ChainCatcher 消息，美國財政部於 X 發文表示："我們與 DOGE 一起努力識別浪費、欺詐和濫用行為。為此，美國國稅局撤銷了之前計劃的 19 億美元合同，並承諾將重點關注和合理利用納稅人的資金。我們已經包含了項目 SoW 和 FPDS 條目，以實現完全透明。我們期待繼續與 DOGE 團隊合作，共同努力減少浪費。"

ChainCatcher 消息，美國財政部表示，馬斯克派往該機構的政府效率部（DOGE）人員對其價值 5 萬億美元的敏感支付系統擁有"只讀"權限，沒有任何付款被暫停或拒絕。一位未透露姓名的官員在週二晚間的信函中表示："對財政部系統的持續審查不會導致政府其他聯邦機構向財政部提交的任何付款指令被暫停或拒絕。特別是，財政局的審查並沒有導致社會保障和醫療保險等義務的付款被推遲或更改。"這封信標誌著財政部首次公開承認並解釋與 DOGE 有關係的 Cloud Software Group 首席執行官 Tom Krause 所擔任的職務。最近幾週，Krause 被描述為與 DOGE 有聯繫的中央工作人員，推動確保支付系統訪問權限的努力，並最終獲得了財政部長 Scott Bessent 授予的訪問權限。信中寫道，Krause 現在是財政部的一名員工，擁有"對財政服務支付系統的編碼數據的只讀訪問權限，以繼續進行這項運營效率評估"。

ChainCatcher 消息，据 CNN 報導，美國財政部表示，馬斯克派遣的政府效率部（DOGE）人員對其價值 5 萬億美元的敏感支付系統擁有"只讀"權限。財政部在回應立法者的一封信中強調，當前的審查工作不會導致任何付款被暫停或拒絕，特別是社保和醫療保險等義務性支付未受影響。這是財政部首次公開詳細說明 DOGE 人員的職能，尤其是 Cloud Software Group 首席執行官 Tom Krause 的角色。信中提到，Krause 現在是財政部的一名員工，負責持續評估支付系統的運營效率，擁有對編碼數據的"只讀訪問權限"。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，美國當選總統特朗普提名的財政部長 Scott Bessent 在參議院財政委員會舉行的提名聽證會上表示，他認為美國"沒有理由"擁有中央銀行數字貨幣（CBDC）。他說："我認為美國沒有理由發行央行數字貨幣，在我看來，央行數字貨幣是為那些沒有其他投資選擇的國家準備的。"Bessent 於去年 11 月底被特朗普任命為加密貨幣專家，他對加密貨幣持積極態度，他在一次採訪中告訴福克斯商業頻道，他"對總統接受加密貨幣感到興奮"。

ChainCatcher 消息，針對參議員 Cynthia Lummis 提出的比特幣戰略儲備計劃，VanEck 數字資產研究主管 Matthew Sigel 於 X 平台發文評論表示，"我們在本月的 ChainCheck 中對這個話題做了一些數學計算。假設美國財政部在 5 年內以 20 萬美元的起始價格開始購買 100 萬個比特幣。假設美國債務以 5% 的速度增長（與過去 10 年的 8% 年複合增長率相比）以及比特幣價格以 25% 的速度複合增長。在這種情況下，到 2050 年，美國戰略比特幣儲備將持有相當於 36% 債務的資產。"

ChainCatcher 消息，据 Cryptoslate 報導，据 Satoshi Act Fund 創始人 Dennis Porter 稱，美國當選總統特朗普計劃通過行政命令設立戰略比特幣儲備（SBR），計劃利用財政部的外匯穩定基金（ESF）購買比特幣。ESF 通常用於應對金融危機，其總資產截至 2024 年 10 月超 2000 億美元。若實施，該計劃將使美國在全球比特幣儲備競賽中占據領先地位。同時，美國多個州已開始推動比特幣儲備立法，包括賓夕法尼亞州和德克薩斯州。此外，巴西、波蘭、日本等國家也正討論建立國家比特幣儲備的相關提案。

ChainCatcher 消息，Fox Business 記者 Eleanor Terrett 發文披露，美國財政部部長珍妮特·耶倫在美國眾議院金融服務委員會作證時表示，在加密貨幣監管方面，她並沒有對美國證券交易委員會（SEC）和美國商品期貨交易委員會（CFTC）"指手畫腳"，即沒有進行指導或協調。

