ChainCatcher 消息，据报道，韩国警方于 2024 年 8 月逮捕了一名 40 多岁的男子，该男子涉嫌策划了一起重大加密货币诈骗案，骗取 158 名投资者共计 160 亿韩元（约 1200 万美元）。 据悉，该诈骗活动从 2021 年 11 月持续到 2022 年 6 月，嫌疑人以虚假的加密货币挖矿业务为幌子，承诺投资者每月 18% 的回报率。受害者个人损失从 120 万韩元到 2.5 亿韩元不等。嫌疑人在 2023 年 9 月未出席预审听证会后，通过花费约 2100 万韩元进行眼部、鼻部和面部轮廓整形手术，并戴假发改变外貌，成功逃避追捕长达 10 个月。最终，警方通过监控录像、电话记录和互联网搜索历史等线索成功将其缉拿归案。

ChainCatcher 消息，冷水江公安局破获一起有组织有预谋冒充"电信诈骗受害人"，利用受害者不敢报警心理黑吃黑，多次实施抢劫的虚拟货币"案中案"，追赃挽损百万余元。据供述，涉案人员得知许多虚拟货币商干着为诈骗分子洗钱的勾当，自认为这群人出了事也不敢惊动警察，便想到以设局"吃掉"虚拟货币商手中虚拟货币这一铤而走险的方式"赚快钱"。该团伙中女性一般假意扮演被诈骗受害者博取虚拟货币商信任完成当场交易，其他人则扮演受害者家属在虚拟货币到账后冲进交易现场进行恐吓、震慑，各人明确分工与扮演角色后只为伺机抢得虚拟货币。经查询，该团伙将抢得的虚拟货币置换成人民币进行销赃处理，涉案金额巨大，冷水江市公安局抓获涉嫌抢劫嫌疑人与涉嫌非法经营的虚拟货币商多名，缴获资金百万余元。目前，案件正在进一步侦办之中。

ChainCatcher 消息，湖南警方公布了一起利用加密货币进行跨境电信诈骗的重大案件。该案涉及向境外诈骗团伙出租通讯工具，涉案金额超 400 万元。犯罪团伙头目夏某的欧易钱包地址显示，用于结算诈骗提成的加密货币流水高达 900 多万元，将近 1000 万元，团伙成员主要通过虚拟货币 USDT 进行交易，以规避传统金融监管。

ChainCatcher 消息，前 Heartland Tri-State 银行 CEO Shan Hanes 因涉嫌 4700 万美元加密货币诈骗案被判处被判处 293 个月的联邦监禁，法庭文件显示，Hanes 在 2023 年 5 月至 7 月期间执行了 11 次未经授权的电汇，将银行 4710 万美元的资金转入一个加密货币钱包，这笔资金与一个杀猪盘骗局有关。该骗局最终导致 Heartland Tri-State Bank 的倒闭。

ChainCatcher 消息，虚拟货币交易所 V Global 的七名顶级经营者因涉嫌价值 2 万亿韩元（约 14 亿美元）的欺诈罪被起诉，并在上诉法院被判处监禁。8 月 22 日水原高等法院推翻了一审的 8 年刑期。杨某等人被指控通过虚假承诺，从约 5.2 万名会员处骗取约 2.2 万亿韩元。其余 6 名运营商维持一审判决，分别被判 3 年有期徒刑和缓期执行 5 年的监禁。杨某等 3 人当庭被收监。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，总部位于德克萨斯的电信公司 Lingo Telecom 因参与非法的拜登深度伪造诈骗，被美国联邦通信委员会（FCC）处以 100 万美元的罚款。该诈骗案涉及使用 AI 生成的拜登总统声音录音，通过自动拨号向人们传播，旨在阻止人们在新罕布什尔州初选中投票。

ChainCatcher 消息，据《辽沈晚报》报道，在沈阳和长春两地警方联动下，仅 7 个小时就破获一起电信诈骗案件，并将犯罪嫌疑人于某抓获归案。 据了解，该嫌疑人于 7 月初与吕女士（化名）在网上结识并确定恋爱关系。随后，该男子自称从事虚拟货币投资，并多次劝说吕女士参与。在对方晒出了高额回报的截图后，7 月 22 日，吕女士按照其要求，从银行取出 50 万元现金，交给了该男子找来的“投资经理”。随后，不但“虚拟货币”未到账，该男子也突然失联。吕女士随即报警，沈阳市沈河公安分局大南派出所迅速行动，锁定了“投资经理”王某某。当日晚 10 时许，民警在沈阳北站附近将犯罪嫌疑人王某某抓获，但王某某身上只有 2 万元现金。原来，“投资经理”王某某是于某某找来的帮手。在作案得手后，于某某将 2 万元分给王某某作为报酬。于某某则携带 48 万元赃款逃往长春。沈阳民警迅速与长春警方取得联系，对于某某展开抓捕。长春警方立即布控，并于次日 1 时许将正在家中数钱的于某某抓获，当场查获 48 万元赃款。 目前，犯罪嫌疑人于某某、王某某因涉嫌诈骗犯罪已被公安机关依法予以刑事拘留，吕女士被骗的 50 万元现金已全部返还。

