ChainCatcher 消息，据宿迁法院公众号，该院披露一起投资虚拟货币理财项目为名的网络传销案，犯罪嫌疑人创建 “ACORNS” 网络平台，在无实际经营项目的情况下通过发行 “ACO” 等虚拟币、宣传该虚拟币可以参与理财获得高额回报为诱饵，要求会员缴纳 100 枚 USDT 进行理财为门槛获得静态收益。截至案发，该平台有效充值会员数达三千多人，累计吸纳资金近 316 万枚 USDT。 宿城法院经审理，以组织、领导传销活动罪判处本案被告人有期徒刑五年三个月至三年不等，并处罚金十七万元至十万元不等。

ChainCatcher 消息，据旌德县人民法院公众号，旌德法院近日审结了一起涉及虚拟货币的组织、领导传销活动案件。 据悉，许某（另案处理）准备开发“莫比乌斯”项目，即发行推广 MBUS（莫比乌斯）虚拟币、卡牌等，几人以投资虚拟币及衍生项目交易为名要求参加者购买并持有 MBUS 币、NFT 卡牌、MSS 币，用“拉人头”的方式积极发展下线人员，并按照一定顺序组织层级，直接或间接将发展人员数量、购买虚拟币、卡牌的金额、数量等作为计酬或返利依据，骗取参与者财物合计超 96.43 万 USDT（1USDT 约等于 1 美元，折合人民币约 639 万元）。 案发后，经鉴定MBUS币持有人的钱包地址记录29280条，推荐总层级为48层。涉案人员李某、向某、黄某等七人分别被判处有期徒刑两年至三年不等，宣告缓刑并处罚金。

ChainCatcher 消息，据安化发布公众号，该市出现的 EDA 项目已引发高度关注。经调查，其存在重大金融风险隐患，请广大市民提高警惕。 据悉，EDA 项目声称由香港 EDA 集团控股有限公司推出，项目以所谓“跨境电商和物流公司”等单位的流量热度推广业务为名义，发展会员支付入职金额购买热度流量成为“新兵”，热度流量值等同于人民币数值。 该项目当前主要依赖境外或不确定安全性的虚拟货币交易平台收款，平台资金存在不稳定、监管难的特征，一旦发生金融诈骗与洗钱等非法活动，群众维权困难。 经分析，EDA 项目的收款渠道、运行模式和奖励制度已涉嫌传销，存在重大金融风险隐患，相关部门将持续密切关注，坚决采取有力措施打击此类非法活动。

ChainCatcher 消息，据云南省人民检察院公众号显示，近期由施甸县检察院提起公诉的李某某等 10 人组织、领导传销活动案，经法院审理，李某某等 10 名被告人以犯组织、领导传销活动罪分别被判处有期徒刑六年至有期徒刑二年不等的刑罚，并处罚金人民币 50 万元至 10 万元不等。 2021 年 5 月以来，李某某先后纠集黄某、金某某等人以“区块链”“虚拟货币”为噱头，为牟取非法利益，以购买持有虚拟数字币 A 和发行虚拟数字币 B、C 为由，在网络平台设置 5 个资金池，通过现场会议、微信群等线下与线上相结合的方式，打造成功人士人设，利用特殊职业背景，打着“一币一豪宅，一币一豪车”“一天轻松赚几十万上百万”等口号大肆宣扬奖励制度、盈利前景，诱骗广大群众以购买、销毁、加资金池等方式获得加入资格，并完成下发的任务，获得直接或间接以发展人数、投资额作为依据的静态分红和动态收益，形成了 5 个返利层级。 经鉴定，李某某等人利用网络平台收取的传销资金累计达人民币 2.1 亿余元。施甸县检察院审查认为，李某某以虚拟货币为噱头，伙同其余九名被告人利用网络平台骗取财物，扰乱经济社会秩序，传销资金累计达 2.1 亿余元人民币，情节严重，李某某等十人的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，已构成组织、领导传销活动罪。经法院审理，遂作出上述判决。

ChainCatcher 消息，据央视新闻报道，检察办案发现，近年来，随着依法惩治传销犯罪力度不断加大，一些犯罪分子为躲避监管打击，将传销由线下转移至线上。2024 年 1 月至 9 月，全国检察机关起诉组织、领导传销活动罪 4627 人，不法分子利用互联网的虚拟性和便捷性，编造花样众多、真假难辨的“致富骗局”，引诱群众参与其中。 有的蹭虚拟货币、区块链、金融创新、慈善互助等新的概念和社会热点开展网络传销。如盛某某等人组织、领导传销活动案。盛某某等人虚构谷歌公司“谷歌币”区块链项目，通过网络媒体公开宣传炒作，对外发布认筹购买“谷歌币”，以 ETH（以太币）作为结算币种，共发展会员 6 万余人，非法获利 2000 余万元。 检察机关提醒广大群众要提高警惕，不信“大饼”、不贪“小利”，自觉抵制看似唾手可得的“高额回报”诱惑，避免误入网络传销“陷阱”。