ChainCatcher 消息，据 Coindesk 報導，美國財政部國稅局發布 2025 年加密貨幣交易稅收制度，旨在為數字資產經紀商制定備案規則，但針對 DeFi 和非托管錢包的相關規則暫被擱置。該機構認為，處理絕大多數交易的主流加密平台不能再等待規則，但其他問題需要更多的研究，將在今年晚些時候制定對應規則。新發布的稅收規則將從 2025 年開始對交易生效，並要求經紀人從 2026 年開始密切關注客戶代幣的成本基礎。針對加密貨幣經紀商的新規則要求交易平台、托管錢包服務和數字資產兌換平台提交有關客戶資產變動和收益的披露。這些資產還將包括（在非常有限的情況下）穩定幣，例如 USDT、USDC 以及高價值的 NFT，儘管國稅局明確拒絕解決長期以來關於代幣應被視為證券還是商品的爭論。根據新規，國稅局不會要求報告大多數常規的穩定幣銷售，並且對 NFT 收益設定了 600 美元的年度門檻，超過該門檻才需要報告。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，美財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）近日表示，加密資產被廣泛用於支持墨西哥販毒活動（非法芬太尼販運），其中包括比特幣、以太坊、門羅幣以及 USDT，美國金融公司應注意生產這種危險麻醉品的犯罪組織網絡。

ChainCatcher 消息，据 The Defiant 報導，美國財政部已於近日發布其首份 NFT 風險評估報告，該報告審視了 NFT 領域被非法行為者濫用的傾向。報告強調了與 NFT 相關的眾多風險，包括欺詐、騙局、版權和商標侵權以及洗錢活動的脆弱性。報告稱："評估發現， NFT 極易被用於欺詐和騙局，並容易遭受盜竊。此外，一些 NFT 公司和平台缺乏適當的控制措施來減輕對市場完整性的風險，以及打擊洗錢、恐怖主義融資和逃避制裁的行為。評估發現，網絡安全保護不足、與版權和商標保護相關的挑戰，以及 NFT 和 NFT 平台的炒作和價格波動，可能使犯罪分子能夠實施與 NFT 和 NFT 平台相關的欺詐和盜竊行為。"

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，美國財政部負責打擊恐怖主義融資的部門表示，多個金融機構已報告有 1.65 億美元的潛在加密貨幣交易可能與哈馬斯（Hamas）有關。根據美國財政部副部長 Adewale Adeyemo 簽署的一封信，金融犯罪執法網絡（FinCEN）分析了 2020 年 1 月至 2023 年 10 月期間提交的可疑活動報告。FinCEN 發現這些交易中可能使用了 200 多個加密貨幣地址。據悉，美國財政部目前仍在進行"持續分析"，以評估加密貨幣和加密貨幣服務可能帶來的潛在威脅。信函指出："我們繼續評估哈馬斯和其他恐怖分子偏好使用傳統金融產品和服務，但我們仍然擔心，隨著我們切斷他們獲得傳統金融的渠道，這些組織將越來越多地轉向虛擬資產。"

ChainCatcher消息，据 The Block 報導，Coinbase 在週一向財政部金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 提交的評論中表示，美國財政部關於加密貨幣混合的擬議規則制定未能充分解決監管空白，同時要求加密平台提供不必要的數據和資源。Coinbase稱，受監管的加密平台已經有義務記錄和報告可疑活動和非法加密混合的規則，但要求加密平台報告所有加密貨幣混合活動，包括那些具有合法目的的活動，並不是對公司資源的有效利用。該文件還對記錄保存和報告沒有貨幣門檻提出了質疑。Coinbase 首席法律官 Paul Grewal 在 X 帖子中寫道，缺乏貨幣門檻將"只會導致非可疑交易的大量報告"。Grewal 稱："國會表示，這種數據轉儲是浪費時間和資源。"Grewal 在 X 帖子中表示："如果財政部想關注這個問題，他們應該幫助交易所履行現有的義務，報告涉及混合的可疑活動。這是財政部在其他地方所做的，具體的指導比強制性的批量報告規則更有效。"鑒於這些問題，Coinbase 建議 FinCEN 應該增加一個門檻，以消除小額交易的批量報告。Coinbase 還建議，最多只要求保留記錄，而不是報告，以規避隱私和安全風險。Coinbase 的評論是對 FinCEN 在去年 10 月份提出的旨在提高加密貨幣混合活動透明度的規則制定的回應。許多非法行為者，如朝鮮黑客和俄羅斯勒索軟件攻擊者，都使用加密混合器進行洗錢活動。雖然 FinCEN 在其提案中表示，這種混合器可能會促進洗錢，但它承認，加密貨幣混合可以用於"合法和創新的目的"。

ChainCatcher 消息，据 Coindesk 報導，美國財政部副部長 Wally Adeyemo 在華盛頓舉行的區塊鏈協會活動上發表演講，對加密行業的非法融資發出了廣泛的警告。 Wally Adeyemo 表示："我們不能允許美國境外的美元支持的穩定幣提供商擁有使用我們貨幣的特權，但卻沒有責任制定程序以防止恐怖分子濫用其平台。"

