉足網絡犯罪，美國政府仍建議低於標準的量刑期限，考慮到他在案件中提供了配合，並協助其他調查。例如，他曾在庭審中指控加密混合器 Bitcoin Fog 的運營者。檢察官指出，對 Lichtenstein 的嚴厲判決將有助於打破年輕網絡犯罪者的惡性循環，這些人因社會隔離而在網絡中找到歸屬感，並逐漸捲入犯罪。據悉，2023 年 8 月，Lichtenstein 與其同案被告 Morgan 承認了與 Bitfinex 安全漏洞相關的洗錢指控，兩人被捕時，美國司法部實施了史上最大規模的金融扣押行動。

ChainCatcher 消息，据金十報導，警方發言人表示，社交平台"電報"創始人杜羅夫被指控未能就該平台上的網絡和金融犯罪進行合作。

ChainCatcher 消息，俄羅斯網絡犯罪分子丹尼斯·佐洛塔喬夫斯 （Deniss Zolotarjovs） 在美國被指控犯有與參與一個以勒索受害者和加密貨幣洗錢的網絡犯罪組織。這位 33 歲的莫斯科居民在俄亥俄州辛辛那提被起訴，罪名是共謀洗錢、电信欺詐和霍布斯法案敲詐勒索。Zolotarjovs 于 2023 年 12 月在喬治亞州被捕，最近被引渡到美國，他被指控是一個網絡犯罪集團的關鍵成員，該集團竊取受害者的敏感數據，並要求以加密貨幣支付贖金，以防止被盜信息的發布。該組織還運營著一個網站，該網站洩露或拍賣被盜數據。據稱，Zolotarjovs 參與從贖金中洗錢。這是該組織的成員首次被引渡到美國。

ChainCatcher 消息，卡巴斯基檢測到了一場網絡欺詐活動，該活動旨在利用 web3、加密、人工智能和在線遊戲等熱門話題竊取加密貨幣和敏感信息，據悉該活動是由講俄語的網絡犯罪分子策劃的，卡巴斯基將此次活動背後的網絡犯罪分子命名為" Tusk "，他們創建了模仿合法服務的虛假網站，涉及模仿加密貨幣平台、在線角色扮演遊戲和 AI 翻譯的網站來獲取敏感信息，如憑證，而剪輯器則監視剪貼板數據，以將複製的加密貨幣錢包地址替換為惡意地址。

ChainCatcher 消息，据《青島晚報》報導，青島警方近期辦理了一起利用虛擬貨幣 USDT 洗錢的案件，共抓獲 9 名嫌疑人，涉案資金超過 800 萬元。案件源於今年 2 月膠州市公安局的一次行動，警方在抓捕電信詐騙嫌疑人薛某時，發現其涉嫌協助他人通過註冊 "留學" 公司和對公帳戶進行洗錢活動。進一步調查表明，薛某的"合作夥伴"況某與其他嫌疑人通過購買營業執照辦理對公帳戶，將非法所得資金轉為 USDT 並返還給上家。目前，9 名嫌疑人已被依法採取刑事強制措施，案件即將進入審查起訴階段。警方提醒公眾切勿出借個人身份信息或對公帳戶，以免被用於違法犯罪。

ChainCatcher 消息，据 News.bitcoin 報導，紐約地方檢察官辦公室發布招聘信息，招聘一名全職加密貨幣分析師，加入其位於曼哈頓的網絡犯罪和身份盜竊局（CITB）。該職位涉及評估加密貨幣盜竊投訴、使用各種工具進行交易分析以及在法律訴訟中提供專家證詞。此外，該職位要求保持區塊鏈分析的熟練程度、與執法部門聯絡以及培訓其他分析師。這一關鍵職位旨在打擊先進的網絡犯罪和身份盜竊，保護公眾免受複雜的數字威脅。

ChainCatcher 消息，据福布斯報導，一份新報告揭示了俄羅斯勒索軟體團夥在 2023 年透過攻擊加密貨幣的收入金額高達 5 億美元。這些俄語網路犯罪分子在勒索軟體、暗網市場和非法加密貨幣交易等活動中的深度參與，其影響力令人震驚。分析顯示，許多此類罪犯在俄羅斯境內活動，其中一些與俄羅斯軍事情報組織和克里姆林宮有聯繫，還有一些則積極使用加密貨幣為俄羅斯的戰爭力量採購外國裝備。

ChainCatcher 消息，据中國經濟網報導，最高人民檢察院黨組成員、副檢察長葛曉燕表示，當前網絡犯罪與新技術新業態相伴生，黑灰產業加速迭代升級。利用元宇宙、區塊鏈、二元期貨平台等為噱頭的新型網絡犯罪不斷湧現，虛擬貨幣成為滋生和助長網絡犯罪的重要土壤。

ChainCatcher 消息，英國國家犯罪局 (NCA)今日宣布已瓦解全球最大的網絡犯罪組織 LockBit，在滲透到該組織的網絡後，NCA 已經控制了 LockBit 的多項服務，從而損害了他們的整個犯罪事業。據悉，Lockbit 勒索軟件團夥自 2019 年 9 月以來一直異常活躍，LockBit 本身就是惡意軟件，能夠自動掃描有價值的目標，傳播感染，並對網絡上所有可訪問的計算機系統進行加密。LockBit 通過阻止受害者訪問其計算機系統，以換取贖金支付。LockBit 一般只接受比特幣、門羅幣或 Zcash 等加密貨幣支付。

ChainCatcher 消息，越南的網絡安全和高科技犯罪預防部門因 Pi Network 的 "複雜商業模式" 而對其進行了調查，越南官方質疑 Pi Network 可能涉嫌參與欺詐公民或數據收集等不法行為。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，幣安官方今日表示：已協助美國執法部門扣押 440 萬美元並凍結與朝鮮有組織犯罪有關的帳戶，幣安調查團隊堅定不移地致力於打擊全球犯罪。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，据官方信息，幣安近日參與並支持由香港警務處網絡安全及科技罪案調查科 (網罪科) 所舉辦的虛擬資產調查課程 (VAIC)，以協助香港警察加強執法力度，打擊香港的網絡犯罪。網罪科於 1 月 30 日在香港警察總部舉辦為期五天的培訓，參加者包括香港警察、廉政公署和香港海關的代表，以豐富人員在虛擬資產領域的知識和增強人員在打擊及預防相關罪案的能力。來自幣安執法培訓和調查團隊的專家也主持了關於以加密貨幣調查為重點的培訓課程，主題涵蓋了包括加密貨幣相關調查技術的案例研究，以及幣安如何協助執法機構進行刑事調查的示例。（來源鏈接）

鏈捕手消息，据 alleywatch 報導，加密網絡犯罪情報和報告平台 Cybera 宣布完成 500 萬美元種子輪融資，Converge VC 和 New North Ventures 領投，Serpentine Ventures、Correlation Ventures、CV VC、Blu Ventures、K20 Fund 和 Dreamit Ventures、以及 Founder Collective 的 David Frankel 參投。據悉，Cybera 主要幫助金融機構和加密公司在損失發生之前阻止更多的欺詐和洗錢活動，並且幫助受害者、金融業和執法部門能夠使用創新的技術解決方案快速打擊犯罪分子。（來源鏈接）