ChainCatcher 消息，据云南法制报报道，2023 年 2 月，7 名被告人共同商议搭建一个网络平台，用于投资虚拟货币。达成协议后联系了四川某公司，由技术人员开发“3M 平台”发行代币“马夫罗币”，以投资虚拟货币可以高额获利的方式引诱投资者加入该项目。平台建成运作后，7 名被告人积极宣传投资平台可高额获利，并到线下宣传发展下线，其下线又发展了其他下线。经鉴定，用户下线层级数为 3 层以上（含 3 层），且累计下线数为 30 个以上（含 30 个）的用户共计 375 个。7 名被告人分别获利 4300 元至 2 万元不等。 西畴县人民法院经审理后认为，7 名被告人利用“3M 平台”发行虚拟货币，以投资虚拟货币可以获得高额利润的方式引诱投资者加入平台，并按照一定顺序组成层级，发展人员数量作为记酬获利，其行为已构成组织、领导传销活动罪。根据被告人在犯罪中所起的作用、发展层级、认罪认罚、退缴赃款等量刑情节，分别被判处有期徒刑二年六个月至一年六个月，适用缓刑，并处罚金。

ChainCatcher 消息，据極目新聞報導，湖北省鍾祥市檢察院近日對一起重大虛擬幣傳銷案作出判決。主犯陳某、丁某某、付某因組織、領導傳銷罪被判處有期徒刑三年，緩刑五年，並各處罰金 35 萬元。2022 年 2 月，三名主犯開發並上線虛擬幣交易 APP，以投資虛擬幣為幌子成立"某某社區"傳銷組織。該組織通過互聯網平台和線下培訓會大肆宣傳，誘導會員購買虛擬幣並發展下線。組織按地域劃分為 5 大戰區、16 個先鋒小組，並實行嚴格的層級管理。截至 2022 年 12 月案發，該組織發展會員帳號超過 1 萬個，最高層級達 17 層，涉案金額高達 5700 余萬元。三名主犯已主動退繳全部違法所得 2259 萬余元。檢察官強調，虛擬貨幣不具有與法定貨幣同等法律地位，相關業務活動屬非法金融活動，將被嚴格禁止。公眾應提高警惕，謹防"稳赚不赔"等虛假承諾，拒絕"拉人頭"等高息誘惑，避免落入類似傳銷陷阱。

ChainCatcher 消息，据《法治日報》報導，北京市公安局經濟犯罪偵查總隊對外通報，近日，警方打掉一個以投資虛擬藏品為名實施的組織領導傳銷活動團夥，案件共涉及傳銷參與人百餘人，涉案金額 280 餘萬美元。警方提示，任何以投資為名，要求交納"入門費"、鼓勵拉人頭並以發展人員數量作為計酬依據的活動，都是傳銷的偽裝，廣大群眾應識破傳銷本質，提高防範意識。據警方查證，上述案件的傳銷組織通過現場授課、微信群發等方式，向社會公眾介紹"遊戲規則"，以投資虛擬藏品為名，吸引不特定對象充值購買，從中賺取收益，造成多人財產損失。通過對全市警情串並、分析，警方認為該投資項目涉嫌組織、領導傳銷活動犯罪。經查證，該組織具有完整的會員註冊規則，其分紅模式分為動態和靜態兩種。參與者充值後，使用虛擬幣進行結算，獲取"靜態分紅"。除此之外，會員還可通過發展下線的形式，即"拉人頭"形式獲取"動態分紅"。警方提示，一些不法分子將"數字藏品""虛擬貨幣"變成自己的"財富密碼"，以數字經濟概念和技術為掩飾，從事非法集資等犯罪活動，通過吹噓、誇大其價值或者創造毫無價值的"偽幣"吸引投資並騙取錢財，廣大群眾在生活中應提高警惕，切勿上當受騙。

ChainCatcher 消息，根據央視新聞報導，涉嫌組織、領導傳銷活動罪的特大經濟犯罪嫌疑人張某某從泰國成功引渡回國。據了解，自 2012 年以來，以犯罪嫌疑人張某某為首的 MBI 集團通過發行虛擬數字貨幣的方式，要求參加者繳納 700 元至 24.5 萬元人民幣不等的費用獲得平台會員資格，以高額返利為誘餌，以發展會員數量、投入資金數量作為計酬方式或者返利依據，實施網絡傳銷違法犯罪活動。該集團共發展會員一千餘萬人次，涉案資金超一千億元人民幣。