ChainCatcher 消息，据美國財政部金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 稱，幣安的 VIP 用戶被授予一系列特殊特權，包括在接受執法部門調查時提前收到通知。根據 FinCEN 描述，幣安 VIP 團隊成員被指示通過"一切可用的方式"聯繫受調查的用戶，包括發送短信和打電話通知客戶，例如，他們的帳戶已凍結或解凍。對此，FinCEN 警告幣安 VIP 團隊工作人員不要在提示中過於明顯。該公司告訴 VIP 團隊："根據 FinCEN 的命令，在任何情況下我們都不能給出一個強烈的暗示，直接要求用戶運行/退出，否則我們會被起訴或承擔個人責任。比如你的帳戶被解鎖了/你的帳戶已經被 XXX 調查了，這通常是一個足夠明顯的嚴重暗示。"據 FinCEN 稱，幣安的內部報告表明，2019 年，VIP 客戶"一直占幣安交易量和交易收入的三分之二至四分之三"，並補充說"因此，幣安有重大的商業動機"竭盡全力支持這些 VIP 用戶。"儘管規則禁止美國人在該平台上進行交易，但美國用戶"代表了 VIP 用戶群的重要組成部分"，有時占交易所平台有交易費用的 20%。

ChainCatcher 消息，美國財政部在其與幣安的和解公告中表示，金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 除對幣安進行 34 億美元民事罰款外，還將實施為期五年的監管，並要求做出重大合規承諾，包括確保幣安完全退出美國。OFAC 的和解協議除對幣安進行 9.68 億美元的罰款外，還要求幣安遵守一系列嚴格的制裁合規義務，包括與 FinCEN 監督的監管機構充分合作。 為了確保幣安履行和解條款（包括不向美國人提供服務）並確保非法活動得到解決，財政部將在五年內保留對幣安帳簿、記錄和系統的訪問權限，進行監視。未能履行這些義務可能會使幣安面臨巨額額外處罰，包括 1.5 億美元的暫緩罰款，如果幣安未能遵守所需的合規承諾和監管條款，FinCEN 將收取這筆罰款。

ChainCatcher 消息，加密數據追蹤平台 Arkham 發文稱，即使在 2022 年 8 月 Tornado Cash 被美國財政部的制裁之後，其仍然是以太坊上最大的加密貨幣混幣器。在過去的 30 天內，7735 萬美元資產透過 Tornado Cash 在以太坊主網上轉移。據悉，Tornado Cash 在 7 個不同的區塊鏈上運行，並且可對 10 種加密貨幣進行混幣。其中混幣最多的資產是以太坊主網上的原生 ETH。在 2021 年 7 月的高峰期，Tornado Cash 池合約中持有超過 7 億美元的 ETH。在被美國財政部制裁後，Tornado Cash 中的資產下降了超過 60%，轉帳量也大幅減少。Tornado 的 TVL 目前約為 1.879 億美元。

ChainCatcher 消息，美財政部高級官員 Nellie Liang 告訴眾議院立法者，矽谷銀行 (SVB) 和 Signature Bank 的破產不應歸咎於加密行業，"我不認為加密在這兩次失敗中發揮了直接作用。"此外，在為期兩天的國會聽證會上，立法者對加密問題興趣不大。監管機構和立法者主要擔憂於銀行管理存在的問題，以及美聯儲和 FDIC 可能存在的監管失誤。關於潛在的新監管立法的討論，他們針對的是銀行業資本和流動性緩衝的問題，而不是涉及加密監管的法案。（CoinDesk）

ChainCatcher 消息，美國財政部表示，一些機構存在與矽谷銀行類似的問題，目前美國聯邦存款保險公司（FDIC）的存款保險基金超過 1000 億美元，足以覆蓋所有矽谷銀行和 Signature Bank 的存款金額。（金十）

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，關於 OFAC 制裁 Tornado Cash 智能合約一事，美國財政部回應國會議員 Tom Emmer 詢問時表示，"這些案件仍在佛羅里達州北部地區和德克薩斯州西部地區審理，由於 Tornado Cash 仍是訴訟主體，財政部目前不宜就該問題發表進一步評論。"Tom Emmer 對此發推表示："像 Tornado Cash 這樣的技術對於確保個人可以私下進行點對點交易是不可或缺的，就像我們今天使用現金的方式一樣，隱私是正常的。因此雖然財政部堅持認為它無法回答國會的調查，因為其破壞性的政策決定正在訴訟中，但我期待在未來的美國眾議院金融服務委員會聽證會上與財政部長耶倫公開討論此事。"（來源鏈接）