ChainCatcher 消息，铜川市公安局新区分局发布公告，在依法侦办田某某被诈骗案中，发现犯罪嫌疑人陈某等人长期从事帮助信息网络犯罪活动，田某某的被骗资金经以虚拟货币（USDT）的形式流入注册人为陈某等六人的 TokenPocket 钱包，该局依法对陈某等人的 6 个 TokenPocket 账户进行冻结。 目前，所列六个账户中已查明的 USDT 币已依法返还受害人，尚有部分无人认领，该局现对以上六个账户中剩余的 USDT 币发布认领公告。自本公告发布之日起 3 个月内，请相关当事人在公示期间内携带相关证明材料到铜川市公安局新区分局认领，逾期无人认领的，该局将依法处置。

ChainCatcher 消息，据陕西警方报道，陕西榆林靖边县公安局成功破获一起投资虚拟币诈骗案，抓获犯罪嫌疑人 4 名，涉案价值 41 万元。 2024 年 7 月 16 日，受害人王某报警称，其在网上被人以投资虚拟币的方式诈骗人民币 41 万元。接警后，刑侦大队立即对案件展开侦查。通过分析研判、走访调查，最终确定了 4 名犯罪嫌疑人身份信息和落脚点。7 月 23 日，侦查民警在河南省郑州市成功将犯罪嫌疑人翟某、李某抓获。7 月 25 日，在河南省开封市将犯罪嫌疑人王某、李某某抓获。 经查，2024 年 7 月份，受害人王某在网上与他人聊天时，被推荐在某 APP 上投资虚拟币可以赚钱，对方称知道该 APP 系统漏洞，投资稳赚不赔。在高额回报诱惑下，王某累计在某 APP 投资 41 万元。 7 月 4 日，犯罪嫌疑人翟某为赚取虚拟币变现牟利，伙同王某、李某、李某某驾车来到靖边县，以出售虚拟币的方式与王某交易，将其 41 万元现金取走，从中获利 5 万余元。 目前，犯罪嫌疑人翟某、王某、李某、李某某 4 人涉嫌诈骗罪已被依法刑事拘留，案件正在进一步审理当中。

ChainCatcher 消息，香港警方已向国际刑警组织寻求帮助，以在全球范围内追捕一名年轻的加密货币推广者。根据国际组织的红色通缉令，30 岁的黄某因一项欺诈罪和两项盗窃罪在香港被通缉。 一位熟悉此案的消息人士周三表示，被称为“币圈少爷 ”的黄某与几起案件有关，其中包括一起涉及超过 300 万港元的加密货币诈骗案，警方商业罪案调查科正在调查该案。 据悉，红色通缉令是向全球执法部门发出的请求，要求在引渡、移交或类似法律行动之前找到并暂时逮捕一个人。

ChainCatcher 消息，据 Sisa Journal 报道，涉嫌数十亿美元 KOK 代币诈骗案的关键人物已在美国被捕，目前正在接受移民法庭的审判。韩国当局正在努力引渡此人，两国已就此事进行了讨论。韩国司法部拒绝置评，称调查仍在进行中，其中包括涉及外交关系的信息。 据称，2019 年 9 月推出的加密货币 KOK 被用于通过传销计划筹集资金，业内专家估计，仅韩国人在该骗局中就损失了 4 万亿韩元（28.9 亿美元）。

ChainCatcher 消息，据 DL News 报道，美国纽约南区联邦检察官办公室在一份声明中表示，他们已经对三名英国国民提起了指控，涉及 2021 年的一起涉及名为 “Evolved Apes” 的一系列 10,000 枚 NFT 的 rug pull 诈骗案。 根据声明，他们收取了投资者价值约 270 万美元的以太坊，23 岁的 Mohamed-Amin Atcha、Mohamed Rilaz Waleedh 和 Daood Hassan 被指控犯有电信诈骗和洗钱罪。每项罪名最高可判 20 年监禁。

ChainCatcher 消息，香港警方近日表示，其发现加密货币诈骗案中使用的假币数量激增。1 月至 4 月间当局共缴获 3396 张假钞，价值约 32 万美元。 3 起与加密货币有关的重大案件共没收 1693 张“培训钞”和 347 张低质量假钞。这些培训钞主要用于培训银行职员，与港币 1000 元纸币相似，但缺乏防伪特征，标有中文“培训钞”字样。 诈骗者会开设假商店或安排当面交易，提供加密货币兑换成现金服务，利用这些假钞行骗。

ChainCatcher 消息，马来西亚执法人员最近逮捕了涉嫌使用加密货币洗钱的十名犯罪嫌疑人，包括汽车在内的资产价值超过 770 万美元被扣押，持有约 1080 万美元的银行账户被冻结，执法者还缴获了价值超过 390 万美元的名牌手表、18 辆豪华汽车、摩托车和手提包，以及总额为 106,800 美元的现金。马来西亚警察总长丹斯里拉扎鲁丁·侯赛因透露，被捕的八名男子和两名女子年龄在 28 岁至 51 岁之间，利用未注册的货币兑换商和加密货币交易所将非法活动的资金从国外转移到马来西亚，据悉他们已根据马来西亚《反洗钱、反恐怖主义融资和非法活动收益法》第 4(1) 条被拘留。