ChainCatcher 消息，貴州省興義市人民法院公開審理了一起組織、領導傳銷活動罪案件，被告人秦某某以虛擬貨幣"挖礦"為幌子，誘使 70 多人參與傳銷，涉案資金上千萬元。據悉，該公司推出短期租賃算力托管業務，即號稱向客戶出租"算力"以高額的投資回報為誘餌引誘參加者繼續發展親友進行投資，法庭根據審理查明的事實和量刑情節，以組織、領導傳銷活動罪判處被告人秦某某有期徒刑 2 年零 6 個月。

ChainCatcher 消息，最高人民法院、國家市場監督管理總局聯合發布 5 件依法懲治網絡傳銷犯罪典型案例，其中包括假借投資"虛擬貨幣"承諾高額回報案例，基本案情如下：2018 年初，被告人陳某等人以區塊鏈為噱頭，策劃設立"某 Token"網絡平台開展傳銷活動，要求參加者通過上線的推薦取得該平台會員帳號，繳納價值 500 美元以上的虛擬貨幣作為門檻費以獲得增值服務，可利用平台"智能狗搬磚"技術在不同交易場所進行套利交易，並獲得平台收益。為逃避打擊，陳某等人於 2019 年 1 月將平台客服組、撥幣組搬至國外，並繼續以"某 Token"網絡平台進行傳銷活動。經統計，"某 Token"網絡平台注册會員帳號超 260 萬個，層級達 3293 層，共收取會員繳納的比特幣、泰達幣、柚子幣等各類虛擬貨幣超 900 萬枚。江蘇省鹽城經濟技術開發區人民法院以組織、領導傳銷活動罪判處陳某有期徒刑十一年，並罰款人民幣六百萬元；判處其餘被告人有期徒刑八年八個月至二年不等，並罰款；違法所得予以追繳、沒收，上繳國庫。一審宣判後，陳某等提出上訴。江蘇省鹽城市中級人民法院裁定駁回上訴，維持原判。人民法院根據跨境網絡傳銷活動的組織者、領導者在整個犯罪鏈條中的地位、作用，判處相應的刑罰，同時依法對涉案的比特幣等虛擬貨幣予以沒收，切斷了被告人跨境再犯罪的經濟能力，彰顯了司法機關堅決捍衛互聯網金融安全，維護金融市場秩序穩定健康發展的態度。

ChainCatcher 消息，据澎湃新聞報導，重慶兩江新區（自貿區）人民法院日前審結了一起備受關注的委託合同糾紛案，該案涉及委託傳銷組織成員購買虛擬貨幣的糾紛。原告秦某委託被告周某在傳銷組織網絡平台註冊會員並購買虛擬貨幣，共投入資金 22.35 萬元。後該傳銷組織網絡平台突然關閉，導致無法進行交易。法院審理後認定委託合同違反了國家法律、行政法規強制性規定，應當認定為無效。根據雙方過錯程度，法院判決被告周某返還原告秦某 10.67 萬元。一審宣判後，周某不服，提起上訴。重慶市第一中級人民法院作出二審判決，駁回上訴，維持原判。目前，該判決已生效且已自動履行。

ChainCatcher 消息，据安徽日報消息，安徽省委政法委、省市場監管局、省公安廳聯合印發通知，從 5 月 13 日起至 12 月 10 日，在全省範圍內開展打擊傳銷"皖劍-2024"行動，其中將重點查處打著"區塊鏈""元宇宙""數字資產交易"等旗號，開展虛擬貨幣、挖礦機、區塊鏈、炒外匯等運作的礦幣鏈通型網絡傳銷活動。

ChainCatcher 消息，2023 年 11 月，昆明市公安局經偵支隊成功破獲一起以虛擬貨幣和區塊鏈概念為載體的新型網絡傳銷犯罪案件。2022 年以來，李某某等人在互聯網某公鏈上創立社區，以"通過可質押虛擬幣獲得靜態挖礦收益""發展下線質押虛擬幣挖礦可獲大量動態拉人收益"為誘餌，宣稱每一層級玩家均可得到直推下線收益 2% 到 30% 的管理獎勵。 截至 2023 年 4 月，其團伙已發展會員萬餘人、犯罪組織形成層級 15 層、涉案資金 2.8 億餘元。目前，該案已抓獲犯罪嫌疑人 15 人，批准逮捕 8 人，移送審查起訴 11 人。