ChainCatcher 消息，据《明报》报道，香港警方深水埗警区过去两周展开代号“旷顶”行动，打击诈骗及洗黑钱案，拘捕 100 人，大部分为傀儡户口持有人，涉及清洗 82 宗骗案的犯罪得益，涉款 1.8 亿元，最大一宗投资虚拟货币骗案涉逾 2000 万元。 据悉，当中被捕 3 男 1 女已被控以欺骗手段取得财产及洗黑钱罪，本月 7 至 18 日已于西九龙裁判法院提堂，其余获准保释候查，6 月向警方报到。

ChainCatcher 消息，香港警方周二逮捕了三名虚拟投资脱口秀门票诈骗案团伙的人员，该诈骗集团涉嫌通过虚假的虚拟投资脱口秀门票诈骗至少 10 名居民 510 万港元（65.39 万美元）。 当局透露，受害人被骗竞投虚拟投资访谈节目的假门票，意图转售获利。诈骗者游说受害人将钱存入假交易平台，并承诺每月可获得 7% 的利息回报。 该集团于 2022 年 11 月开始运作，面临串谋诈骗的指控，可能被判处长达 14 年的监禁。警方缴获了五部手机和现金，金额分别为 1.5 万港元和 3 万元人民币（4145美元）。

ChainCatcher 消息，据澎湃新闻报道，山西长治首例 STRK 虚拟货币诈骗案被成功侦破。近日，襄垣县公安局网安大队接受害人报案，称其在 STRK 官方开发程序所获的 4 万枚 STRK 币被他人冒领。在长治市公安局网安支队的支持下，襄垣网警根据相关线索，最终锁定盗币嫌疑人为广东省梅州籍的蓝某。 4 月 25 日，专案民警赶赴广东省开展侦查工作，经过蹲点守候，成功抓获犯罪嫌疑人蓝某，现场查扣手机 2 部、电脑一台。 经查，犯罪嫌疑人蓝某通过购买众多 Tg 账号、discord 账号，生成大量 STRK 收款地址，同时搜索他人提交的相关工作量证明，冒用他人身份并提交 40 余份 ECMP 表单，冒领了属于受害人的 4 万个 STRK 币并转入自己的 OKX 钱包，随后兑换成 9 万 1 千 USDT 币（折合人民币 637000 余元）占为己有。 目前，犯罪嫌疑人蓝某已被依法采取刑事强制措施，此案正在进一步侦办中。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，纽约总检察长 Letitia James 扩大了针对 DCG 的民事欺诈案涉案资金规模，DCG 应对与 Gemini Earn 产品和 Genesis 直接投资相关的 30 亿美元投资者损失负责。 纽约总检察长称，受害投资者人数达 23 万人，总损失高达 30 亿美元，这促使纽约最高法院扩大了诉讼范围。 对此，DCG 发言人回应称，总检察长提出“毫无根据的投诉”以寻求博得更多媒体关注。DCG 将积极应对这些指控并且会打赢官司。DCG 始终合法、诚信地开展业务。

ChainCatcher 消息，据金融时报报道，英国警方从一起中国投资诈骗案中查获价值近 18 亿 美元的比特币（BTC）。南沃克皇家法院了解到，该案中的被告 Jian Wen 被指控代表其前雇主 Yadi Zhang（真名钱芝民）洗钱。 在 2018 年，英国警方查获了四个装有超过 61000 枚比特币的设备，这些比特币在 2021 年 7 月全部回收时价值达 14 亿英镑。Yadi Zhang从超过128000名投资者那里盗取了大约 50 亿英镑，随后将其转换为比特币。目前，Yadi Zhang 在逃，Jian Wen 否认相关指控，她在审判中因涉嫌帮助将 Yadi Zhang 的部分比特币转换为现金、财产、珠宝和其他奢侈品而受审。

ChainCatcher 消息，据北京日报报道，2024 年 1 月，北京丰台警方经过缜密侦查，破获了一起以网络区块链游戏为诱饵，诱骗群众投资"虚拟币"，骗取 5 名群众 600 余万元人民币的案件。犯罪嫌疑人刘某伙同他人，谎称某区块链游戏是其海外团队开发，通过互联网宣传，在"币某网"购买虚拟货币，持虚拟货币在游戏内可以等价换购游戏内的通用货币"H 某币"，使用"H 某币"在游戏内购买 NFT 数字资产，NFT 数字资产随着交易者交易，会产生增值效果，预期收益能达到原价值的三倍以上。 通过以上话术，刘某先后诱骗 5 名投资群众向其指定数字账号汇款，后刘某等人下落不明，被骗群众纷纷报警。经工作，刘某被丰台分局经济犯罪侦查大队抓获，目前，因涉嫌合同诈骗罪被丰台警方刑事拘留。