ChainCatcher 消息，北京豐台警方破獲一起虛擬貨幣傳銷犯罪案件。公安部門經過調查發現報案人自己就是嫌疑人。據悉，嫌疑人謝某通過朋友介紹加入了一個名叫"華某會"的組織，通過購買虛擬幣進行投資。前期小額投資獲利後繼續投入了家中積蓄的 200 萬元，但未能收到返款。被套牢後，謝某開始按傳銷組織要求"拉人頭"，逐級提成、動態分紅，使其成為該傳銷組織在北京的骨幹分子，發展下線 9 級，涉及 300 余人。隨著投資平台崩盤，謝某面對下線投資人追債，選擇報警。

ChainCatcher 消息，据赤峰公安公众号報導，內蒙古赤峰市元寶山區公安分局經偵大隊成功勸投兩名在外潛逃的經濟犯罪嫌疑人。據悉，2022 年 11 月，元寶山區公安分局接群眾報警稱，其在一個微信群內下載並使用了一款虛擬貨幣平台，並在該平台被騙 5600 元。民警接警後經初步分析，認為該平台具有利用虛擬幣實施傳銷活動的犯罪嫌疑。經查，該虛擬貨幣平台系立足北京面向全國、組織架構嚴密、犯罪手段新穎的傳銷團夥。截至案發，平台注册會員總數已達1.8萬餘人，涉及 13 個省市，交易流水 20 餘億元。2023 年 5 月，經周密部署，分局組織百餘名警力在北京、上海、成都等地警方的大力配合下開展同步集中收網，共抓獲嫌疑人 30 人，扣押、凍結涉案資金價值約 1000 萬元人民幣的虛擬貨幣，扣押作案工具若干。分局經偵大隊在公安廳經偵總隊和市局經偵支隊的大力支持協助下，成功勸投兩名在外潛逃的經濟犯罪嫌疑人。目前相關案件正在進一步偵辦中。

ChainCatcher 消息，据《法制日報》報導，廣西河池市公安局破獲一起涉虛擬貨幣的直播帶貨 APP 傳銷案，犯罪嫌疑人利用一款名為"維度"的 APP 建群及直播帶貨，制定了拉人頭發展層級、線上註冊返利的傳銷模式，通過軟體的內購功能推銷虛擬服務並發放平台設定的獎勵"維度幣"，同時在宣傳中不斷地打著電子商務、虛擬貨幣、國字號項目等旗號和標籤大肆鼓吹，掩蓋其通過發展下線牟利的本質。據悉，2023 年 11 月中旬，經警方縝密布控，成功破獲這起涉案金額超 3 億元，會員高達 350 萬人的新型網路傳銷案。 截至上個月共抓獲涉案人員 13 人，其中逮捕 7 人，取保候審 5 人，移交處理 1 人，目前該案正在進一步完善相關證據材料，審理移訴之中。

ChainCatcher 消息，据檢察日報報導，河南省淅川縣檢察院近期辦理一起涉案金額達 1.2 億元的虛擬貨幣傳銷案，犯罪嫌疑人王某委託高科技公司定製軟體，設立"紅牛去中心化交易所"網站並在網路公開對外發行"NB 幣（牛幣）"，開發對應的紅牛炒幣 App，以"虛擬貨幣""區塊鏈"名義開展傳銷活動，並成立"紅牛商學院講師團"開展線下推廣宣傳。僅一年時間，涉案團夥就發展會員 2128 人，騙取財物 1.2 億餘元。經司法鑑定機構鑑定，"紅牛去中心化交易所"用戶層級關係資訊共計 1322474 條，用戶充值 USDT、BTC 等虛擬貨幣，其中 USDT 數量為 2,0181,988.4840085（價值約 1.2 億元人民幣）。今年 7 月 14 日，南陽市中級法院撤銷對王某一審判決，以組織、領導傳銷活動罪判處其有期徒刑五年九個月，並罰款 50 萬元。

ChainCatcher 消息，据聊城公安公眾號，山東省聊城市莘縣公安局成功偵破了該市首例涉及虛擬貨幣的傳銷案件"12·04"。抓獲傳銷頭目及骨幹成員 6 人，追繳違法所得 1000 余萬元。2022 年 12 月，莘縣公安局民警在網絡巡查時發現幣安智能鏈上存在虛擬幣傳銷活動，該項目通過"token pocket"錢包借助智能合約，發布去中心化加密貨幣 DCS、CAR，以高額回報為誘惑，鼓勵參與會員炒高 DCS、CAR 的價格，拉新人加入，涉嫌傳銷活動。該專案組曾在青島設立前方行動指揮部，得到泰安、濰坊、西安、福州等地公安機關的協助。